三全食品股份有限公司独立董事专门会议工作制度 三全食品股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善三全食品股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理，规范独立董事专门会议的议事方式和决策程序，充分发挥独立董事在公司治 理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》《公司章程》及其他有关规定，结合公司实际情况， 制订本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的专门会议。独立董事 专门会议对所议事项进行独立研讨，从公司和中小股东利益角度进行思考判断， 并且形成讨论意见。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第二章 独立董事专门会议职责 第四条 下列事项应当经独立董事专门会议讨论并经全体独立董事过半数同 意后，方可 ...

三全食品股份有限公司 信息披露事务管理制度 （2025 年 5 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范三全食品股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露行 为，加强公司信息披露事务管理，提高公司信息披露的质量，确保公司信息披露 内容的真实、准确、完整，切实维护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等相关法律法规和规范性 文件及《三全食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结 合公司的时间情况，制定本制度。 三全食品股份有限公司信息披露事务管理制度 第三条 信息披露义务人履行信息披露义务应当遵守本制度的规定，中国 证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）对首次公开发行股票并上市、上市 公司发行证券信息披露另有规定的，从其规定。 本制度所称"信息披露义务人"包括：公司及董事、高级管理人员、股东、 实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单 位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证监会规定 的其他承担信息披露义务的主体。 ...

三全食品股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度 三全食品股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025年5月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范三全食品股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信息管理， 完善内外部信息知情人管理事务，加强内幕信息保密工作，避免内幕交易，维护 信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、 《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管 指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律、法规、规 范性文件和公司章程的有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，应保证内幕信息知情人档案真 实、准确和完整。 在内幕信息依法公开披露前，上市公司应当按照规定填写上市公司内幕信息 知情人档案，及时记录商议筹划、论证咨询、合同订立等阶段及报告、传递、编 制、决议、披露等环节的内幕信息知情人名单，及其知悉内幕信息的时间、地点、 依据、方式、内容等信息。内幕信息知情人应当进行确认。 第三条 公司董事长为内幕信息管理工作的 ...

三全食品股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （2025年5月修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步提高和规范公司运作水平，加大对年度报告信息披露 相关责任人员的问责机制，提高年度报告信息披露的质量和透明度，增强年度报 告信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，推进公司内控制度建设，根据 《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国会计法》（以下简称"《会计法》"）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司信息披 露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 （以下简称"《主板上市公司规范运作》"）及《公司章程》的有关规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司的董事、高级管理人员、公司各部门和子（分） 公司的负责人、控股股东和实际控制人及与年报信息披露工作有关的其他人员 （以上统称"年报信息披露相关人员"）。 三全食品股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度 第三条 年报信息披露相关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关法律 法规的规定， ...

证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2025-024 三全食品股份有限公司 职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 鉴于三全食品股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会任期届满， 根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司于 2025 年 5 月 12 日在公司会议室召 开职工代表大会，选举第九届董事会职工代表董事。 三全食品股份有限公司 2025 年 5 月 14 日 附件：职工代表董事简历 韦华，1978年生，本科学历，中国注册会计师（非执业会员）、税务师、高 级会计师。2005年11月入职三全食品，曾任公司核算主管、区域财务总监、事业 部财务总监；2020年3月至今任财务管理中心总经理。截至目前，韦华女士未持 有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高 级管理不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监 会立案稽查的情形；不属于失信被执行人；不存在《公司法》、《公司章程》等规 定的不得 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2025-025 三全食品股份有限公司 2024 年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会没有增加、否决或变更提案。 2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。 1、会议时间： 现场会议召开时间：2025 年 5 月 13 日下午 14:30 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 13 日上 午 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过互联网投票系统投票的时间为 2025 年 5 月 13 日上午 9:15 至 2025 年 5 月 13 日下午 15:00 。 2、现场会议召开地点：公司会议室 3、召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长陈南先生 本次股东会的召开符合《公司法》、《上市规则》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）会 ...

北京市 东城区 金宝街 89 号金宝大厦 11 层 邮编：100005 11F, Jinbao Tower, 89 Jinbao Street, Dongcheng District, Beijing, 100005, P.R.China 电话(Tel)：（86-10）6652 3388 传真(Fax)：（86-10）6652 3399 网址(Website)： www.junzejun.com 北京市君泽君律师事务所 关于三全食品股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见 致：三全食品股份有限公司 三全食品股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大会（以下简 称"本次股东大会"）于 2025 年 5 月 13 日召开，北京市君泽君律师事务所（以 下简称"本所"）接受公司的委托，就公司本次股东大会的相关事宜出具法律意 见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东大会规则》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师 事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发 生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信 ...

2、本次会议于 2025 年 5 月 13 日下午 15:30 在公司会议室以现场方式召开。 3、本次会议应到董事 9 人，实际到会董事 9 人。符合《公司法》的规定和《公 司章程》的要求。 证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2025-026 三全食品股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、三全食品股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第一次会议通知 于 2025 年 4 月 30 日以传真、电子邮件等方式通知全体董事及高级管理人员。 4、本次会议由董事长主持，公司总经理、财务负责人等高级管理人员列席了本 次会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于选举公司第九届董事会 董事长的议案》。 选举陈南先生为公司第九届董事会董事长，任期三年。 2、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于选举公司第九届董事会 副董事长的议案 ...

证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2025-027 三全食品股份有限公司 三全食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月13日召开第九届董 事会第一次会议，审议通过了《关于吸收合并子公司的议案》，现将具体情况公告 如下： 一、 吸收合并概述 为整合集团内部资源，优化业务布局，减少管理层级和子公司数量，提升运营 效率，公司拟吸收合并子公司郑州快厨餐饮管理有限公司（以下简称"郑州快 厨"）。吸收合并完成后，郑州快厨的独立法人资格将被注销，其全部资产、负债 及人员将由公司承继。 根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次吸收合并事项 不构成关联交易，不涉及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组， 无需提交公司股东会审议。 公司董事会授权公司总经理或其授权人士办理本次吸收合并、签署相关文件 及其他相关事项。 二、被合并方基本情况 关于吸收合并子公司的公告 企业名称：郑州快厨餐饮管理有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 企业类型：有限责任公司 统一社会信用代码：91410105MA3XF2CR7 ...

| 以说是比较少有的省 7-11 独家经营权，但该业务较少信息出现在年报 | | --- | | 上，能否请您介说说该业务发展情况，门店数量持续增长对上市公司业 | | 务增量体现；2.公司去年 4 季度继续中标军民融合项目，新一年的项目 | | 规模是否有所扩大，谢谢 | | 答：您好，1、截止 2024 年 12 月，已有 83 家门店，711 业务收入在"分 | | 行业-零售及创新市场"板块中体现，目前占上市公司收入比重不大。 | | 后期随着不断开城，门店增加，收入将持续增加。2、军民融合项目规 | | 模视需求而定，我司持续进行产品研发，并做好产能储备，以更好获取 | | 订单。感谢您的关注！ | | 5、公司账上现金逐年增长，目前已高达 30 亿余，公司一无大的资本开 | | 支了，二无明显并购意向，公司自身发展又能持续产生可观的现金流入。 | | 在当下愈发重视股东回报的氛围下，公司能否增加半年报分红，切实回 | | 馈广大股东，提高股东们的股息率，谢谢。 | | 答：您好，公司董事会将会在充分考虑公司未来内生及外延增长目标所 | | 需资本开支规划的基础上，坚持"长期、稳定、可持续"的多渠道 ...