广州达意隆包装机械股份有限公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》 广州达意隆包装机械股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步提高广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称"本 公司"或"公司"）的规范运作水平，提高年度报告（以下简称"年报"）信息 披露的质量和透明度，加大对年报信息披露责任人的问责力度，增强年报信息披 露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中华人民共和国证券法》《中华 人民共和国会计法》《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律、行政法规、规范性文件及《广州达意隆包装机械股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵 守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的 财务状况、经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关 注册会计师独立、客观地进行年报审计工作。 第三条 公司董事、高级管理人员以及与年报信息披露相关的其他人员在年 报信息披露工作中违反国家有关法律、行政法规、规范性文件以 ...

董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件、证券交易所业务规则和《广州 达意隆包装机械股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员任期届满、 辞任、被解除职务或者其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与程序 广州达意隆包装机械股份有限公司《董事、高级管理人员离职管理制度》 广州达意隆包装机械股份有限公司 第三条 公司董事及高级管理人员离职包含任期届满未连任、主动辞任、被解 除职务、退休以及其他导致董事及高级管理人员实际离职等情形。 第四条 公司董事可以在任期届满前辞职，董事辞职应当向公司提交书面辞职 报告，辞职报告中应说明辞职时间、辞职原因、辞去的职务、辞职后是否继续在公 ...

广州达意隆包装机械股份有限公司《信息披露暂缓与豁免管理制度》 广州达意隆包装机械股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称"公司"）的 信息披露暂缓与豁免行为，加强信息披露管理，保护投资者合法权益，确保公司 依法合规履行信息披露义务，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上市公司信息披露暂缓与豁 免管理规定》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广州达意隆包装机 械股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司的实际 情况，制定本制度。 第二条 公司按照《股票上市规则》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规 定》及深圳证券交易所其他相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务 的，适用本制度。 第三条 公司及其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓、豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施 内幕交易、操纵市场等违法行为。 公司和其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息披露、投 资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何形 ...

《广州达意隆包装机械股份有限公司章程》修订对比表 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， | | | 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 | | 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 | 法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》和其他有关规定，制定本章 | | （以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》和其他有关规定，制订本章程。 | 程。 | | 第二条 广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称公司）系依照《公司法》 | 第二条 广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司 | | 和其他有关规定以发起方式成立的股份有限公司，并在广州市市场监督管理局注册 | 法》和其他有关规定以发起方式成立的股份有限公司，并在广州市市场监督管理局 | | 登记，领取营业执照，统一社会信用代码为：914401017142188882。 | 注册登记，取得营业 ...

广州达意隆包装机械股份有限公司《未来三年股东回报规划（2024-2026 年）》 广州达意隆包装机械股份有限公司 未来三年股东回报规划（2024-2026 年） （2025 年修订） 为完善和健全广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称"公司"）分红 决策和监督机制，增强利润分配政策决策的透明度和可操作性，积极回报投资者， 切实保护股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公告〔2025〕5 号）和《公司章程》《分 红管理制度》的相关规定，结合公司实际情况，特制定了《未来三年股东回报规 划（2024-2026 年）》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、本规划的制定原则 公司应积极实施连续、稳定的股利分配政策，公司股利分配应充分考虑投资 者的合理投资回报，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益和公司的可 持续发展。 二、公司制定本规划考虑的因素 公司实施现金分红时须同时满足下列条件： 1、公司该年度实现的可供分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余 的税后利润）为正值，且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营； 2、审计机构对公司 ...

广州达意隆包装机械股份有限公司《投资者、潜在投资者及特定对象接待与沟通工作办法》 广州达意隆包装机械股份有限公司 投资者、潜在投资者及特定对象接待与沟通工作办法 （一）从事证券分析、咨询及其他证券服务业的机构、个人及其关联人； (2025 年修订) 第一章 总则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，加强广州达意隆包装机械 股份有限公司（以下简称"公司"）与资本市场的交流和沟通，规范公司对外接 待流程，提高公司的投资者关系管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等法律、行政法规和规范性文件及《广州达意隆包装机械股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的规定，并结合公司具体情况，制定本办法。 第二条 本办法所称特定对象是指比一般中小投资者更容易接触到信息披露 主体，更具信息优势且有可能利用有关消息进行证券交易或者传播有关信息的机 构或者个人，包括： （二）从事证券投资的机构、个人及其关联人； （三）持有、控制公司 5%以上股份的股东及其关联人； ...

证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2025-037 广州达意隆包装机械股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件的公告 本次修订《公司章程》及其附件、废止《监事会议事规则》相关事项尚需提 交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并提请公司股东大会授权公司董事会 及其指定人员办理工商变更登记、章程备案等相关事宜，本次《公司章程》条款 的修订最终以工商行政管理部门的核准结果为准。 广州达意隆包装机械股份有限公司 董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 29 日召开第九届董事会第七次会议和第七届监事会第六次会议，分别审议通过《关 于修订<公司章程>及其附件的议案》和《关于废止<监事会议事规则>的议案》， 具体情况如下： 2025年9月30日 根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关 过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律、行政法规及 规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司不再设置监事会或者监事，由董事 ...

证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2025-038 广州达意隆包装机械股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第七 次会议决定于 2025 年 10 月 16 日（星期四）召开公司 2025 年第一次临时股东大 会，现将本次股东大会事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：第九届董事会第七次会议审议通过了《关于 召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 10 月 16 日（星期四）15:00 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具 体时间为：2025 年 10 月 16 日上午 9:15-9: ...

证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2025-036 广州达意隆包装机械股份有限公司 审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》 经审核，监事会同意公司根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等 相关法律、行政法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，由董事会审计委 员会行使《中华人民共和国公司法》中规定的监事会职权，不再设置监事会或者 监事。公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项制度中涉 及监事会、监事的规定不再适用。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 二、备查文件 第七届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第六 次会议通知于 2025 年 9 月 23 日以专人送达的方式发出，会议于 2025 年 9 月 29 日 11:30 以通讯表决的方式召开。公司监事共 3 名，参与 ...

证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2025-035 广州达意隆包装机械股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第七 次会议通知于 2025 年 9 月 23 日以专人送达的方式发出，会议于 2025 年 9 月 29 日 10:30 以通讯表决的方式召开。公司董事共 7 名，参与本次会议表决的董事共 7 名。本次会议由董事长张颂明先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 一、会议审议情况 1、审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》 本议案包含 3 个子议案，采取逐项表决方式，表决结果如下： 1.1《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 1.2《关于修订<股东会议事规则>的议案》 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 1.3《关于修订<董事会议事规则>的议案》 表决结果：7 票 ...