证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2023-031 三全食品股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 三全食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月21日召开了第八 届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于子公司与专业投资机构合作投资暨 关联交易的议案》，同意公司子公司成都全益食品有限公司（以下简称"成都全 益"）作为有限合伙人以自有资金1,000万元人民币与天鹰合赢（北京）投资管 理有限公司共同投资宁波梅山保税港区天鹰合友创业投资合伙企业（有限合伙） （以下简称"天鹰合友"），具体内容详见2023年8月22日的《证券时报》、《中 国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于子公司与专业投资机 构共同投资暨关联交易的公告》（公告编号：2023-030）。 二、交易进展情况 1、近日，合伙企业已完成工商登记备案，登记信息如下： 名 称：宁波梅山保税港区天鹰合友创业投资合伙企业（有限合伙） 关于子公司与专业投资机构合作投资暨关联交易的 进展公告 营业期限：2022-02-17 ...

证券代码：002216 证券简称：三全食品 三全食品股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-006 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 业绩说明会 类别 □新闻发布会 路演活动 □现场参观 ■其他（电话会议） 参与单位名称及 人员姓名 名单详见附件 时间 2023 年 8 月 22 日下午 15:00—16:00 地点 公司会议室 董事会秘书：刘铮铮 上市公司接待人 财务总监：李娜 员姓名 | --- | |------------------------------------------------------------------| | 1、公司 2023 年上半年各业务板块表现如何？ | | 答：2023 年上半年，面对依旧复杂的宏观形势和相对疲弱的零售市场， | | 公司秉承着高质量发展的理念，在保证现金流和盈利能力的基础上追求 | | 业绩的稳健增长。公司十分重视生产效率和管理效率的提升，在消化了 | | 部分高价原材料的前提下依然保证了扣非净利润的稳步提高。 | | 分市场来看，受到去年同期高基数以及端午节延后的影响，公司上半年 | | 零售市场收入微降，主要是 ...

Financial Position - The total liabilities of the company as of June 30, 2023, amounted to CNY 2,531,695,737.86, a decrease from CNY 3,650,356,814.77 at the beginning of the year[15] - The company's total equity reached CNY 4,013,347,633.80 as of June 30, 2023, compared to CNY 3,880,530,319.48 at the start of the year[15] - The company's total current liabilities were CNY 2,280,041,562.64, down from CNY 3,379,845,000.53[15] - The company reported a decrease in non-current liabilities to CNY 251,654,175.22 from CNY 270,511,814.24[15] - The company’s total assets amounted to CNY 6,545,043,371.66, down from CNY 7,530,887,134.25 in the previous year[40] - The company’s total non-current assets reached CNY 3,471,393,222.73, compared to CNY 2,864,382,975.62 in the previous year[40] - The company’s total equity attributable to minority shareholders was $612.89 million[23] Cash Flow and Profitability - The cash and cash equivalents decreased to CNY 382,487,976.83 from CNY 1,304,879,831.73 at the beginning of the year[15] - The company reported a significant decrease in cash flow from operating activities, with a net outflow of CNY 620.24 million compared to a net inflow of CNY 49.94 million in the first half of 2022[22] - The company recorded a total revenue from sales of goods and services of approximately CNY 1.33 billion, down from CNY 1.70 billion in the first half of 2022, representing a decline of about 21.7%[22] - Net profit for the first half of 2023 reached CNY 436.92 million, slightly up from CNY 431.13 million in the previous year, indicating a growth of approximately 1.8%[17] - The total comprehensive income for the current period was -$280.99 million, while the previous period reported a total comprehensive income of $436.80 million[26] - The total comprehensive income for the period was CNY 436,632,677.52, compared to CNY 431,126,177.84 in the previous period, reflecting an increase[44] Shareholder Information - The company reported a total of 48,320 shareholders at the end of the reporting period[9] - The largest shareholder, Chen Nan, holds 9.97% of the shares, totaling 87,677,249 shares[9] - There were no changes in the shareholding of directors, supervisors, and senior management during the reporting period[11] Expenses and Investments - Total operating costs for the first half of 2023 were approximately CNY 3.39 billion, an increase from CNY 3.34 billion in the same period of 2022, reflecting a year-over-year growth of about 1.4%[17] - The company’s investment income increased to CNY 35.38 million, up from CNY 21.36 million in the previous year, marking a growth of approximately 65.8%[17] - The company’s sales expenses decreased to CNY 447.46 million from CNY 502.14 million, reflecting a reduction of about 10.9%[17] - Research and development expenses were CNY 14.82 million, down from CNY 16.05 million, indicating a decrease of approximately 7.7%[17] Corporate Governance and Compliance - The company has established a corporate governance structure including a shareholders' meeting, board of directors, and supervisory board[87] - The financial statements reflect the company's financial position as of June 30, 2023, and the operating results for the first half of 2023[71] - The company adheres to the accounting standards and regulations set forth by the Shenzhen Stock Exchange for food and beverage manufacturing disclosures[71] - The company follows the accounting standards issued by the Ministry of Finance and the China Securities Regulatory Commission for financial reporting[89] Environmental and Risk Management - The company has implemented an emergency response plan for environmental incidents, focusing on prevention and efficient handling of such events[145] - The company has a wastewater treatment facility with a designed daily processing capacity of 2,000 tons, ensuring compliance with discharge standards[165] - The company has disclosed potential risk factors and countermeasures in the "Management Discussion and Analysis" section of the report[182] Future Outlook - The company plans to focus on market expansion and new product development to enhance future growth prospects[20] - The company plans not to distribute cash dividends, issue bonus shares, or increase capital using reserves[198]

三全食品股份有限公司 独立董事关于公司第八届董事会第九次会议 相关事项的独立意见 2、报告期内不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或 个人提供担保的情况，也无任何形式的对外担保事项，公司累计和当期对外担保金额 为零。 二、关于聘任公司董事会秘书的独立意见 经审阅刘铮铮先生的个人履历并进行相关调查，刘铮铮先生已取得深圳证券交易 所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，刘铮铮先生的任职资格已经公 司董事会提名委员会审查通过，其任职资格合法，其提名、审议、表决程序符合《公 司法》和《公司章程》的规定。因此，我们同意聘任刘铮铮先生为公司董事会秘书， 任期与公司第八届董事会任期一致。 三、关于子公司与专业投资机构合作投资暨关联交易的独立意见 公司本次与专业投资机构合作投资暨关联交易事项旨在充分发挥和利用专业投 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、三 ...

证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2023-030 三全食品股份有限公司 关于子公司与专业投资机构共同投资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 （三）审批程序 公司于2023年8月21日召开的第八届董事会第九次会议以4票同意，0票反对， 0 票弃权审议通过了《关于子公司与专业投资机构合作投资暨关联交易的议案》， 关联董事陈南先生、陈希先生、陈泽民先生、贾岭达女士、张雷先生回避表决， 其中陈泽民先生、贾岭达女士为陈南先生的父母，陈希先生为陈南先生的兄弟， 张雷先生为陈南先生配偶的兄长。公司独立董事对本次关联交易事项出具了事前 认可意见与独立意见。 公司本次交易事项不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 1 产重组事项。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第7号—交易与关联交易（2023 年）》及《公司章程》等相关规 定，该事项在董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。 二、专业投资机构基本情况 一、关联交易概述 （一）基本情况 三全食品股份有限公司（以下简称"三全 ...

三全食品股份有限公司 （此页无正文，系《三全食品股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会 第九次会议相关事项的事前认可意见》之签字页） 公司独立董事签字: 郝秀琴 任彦君 黄继红 2023 年 8 月 21 日 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、三全食品股份有限 公司《章程》、《独立董事制度》等法律法规的有关规定，我们作为三全食品股 份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，经审核相关材料，发表事前认可 意见如下： 公司本次与专业投资机构合作投资暨关联交易事项旨在充分发挥和利用专 业投资机构在股权投资领域的资源和优势，在合理控制风险的前提下，开展投资 业务，以获取中长期投资回报，有利于上市公司中长期整体盈利水平的提升，本 次交易遵循公平、自愿、公允的原则，交易价格公平合理，不存在损害公司和股 东利益的情形。 基于上述情况，我们同意将《关于子公司与专业投资机构合作投资暨关联交 易的议案》提交公司第八届董事会第九次会议审议。 独立董事关于公司第八届董事会第九次会议 相关事项的事前认可意见 ...

证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2023-029 三全食品股份有限公司 关于公司副总经理、董事会秘书辞职 及聘任公司董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、关于公司副总经理、董事秘书辞职事项 三全食品股份有限公司（以下简称"三全食品"、"公司"）董事会于近日收到公 司副总经理、董事会秘书李鸿凯先生的书面辞职报告，李鸿凯先生因工作调整，申 请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，辞去该职务后仍在公司任职。 电话：0371-63987832 传真：0371-63988183 电子邮箱：liuzhengzheng@sanquan.com 联系地址：河南省郑州市惠济区天河路中段 根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，李鸿凯先生的辞职报告自送达公司董 事会之日起生效，其所负责的工作已平稳交接，其辞职不会影响公司相关工作的正 常进行。 截至本公告披露日，李鸿凯先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承 诺事项。李鸿凯先生在担任公司副总经理、董事会 ...

证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2023-027 三全食品股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、三全食品股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第九次会议通知 于 2023 年 8 月 11 日以传真、电子邮件等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。 2、本次会议于 2023 年 8 月 21 日上午 9:30 在公司会议室以现场会议方式召 开。 3、本次会议应到董事 9 人，实际到会董事 9 人。符合《公司法》的规定和《公 司章程》的要求。 4、本次会议由董事长主持，公司监事、总经理、财务负责人等高级管理人员列 席了本次会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《公司 2023 年半年度报告及 摘要》。 2、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的 议案》。 经公司董事长提名，董事会提名委员会审查同 ...

三全食品股份有限公司2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 公司法定代表人：陈南 主管会计工作的公司负责人: 李娜 公司会计机构负责人：秦志强 | 编制单位：三全食品股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联 | 上市公司核算的会 | 2023年期初占用资 | 2023年半年度占用累计发生金 | 2023年半年度占用资金 | 2023年半年度偿还累计 | | 2023年期末占用资金 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 关系 | 计科目 | 金余额 | 额（不含利息） | 的利息(如有) | 发生金额 | | 余额 | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及 其附属企业 | | ...

证券代码：002216 证券简称：三全食品 三全食品股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-005 特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活 □媒体采访 业绩说明会 动类别 □新闻发布会 路演活动 □现场参观 ■其他（股东大会） 兴业证券：林佳雯；博时基金：梅思哲；东吴证券：罗頔影；银华基金： 李爽；华创资管：丁天；溪牛投资：王真忆；东北证券：吴兆峰；又庄基 参与单位名称 金：王艺霖；中欧瑞博：季文宣、瞿诗明；首创证券；羊角基金；中泰证 及人员姓名 券：晏诗雨；国海证券：刘洁铭；安信证券：侯雅楠；石智基金：邓婉静； 广东奶酪基金：符文豪；邵吉雄；杨振霞；杨涛；史清竹。 时间 2023 年 5 月 25 日下午 15:30—17:00 地点 公司会议室 财务总监：李娜 上市公司接待 董事会秘书：李鸿凯 人员姓名 证券部经理：刘铮铮 | --- | |--------------------------------------------------------------------| | 1、公司对 2023 年预期如何？ | | 答：由于公司 2022 年生产销售、物流运输的节奏受宏观形势的扰动， ...