奥维通信股份有限公司 重大事项内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范奥维通信股份有限公司（以下简称"公司 "）的重大事项内 部报告工作，保证公司内部重大事项的快速传递、归集和有效管理，及时、真实 、准确、完整地披露信息，切实维护公司和广大投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法 》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《奥维通信股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特 制订本制度。 第二条 本制度所称"重大事项信息"，是指为内部人员所知悉的，涉及公 司的经营、财务或者对公司证券的市场价格有重大影响的尚未公开的信息。 本制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司利益产生较大影响的情形或 事件时，按照本制度规定负有报告义务的有关人员和单位，应当在第一时间将 相关信息向董事长、董事会秘书以及公司证券部门进行报告的制度。 第三条 本制度适用于公司各职能部门、分公司及控股子公司。 第四条 本制度所指"报告义务人"包括但不限于： 1、公司董事、监事、高级管理人员； 2、公司各部门负责人、分公司高级管理人员及 ...

奥维通信股份有限公司2023年度财务报表经容诚会计师事务所（特殊普通合 伙）审计，并出具容诚审字[2024]110Z0053号标准无保留意见的审计报告，公司 财务决算情况如下： 一、2023年总体经营情况 2023年度财务决算报告 报告期内，公司实现营业总收入23,518.09万元，较上年同期增长23.38%。其 中通信设备制造行业实现收入13,069.37万元，较上年同期减少29.98%；金属制品 行业实现收入10,116.30万元，较上年同期增长100.00%；其他类业务本期实现收 入332.42万元，较上年同期减少16.00%。实现营业利润为-2,740.56万元，较上年 同期增长48.93%；归属于上市公司股东的净利润为-3,095.30万元，较上年同期增 长41.80%；经营活动产生的现金流量净额为-15,463.33万元，较上年同期减少 419.39%；现金及现金等价物净增加额-15,825.49万元，较上年同期减少523.62%。 经营情况变化的主要原因： 1. 报告期内，公司新成立控股子公司东和欣新材料产业（无锡）有限公司， 新增金属制品业务，实现正常生产经营，为公司带来正向影响，导致2023 ...

奥维通信股份有限公司董事会 对独立董事独立性评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，奥维通信股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事王宇航先生、蒋红珍女士、陈燕红女士的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 经核查独立董事王宇航先生、蒋红珍女士、陈燕红女士的任职经历以及提交 的《关于独立性自查情况的报告》，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独 立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 奥维通信股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 24 日 ...

奥维通信股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （王宇航） 本人王宇航，作为奥维通信股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 2023 年度严格按照《证券法》《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市 公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》《独立董事制度》的规定，认真 地行使公司所赋予的权利，诚信勤勉地履行了独立董事的职责，出席了公司 2023 年的相关会议，对董事会的相关议案发表了独立意见。现就 2023 年度本人履职 情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人王宇航，现任公司独立董事。1983 年出生，硕士研究生学历，高级会 计师、高级审计师。曾任沈阳广播电视台计财处工作人员、辽宁省审计厅主任科 员。现任中国医科大学附属第一医院总会计师。 报告期内，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司以及主要 股东之间不存在其他利害关系，任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条 规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 2023 年度，本人按照《公司章程》及 ...

证券代码：002231 证券简称：奥维通信 公告编号：2024－017 奥维通信股份有限公司 股票交易异常波动公告 二、公司关注、核实相关情况 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核实，现就相关情况说 明如下： 1、前期披露的信息不存在有需要更正、补充之处； 2、近期公司未发现公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息； 3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大 事项，或处于筹划阶段的重大事项； 5、公司控股股东、实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公 司股票。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况 奥维通信股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易价格于 2024 年 4 月 22 日、2024 年 4 月 23 日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%， 根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 1 应予以披露而未披露的、对公 ...

一、增加签字注册会计师的基本情况 证券代码：002231 证券简称：奥维通信 公告编号：2024-016 奥维通信股份有限公司 关于增加签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 奥维通信股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年04月26日召开的第六 届董事会第十五次会议、2023年05月19日召开的2022年年度股东大会分别审议通 过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"容诚"）为公司2023年度审计机构。 具体内容详见2023年04月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及 《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上登载的《关于续聘2023年度审计 机构的公告》（公告编号2023-059）。 近日，公司收到容诚出具的《关于奥维通信股份有限公司2023年报审计项目 增加签字注册会计师的函》，现将具体情况公告如下： 容诚作为公司2023年度审计机构，原委派王逸飞为项目合伙人，王逸飞及王 玉宝为签字注册会计师、吴宇为质量控制复核人。为确保公司202 ...

辽宁青联律师事务所 LIAO NING QING LIAN LAW FIRM 关于奥维通信股份有限公司 2024年第一次临时股东大会 N 法律复见书 买 第五 a 7 V th : "TOH 地址：沈阳市沈河区青年大街51号商会总部大厦B座14层 电话:024-28282868 网址：www.lnginglian.com 辽宁青联律师事务所 关于奥维通信股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书 致:奥维通信股份有限公司 辽宁青联律师事务所(以下简称"本所")受奥维通信股份有限公司(以下 简称"公司"）委托,指派崔永志律师、杨宵律师(以下简称"本所律师"）出 席公司2024年第一次临时股东大会。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作(2023 年12月修订)》(以下"《规范指引第1号》"》《上市公司股东大会规则》等 现行有效的法律、法规、规章、规范性文件以及《奥维通信股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")、《奥维通信股份有限公司股东大会议事规则》 ( ...

证券代码：002231 股票简称：奥维通信 公告编号：2024-013 1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 奥维通信股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （一）会议召开情况 1．会议召开时间： 现场会议召开时间：2024年2月20日（星期二）下午14:30 网络投票时间：2024年2月20日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的具体时间为：2024年2月20日9:15—9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年2月20日9:15至15:00期间的 任意时间。 2．现场会议召开地点：沈阳市浑南新区高歌路6号公司五楼会议室 5．现场会议主持人：董事长杜方先生 本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议的 表决程序和表决结 ...

证券代码：002231 证券简称：奥维通信 公告编号：2024-014 奥维通信股份有限公司 本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选 举公司第六届监事会主席的议案》； 一、监事会会议召开情况 奥维通信股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十六次会议（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 2 月 20 日在公司五楼会议室以现场方式召开。 经 2024 年 2 月 20 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议，已补选公司第六 届监事会非职工代表监事。经全体监事一致同意，豁免本次会议通知期限。会议 通知于 2024 年 2 月 20 日以口头方式送达。应出席本次会议的监事为 3 名，实际 出席监事 3 名，经推举，本次会议由贾子龙先生主持。本次会议的召集和召开符 合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分的讨论和审议，会议形成如下决议： 第六届监事会第十六次会议决议公告 同意选举贾子龙先生为公司第六届监事会主席，任期三年，自本次会议通 ...

证券代码：002231 证券简称：奥维通信 公告编号：2024-015 奥维通信股份有限公司 关于选举公司第六届监事会主席的公告 本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 附件：贾子龙简历 贾子龙先生，中国国籍，无境外永久居留权，1987 年出生，中共党员，本 科学历。曾任职于沈阳天眼智云信息科技有限公司，2023 年 3 月至今任奥维通 信股份有限公司生产部经理，2024 年 2 月至今任奥维通信股份有限公司监事。 截止目前，贾子龙先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、 公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不 存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场 禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监 事和高级管理人员的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚形，未受到证 券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或 者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于"失信被执行人"。 奥维通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 ...