奥维通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开的第 六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关 于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会专门委员会工作细则>的 议案》《关于修订<对外担保管理制度>的议案》《关于制定<董事会秘书工作细则> 的议案》《关于修订<内部审计管理制度>的议案》《关于修订<董事、监事和高级 管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》《关于制定<会计师事务所 选聘管理制度>的议案》《关于修订<子公司管理制度>的议案》《关于修订<信息披 露事务管理制度>的议案》和《关于制定<重大事项内部报告制度>的议案》《关于 修订<回购股份管理制度>的议案》。公司于同日召开的第六届监事会第十七次会 议审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。现将具体情况公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指 引（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市规范运作》《深圳证券交易所发布的《股票上市规则（2023 年修订稿）》等法 律、法规、规范性文件以及深圳 ...

奥维通信股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总则 第一条 为了建立健全奥维通信股份有限公司（以下简称"公司"）内部审 计制度，提高内部审计工作质量、保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国 审计法》《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制 评价指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司 章程》等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计部门组织实施的，对公 司内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营管理活动 的合规性、效率、效果、效益性等进行独立客观确认、评价和监督的一项管理活 动。 第三条 内部审计的对象是公司及其被投资单位，包括公司各部门、控股子 公司及相关责任人员。 第二章 内部审计部门和人员 第四条 公司董事会审计委员会下设内审内控部，为公司的内部审计部门。 内审内控部在审计委员会的领导下，对公司内部控制制度的建立和实施、公司财 务信息的真实性和完整性等情况进行检查监督。 第五条 内审内控部应当保持独立性，不得 ...

奥维通信股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （蒋红珍） 本人蒋红珍，作为奥维通信股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 2023 年度严格按照《证券法》《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市 公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》《独立董事制度》的规定，认真 地行使公司所赋予的权利，诚信勤勉地履行了独立董事的职责，出席了公司 2023 年的相关会议，对董事会的相关议案发表了独立意见。现就 2023 年度本人履职 情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人蒋红珍，现任公司独立董事（任职起始日：2023 年 12 月 22 日）。中 国国籍，无境外永久居留权，1979 年 5 月出生，法学博士学位，现为上海交通 大学凯原法学院教授、博士生导师；《上海交通大学学报·哲学社会科学版》副 主编、合规研究中心执行主任。蒋红珍女士获评美国国务院 SUSI 学者、上海 市曙光学者。兼任全国法律专业学位研究生教指委委员、中国法学会行政法研究 会理事、中国行为法学会行政法治分委会常务理事、中国法学会行政法研究会政 府规制专业委员 ...

奥维通信股份有限公司 公司章程 （2024 年 04 月） | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第五章 | 董事会 | 20 | | 第六章 | 总裁（总经理）及其他高级管理人员 | 29 | | 第七章 | 监事会 | 322 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 34 | | 第九章 | 通知、公告、信息披露及投资者关系管理 | 39 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 41 | | 第十一章 | 特别条款 | 44 | | 第十二章 | 修改章程 | 44 | | 第十三章 | 附则 | 45 | 奥维通信股份有限公司章程 奥维通信股份有限公司 章 程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上 市规则》和其他法律法规等有关 ...

证券代码：002231 证券简称：奥维通信 公告编号：2024-025 奥维通信股份有限公司 关于控股子公司签署委托管理协议暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 奥维通信股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司东和欣新材料（无锡） 有限公司（以下简称"无锡东和欣"或"乙方"）拟与上海天吉供应链管理有限公 司（以下简称"上海天吉"或"甲方"）签署《委托管理协议》（以下简称"协议"）， 协议约定甲方将江苏大江金属材料有限公司（以下简称"大江金属"）日常经营相 关的经营管理权委托给乙方，委托管理期限为协议生效之日起一年。双方约定，委 托管理费为人民币 30 万元/年。 上海东和欣新材料（集团）有限公司（以下简称"上海东和欣"）为公司控股 股东及实际控制人杜方先生的一致行动人，上海天吉为上海东和欣之全资子公司， 根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易构成关联交易，但本次 关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次关 联交易无需提交股东大会审议。 2024 年 4 月 24 日， ...

奥维通信股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范奥维通信股份有限公司（以下简称"公司"）领导人员的产 生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会， 并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司董事（即担任公司董事职务的人员）和高级管理人员（包括 董事会聘任的总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书和董事会认定的其他高级管 理人员，以下简称"高级管理人员"）的人选及其任职资格、选择标准和程序进 行遴选、审核并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括二名独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会 工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与同届董事会任期一致。期间如有委员不再担任公 司董事职务，自动失 ...

奥维通信股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一条 为加强对奥维通信股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事、监事、高级管理人员及关联自然人、法人或其他组织持有及买卖本公司股 票行为的申报、披露与监督，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》以及深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）《股票上市规则》《上市公司规范运作指引》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》（以下简 称"上市指引 10 号"）等有关法律、法规，结合《公司章程》，制定本制度。 第二条 本公司董事、监事、高级管理人员及关联自然人、法人或其他组织 应当遵守本制度。 简称"登记结算公司"）申请将公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份 登记为有限售条件的股份。 第七条 公司董事、监事、高级管理人员应当在下列时间内委托公司向深交 所和登记结算公司申报其个人及其近亲属（包括配偶、父母、子女、兄弟姐妹等） 的身份信息（包括姓名、担任职务、身份证 ...

奥维通信股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年 4 月 22 日 奥维通信股份有限公司董事会审计委员会 关于续聘 2024 年度审计机构的审核意见 根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及《董事会审计委员会 议事规则》的有关规定，我们作为奥维通信股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会委员，我们对公司续聘 2024 年度审计机构事项进行了认真审 核，并发表审核意见如下： 我们认为，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间表 现了良好的职业操守和执业水平，能够独立、客观、公正、公允地反映公司财务 状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责；满足为公司提供审计服务的 资质要求，在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力方面均能胜任公司审计工 作，具备审计的专业能力。为保证审计工作的连续性，我们同意续聘容诚会计师 事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，并同意将该事项提请公司 董事会审议。 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥141,771,495.42, representing a 231.12% increase compared to ¥42,815,504.94 in the same period last year[5] - The net loss attributable to shareholders was ¥2,393,449.81, a decrease of 207.32% from a profit of ¥2,230,221.52 in the previous year[5] - Total operating revenue for Q1 2024 reached CNY 141,771,495.42, a significant increase from CNY 42,815,504.94 in the same period last year, representing a growth of 230.5%[20] - The net profit for Q1 2024 was a loss of CNY 2,393,449.81, compared to a profit of CNY 2,230,221.52 in Q1 2023, marking a decline of 208.7%[21] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was -¥40,627,185.68, reflecting a 131.35% decline compared to -¥17,561,250.38 in the prior year[5] - Cash inflow from operating activities totaled ¥199,622,145.30, a significant increase from ¥27,531,841.47 in the previous period[22] - Cash outflow from operating activities was ¥240,249,330.98, compared to ¥45,093,091.85 in the previous period, resulting in a net cash flow from operating activities of -¥40,627,185.68[22] - Cash inflow from investment activities was ¥26,009,519.48, up from ¥10,002,860.00 in the previous period[23] - Cash outflow from investment activities was ¥154,400.00, compared to ¥4,417,050.71 in the previous period[23] - Net cash flow from investment activities was ¥25,855,119.48, compared to ¥5,585,809.29 in the previous period[23] - Net cash flow from financing activities was -¥7,300,202.17, compared to ¥1,998,386.11 in the previous period[23] - The ending balance of cash and cash equivalents was ¥36,537,619.44, down from ¥206,870,355.17 in the previous period[23] Assets and Liabilities - The company's total assets increased by 3.16% to ¥557,291,388.83 from ¥540,243,602.68 at the end of the previous year[5] - Total liabilities increased to CNY 240,796,923.00 in Q1 2024 from CNY 221,355,687.04, reflecting a growth of 8.5%[18] - The total current assets as of March 31, 2024, amounted to CNY 505,280,171.21, an increase from CNY 487,252,707.64 at the beginning of the period, reflecting a growth of approximately 3.4%[16] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 45,115[10] - The company reported a total of 10 major shareholders, with the largest shareholder holding 17,343,750 shares, representing a significant portion of the equity[11] - The company's weighted average return on equity was -0.75%, down from 0.64% in the previous year[5] - The total equity attributable to shareholders of the parent company was CNY 316,494,465.83, down from CNY 318,887,915.64, a decrease of 0.8%[18] Research and Development - Research and development expenses rose by 38.71% to support increased investment in materials and outsourced R&D[8] - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 2,412,302.01, compared to CNY 1,739,156.85 in the previous year, showing an increase of 38.7%[20] Operational Changes - The company completed a change in the business scope of its subsidiary, Donghexin New Materials Industry (Wuxi) Co., Ltd., on February 2, 2024[14] - The company appointed Mr. Jia Zilong as the non-employee representative supervisor and chairman of the supervisory board on February 20, 2024[12] - The company has not disclosed any new product or technology developments in this quarter[12] - There were no significant mergers or acquisitions reported during this period[12] Accounting and Audit - The company did not undergo an audit for the Q1 2024 report[24] - The report indicates that the company has not yet applied the new accounting standards for the current year[24]

（朱香冰） 本人朱香冰，作为奥维通信股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 2023 年度严格按照《证券法》《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市 公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》《独立董事制度》的规定，认真 地行使公司所赋予的权利，诚信勤勉地履行了独立董事的职责，出席了公司 2023 年的相关会议，对董事会的相关议案发表了独立意见。现就 2023 年度本人履职 情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人朱香冰，原公司独立董事（任职时间：2022 年 4 月 11 日 - 2023 年 12 月 22 日），中国国籍，无境外永久居留权，生于 1980 年，本科学历，三级职称。 曾任辽宁盛恒律师事务所和辽宁尊赢律师事务所律师。现任辽宁青联律师事务所 合伙人、律师。 奥维通信股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 报告期内，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司以及主要 股东之间不存在其他利害关系，任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条 规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度 ...