收益评级： 买入 —— 未来 6 个月的投资收益率领先沪深 300 指数 15%及以上； 增持 —— 未来 6 个月的投资收益率领先沪深 300 指数 5%（含）至 15%； 中性 —— 未来 6 个月的投资收益率与沪深 300 指数的变动幅度相差-5%（含）至 5%； 减持 —— 未来 6 个月的投资收益率落后沪深 300 指数 5%至 15%（含）； 卖出 —— 未来 6 个月的投资收益率落后沪深 300 指数 15%以上； 风险评级： A —— 正常风险，未来 6 个月的投资收益率的波动小于等于沪深 300 指数波动； B —— 较高风险，未来 6 个月的投资收益率的波动大于沪深 300 指数波动； 本报告版权属于国投证券股份有限公司，各项声明请参见报告尾页。 5 业绩符合预期，加快新院区建设 2024 年 4 月 17 日，公司发布 2023 年年度报告。2023 年公司实现 营业收入 35.90 亿元，同比增长 13.59%，实现归母净利润 0.31 亿 元，同比下滑 80.29%，实现扣非净利润 0.29 亿元，同比下滑 67.83%。 综合性医疗集团，瓦房店第三医院和兰考第一医院表现亮眼。 加快 ...

新里程健康科技集团股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 新里程健康科技集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部 控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 3,590,482,060, representing a 13.59% increase compared to CNY 3,152,734,880 in 2022[19]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company decreased by 80.29% to CNY 30,776,551.62 from CNY 155,621,958.33 in the previous year[19]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 29,471,417.99, down 67.83% from CNY 91,209,535.37 in 2022[19]. - The net cash flow from operating activities increased by 8.56% to CNY 290,977,690.84 from CNY 268,039,414.81 in 2022[19]. - Basic earnings per share dropped by 80.96% to CNY 0.0091 from CNY 0.0477 in the previous year[19]. - The total assets of the company amounted to CNY 6,080,204,990, reflecting a 7.48% increase compared to the previous adjustment of CNY 5,657,131,750[20]. - The net profit attributable to shareholders, excluding non-recurring gains and losses, was CNY 187,299,442.60, representing a 104.48% increase year-over-year[21]. - The company's asset-liability ratio improved to 63.25%, a decrease of 5.54 percentage points from the beginning of the year[48]. - The company reported a total revenue of 7,378 million in the latest fiscal year, showing a significant increase compared to the previous year[112]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 210 million RMB for the year[175]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.5 billion RMB, representing a 20% growth year-over-year[176]. Business Strategy - The company has shifted its business model to a "medical + pharmaceutical" approach, integrating hospitals and specialized clinics[18]. - The company emphasizes a dual-driven strategy in the health industry, focusing on both medical services and pharmaceutical consumption[18]. - The company aims to enhance its market share through strategic restructuring, scale expansion, and improving operational quality[41]. - The company is focused on developing a competitive pharmaceutical product matrix and expanding its health consumption product layout[38]. - The company is actively constructing new facilities, including a 600-bed tumor specialty building and an 800-bed new hospital area, expected to be operational by the end of 2024[39]. - The company is committed to integrating traditional Chinese medicine with modern medical practices, as emphasized in the national development plans[37]. - The company is focusing on a dual-driven strategy of "medical + pharmaceutical" to achieve high-quality development[46]. - The company plans to enhance its investment in the unique medicinal product "Duyiwei" through capacity expansion and acquisitions, aiming to strengthen its position in the traditional Chinese medicine market[42]. - The company is focusing on expanding its market presence through strategic investments and acquisitions in the healthcare sector[84]. - The company is actively pursuing mergers and acquisitions, including a transaction with a fund for hospital equity acquisition[130]. Market Trends and Opportunities - The company is positioned to benefit from the aging population in China, with projections indicating that the elderly population will reach 414 million by 2035, increasing demand for healthcare services[32]. - The total number of healthcare institutions in China reached 1,032,918 by the end of 2022, with a notable increase in both hospitals and grassroots medical institutions[33]. - The company is adapting to the national strategy of promoting health, which emphasizes the expansion of quality medical resources and balanced regional distribution[32]. - The company is leveraging the aging population trend to enhance its economic and social benefits through improved healthcare services[35]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to facilitate market expansion[174]. Research and Development - Research and development expenses surged to CNY 27,710,167.94, marking an increase of 11,548.80% due to new external R&D initiatives[60]. - The company has increased its R&D personnel by 72.73%, with a total of 19 staff members dedicated to research and development[61]. - The company plans to invest in new product development and technological advancements to improve service delivery and patient outcomes[112]. - The company is investing in research and development, with an increase in R&D spending by 30% to foster innovation[182]. Corporate Governance - The company has established effective performance evaluation and incentive mechanisms, enhancing employee motivation and creativity[101]. - The company maintains complete independence in business operations, assets, personnel, and financial matters from its controlling shareholder[103]. - The company has a fully independent financial department, with separate bank accounts and no shared accounts with major shareholders[105]. - The company has committed to avoiding significant adverse impacts from potential industry competition with its controlling shareholder[106]. - The company is committed to maintaining high standards of corporate governance and transparency in its operations[116]. - The company has established a commitment to independent labor, personnel, and salary management systems, ensuring no overlap with other enterprises controlled by the investors[168]. Shareholder Relations - The company held a total of 4 shareholder meetings during the reporting period, including 1 annual and 3 extraordinary meetings, all conducted in strict accordance with legal requirements[99]. - The company plans to implement a shareholder return plan for the next three years (2023-2025) as approved in the meetings[110]. - The company has established a priority purchase right for its main business-related assets in case of any sale by the controlling shareholder or its subsidiaries[108]. - The company has committed to strictly adhere to relevant laws and regulations to protect the interests of minority shareholders[108]. Financial Management - The company has implemented measures to improve accounts receivable management, reducing credit impairment losses and maintaining good cash flow[153]. - The company has established a multi-level approval system for significant projects and fund payments at subsidiaries[152]. - The company guarantees that its assets are completely under its control and will not be used to provide guarantees for debts of other enterprises controlled by the investors[168]. - The company has committed to reducing related party transactions and ensuring fair pricing in accordance with legal regulations to protect shareholder interests, especially those of minority shareholders[172]. Compliance and Risk Management - The company is continuously monitoring and adapting to market risks and regulatory changes that may affect its product sales and overall performance[92]. - The company has maintained its accounting policies without significant changes compared to the previous year, ensuring consistency in financial reporting[181]. - The company is committed to strict compliance with financial regulations, ensuring no non-operating fund occupation by major shareholders[179]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[159]. Employee Management - The company reported a total of 7,803 employees at the end of the reporting period, with 517 retirees[135]. - The professional composition includes 6,037 technical personnel, 1,249 administrative staff, and 258 production personnel[136]. - The company maintains a salary policy based on basic and performance wages, aligning with annual operational plans and departmental objectives[137]. - The company has implemented a comprehensive employee training program, conducting over ten training sessions during the reporting period, focusing on management, legal, and professional skills[138].

2023 年度独立董事述职报告 新里程健康科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （杜晨光） （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行 独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会和股东大会情况 各位股东及股东代表： 报告期内，我作为新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事在任职期间严格遵守《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独 立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 （以下简称《主板上市公司规范运作》）以及《公司章程》等法律法规、规范性 文件的规定，忠实、勤勉地履行职责，切实维护公司整体利益和全体股东特别是 中小股东的合法权益。现将 2023 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 杜晨光：男，1981 年出生，中 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称"新里程"或"公司"）于2024 年4月17日召开第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十五次会议，审议 通过了《关于计提资产减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的有关规定，现将本次计提资产减 值准备的具体情况公告如下： 新里程健康科技集团股份有限公司 证券简称：新里程 证券代码：002219 公告编号：2024-024 新里程健康科技集团股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 二、本次计提资产减值准备的情况说明、确认标准及计提方法 | 资产名称 | 金融资产 | | --- | --- | | 账面价值（万元） | 182,240.33 | | 资产可回收金额（万元） | 170,111.88 | | 资产可收回金额的计算过程 | 按迁徙率与按账龄组合计提坏账准备比例孰高的原则， 并与个别认定相结合，预计不能收回金额。 | | 本次计提资产减值准备的依据 | 《企业会计准则》及公司相关会计政策 | | 本次计提金额（ ...

2023 年度独立董事述职报告 （王敬民） 各位股东及股东代表： 报告期内，我作为新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事在任职期间严格遵守《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独 立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 （以下简称《主板上市公司规范运作》）以及《公司章程》等法律法规、规范性 文件的规定，忠实、勤勉地履行职责，切实维护公司整体利益和全体股东特别是 中小股东的合法权益。现将 2023 年度的履职情况报告如下： 2023 年度独立董事述职报告 新里程健康科技集团股份有限公司 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 王敬民：男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。曾任北 京常春藤医学高端人才联盟秘书长；现任北京常春藤医学高端人才联盟副主席， 中国老龄产业协会-医养结合与健康管理专业委员会秘书长，北京市老龄产业协 会健康医养专业委员会秘书长，新里程健康科技集团股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人未在公司担任除独立董 ...

新里程健康科技集团股份有限公司 新里程健康科技集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年是公司完成司法重整后的第一年，也是公司三年高质量发展的起始之年。 公司完成了对于并购基金的清算，制定了新的发展战略，业绩保持稳步攀升。 2023 年，公司董事会勤勉尽责，规范运作，科学决策，积极推动股权激励及向特 定对象发行股票事项，公司业务稳定发展，切实维护了公司及全体股东的合法权益。 现将公司董事会 2023 年主要工作情况及 2024 年工作计划报告如下： 一、推动公司股权激励及向特定对象发行股票事项 公司分别于 2023 年 3 月 6 日和 2023 年 11 月 17 日完成了向 2022 年限制性股票 激励计划激励对象授予限制性股票的授予登记工作，一共向 375 名激励对象授予 14659.50 万股。其中包含公司董事、高管、技术核心骨干，覆盖与公司发展紧密相关 的人员，让员工以更加积极饱满的热情投入到工作中。 2022 年 12 月 7 日，公司披露了《2022 年度非公开发行 A 股股票预案》，并在 2023 年 4 月 7 日、2023 年 5 月 23 日通过了预案的两次修订。在公司 ...

新里程健康科技集团股份有限公司 | 编制单位:新里程健康科技集团股份有限公司 | | | | | | | | | | 金額单位:人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 丰经营性资金占 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 2023年初占用 | | 2023年度占用累计发 | 2023年度占用资 | 2023年度偿还 | 2023年末占用资 | 占用形成原因 | 占用性质 | | H | | 司的关联关系 | 会计科目 | 资金余額 | 生金額(不含利息) | 金的利息(如有) | 累计发生餐 | 金余数 | | | | 控股股东、实际 控制人及其附属 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | ग्रह के | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | | - | | | | | | | - | - | | 前控股股东、实 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 际控制人及其附 | | | | | | | ...

新里程健康科技集团股份有限公司 内部控制审计报告 亚会专审字（2024）第 01520005 号 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二四年四月十七日 目 录 内部控制审计报告 亚会专审字（2024）第 01520005 号 新里程健康科技集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了新里程 健康科技集团股份有限公司（以下简称"新里程股份公司"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部 控制的有效性。 一、新里程股份公司对内部控制的责任 内部控制审计报告 1-2 项 目 起始页码 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规 定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是新里程股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对 注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能 导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称"新里程"或"公司"）董事会就 公司在任独立董事浦军先生、杜晨光先生、王敬民先生、池轶婷女士的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 新里程健康科技集团股份有限公司 新里程健康科技集团股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 - 1 - 经核查独立董事浦军先生、杜晨光先生、王敬民先生、池轶婷女士的任职经 历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情 况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 新里程健康科技集团股份有限公司 董 事 会 2024年4月17日 ...