目录 CONTENTS 关于本报告 董事长致辞 关于公司 01 ESG 管理 利益相关者沟通 实质性议题分析 02 公司治理 公司治理框架 内控体系 信息披露与投资者关系 阳光三全 | 03 | 公司产品 | 目 | | --- | --- | --- | | 产品矩阵 | | | | 食品安全 | | 录 | | 产品创新 | | | | 供应链建设 | | | | 客户服务 | | | | 04 以人为本 | 05 | 环境保护 | | --- | --- | --- | | 员工权益与福利 | 环境管理 | | | 员工培训与发展 | 能源管理 | | | 职业健康与安全 | 低碳运营 | | | 社会责任与乡村振兴 | | | 读者反馈表 C O N T E N T S 关于本报告 本报告是三全食品股份有限公司发布的 ESG 报告，旨在披露公司 2024 年度在经济、环境、社会及公司治 理等责任领域的工作和绩效，并回应利益相关方的期望和要求。 时间范围 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，为增强报告可比性及前瞻性，部分内容向前后年度适度延伸。 组织范围 三全食品股份有限公 ...

证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2025-019 三全食品股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李苍箐作为三全食品股份有限公司第九届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人三全食品股份有限公司董事会提名为三全食品股 份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过三全食品股份有限公司第九届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所 ...

证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2025-013 三全食品股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 三全食品股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会任期即将届满，根据 《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定，公司于 2025 年 4 月 18 日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过 了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举独 立董事的议案》，并提请公司 2024 年度股东大会审议。 根据《公司章程》规定，公司第九届董事会设董事 9 名，其中非独立董事 5 名， 职工董事 1 名，独立董事 3 名。公司董事会提名陈泽民先生、贾岭达女士、陈南先 生、陈希先生、张雷先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，提名任彦君女士、 黄继红女士、李苍箐女士为公司第九届董事会独立董事候选人。上述董事经股东大 会选举通过后与公司职工代表大会选举的职工董事 ...

证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2025-007 三全食品股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示：公司本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会 印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号） 的规定。 三全食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开的第 八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议 案》，同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）作 为公司 2025 年度审计机构，现将有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙）在公司多年审计工作中，严格遵守了相 关的职业道德规范，恪守独立、客观、公正的原则，合理地编制了审计计划、确 定了审计范围，并有效执行了审计程序，能够真实的反映企业的财务状况。为保 证审计工作的连续性，公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审 ...

证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2025-012 三全食品股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》和《上市公司章程指引》等相关法律 法规的规定，结合公司的实际情况及需求，公司将不再设置监事会，监事会的职权 由董事会审计委员会行使，《三全食品股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关 制度相应废止，同时原《公司章程》中关于"股东大会"的表述统一修改为"股东 会"，因此公司对现行《三全食品股份有限公司章程》进行修订。具体条款修订情 况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第八条 | 第八条 | | 董事长为公司的法定代表人。 | 董事长为公司的法定代表人。 | | | 担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去 | | | 法定代表人。 | | | 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任 | | | 之日起三十日内确定新的法定代表人。 | | | 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法 | | | 律后果由公司承 ...

证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2025-018 三全食品股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人黄继红作为三全食品股份有限公司第九届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人三全食品股份有限公司董事会提名为三全食品股 份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过三全食品股份有限公司第九届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所 ...

三全食品股份有限公司 内部控制自我评价报告 三全食品股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管的要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合三全食品股份有限公司（以下简称"公司" 或"三全食品"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司 2024 年内部控制的有效性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全并有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立与实施内部控 制进行监督；经理层在董事会的授权下负责组织领导公司内部控制的日常运行与持续完 善。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变 得不恰当， ...

2025年4月18日召开的公司第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于召 开公司2024年度股东大会的议案》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 三全食品股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十六次会议于 2025年4月18日召开，会议决定于2025年5月13日召开公司2024年度股东大会，现 将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2025-021 1、股东大会届次：2024年度股东大会； 2、股东大会的召集人：公司董事会 三全食品股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年5月13日下午14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年5月 ...

证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2025-004 三全食品股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、三全食品股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十五次会 议通知于 2025 年 4 月 8 日以传真、电子邮件等方式通知全体监事。 2、本次会议于 2025 年 4 月 18 日下午 2:00 在公司会议室以现场会议方式 召开。 3、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，全体监事会均亲自出席会议。 符合《公司法》的规定和《公司章程》的要求。 4、本次会议由监事会主席李玉女士主持。 5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、以三票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2024年度监事会工 作报告》。 本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。 本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。 5、以三票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2024年度利润分配 预案》 ...

证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2025-003 三全食品股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、三全食品股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十六次会议 通知于 2025 年 4 月 8 日以电话、传真、电子邮件、书面等方式通知全体董事、 监事及高级管理人员。 2、本次会议于 2025 年 4 月 18 日上午 9:30 在公司会议室以现场会议方式召 开。 3、本次会议应到董事 9 人，实际到会董事 9 人。符合《公司法》的规定和 《公司章程》的要求。 4、本次会议由董事长陈南先生主持，公司监事、总经理、财务负责人和董 事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《公司 2024 年度总经理工 作报告》； 2、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《公司 2024 年度董事会工 作报告》； ...