三全食品股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应三全食品股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 确定公司发展规划，规范董事会投资决策程序，提高重大投资决策的效率和决策 的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《三全食品股份有限公司公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会战略委员会，并制定本工 作细则（以下简称"本细则"）。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主席一名，为委员会会议召集人，由公司董事长担任, 负责主持委员会工作。 第六条 战略委员会委员任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根 据上述第三条至 ...

三全食品股份有限公司 1 4、致同出具初步审计意见后，审计委员会与年审会计师进行沟通，对 2023 年审计情况、关注事项进行沟通。 5、2024 年 4 月 12 日，公司董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过 了 2023 年财务会计报表编制及审计情况等事项，并同意提交董事会审议。 2023 年，公司董事会审计委员会严格遵守相关法律法规及《公司章程》 《董事会审计委员会工作细则》等规定，充分发挥专门委员会的作用，对会计 师事务所的相关资质和执业能力进行核查；对聘任会计师事务所的程序进行监 督；在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促其及时、 准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了董事会审计委员会对会计师事 务所的监督职责。 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运 作》、《公司章程》和《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求, 三全食品股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则 ...

三全食品股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步促进三全食品股份有限公司（下称"公司"）规范运作，充分 发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理和指导，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等相关法律、行政法规、规范性文件 和《三全食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本 细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司 和董事会负责。 第三条 董事会秘书为公司与深圳证券交易所的指定联络人。 第四条 公司设立证券事务部，由董事会秘书负责管理。证券事务部应当配备 协助董事会秘书履职的专职人员，包括但不限于证券事务代表等。 第二章 董事会秘书的任职资格及任免程序 第五条 公司董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知 识，具有良好的职业道德和个人品德。 第六条 具有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： (一) 根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、监事、高级管 理人 ...

三全食品股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要 求，三全食品股份有限公司有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独 立董事郝秀琴、任彦君、黄继红的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事郝秀琴、任彦君、黄继红的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 三全食品股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 1 ...

北京君泽君（海口）律师事务所 关于三全食品股份有限公司 注销 2021 年股票期权激励计划首次授予 部分第一个行权期结束未行权 及首次授予部分第二个行权期、预留授予 部分第一个行权期未达到行权条件 的股票期权的法律意见书 海南省海口市龙华区玉沙路 11-8 玉沙国际 1102 邮编：570125 电话：（86-898）68558104 传真：（86-898）68558104 网址：www.junzejun.com 北京君泽君（海口）律师事务所 关于三全食品股份有限公司 注销 2021 年股票期权激励计划首次授予部分第一个 行权期结束未行权 及首次授予部分第二个行权期、预留授予部分第一 个行权期未达到行权条件 的股票期权的法律意见书 君泽君[2024]证券字 2021-083-8-1 号 致三全食品股份有限公司： 本所接受三全食品股份有限公司（以下简称"三全食品"或"公司"）的委 托，担任公司 2021 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）的专项法 律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下 简称"中 ...

三全食品股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为三全食品股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会的独立 董事，在报告期内严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理 办法》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律 法规和规范性文件，以及《公司章程》等规定，忠实履行独立董事职责，充分发 挥独立董事作用，切实维护公司股东的合法权益。现将本人 2023 年度的履职情 况汇报如下： 一、基本情况 本人沈祥坤，中国国籍，本科学历，高级工程师。曾任河南省轻工业科学研 究所助理工程师、高级工程师，河南省食品科学技术学会秘书长、理事长。现任 河南省食品工业科学研究所有限公司董事长、教授、高级工程师，中国食品科学 技术学会理事，河南省食品工业协会理事。自 2017 年 5 月至 2023 年 5 月担任公 司独立董事。 经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职情况 （一）出席董事会和股东大会会议情况 （2）2023 年度发表独立意见的情况 2023 年 4 月 21 日，公司召开第八届董事 ...

证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2024-008 三全食品股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 （二）预计2023年关联交易类别和金额(以下为不含税金额) 单位：万元 | 关联交易 | 关联人 | 关联交易 | 关联交易 | 2024年预 | 截至披露日 | 上年发生 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | | 内容 | 定价原则 | 计金额 | 已发生金额 | 金额 | | 向 关 联 人 销售产品、 | 锅 圈 食 品 （上海）股 | 销 售 火 锅 | 参 照 市 场 | 4,500 | 1,283.47 | 3,571.87 | | | | 料等产品 | 价格 | | | | | 商品 | 份 有 限 公 | | | | | | 1 | 司 | 及 其 下 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

三全食品股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度公司董事会严格按照《公司法》等法律法规以及《公司章程》、《董事 会议事规则》等相关规定，本着对公司股东负责的精神，认真执行股东大会的各项决 议，忠实履行职责，维护公司利益，进一步完善和规范公司运作。现将公司董事会 2023 年度的重点工作报告如下： 一、2023 年度公司重点工作 报告期内公司加强对消费者偏好变化以及场景变化的研究和分析，针对追求快 节奏生活的年轻消费者推出了"蒸、煎、煮、炸，样样随心"的饺子王系列产品，采 用熟皮工艺，大幅缩短了烹饪时间，同时产品馅含量超过 70%，显著提升了消费者的 用餐满足感。公司抓住了当下消费者对于健康饮食的需求趋势，推出粗纤维汤圆系 列，采用糯玉米汁、大麦苗汁入皮，首创"药食同源"五红/五黑汤圆内馅，在产品 上市之后实现了销量的快速提升。此外，公司将牛羊肉系列作为未来的产品重心之 一，推出了牛羊肉卷、肉砖、原切肉片、牛肉丸类、即烹系列等丰富的产品种类，实 现了公司产品由米面、半米面向优质蛋白质的延伸，满足了消费者多元化的消费需 求； 2、积极开拓 B 端市场，迅速延伸产品使用场景 1 报告期内公司抓住社 ...

三全食品股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三全食品股份有限公司（以下简称"公司"、"三全食品"）于2024年4月24 日召开的第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第十一次会议审议通过了 《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》。为进一步提高资金的使用效率， 公司（含控股子公司）在保障日常生产经营资金需求、有效控制风险的前提下， 拟使用闲置自有资金进行投资理财。根据深交所《股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》及《公司章程》等相关规 定，本次投资理财尚需提交股东大会审议。具体内容公告如下： 一、投资理财情况概述 证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2024-009 1、投资目的 为提高公司闲置自有资金的使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合 理使用闲置自有资金进行投资理财，充分提高资金使用效率及资金收益率，实现 公司和股东收益最大化。 2、投资额度 总额度不 ...

关于三全食品股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于三全食品股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往 来的专项说明 三全食品股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表 1 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于三全食品股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2024）第 410A009302 号 三全食品股份有限公司全体股东： 我们接受三全食品股份有限公司（以下简称"三全食品公司"）委托， 根据中国注册会计师执业准则审计了三全食品公司 2023 年 12 月 31 日的合并及 公司资产负债表，2023 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合 并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2024）第 410A014260 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指 ...