三全食品股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善三全食品股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，促进公司规范运作，保障公司独立董事依法独立行使职权，根据《中华人民 共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《三 全食品股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本 制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关 法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、深圳 证券交易所业务规则、本制度和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会 中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东 合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包 括一名会计专业人士。 公司董事会设置审计委员 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥7,055,930,166.63, a decrease of 5.09% compared to ¥7,434,297,659.46 in 2022[20]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥749,359,365.22, down 6.55% from ¥800,905,830.83 in 2022[20]. - Basic earnings per share for 2023 were ¥0.85, a decline of 6.59% compared to ¥0.91 in 2022[20]. - Total assets at the end of 2023 were ¥7,521,412,477.11, a slight decrease of 0.21% from ¥7,530,887,134.25 at the end of 2022[20]. - The net assets attributable to shareholders increased by 11.84% to ¥4,339,831,796.78 from ¥3,879,917,426.61 at the end of 2022[20]. - The company's total revenue for the period reached ¥7,000,556,324.14, representing a year-on-year increase of 25.49%[53]. - The gross profit margin decreased by 2.32% compared to the previous year, with a gross profit of ¥1,767,542,017.56[53]. - The company's net profit attributable to shareholders for 2023 was 749,359,400 CNY, with the parent company achieving a net profit of 807,188,300 CNY[150]. Cash Flow and Dividends - The company reported a significant drop in cash flow from operations in Q1 2023, with a net cash flow of -¥272,718,217.28[25]. - The net cash flow from operating activities decreased significantly by 73.66% to ¥364,793,782.66 from ¥1,384,752,431.43 in 2022[20]. - The company plans to distribute a cash dividend of 5.00 yuan per 10 shares (including tax) to all shareholders for the year 2023[114]. - The cash dividend distribution accounted for 100% of the total profit distribution amount, reflecting a commitment to returning value to shareholders[150]. Market and Product Development - The company operates in the frozen food industry, which is experiencing growth due to increased consumer demand and improvements in cold chain logistics[30]. - The company is focusing on innovative products tailored to specific consumer preferences, such as the "Dumpling King" series, which significantly reduces cooking time and has a filling content exceeding 70%[42]. - The company launched a coarse fiber tangyuan series, utilizing health-oriented ingredients, which has seen rapid sales growth since its introduction[42]. - The company is prioritizing beef and lamb products as a future focus, introducing items like beef and lamb rolls and meat bricks[42]. - The company is actively expanding its online sales channels, including traditional e-commerce, fresh e-commerce, and interest-based e-commerce[37]. - The company is exploring the development of new product categories, particularly in the ready-to-eat and semi-finished meal segments, with a focus on resource allocation for these categories[105]. Operational Efficiency and Supply Chain - The company has established a comprehensive cold chain system covering major urban areas in China, enhancing its market presence[39]. - The company has adopted digital, automated, and intelligent tools in its supply chain, enhancing production efficiency while ensuring product quality and safety[44]. - The company has established production bases in multiple cities, enhancing its production capacity and efficiency[60]. - The company has implemented AI technology for quality control and production efficiency, aiming for a digital transformation in the frozen food industry[75]. - The company has established a "direct procurement platform" to help farmers optimize planting techniques and improve crop yields[188]. Governance and Compliance - The company has established a complete and independent governance structure, complying with relevant laws and regulations without any unresolved governance issues[116]. - The company has a fully independent financial management system, with dedicated financial personnel and no overlapping roles with the controlling shareholder's enterprises[118]. - The company has not faced any penalties from securities regulatory authorities in the past three years for its current and recently departed directors, supervisors, and senior management[133]. - The company has not faced any objections from board members regarding significant matters during the reporting period[137]. - The company has established a comprehensive internal control system that covers all operational levels, ensuring effective risk management and compliance[166]. Environmental Responsibility - The company has a wastewater treatment facility with a designed daily processing capacity of 2,000 tons, ensuring compliance with environmental standards[172]. - The company reported a total of 20.4 tons of COD emissions and 1.1 tons of NH3-N emissions, both within the permissible limits[172]. - The company invested CNY 8.5834 million in environmental protection during the reporting period, focusing on wastewater, waste gas, and solid waste pollution prevention[176]. - The company has implemented a robust environmental monitoring plan, publicly disclosing pollution data through a national platform[176]. Employee and Community Engagement - The total number of employees at the end of the reporting period was 7,124, with 1,044 in the parent company and 6,080 in major subsidiaries[144]. - The company supports over 1,100 disabled employees, providing them with career development opportunities and training programs[187]. - The company has established a comprehensive employee training program covering various management and operational areas[147]. - The company has facilitated the growth of over 7,800 small and medium-sized enterprises and increased income for more than 400,000 farmers through its supply chain[189]. Future Outlook - The company aims to achieve a revenue target of 10 billion yuan for the year 2023[106]. - Future guidance indicates cautious optimism, with expectations for gradual recovery in various business segments[110]. - The company is considering international market expansion, although specific strategies were not detailed in the discussions[104]. - The company is actively engaging with investors to communicate its strategic vision and operational updates for 2023[108].

证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2024-014 三全食品股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李苍箐作为三全食品股份有限公司第八届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人三全食品股份有限公司董事会提名为三全食品股 份有限公司（以下简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过三全食品股份有限公司第八届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所 ...

目 录 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-88 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2024）第 410A014260 号 三全食品股份有限公司全体股东： 三全食品股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 1、事项描述 1 一、审计意见 我们审计了三全食品股份有限公司（以下简称三全食品公司）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润 表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表 附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了三全食品公司 ...

三全食品股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由不在公司担任高级管理人员的董事组成，不得少 于三人，独立董事占多数，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主席一名，为委员会会议召集人，应当由独立董事中 的会计专业人士担任，负责主持委员会工作；委员会主席在委员内选举，并报请 董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第 三至第五条的规定补足委员人数。 第一条 为强化三全食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能， 持续完善公司内控体系建设，确保董事会对经理层的有效监督管理，不断完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《三全食品股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司设立董事会审计委员会，并制定本 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥2,253,743,794.58, a decrease of 5.01% compared to ¥2,372,685,088.36 in the same period last year[15] - Net profit attributable to shareholders was ¥229,695,068.18, down 17.76% from ¥279,299,453.25 year-on-year[15] - The basic earnings per share for Q1 2024 was ¥0.26, down 18.75% from ¥0.32 in the same period last year[15] - Operating income for the current period is approximately ¥293.81 million, down from ¥357.26 million, reflecting a decline of 17.7%[30] - Comprehensive income for the current period is ¥229,694,980.35, compared to ¥279,461,018.40 in the previous period, indicating a decline in overall profitability[49] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was ¥167,352,520.73, a significant increase of 161.36% compared to -¥272,718,217.28 in the previous year[7] - Cash flow from operating activities increased to approximately ¥167.35 million, a significant improvement from a negative cash flow of ¥272.72 million in the previous period[34] - Cash flow from investment activities showed a net outflow of approximately ¥541.10 million, an improvement from a net outflow of ¥754.96 million in the previous period[34] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥7,106,425,592.03, a decrease of 5.52% from ¥7,521,412,477.11 at the end of the previous year[15] - Total liabilities decreased to ¥2,535,659,405.04 from ¥3,180,341,270.47, showing improved financial stability[46] - Total equity increased to ¥4,570,766,186.99 from ¥4,341,071,206.64, indicating growth in shareholder value[46] - Current liabilities increased significantly, with short-term borrowings rising to ¥250,162,500.00 from ¥100,073,333.33, indicating a shift in financing strategy[45] Investment and Income - Investment income decreased by 34.37% to ¥13,821,818.87 from ¥21,059,593.90 year-on-year[20] - The company reported a total of ¥32,283,605.83 in non-recurring gains and losses for the period[4] - The fair value change income was ¥1,187,161.13, an increase of 173.43% compared to -¥1,616,785.93 in the previous year[20] Shareholder Information - The company’s total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 47,191[23] - The equity attributable to shareholders increased by 5.29% to ¥4,569,526,864.96 from ¥4,339,831,796.78 at the end of the previous year[15] Expenses - The company reported a decrease in research and development expenses to approximately ¥7.59 million from ¥6.68 million, an increase of 13.7%[30] - The company’s tax expenses decreased to approximately ¥65.46 million from ¥79.67 million, a reduction of 17.7%[30] - The company’s financial expenses improved, showing a net income of approximately -¥2.61 million compared to -¥4.22 million in the previous period[30] Other Financial Metrics - Total operating costs for the current period are ¥1,998,206,810.74, down from ¥2,072,206,618.95, reflecting a cost reduction strategy[46] - The company reported a retained earnings increase to ¥3,091,488,790.90 from ¥2,861,648,416.86, reflecting strong profit retention[46] - There are no other non-recurring gains or losses reported, indicating a focus on core operational performance[52] Future Considerations - The company is implementing new accounting standards starting in 2024, which may impact future financial reporting[51]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 三全食品股份有限公司（以下简称"公司"或"三全食品"）于 2024 年 4 月 24 日召开第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第十一次会议，会议分别 审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》。根据中国证监会《上市公司股权 激励管理办法》、《三全食品股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案修订 稿）》（以下简称"《股票期权激励计划（草案修订稿）》"）等有关规定，同意对 2021 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期届满未行权的股票期权、首次授 予部分第二个行权期及预留授予部分第一个行权期未达到行权条件的股票期权 以及离职人员已获授尚未行权的股票期权合计 1,023.193 万份予以注销。现将有 关事项公告如下： 证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2024-015 三全食品股份有限公司 关于注销部分股票期权的公告 一、2021 年股票期权激励计划已履行的审批程序 1、2021 年 11 月 12 日，公司召开第七届董事会第二十次会议，审议通过了 《关于公司<2021 年股票期权激 ...

1、2023 年 4 月 21 日，公司召开了第八届监事会第六次会议，审议通过了 《公司 2022 年度监事会工作报告》、《公司 2022 年年度报告和年度报告摘要》、 《公司 2022 年度财务决算报告》、《公司 2023 年度财务预算报告》、《公司 2022 年度利润分配预案》、《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》、《关于使用闲置 自有资金进行投资理财的议案》、《关于会计估计变更的议案》、《关于调整公 司股票期权激励对象、期权数量及注销部分期权的议案》、《关于公司 2021 年 股票期权激励计划首次授予部分股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》。 本次会议决议公告刊登在 2023 年 4 月 25 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）。 三全食品股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，公司监事会依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议 事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，严格依法履行监事会的职责， 切实维护公司和全体股东的合法权益，监事会对公司生产经营、财务状况及董事 和高级管理人员履行职责等方 ...

三全食品股份有限公司 股东大会议事规则 三全食品股份有限公司 股东大会议事规则 （2024 年 4 月） 第一章 总 则 第一条 为规范三全食品股份有限公司(以下简称"公司")行为，保证股 东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《三全食品股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）等相关法律、法规和规范性文件的规定，特制 定本规则。 第二条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第三条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东大会不定期召 开，出现按《公司法》规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应 当在两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证监会 派出机构和深圳证券交易所，说明原因并公告。 第四条 公司股东大会决议内容违反法律、行政法规的无效。 公司控股股东、实际控制人不得限制或者阻挠中小投资者依法行使投票权， 不得损害公司和中小投资者的合法权益。 股东大会的会议召集程序、表决方式违反 ...

三全食品股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范三全食品股份有限公司（以下简称"公司"）高级管理人员的 产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《三全食品股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会提名委员会，并 制定本工作细则（以下简称"本细则"）。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人 选及其任职资格进行遴选、审核，并向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事应占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主席一名，为委员会会议召集人，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；委员会主席在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再 ...