新疆准东石油技术股份有限公司 XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD 证券代码:002207 证券简称:准油股份 公告编:2025-015 新疆准东石油技术股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 为提高议事效率，满足公司日常生产经营需要，新疆准东石油技术股份有限公司 （以下简称"公司"）及子公司根据深圳证劵交易所《股票上市规则》《上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司自律监管指引第 7 号—— 交易与关联交易》，以及公司章程、《关联交易管理制度》等相关规定，结合公司 2024 年度已发生的日常关联交易及已投标中标情况，对公司 2025 年度日常关联交易情况 进行合理预计。公司预计 2025 年日常关联交易金额为 5,626.10 万元，其中收入类 5,080 万元，交易对方情况详见下表，同类关联交易在 2024 年度发生金额为 6,312.67 万元；支出类 546.10 万元，交易对 ...

经核查独立董事汤洋女士、李晓龙先生、刘红现先生、黑永刚先生的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任 何职务，也未在公司主要股东任职，与公司以及主要股东之间不存在可能妨碍其进行独立 客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，符合中国证券监督管理委员会 《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等相关规则中对独立董事独立性的相关要求。 新疆准东石油技术股份有限公司 新疆准东石油技术股份有限公司 XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD 关于对独立董事独立性评估的专项意见 新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据中国证券监督管理 委员会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等有关要求，就公司 2024 年度在任及现任独立董事汤洋女 士、李晓龙先生、刘红现先生、黑永刚先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 董事会 2025年4月16日 ...

新疆准东石油技术股份有限公司 XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD 2023 年度收入总额（经审计）：287,224.60 万元 2023 年度审计业务收入（经审计）：274,873.42 万元 关于对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"容诚"）为公司 2024 年年度审计会计师事务所，对公司（包括 控股子公司）2024 年度的财务报表（包括资产负债表、利润表、股东权益变动表、现金 流量表以及财务报表附注）、内部控制等进行审计。根据《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》和公司《会计师事务所选聘管理制度》的规定，公司对容诚 2024 年 度审计履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26 首席合伙人：刘维 2024 年度末合伙人数量：212 人 2024 年度末注册会计师人数：1552 人 2024 年度末 ...

新疆准东石油技术股份有限公司 XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD 新疆准东石油技术股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，全球经济呈现分化复苏态势，国际能源价格波动、地缘政治冲突及绿色技 术竞争加剧，成为主要不确定性因素，我国经济以内需扩张、高端制造和数字经济为增 长引擎，稳中提质、全年实现 GDP 增长 5%，但长期仍需应对外需不足的压力。这一年， 新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称"公司"或"准油股份"）同样克服重重困 难与挑战实现了主营业务的恢复与增长。 2024 年，在监管部门、自律组织的关心和指导下，在市、区两级组织和市国资委 （公司实际控制人）及克拉玛依城投（公司控股股东）的支持和帮助下，公司董事会团 结带领经营班子和全体员工迎难而上，顺利完成总部搬迁克拉玛依，积极推进油服业务 延链补链工作，恢复钻井业务、拓展小修和试油业务，进入亚新煤层气等非传统市场， 夯实主营业务发展基础。2024 年公司主营业务继续保持增长态势，营业收入同比增长 26.49%，实现连续三年增长并达到 2014 年以来新高，在办公地搬迁费用增加的情况下 亏损同比进一 ...

新疆准东石油技术股份有限公司 XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD 新疆准东石油技术股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 一、2024 年度监事会完成的主要工作 （一）监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开八次会议，主要内容如下： 1. 2024 年 1 月 19 日以现场与通讯相结合的方式召开第七届监事会第十五次（临时） 会议，审议通过了《关于 2024 年度投资预算的议案》《关于 2024 年度日常关联交易预计 的议案》（该议案关联监事甘建萍、杨亮、原野回避表决）。 2. 2024 年 4 月 25 日以现场会议方式召开的第七届监事会第十六次会议（2023 年度 监事会），审议通过了《2023 年度监事会工作报告》《2023 年度内部控制评价报告》《2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况说明》《2023 年度财务决算报告和 2024 年度财务预算报告》《2023 年度利润分配预案》《2023 年年度报告全文及摘要》。 2024 年度，公司监事会及全体成员严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规和 公司《章程》的有关规定，以维护公司利益和股 ...

新疆准东石油技术股份有限公司 XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD 新疆准东石油技术股份有限公司 2024 年度财务决算报告和 2025 年度财务预算报告 第一部分 2024 年度财务决算报告 一、2024 年度公司财务报表的审计情况 公司 2024 年度财务报表经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了标准无保留 意见审计报告。 二、主要会计数据及财务指标变动情况 单位：万元 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业总收入 | 34,162.33 | 27,175.42 | 25.71% | | 营业利润 | -1,629.59 | -1778.66 | 8.38% | | 利润总额 | -1,612.03 | -1,843.90 | 12.57% | | 归属于上市公司股东的净利润 | -1,573.54 | -1857.91 | 15.31% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -1,698.26 | -1,928.64 | 11. ...

新疆准东石油技术股份有限公司 XIN JIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD 证券代码:002207 证券简称:准油股份 公告编号:2025-017 新疆准东石油技术股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024 年度股东大会。 2．股东大会召集人：公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第三次会议（2024 年度董事会）审 议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》，本次股东大会的召集与召开符合法律 法规及公司章程的规定。 4．会议召开日期、时间： （1）现场会议召开日期和时间：2025 年 5 月 7 日（星期三）11:00。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 7 日上午 9:15 －9:25、9:30－11:30，下午 13:00－15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 7 日上午 9:1 ...

新疆准东石油技术股份有限公司 XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD 证券代码：002207 证券简称：准油股份 公告编号：2025-013 公司现任 5 名监事全部现场出席。 新疆准东石油技术股份有限公司 第八届监事会第三次会议（2024 年度监事会）决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.发出监事会会议通知的时间和方式： 新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2025 年 4 月 3 日以 电子邮件的方式书面发出关于召开第八届监事会第三次会议（2024 年度监事会）的会议 通知、会议议案及相关资料。 2.召开监事会会议的时间、地点和方式： 本次会议于 2025 年 4 月 16 日在新疆克拉玛依市克拉玛依区宝石路 278 号科研生产 楼 A 座 515 室以现场会议方式召开。 3.监事出席会议情况： 4.监事会会议的主持人和列席人员： 本次会议由监事会主席甘建萍女士主持，公司董事会秘书列席。 5.本次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。 二、监事 ...

新疆准东石油技术股份有限公司 XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD 证券代码：002207 证券简称:准油股份 公告编号:2025-012 新疆准东石油技术股份有限公司 第八届董事会第三次会议（2024 年度董事会）决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1．发出董事会会议通知的时间和方式： 新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 4 月 3 日， 以电子邮件的形式书面发出召开第八届董事会第三次会议（2024 年度董事会）的通知和 会议议案及相关材料。 2．召开董事会会议的时间、地点和方式： 本次会议于 2025 年 4 月 14 日 16:00 在新疆克拉玛依市克拉玛依区宝石路 278 号科 研生产办公楼 A 座 515 室，以现场会议方式召开。 3．董事出席情况： 公司现任九名董事全部现场出席了本次会议。 4．董事会会议的主持人和列席人员： 本议案需提交公司2024年度股东大会审议。 3．审议了《2024年度内部控制评价报告》。 本次会议由董事长 ...

准油股份（002207）公告，2024年营业收入为3.42亿元，同比增长25.71%。归属于上市公司股东的净亏 损1573.54万元，去年同期净亏损1857.91万元。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2.62 亿股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0元(含税)，送红股0股(含税)，不以公积金转增股本。 ...