证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2023-052 广州达意隆包装机械股份有限公司 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》及其附件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 11 月 30 日 召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公 司章程>的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会 议事规则>的议案》，现将具体情况公告如下： 一、注册资本变更情况 公司已完成 2023 年限制性股票激励计划首次和预留授予登记工作，具体参 见公司分别于 2023 年 7 月 10 日和 2023 年 11 月 6 日刊登在《证券时报》及巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予 登记完成的公告》（公告编号：2023-034）和《关于 2023 年限制性股票激励计 划预留授予登记完成的公告》（公告编号：2023-049）。 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | ...

广州达意隆包装机械股份有限公司《董事会提名委员会议事规则》 广州达意隆包装机械股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （2023 年修订） 第一章 总 则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的聘任机制，优化董事会组成，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《广州达意隆包装机械股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有 关法律法规的规定，特设立董事会提名委员会，并制定本规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对公司董事和高级管理人 员人选及其任职资格进行遴选、审核，并向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司 ...

广州达意隆包装机械股份有限公司《董事会审计委员会议事规则》 广州达意隆包装机械股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2023 年修订） 第一章 总 则 第一条 为确保董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《广州达意隆包装机械股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法律法规的规定，特设 立董事会审计委员会，并制定本规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第三条 审计委员会由董事会任命三名董事会成员组成。审计委员会成员应 当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董 事中会计专业人士担任召集人。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会主任委员应当为会计专业人士。审计委员会成员应当勤 勉尽责，切实有 ...

证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2023-053 广州达意隆包装机械股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第九次会 议决定于 2023 年 12 月 18 日（星期一）召开公司 2023 年第二次临时股东大会， 现将本次股东大会事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第九次会议审议通过了《关 于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 18 日（星期一）15:00 （2）网络投票时间： 6、股权登记日：2023 年 12 月 12 日（星期二） 7、会议出席对象： （1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司 ...

广州达意隆包装机械股份有限公司《董事会薪酬与考核委员会议事规则》 广州达意隆包装机械股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （2023 年修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核 和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司独立董事管理办法》《广州达意隆包装机械股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）及其他相关法律法规的规定，特设立董事会薪酬与考核委员会，并制 定本规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制 定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事担任，负责主持委 员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会一致，委员任期届 ...

证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2023-050 广州达意隆包装机械股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获取补助的基本情况 根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的相关规定，与资产相关的政府 补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收 益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司本次收 到的政府补助为与收益相关的政府补助。 2、补助的确认和计量 按照《企业会计准则第 16 号—政府补助》的相关规定，公司收到与收益相 关的政府补助时，（1）用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为 递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本； （2）用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减 相关成本。与公司日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他 收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收 支。 根据上述规定，公司本次获得的政府补助应确认为与收益相关且与 ...

证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2023-049 广州达意隆包装机械股份有限公司 关于2023年限制性股票激励计划预留授予登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、预留授予的限制性股票上市日期：2023 年 11 月 7 日 2023 年 6 月 15 日，公司披露了《关于公司 2023 年限制性股票激励计划内 幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2023-030）。 （五）2023 年 6 月 14 日，公司召开第八届董事会第五次会议、第六届监事 会第九次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公 司董事会认为本次激励计划规定的授予条件已成就，监事会对首次授予日的激励 对象名单进行了核查并对本次授予事项发表了意见。公司独立董事对前述议案发 表了同意的独立意见，律师及独立财务顾问出具了相应的报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交 易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定，广州达意隆包装 机械股份有限公司（ ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 reached ¥382,827,470.01, representing a 29.49% increase compared to the same period last year[9] - Net profit attributable to shareholders was ¥25,836,370.46, a significant increase of 122.74% year-on-year[9] - The net profit excluding non-recurring items was ¥21,558,273.24, up 120.72% from the previous year[9] - Total operating revenue for the third quarter of 2023 reached ¥909,732,950.31, an increase of 7.9% compared to ¥843,214,501.02 in the same period last year[47] - Net profit for the third quarter was ¥47,759,184.10, representing a 35.2% increase from ¥35,343,708.81 in the previous year[49] - The net profit attributable to the parent company for the first nine months of 2023 was CNY 47,758,498.65, an increase of 36.86% compared to CNY 34,894,853.91 in the same period last year[14] Cash Flow and Liquidity - Cash flow from operating activities for the year-to-date reached ¥150,151,837.24, a remarkable increase of 1,193.54%[9] - The net cash flow from operating activities reached CNY 150,151,837.24, a significant increase of 1,193.54% compared to CNY 11,607,793.83 in the previous year[15] - Total cash inflow from operating activities reached CNY 1,130,573,252.76, compared to CNY 842,124,014.40 in the previous period, indicating a growth of about 34.3%[51] - The cash outflow from operating activities totaled CNY 980,421,415.52, up from CNY 830,516,220.57, reflecting an increase of approximately 18%[53] - The company reported a net increase in cash and cash equivalents of CNY 131,999,691.95, compared to CNY 38,323,370.69 in the previous period, indicating a growth of about 244%[54] - Cash and cash equivalents at the end of the period amounted to CNY 292,478,961.94, up from CNY 145,043,437.10, marking an increase of approximately 101.6%[54] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,923,173,027.64, reflecting an 11.57% increase from the end of the previous year[9] - The company's total liabilities as of September 30, 2023, were ¥1,285,970,088.02, compared to ¥1,130,478,417.51 at the beginning of the year, marking an increase of 13.8%[46] - The total equity attributable to shareholders of the parent company increased to ¥637,202,939.62 from ¥591,378,784.33, reflecting a growth of 7.7%[46] - The company's cash and cash equivalents increased by 106.09% to ¥406,633,280.57, attributed to an increase in orders and collections[13] - The company's accounts receivable decreased to 294,990,171.10 CNY from 318,002,288.05 CNY, a decline of approximately 7.2%[43] - The company's inventory decreased to 591,457,441.12 CNY from 600,911,751.05 CNY, reflecting a reduction of about 1.9%[44] Expenses and Income - The company reported a significant increase in financial expenses, which decreased by 79.07% due to fluctuations in the USD exchange rate[13] - Other income increased by 128.03% to CNY 15,445,487.58, primarily due to an increase in government subsidies related to daily operations[14] - Investment income decreased by 46.18% to CNY 652,483.42, mainly due to the recovery of long-term receivables[14] - The company experienced a 92.40% decrease in credit impairment losses, amounting to CNY 616,431.96, compared to CNY 8,108,748.32 in the previous year[14] - The company’s operating income increased significantly, leading to a 202.09% rise in operating expenses to CNY 1,049,303.38[14] - Research and development expenses for the third quarter were ¥42,603,735.65, up from ¥34,354,613.86, indicating a year-over-year increase of 24.0%[47] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 21,549, with the top ten shareholders holding a significant portion of the shares[17] - The company approved a cash dividend of 0.13 CNY per 10 shares based on a total share capital of 195,244,050 shares as of December 31, 2022[35] - The company completed the first grant registration of the 2023 restricted stock incentive plan, granting 3.505 million shares at a price of 4.81 CNY per share to 23 eligible participants[37] Future Plans and Investments - The company plans to apply for a credit limit of up to RMB 780 million from banks for 2023 to meet its working capital needs[30] - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[49] - The company’s subsidiary, Guangzhou Keceng Information Technology Co., Ltd., plans to invest RMB 10 million to establish Guangzhou Keceng Software Technology Development Co., Ltd.[33] - The company’s board approved an increase of RMB 20 million in the expected transaction amount with related parties Shenzhen Runtong Intelligent Technology Co., Ltd. and Tech-Long Packaging Machinery India Private Limited[34] Legal and Regulatory Matters - The company is currently involved in a significant arbitration case with A-one Products & Bottlers Ltd., with a claim of approximately USD 1.816 million[20] - The company received a government subsidy of RMB 5.13 million related to the development and promotion of major technological equipment on March 30, 2023[28] - The company received a government subsidy of 3.12 million CNY related to the promotion of key technology equipment development, which is not sustainable[40] Audit and Compliance - The company has not undergone an audit for the third quarter report[55]

证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2023-048 广州达意隆包装机械股份有限公司 关于2023年第三季度计提及转回资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次计提及转回资产减值准备的原因 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》和《企业会计准则》等相关规定的要求， 为真实、准确地反映公司截至2023年9月30日的财务状况、资产价值及经营成果， 基于谨慎性原则，公司对各类资产进行了全面清查和减值测试，对公司截至2023 年9月30日合并报表范围内有关资产计提或转回相应的减值准备。 2、本次计提及转回资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间 经过公司及下属子公司对截至2023年9月30日可能存在减值迹象的资产进行 全面清查和减值测试，2023年第三季度，计提资产减值准备的范围包括应收账款、 合同资产、存货、其他应收款以及长期应收款，转回各项资产减值损失89.85万元， 计提信用减值损失199.11万元，具体明细如下表： 一、本次计提及转回资产 ...

证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2023-046 广州达意隆包装机械股份有限公司 监事会关于公司2023年限制性股票激励计划预留授予 激励对象名单的公示情况说明及核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 25 日召开第八届董事会第七次会议、第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于向激励对象授予预留限制性股票的议案》等相关议案。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 27 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 相关公告。 4、反馈方式：在公示期内，公司员工可通过书面或邮件方式进行反馈，公 司监事会对相关反馈进行记录； 5、公示结果：公示期间，公司监事会未收到针对本次激励计划预留授予激 励对象名单人员的异议。 （二）监事会对激励对象的核查方式 公司监事会对本次激励计划预留授予激励对象的姓名、身份证件、激励对象 与公司签订的劳动合同或聘用合同、激励对象在公司担任的职务等情况进行了核 查。 根据《上市公司股权激励管 ...