三全食品股份有限公司关于规范与关联方资金往来管理制度 三全食品股份有限公司 关于规范与关联方资金往来管理制度 （2025年5月修订） 第一章 总则 第一条 为规范三全食品股份有限公司（以下简称"公司"）与控股股东、 实际控制人及其他关联方(简称关联方)的资金往来，保护投资者合法权益，根据 《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（简称《上市规 则》）、《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》、《公司章程》及其他相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规 定， 特制定本制度。 第二条 本制度所称"关联方"是指根据法律法规和《上市规则》所认定的 关联方，包括关联法人和关联自然人。公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司 与关联方之间的资金往来适用本制度。 第三条 本制度所称资金占用，包括经营性资金占用和非经营性资金占用两种 情况。 （一）经营性资金占用，是指关联方通过采购、销售、相互提供劳务等生产经 营环节的关联交易所产生对公司的资金占用。 （二）非经营性资金占用，是指公司为关联方垫付工资、福利、保险、广告等 费用和其他支出，代关联方偿还债务而支付资金，有偿或无偿、直接或 ...

三全食品股份有限公司董事会秘书工作细则 三全食品股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025 年 5 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步促进三全食品股份有限公司（下称"公司"）规范运作，充分 发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理和指导，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等相关法律、行政法规、规范性文件 和《三全食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本 细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司 和董事会负责。 第三条 董事会秘书为公司与深圳证券交易所的指定联络人。 第四条 公司设立证券事务部，由董事会秘书负责管理。证券事务部应当配备 协助董事会秘书履职的专职人员，包括但不限于证券事务代表等。 第二章 董事会秘书的任职资格及任免程序 第五条 公司董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知 识，具有良好的职业道德和个人品德。 第六条 具有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： (一) 根据《公司法》等法律法规及其他 ...

三全食品股份有限公司对外投资管理制度 三全食品股份有限公司 对外投资管理制度 （2025 年 5 月修订） （一）以组建有限责任公司、股份有限公司的方式向其他企业投资（包 括控股、参股）； （二）通过购买目标企业股权的方式所实施的收购、兼并行为； （三）购买其他企业发行的股票、债券以及国家、金融债券、证券投资 基金等； （四）法律、法规规定的其他对外投资形式。 第三条 对外投资业务内部控制制度的基本要求是：投资的授权人与执 行人分离；投资的执行人与记录人、保管人分离；除证券事务部、财务部的 指定专人外，其他人员接触证券必须经过适当授权；凭证式证券的保管与接 触至少由两名以上人员共同控制，凭证式证券的存、取必须及时、详细记录 于登记簿，并由所有在场经手人员签名。 按照对外投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 短期投资主要指：公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年） 的投资，包括各种股票、债券、基金等。 长期投资主要指：公司出资的不能随时变现或不准备变现的持有时间超过 一年的各种投资，包括债券投资、股权投资和其他投资等。包括但不限于下列 1 第一章 总则 第一条 为了加强三全食品股份有限 ...

第一条 为规范三全食品股份有限公司（以下简称"公司"）高级管理人员的 产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《三全食品股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会提名委员会，并 制定本工作细则（以下简称"本细则"）。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人 选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议： （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； 三全食品股份有限公司董事会提名委员会工作细则 三全食品股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025 年 5 月修订） 第一章 总则 第七条 提名委员会的具体职责是： （三）法律、行政法规、中国证监会规定、《公司章程》和本工作细则规定 的其他事项。 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中 记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成 ...

三全食品股份有限公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 三全食品股份有限公司 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 （2025 年 5 月修订） 第一条 为加强对三全食品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事、高级管理人员及其相关的自然人、法人或其他组织所持本公司股份及其变 动管理，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股 份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董 事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规，结合《公司章程》，制定本制度。 第二条 本公司董事、高级管理人员应当遵守本制度的规定。董事、高级管 理人员对持股比例、持股期限、减持方式、减持价格等作出承诺的，应当严格遵 守承诺。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和 利用他人账户持有的所有本公司股份。公司董事和高级管理人员从事融资融券交 易的，还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 董事、高级管理人员不得融券卖出本公司股份，不得开展以本公司股份为合 约标的物 ...

三全食品股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （2025年5月修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步提高和规范公司运作水平，加大对年度报告信息披露 相关责任人员的问责机制，提高年度报告信息披露的质量和透明度，增强年度报 告信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，推进公司内控制度建设，根据 《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国会计法》（以下简称"《会计法》"）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司信息披 露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 （以下简称"《主板上市公司规范运作》"）及《公司章程》的有关规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司的董事、高级管理人员、公司各部门和子（分） 公司的负责人、控股股东和实际控制人及与年报信息披露工作有关的其他人员 （以上统称"年报信息披露相关人员"）。 三全食品股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度 第三条 年报信息披露相关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关法律 法规的规定， ...

三全食品股份有限公司 投资理财管理制度 （2025年5月） 第三条 本制度所称投资理财是指公司的短期财务投资行为，具体包括公司 预计短期持有的银行理财产品、货币市场基金及其它经董事会批准的理财对象及 理财方式。 第四条 公司从事理财产品交易的原则： （一）理财产品交易资金为公司自有资金，不得使用募集资金直接或间接购 买理财产品，其使用不影响公司正常生产经营活动及投资需求； （二）理财产品交易的标的为低风险、流动性好的产品； （三）公司进行理财产品业务，只允许与具有合法经营资格的金融机构进行 交易，不得与非正规机构进行交易； （四）必须以公司名义设立理财产品账户，不得使用他人账户进行操作理财 产品。 第二章 投资理财的提出与审核 第五条 公司应根据投资理财的种类、特点和运作状况，建立完备的投资理 财制度、投资决策机制、操作流程和风险控制体系，在风险可测、可控、可承受 的前提下从事投资理财。 第一章 总 则 第一条 为规范三全食品股份有限公司（以下简称"公司"）的投资理财管 理，提高资金运作效率，防范投资理财决策和执行过程中的相关风险，提升公司 经济效益，维护股东和公司的合法权益，根据深圳证券交易所《股票上市规则 ...

第一条 为规范三全食品股份有限公司（以下简称"公司"）的证券投资业务， 防范证券投资风险，提高公司资金运作效率，保护投资者权益和公司利益，根据 《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及 《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 三全食品股份有限公司证券投资管理制度 三全食品股份有限公司 证券投资管理制度 （2025 年 5 月修订） 第一章 总则 （三）参与其他上市公司的配股或者行使优先认购权利； （四）购买其他上市公司股份超过总股本的 10%，且拟持有三年以上的证券 投资； （五）公司首次公开发行股票并上市前已进行的投资。 第三条 本制度适用于公司及公司控股子公司。公司控股子公司进行证券投 资须报经公司审批，未经审批不得进行任何证券投资活动。 第二条 本制度所称的证券投资，包括新股配售或者申购、证券回购、股票 及存托凭证投资、债券投资、委托理财（委托理财是指公司委托银行、信托、证 券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专 业理财机构对其财产进行投资和管理或者 ...

三全食品股份有限公司董事会战略委员会工作细则 三全食品股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2025 年 5 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应三全食品股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 确定公司发展规划，规范董事会投资决策程序，提高重大投资决策的效率和决策 的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《三全食品股份有限公司公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会战略委员会，并制定本工 作细则（以下简称"本细则"）。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主席一名，为委员会会议召集人，由公司董事长担任, 负责主持委员会工作。 （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行 ...

三全食品股份有限公司独立董事专门会议工作制度 三全食品股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善三全食品股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理，规范独立董事专门会议的议事方式和决策程序，充分发挥独立董事在公司治 理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》《公司章程》及其他有关规定，结合公司实际情况， 制订本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的专门会议。独立董事 专门会议对所议事项进行独立研讨，从公司和中小股东利益角度进行思考判断， 并且形成讨论意见。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第二章 独立董事专门会议职责 第四条 下列事项应当经独立董事专门会议讨论并经全体独立董事过半数同 意后，方可 ...