证券代码：002214 证券简称：大立科技 公告编号：2024-012 浙江大立科技股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江大立科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第二次会议 通知于 2024 年 4 月 15 日以书面、电子邮件等方式通知各位监事。会议于 2024 年 4 月 25 日于公司二号会议室召开。会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席崔亚 民先生主持。 会议审议并通过了如下决议： 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《浙江大立科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》 本议案经监事投票表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以 审议通过。 本报告需提交公司 2023 年度股东大会审议。 3、审议通过《浙江大立科技股份有限公司 2023 年年度报告》和《浙江大 立科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》 监事会审核意见："经审核，监事会认为董事会编制和审核 ...

证券代码：002214 证券简称：大立科技 公告编号：2024－014 浙江大立科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江大立科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开的 第七届董事会第三次会议，审议通过了《浙江大立科技股份有限公司2023年度利 润分配预案》，并将该预案提交公司2023年度股东大会审议。现将该分配预案的 基本情况公告如下： 一、2023年度利润分配预案情况 1、利润分配的具体内容 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报 告 确 认 ， 公 司 2023 年 度 合 并 会 计 报 表 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 为 -292,278,347.57元。根据《公司章程》相关规定，报告期末未分配利润为 336,011,729.64元。 2、监事会审议情况 公司第七届监事会第二次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议 通过了《2023年度利润分配预案》，并将该预案提交公司2023年度股东大会审议。 三、其他说 ...

证券代码：002214 证券简称：大立科技 公告编号：2024-021 浙江大立科技股份有限公司 关于 2023 年度资产处置及计提资产减值准 备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2023 年度公司对资产报废处置及计提的各项资产减值准备金额合计为 6,889.77 万元，占 2023 年度经审计归属于上市公司股东的净利润绝对值的比例 为 23.57%。 具体情况如下表： 单位：万元 | 项目 | 计入当期损益的金额 | 备注 | | --- | --- | --- | | 固定资产处置损失 | 12.79 | 固定资产处置损失 | | 资产减值损失 | 3,481.72 | 存货跌价损失、合同资产减值损 | | | | 失、商誉减值损失 | | 信用减值损失 | 3,395.26 | 应收票据坏账损失、应收账款坏账 | | --- | --- | --- | | | | 损失、其他应收坏账损失 | | 合计 | 6,889.77 | | 根据《企业会计准则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》相关规定的要求，为 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于浙江大立科技股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目 及部分募投项目延期的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为浙江 大立科技股份有限公司（简称"大立科技"或"公司"）2020 年非公开发行股 票之保荐机构，根据《证券发行保荐业务管理办法（2023 年修订）》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件 的要求，就大立科技部分募投项目结项事项进行了认真、审慎的核查，具体核查 情况及核查意见如下： 一、募集资金及募集资金投资项目的基本情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可〔2020〕 2840 号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商国泰君安证券股份 有限公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 41,259,038 股，发行 价为每股人民币 23.51 元，共计募集资金 969,999,983.38 元，坐扣承销和保荐费 用 8,000,000 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江大立科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三次会议 通知于 2024 年 4 月 15 日以书面、电子邮件等方式通知各位董事。会议于 2024 年 4 月 25 日在公司一号会议室以现场方式召开。本次应参会董事 6 名，实际参 会董事 6 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公 司董事长庞惠民先生主持。 会议审议通过了如下决议。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002214 证券简称：大立科技 公告编号：2024－011 浙江大立科技股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告 1、审议通过《浙江大立科技股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》 本议案经董事投票表决，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以 审议通过。 2、审议通过《浙江大立科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》 本议案经董事投票表决，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以 审议通过。 本报告需提交公司 2023 年度股东大会审议。 站巨潮 ...

关于举行 2023 年度网上业绩说明会的通知 证券代码：002214 证券简称：大立科技 公告编号：2024－022 浙江大立科技股份有限公司 浙江大立科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度报告已于2024 年4月27日披露，为了让广大投资者能进一步了解公司2023年度报告和公司的经 营情况，公司将于2024年5月16日15:00～17:00举办2023年度网上业绩说明会， 本次年度业绩 说 明 会 将采 用 网 络 远程 的 方 式举 行 ， 投 资者 可 访 问 网址 https://eseb.cn/1dWbEGS5hdu或 扫 描 下 方 小 程 序 码 ，点击"进入会 议"进行 会前提 问 参与本年度业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理庞惠民先生，独立董事 潘彬先生，董事会秘书范奇先生、财务总监徐之建先生及公司保荐机构保荐代表 人徐之岳先生。欢迎广大投资者积极参与。 浙江大立科技股份有限公司 董事会 二〇二四年四月二十七日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特此公告。 ...

浙江大立科技股份有限公司监事会 对相关事项的专项意见 公司使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，符合公司非公开发行募 集资金投资项目建设实施的实际情况，有助于提高募集资金使用效率、降低公司 财务费用，有利于维护公司和全体股东的利益。公司董事会对相关议案的审议和 表决符合有关法律、法规和《公司章程》等的要求。 三、关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目及部 分募投项目延期的专项意见 公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目及部分募 投项目延期事项，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求，未变相 改变募集资金用途，未影响募集资金投资计划的正常进行。监事会同意公司对"研 发及实验中心建设项目"进行结项，并将节余募集资金用于其他尚未完成的募集 资金投资项目-光电吊舱开发及产业化项目；同意部分募投项目-年产30万只红外 温度成像传感器产业化建设项目和光电吊舱开发及产业化项目延期至2024年12 月31日。 四、关于变更会计政策的 ...

浙江大立科技股份有限公司2023年度 内部控制的自我评价报告 浙江大立科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合浙江大立科技股份有限公司（以 下简称："公司"）内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 ...

浙江大立科技股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 浙江大立科技股份有限公司独立董事 2023年度述职报告 各位股东（股东代表）： 本人作为浙江大立科技股份有限公司（以下简称："大立科技"或"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》《关于加强社会公众股股东权益的保护的若干规定》《公 司章程》和《公司独立董事工作条例》等的规定和要求，在2023年度工作中，尽职 尽责，忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关 事项发表意见，切实维护了公司和股东的利益。现将2023年度履行独立董事职责情 况汇报如下： 一、本人基本情况 潘彬，男，1969年11月出生，博士，教授，博士生导师，德国汉堡大学和新加 坡国立大学访问学者。浙江省"钱江学者"特聘教授、湖南省"芙蓉学者"特聘教 授，浙江省151人才工程第一层次人选；"一带一路"暨金砖国家技能发展国际联盟 数智财经工作委员会普通高校分委会副主任及常务理事；中国商业会计学会常务理 事、智能会计分会副会长；全国会计教育转型发展校企联盟执行主任；浙江省哲学 社会科学规划学科组专家；湖 ...

关于拟续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 浙江大立科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第七 届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为审计机构的议案》， 公司董事会拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。现 将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 证券代码：002214 证券简称：大立科技 公告编号：2024-016 浙江大立科技股份有限公司 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 日 组织形式 | 7 | 月 | 18 | | 特殊普通合伙 | | | 注册 ...