Sanquan Food (002216)

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三全食品(002216) - 董事会薪酬与考核委员会工作细则(2025年5月修订)
2025-05-13 13:48
三全食品股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 三全食品股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 (2025 年 5 月修订) 第一章 总则 薪酬与考核委员会对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事;高级管理人员是指董 事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及《公司章程》规定的 其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成,其中独立董事过半数。 第一条 为进一步建立健全三全食品股份有限公司(以下简称"公司")薪酬 与考核管理制度,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《三全食品股份有限公司公司章程》 (以下简称"《公司章程》")及其他有关规定,公司设立董事会薪酬与考核委员 会,并制定本工作细则(以下简称"本细则")。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作 机构,负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核,制定、审查董事、 高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方 案,并就下列事项向董事会提出建议: (一)董事、高 ...
三全食品(002216) - 董事会秘书工作细则(2025年5月修订)
2025-05-13 13:48
三全食品股份有限公司董事会秘书工作细则 三全食品股份有限公司 董事会秘书工作细则 (2025 年 5 月修订) 第一章 总则 第一条 为进一步促进三全食品股份有限公司(下称"公司")规范运作,充分 发挥董事会秘书的作用,加强对董事会秘书工作的管理和指导,根据《中华人民共 和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》(以下简称《股票上市规则》)等相关法律、行政法规、规范性文件 和《三全食品股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,特制定本 细则。 第二条 公司设董事会秘书一名,董事会秘书为公司的高级管理人员,对公司 和董事会负责。 第三条 董事会秘书为公司与深圳证券交易所的指定联络人。 第四条 公司设立证券事务部,由董事会秘书负责管理。证券事务部应当配备 协助董事会秘书履职的专职人员,包括但不限于证券事务代表等。 第二章 董事会秘书的任职资格及任免程序 第五条 公司董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知 识,具有良好的职业道德和个人品德。 第六条 具有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书: (一) 根据《公司法》等法律法规及其他 ...
三全食品(002216) - 投资者关系管理制度(2025年5月修订)
2025-05-13 13:48
三全食品股份有限公司投资者关系管理制度 三全食品股份有限公司 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、 互动交流和诉求处理等工作,加强与投资者及潜在投资者之间的沟通,增进投 资者对公司的了解和认同,以提升公司治理水平和企业整体价值,实现尊重投 资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的目的 (一)促进公司与投资者之间的良性关系,增进投资者对公司的进一步了解。 (二)建立稳定和优质的投资者基础,获得长期的市场支持。 (三)形成服务投资者、尊重投资者的企业文化。 (四)促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念。 投资者关系管理制度 (2025 年 5 月修订) 第一章 总则 第一条 为规范三全食品股份有限公司投资者关系管理工作,加强与投 资者和潜在投资者(以下统称"投资者")之间的信息沟通,完善公司治理结 构,切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益,根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司投资者关系管理工作指 引》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等相关法律、行政法规、规范性文件 ...
三全食品(002216) - 总经理工作细则(2025年5月修订)
2025-05-13 13:48
三全食品股份有限公司总经理工作细则 三全食品股份有限公司 总经理工作细则 (2025 年 5 月修订) 第一章 总则 第一条 为了明确总经理的职权范围,规范总经理的行为,根据《中华人民 共和国公司法》及《三全食品股份有限公司章程》制订本细则。 第五条 总经理定期向董事会报告工作,执行公司发展的有关决议。 第二章 总经理的职权 第六条 总经理根据公司章程行使下列职权: (一)主持公司的生产经营管理工作,并向董事会报告; (二)组织实施股东会和董事会的决议、公司年度经营计划和投资方案; (八)拟定公司职工的工资、福利、奖惩,决定公司职工的聘用和解聘; 第二条 总经理由董事会聘任和解聘,对董事会负责,执行董事会决议。 第三条 总经理为公司的代理人,负责日常生产经营活动。 第四条 总经理通过设置必要的职能机构,聘任管理人员,形成以总经理为 中心的经营管理体制,实施对经营工作的有效管理,实现公司的经营目标。 (九)列席董事会议; (十)决定公司日常生产经营相关协议(包括采购、销售、租赁、委托经营、 受托经营等)的签署; (十一)核销单笔或同一会计年度累计数额不超过人民币 1000 万元的坏帐; (十二)决定单项数额或同 ...
三全食品(002216) - 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度(2025年5月修订)
2025-05-13 13:48
三全食品股份有限公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 三全食品股份有限公司 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 (2025 年 5 月修订) 第一条 为加强对三全食品股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司") 董事、高级管理人员及其相关的自然人、法人或其他组织所持本公司股份及其变 动管理,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股 份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董 事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规,结合《公司章程》,制定本制度。 第二条 本公司董事、高级管理人员应当遵守本制度的规定。董事、高级管 理人员对持股比例、持股期限、减持方式、减持价格等作出承诺的,应当严格遵 守承诺。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份,是指登记在其名下和 利用他人账户持有的所有本公司股份。公司董事和高级管理人员从事融资融券交 易的,还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 董事、高级管理人员不得融券卖出本公司股份,不得开展以本公司股份为合 约标的物 ...
三全食品(002216) - 对外投资管理制度(2025年5月修订)
2025-05-13 13:48
三全食品股份有限公司对外投资管理制度 三全食品股份有限公司 对外投资管理制度 (2025 年 5 月修订) (一)以组建有限责任公司、股份有限公司的方式向其他企业投资(包 括控股、参股); (二)通过购买目标企业股权的方式所实施的收购、兼并行为; (三)购买其他企业发行的股票、债券以及国家、金融债券、证券投资 基金等; (四)法律、法规规定的其他对外投资形式。 第三条 对外投资业务内部控制制度的基本要求是:投资的授权人与执 行人分离;投资的执行人与记录人、保管人分离;除证券事务部、财务部的 指定专人外,其他人员接触证券必须经过适当授权;凭证式证券的保管与接 触至少由两名以上人员共同控制,凭证式证券的存、取必须及时、详细记录 于登记簿,并由所有在场经手人员签名。 按照对外投资期限的长短,公司对外投资分为短期投资和长期投资。 短期投资主要指:公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年(含一年) 的投资,包括各种股票、债券、基金等。 长期投资主要指:公司出资的不能随时变现或不准备变现的持有时间超过 一年的各种投资,包括债券投资、股权投资和其他投资等。包括但不限于下列 1 第一章 总则 第一条 为了加强三全食品股份有限 ...
三全食品(002216) - 董事会战略委员会工作细则(2025年5月修订)
2025-05-13 13:48
三全食品股份有限公司董事会战略委员会工作细则 三全食品股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 (2025 年 5 月修订) 第一章 总则 第一条 为适应三全食品股份有限公司(以下简称"公司")战略发展需要, 确定公司发展规划,规范董事会投资决策程序,提高重大投资决策的效率和决策 的质量,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《三全食品股份有限公司公司章程》(以下简 称"《公司章程》")及其他有关规定,公司设立董事会战略委员会,并制定本工 作细则(以下简称"本细则")。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构, 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三 分之一提名,并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主席一名,为委员会会议召集人,由公司董事长担任, 负责主持委员会工作。 (一)对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议; (二)对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行 ...
三全食品(002216) - 董事会审计委员会工作细则(2025年5月修订)
2025-05-13 13:48
三全食品股份有限公司董事会工作细则 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构, 主要负责公司与外部审计的沟通及对其的监督核查、对内部审计的监管、公司内 部控制体系的评价与完善,以及对公司正在运作的重大投资项目等进行风险分析。 同时行使《公司法》规定的监事会的职权。 审计委员会依据有关法律、法规和有关政策,以及本工作细则的规定独立履 行职权,向董事会报告工作并对董事会负责,不受公司任何其他部门和个人的干 预。 第二章 人员组成 三全食品股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 (2025年5月修订) 第一章 总则 第一条 为强化三全食品股份有限公司(以下简称"公司")董事会决策功能, 持续完善公司内控体系建设,确保董事会对经理层的有效监督管理,不断完善公 司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《三全食品股份有限公司公司章程》(以下简称"《公司章程》") 及其他有关规定,公司设立董事会审计委员会,并制定本工作细则(以下简称"本 细则")。 第三条 审计委员会成员由不在公司担任高级管理人员的董事组成,不得少 于三人,独立董事占多数,委员中至 ...
三全食品(002216) - 投资理财管理制度(2025年5月修订)
2025-05-13 13:48
三全食品股份有限公司 投资理财管理制度 (2025年5月) 第三条 本制度所称投资理财是指公司的短期财务投资行为,具体包括公司 预计短期持有的银行理财产品、货币市场基金及其它经董事会批准的理财对象及 理财方式。 第四条 公司从事理财产品交易的原则: (一)理财产品交易资金为公司自有资金,不得使用募集资金直接或间接购 买理财产品,其使用不影响公司正常生产经营活动及投资需求; (二)理财产品交易的标的为低风险、流动性好的产品; (三)公司进行理财产品业务,只允许与具有合法经营资格的金融机构进行 交易,不得与非正规机构进行交易; (四)必须以公司名义设立理财产品账户,不得使用他人账户进行操作理财 产品。 第二章 投资理财的提出与审核 第五条 公司应根据投资理财的种类、特点和运作状况,建立完备的投资理 财制度、投资决策机制、操作流程和风险控制体系,在风险可测、可控、可承受 的前提下从事投资理财。 第一章 总 则 第一条 为规范三全食品股份有限公司(以下简称"公司")的投资理财管 理,提高资金运作效率,防范投资理财决策和执行过程中的相关风险,提升公司 经济效益,维护股东和公司的合法权益,根据深圳证券交易所《股票上市规则 ...
三全食品(002216) - 董事长工作细则(2025年5月修订)
2025-05-13 13:48
三全食品股份有限公司董事长工作细则 三全食品股份有限公司 董事长工作细则 (2025 年 5 月修订) 第一章 总 则 第四条 公司董事长应当具备以下条件: (一)具有丰富的经济、管理理论知识以及企业管理工作经历,熟悉生产经 营业务和国家相关政策、法律和法规; (二)具有较强的沟通协调能力,善于协调董事会内部、董事与股东、董事 与经理层之间的关系; (三)能全面履行诚信与勤勉义务,具备良好的个人修养,清正廉洁,公道 正派; (四)具有较强的使命感、责任感和勇于开拓进取的精神,能够努力开创工 作新局面; (五)熟悉并遵守上市公司运作法律法规及规章。 第一条 为进一步完善法人治理结构,明确三全食品股份有限公司(以下简 称"公司")董事长的职责、权限,规范董事长与总经理及经营管理团队之间的 职责分工,使董事长更好的履行公司中长期战略管理、对外投资并购、风险管控、 重大决策、新业务拓展等方面的工作。现依据《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》等有关规定,并结合公司实际,制定本细则。 第二章 董事长的任职资格和程序 第五条 有下列情形的人员不得担任公司董事长: 第二条 公司董事会设董事长一人,副董事长一人,由公司董事 ...