启明信息技术股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计， 确保董事会对经理层的有效监督，完善启明信息技术股份有限公 司（以下简称"公司"）治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《启明信息技术股份有限公司公 司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设 立董事会审计委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会审计委员会主要负责公司内、外部审计的沟 通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，为不在公司担任高级 管理人员或其他职务的董事担任，其中独立董事两名，委员中至 少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员经董事长、过半数以上独立董事或 者三分之一以上的董事提名，由过半数以上董事选举产生。 第五条 审计委员会设主席（召集人）一名，由具有会计专 业知识的独立董事担任，负责主持委员会工作，报请董事会批准 产生。 （三） 聘任或者解聘上市公司财务负责人； （四） 因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估 计变更或者重大会计差错更正； （ ...

第一章 总则 第一条 为规范启明信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）、《启 明信息技术股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）、《关 于修订启明公司"三重一大"事项及决策机制的通知》及有关法律、 法规的规定，制定本规则。 启明信息技术股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 12 月修订） 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》、公司"三重 一大"事项及决策机制等制度文件规定的范围内行使职权。法律、法 规及《公司章程》规定应当由股东会行使的职权不得通过授权的形式 由董事会或其他机构和个人代为行使。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会 不定期召开，出现《公司法》第一百一十三条及《公司章程》第五十 条规定的应当召开临时 ...

启明信息技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总 则 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独 立董事或者三分之一以上董事提名，由董事会选举产生由半数以 上董事选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主席（召集人）一名，负责主 持委员会工作；主席（召集人）在委员会内独立董事人选中选举 产生，并报请董事会批准产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资 格，并由委员会根据上述第四条至第六条规定补足委员人数。 第一条 为进一步建立健全启明信息技术股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）董事及高级管理人员的考核和薪 酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《启明信息技术股份有限公司公司章 程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事 会薪酬与考核委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事 及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董 事及高级管理人员的薪酬决定机制、决策流 ...

第一条 为适应启明信息技术股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）战略发展需要，贯彻落实国企改革深化提升 行动要求和"科改行动"的工作部署，增强公司核心竞争力，确 定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重 大投资决策的效益和质量，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《启明信息技术股份有限 公司公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公 司董事会设立战略与科技创新委员会，并制定本规则。 第二条 公司董事会战略与科技创新委员会是董事会设立 的专门工作机构，主要负责对公司中长期发展战略、重大投资、 科技创新等事项进行研究并提出建议，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略与科技创新委员会委员由五名董事组成，其中 应至少包括一名独立董事。由董事长、半数以上独立董事或者三 分之一以上的董事提名，经董事会选举产生。 第四条 战略与科技创新委员会设主席（召集人）一名，由 公司董事长担任。战略与科技创新委员会主席负责召集和主持战 略与科技创新委员会会议，当委员会主席不能或无法履行职责时， 由其指定一名其他委员代行其职权；委员会主席既不履行职责， 也不指定其 ...

启明信息技术股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范启明信息技术股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"） 董事、高级管理人员的产生，优化董事会成 员的组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《启明信息技术股份有限公司公司章 程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司董事会设立 提名委员会，并制定本规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构， 主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进 行审查并提出建议。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标 准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、 审核，并就下列事项向董事会提出建议： （一） 提名或者任免董事； （二） 聘任或者解聘高级管理人员； （三） 法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的 其他事项。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、半数以上独立董事或者 三分之一以上的董事提名，经过半数以上董事选举产生。 ...

证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2025-031 启明信息技术股份有限公司 关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度的公告 （二）调整关联交易预计情况 1、销售商品、提供劳务情况表 单位：万元 | | | | | | | | 上年实际发生 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联 交易 | 关联方 | 全年交易 | 已公告金 | 本次 | 本次 | 截至披露 日实际发 | 上年实际 | 占同类 | | 类别 | | 额调整至 | 额 | 增加 | 减少 | 生额 | 发生 | 业务比 | | | | | | | | | | 例 | | 销售 | 奥迪一汽新能源汽 | 1,000.00 | 2,000.00 | - | 1,000.00 | 173.83 | 3,313.32 | 3.77% | | 货物 | 车有限公司 | | | | | | | | | 提供 劳务 | 富奥汽车零部件股 份有限公司 | 600.00 | 1,200.00 | - | 600.00 | 52.66 | 79.97 ...

证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2025-032 关于 2026 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2026 年日常关联交易预计额度基本情况 启明信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深 圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，结合以前年度公司实 际发生的关联交易情况，在对 2026 年经营环境和市场情况进行 总体分析之后，对公司 2026 年日常关联交易额度进行了预计。 由于本议案涉及公司控股股东中国第一汽车集团有限公司（以下 简称"中国一汽"），根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有 关规定，在此项议案进行表决时，关联董事张志刚先生、邓为工 先生、欧爱民先生已回避表决，非关联董事 6 人表决并一致通过 了该议案，具体如下： 1、销售商品、提供劳务情况表 单位：万元 关联 交易 类别 关联方 2026 预计 发生额（不 超过） 2025 年截止披露日 累计发生金额 金额 占同类业务 比例 销售 商品 提供 服务 中国第一汽车股份有限公司 36,000.00 5,418.27 11.95 ...

关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 启明信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 12 日召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于修改<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议 批准。本次修订的原因及内容如下：根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《关于新<公司法>配套制度规 则实施相关过渡期安排》和《上市公司章程指引》等相关法律法 规及深交所监管规则等文件，公司拟取消监事会，由董事会审计 委员会行使监事会职权，同时对《公司章程》进行修订。 本次章程修订将公司章程由原 13 章、209 条，变更为 12 章、 220 条，章程主要变化为： 1.所有"股东大会"改为"股东会"。 2.删除原"第七章 监事会"，取消监事会，由董事会审计 委员会行使监事会职权。 证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2025-033 启明信息技术股份有限公司 3.在"第四章 股东和股东会"新增"第二节 控股股东和实 际控制人"单独一节。 4.在"第五章 董事会"新增"第三 ...

证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2025-034 启明信息技术股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 30 日 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 30 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 24 日 7、出席对象： （1）在股 ...

本议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议，上述财 务指标并不代表公司对2026年度的盈利预测，能否实现取决于市 场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确 定性，请投资者特别注意。 证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2025-030 启明信息技术股份有限公司 第七届监事会第十五次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 启明信息技术股份有限公司（以下称"公司"）于2025年12 月12日15:30以现场会议与通讯会议相结合的方式召开了第七届 监事会第十五次会议。本次会议的会议通知已于2025年12月2日以 书面、电话、电子邮件等方式通知各位监事，本次会议应出席并 参与表决监事3人，现场实际出席并表决监事1人，通讯方式参会 并表决监事2人，监事会主席徐利女士亲自出席并主持，会议的出 席人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 监事会成员以现场投票与通讯表决相结合的方式，做出了如 下决议： 1、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过 了《关于2026年度财务 ...