新疆准东石油技术股份有限公司 XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD 新疆准东石油技术股份有限公司 第八届董事会第一次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 经全体董事同意，新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事 会第一次（临时）会议，于 2025 年 1 月 16 日下午 16:00 在新疆克拉玛依市宝石路 278 号科研生产办公楼 A 座 515 室。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。会议由林军 先生主持，公司监事及拟聘任高级管理人员列席。会议的召集、召开符合《公司法》、公 司章程及《董事会议事规则》的规定。 一、审议通过《关于选举第八届董事会董事长的议案》 选举林军先生为公司第八届董事会董事长，任期与第八届董事会相同。 本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于聘任总经理、董事会秘书的议案》 证券代码:002207 证券简称：准油股份 公告编号:2025-004 经公司董事长林军先生提名，董事会审议决定聘任简伟先生为公司总经理（兼） ...

石油板块16日盘中发力走高，截至发稿，准油股份涨停，潜能恒信涨近7%，通源石油涨近6%，博汇股 份、蓝焰控股、和顺石油、海油发展等涨超3%。 校对：刘榕枝 消息面上，美国对俄罗斯的制裁加剧了市场供应紧张的情绪。日前，美国财政部发布对俄罗斯新制裁。 制裁的主要目标是俄罗斯主要能源公司Gazprom Neft和Surgutneftegas。2024年前10月，两家公司海运出 口石油97万桶/日。本次制裁将超过150个实体和个人以及183艘船只列入了SDN清单。此外，市场担忧 对俄制裁导致供应减少及特朗普上任后实施对伊朗最大施压的可能，国内进口伊朗油可能数量进一步减 少。制裁短期推升供应紧张的情绪。 国泰君安证券表示，特朗普上任后将放大原油价格的波动率。布伦特原油头寸已从去年9月以来的净空 头寸转为净多，拜登政府短期仍可能宣布对委内瑞拉制裁，短期制裁仍将对供应产生影响。同时市场关 注近期美国寒潮对油气生产可能产生的影响，当前全球原油整体库存偏低；因此如果特朗普上任后宣布 对伊朗施压短期市场将处于利好叠加状态，原油价格易涨难跌，市场情绪或在此时到达顶峰。 国信证券指出，预计2025年随着全球经济不断修复，石油需求温和 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 （一）业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 （二）预计的经营业绩：亏损 | 项 目 | 本报告期 | 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司股东的净利润 | 亏损：1,200 万元–1,600 万元 | 亏损：1,857.91 | 万元 | | 扣除非经常性损益后的净利润 | 亏损：1,300 万元–1,700 万元 | 亏损：1,928.64 | 万元 | | 基本每股收益 | 亏损：0.05 元/股–0.06 元/股 | 亏损：0.07 | 元/股 | | 营业收入 | 33,000 万元-35,000 万元 | 27,175.42 | 万元 | | 扣除后营业收入 | 万元-35,000 万元 33,000 | 26,910.29 | 万元 | 二、与会计师事务所沟通情况 新疆准东石油技术股份有限公司 XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD 证券代码: 0022 ...

新疆准东石油技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李晓龙作为新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称该公司）第八 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人该公司董事会提名为该公 司第八届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在 任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过该公司第七届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 是 □ 否 如否，请详细说 ...

新疆准东石油技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会现就提 名刘红现为公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次 提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过公司第七届董事会提名委员会资格审查，提名人与被 提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如 有）。 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符 ...

新疆准东石油技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会现就提 名李晓龙为公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次 提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过公司第七届董事会提名委员会资格审查，提名人与被 提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立 ...

新疆准东石油技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘红现作为新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称该公司）第八 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人该公司董事会提名为该公 司第八届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在 任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过该公司第七届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 是 □ 否 如否，请详细说明： 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 是 □ 否 如否，请详细说 ...

2024 年 12 月 24 日，公司召开第七届董事会第二十六次（临时）会议和第七届监 事会第二十二次（临时）会议，审议通过了《关于调整 2024 年度日常关联交易预计额 度的议案》。结合 2024 年实际运行情况及公司业务发展的需要，对 2024 年度日常关 联交易预计额度进行调整，总额增加 1,145.00（不含税）万元。调整后，公司 2024 年 度日常关联交易预计金额将从 5,453.60 万元人民币增加至 6,598.60（不含税）万元。 具体情况如下： 单位：万元 新疆准东石油技术股份有限公司 XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD 证券代码:002207 证券简称:准油股份 公告编:2024-052 新疆准东石油技术股份有限公司 关于调整2024年度日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次调整的日常关联交易基本情况 2024 年1月19 日、5 月17 日，新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称"公司"） 分别召开了第七届董事会 ...

新疆准东石油技术股份有限公司 XIN JIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD 证券代码: 002207 证券简称:准油股份 公告编号:2024-050 新疆准东石油技术股份有限公司 第七届董事会第二十六次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 鉴于公司第七届董事会三年任期即将届满，公司控股股东克拉玛依市城市建 设投资发展有限责任公司（简称"克拉玛依城投"）根据公司章程相关规定，提名 推荐林军先生、简伟先生、周剑萍女士、靳其润先生、张敏女士、吕占民先生为 公司第八届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。本议案在提交董事会前， 公司董事会提名委员会已就上述人员任职资格进行了审查，同意提交董事会审议。 经董事会审议，上述候选人符合相关法律法规及公司章程规定，同意提交股东大 会选举。 上述董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总 新疆准东石油技术股份有限公司 XIN JIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO ...

新疆准东石油技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人黑永刚作为新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称该公司）第八 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人该公司董事会提名为该公 司第八届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在 任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过该公司第七届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说 ...