三全食品股份有限公司董事会战略委员会工作细则 三全食品股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2025 年 5 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应三全食品股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 确定公司发展规划，规范董事会投资决策程序，提高重大投资决策的效率和决策 的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《三全食品股份有限公司公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会战略委员会，并制定本工 作细则（以下简称"本细则"）。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主席一名，为委员会会议召集人，由公司董事长担任, 负责主持委员会工作。 （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行 ...

三全食品股份有限公司董事会工作细则 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责公司与外部审计的沟通及对其的监督核查、对内部审计的监管、公司内 部控制体系的评价与完善，以及对公司正在运作的重大投资项目等进行风险分析。 同时行使《公司法》规定的监事会的职权。 审计委员会依据有关法律、法规和有关政策，以及本工作细则的规定独立履 行职权，向董事会报告工作并对董事会负责，不受公司任何其他部门和个人的干 预。 第二章 人员组成 三全食品股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2025年5月修订） 第一章 总则 第一条 为强化三全食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能， 持续完善公司内控体系建设，确保董事会对经理层的有效监督管理，不断完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《三全食品股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司设立董事会审计委员会，并制定本工作细则（以下简称"本 细则"）。 第三条 审计委员会成员由不在公司担任高级管理人员的董事组成，不得少 于三人，独立董事占多数，委员中至 ...

三全食品股份有限公司 投资理财管理制度 （2025年5月） 第三条 本制度所称投资理财是指公司的短期财务投资行为，具体包括公司 预计短期持有的银行理财产品、货币市场基金及其它经董事会批准的理财对象及 理财方式。 第四条 公司从事理财产品交易的原则： （一）理财产品交易资金为公司自有资金，不得使用募集资金直接或间接购 买理财产品，其使用不影响公司正常生产经营活动及投资需求； （二）理财产品交易的标的为低风险、流动性好的产品； （三）公司进行理财产品业务，只允许与具有合法经营资格的金融机构进行 交易，不得与非正规机构进行交易； （四）必须以公司名义设立理财产品账户，不得使用他人账户进行操作理财 产品。 第二章 投资理财的提出与审核 第五条 公司应根据投资理财的种类、特点和运作状况，建立完备的投资理 财制度、投资决策机制、操作流程和风险控制体系，在风险可测、可控、可承受 的前提下从事投资理财。 第一章 总 则 第一条 为规范三全食品股份有限公司（以下简称"公司"）的投资理财管 理，提高资金运作效率，防范投资理财决策和执行过程中的相关风险，提升公司 经济效益，维护股东和公司的合法权益，根据深圳证券交易所《股票上市规则 ...

三全食品股份有限公司董事长工作细则 三全食品股份有限公司 董事长工作细则 （2025 年 5 月修订） 第一章 总 则 第四条 公司董事长应当具备以下条件： （一）具有丰富的经济、管理理论知识以及企业管理工作经历，熟悉生产经 营业务和国家相关政策、法律和法规； （二）具有较强的沟通协调能力，善于协调董事会内部、董事与股东、董事 与经理层之间的关系； （三）能全面履行诚信与勤勉义务，具备良好的个人修养，清正廉洁，公道 正派； （四）具有较强的使命感、责任感和勇于开拓进取的精神，能够努力开创工 作新局面； （五）熟悉并遵守上市公司运作法律法规及规章。 第一条 为进一步完善法人治理结构，明确三全食品股份有限公司（以下简 称"公司"）董事长的职责、权限，规范董事长与总经理及经营管理团队之间的 职责分工，使董事长更好的履行公司中长期战略管理、对外投资并购、风险管控、 重大决策、新业务拓展等方面的工作。现依据《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》等有关规定，并结合公司实际，制定本细则。 第二章 董事长的任职资格和程序 第五条 有下列情形的人员不得担任公司董事长： 第二条 公司董事会设董事长一人，副董事长一人，由公司董事 ...

三全食品股份有限公司独立董事专门会议工作制度 三全食品股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善三全食品股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理，规范独立董事专门会议的议事方式和决策程序，充分发挥独立董事在公司治 理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》《公司章程》及其他有关规定，结合公司实际情况， 制订本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的专门会议。独立董事 专门会议对所议事项进行独立研讨，从公司和中小股东利益角度进行思考判断， 并且形成讨论意见。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第二章 独立董事专门会议职责 第四条 下列事项应当经独立董事专门会议讨论并经全体独立董事过半数同 意后，方可 ...

三全食品股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度 三全食品股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025年5月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范三全食品股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信息管理， 完善内外部信息知情人管理事务，加强内幕信息保密工作，避免内幕交易，维护 信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、 《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管 指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律、法规、规 范性文件和公司章程的有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，应保证内幕信息知情人档案真 实、准确和完整。 在内幕信息依法公开披露前，上市公司应当按照规定填写上市公司内幕信息 知情人档案，及时记录商议筹划、论证咨询、合同订立等阶段及报告、传递、编 制、决议、披露等环节的内幕信息知情人名单，及其知悉内幕信息的时间、地点、 依据、方式、内容等信息。内幕信息知情人应当进行确认。 第三条 公司董事长为内幕信息管理工作的 ...

三全食品股份有限公司 信息披露事务管理制度 （2025 年 5 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范三全食品股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露行 为，加强公司信息披露事务管理，提高公司信息披露的质量，确保公司信息披露 内容的真实、准确、完整，切实维护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等相关法律法规和规范性 文件及《三全食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结 合公司的时间情况，制定本制度。 三全食品股份有限公司信息披露事务管理制度 第三条 信息披露义务人履行信息披露义务应当遵守本制度的规定，中国 证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）对首次公开发行股票并上市、上市 公司发行证券信息披露另有规定的，从其规定。 本制度所称"信息披露义务人"包括：公司及董事、高级管理人员、股东、 实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单 位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证监会规定 的其他承担信息披露义务的主体。 ...

三全食品股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （2025年5月修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步提高和规范公司运作水平，加大对年度报告信息披露 相关责任人员的问责机制，提高年度报告信息披露的质量和透明度，增强年度报 告信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，推进公司内控制度建设，根据 《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国会计法》（以下简称"《会计法》"）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司信息披 露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 （以下简称"《主板上市公司规范运作》"）及《公司章程》的有关规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司的董事、高级管理人员、公司各部门和子（分） 公司的负责人、控股股东和实际控制人及与年报信息披露工作有关的其他人员 （以上统称"年报信息披露相关人员"）。 三全食品股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度 第三条 年报信息披露相关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关法律 法规的规定， ...

证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2025-024 三全食品股份有限公司 职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 鉴于三全食品股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会任期届满， 根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司于 2025 年 5 月 12 日在公司会议室召 开职工代表大会，选举第九届董事会职工代表董事。 三全食品股份有限公司 2025 年 5 月 14 日 附件：职工代表董事简历 韦华，1978年生，本科学历，中国注册会计师（非执业会员）、税务师、高 级会计师。2005年11月入职三全食品，曾任公司核算主管、区域财务总监、事业 部财务总监；2020年3月至今任财务管理中心总经理。截至目前，韦华女士未持 有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高 级管理不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监 会立案稽查的情形；不属于失信被执行人；不存在《公司法》、《公司章程》等规 定的不得 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2025-025 三全食品股份有限公司 2024 年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会没有增加、否决或变更提案。 2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。 1、会议时间： 现场会议召开时间：2025 年 5 月 13 日下午 14:30 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 13 日上 午 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过互联网投票系统投票的时间为 2025 年 5 月 13 日上午 9:15 至 2025 年 5 月 13 日下午 15:00 。 2、现场会议召开地点：公司会议室 3、召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长陈南先生 本次股东会的召开符合《公司法》、《上市规则》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）会 ...