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启明信息:2024年第四次临时股东大会决议的公告
2024-12-30 12:58
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会无否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决 议。 一、会议召开和出席情况 证券代码:002232 证券简称:启明信息 公告编号:2024-051 启明信息技术股份有限公司 2024年第四次临时股东大会决议的公告 (一)会议召开情况 1、会议召集人:公司董事会 2、会议方式:本次股东大会采用现场投票及网络投票相 结合的方式 3、会议召开时间: (1)现场会议时间:2024年12月30日(星期一)15:00 (2)网络投票时间:2024年12月30日。 其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为 2024年12月30日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00- 15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时 间为2024年12月30日9:15至2024年12月30日15:00的任意时 间 4、现场会议召开地点:长春市净月高新技术产业开发区 百合街1009号启明科技园518会议室 5、会议主持人:董事长张志刚先生 6、会议的通知:公司 ...
启明信息:第七届董事会第十次会议决议的公告
2024-12-12 11:28
证券代码:002232 证券简称:启明信息 公告编号:2024-045 启明信息技术股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 启明信息技术股份有限公司(以下简称"公司")于2024年12 月12日15:00以现场会议与通讯会议相结合的方式召开了第七届 董事会第十次会议。本次会议的会议通知已于2024年12月2日以书 面、电话、电子邮件等方式通知各位董事,本次会议应出席并参 与表决董事9人,实际现场出席并表决董事7人,通讯方式参会并 表决董事2人,董事长张志刚先生亲自出席并主持,本次会议的出 席人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 董事会成员以现场投票与通讯表决相结合的方式,做出了如 下决议: 1、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过 了《关于公司"531"规划(2025-2029)的议案》。 2、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过 了《关于2025年度财务预算方案的议案》。 本议案需提交公司2024年第四次临时股东大会审议,上述财 务指标并 ...
启明信息:关于调整2024年度日常关联交易预计额度的公告
2024-12-12 11:28
证券代码:002232 证券简称:启明信息 公告编号:2024-048 启明信息技术股份有限公司 关于调整 2024 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 单位:万元 | 关联交 | | 全年交易额 | | | | 截至披露日 | 上年实际发生 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 易类别 | 关联方 | 调整至 | 年初预计 | 本次增加 | 本次减少 | 实际发生额 | 上年实际发 | 占同类业务 | | | | | | | | | 生 | 比例 | | 销售商 品提供 | 中国第一汽 车集团有限 公司 | 13,000.00 | 1,000.00 | 12,000.00 | - | 1,068.10 | 5.66 | 0.00% | | 服务 | 一汽-大众汽 车有限公司 | 10,000.00 | 22,000.00 | | 12,000.00 | 5,580.03 | 10,952.57 | 8.81% | | | 吉林省净发 ...
启明信息:关于2024年第四次临时股东大会通知的公告
2024-12-12 11:28
证券代码:002232 证券简称:启明信息 公告编号:2024-050 启明信息技术股份有限公司 关于2024年第四次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 启明信息技术股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十次会 议决定于2024年12月30日召开公司2024年第四次临时股东大会,本次股东大 会以现场投票与网络投票相结合的方式召开,现将2024年第四次临时股东大 会有关事项通知如下: 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次: 2024年第四次临时股东大会 2.股东大会的召集人:公司董事会。 3.本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大 会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4.会议召开的日期、时间: 现场会议时间:2024年12月30日(星期一)下午 15:00。 网络投票时间:2024年12月30日(星期一) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2024年12月30日上午 9:15—9:25 ...
启明信息:关于2025年度日常关联交易预计额度的公告
2024-12-12 11:28
1、销售商品、提供劳务情况表 证券代码:002232 证券简称:启明信息 公告编号:2024-049 启明信息技术股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2025 年日常关联交易预计额度基本情况 启明信息技术股份有限公司(以下简称"公司")根据《深圳 证券交易所股票上市规则》的有关规定,结合以前年度公司实际 发生的关联交易情况,在对 2025 年经营环境和市场情况进行总 体分析之后,对公司 2025 年日常关联交易额度进行了预计。由 于本议案涉及公司实际控制人中国第一汽车集团有限公司、控股 股东一汽出行科技有限公司及持有公司 5%以上股份的法人吉林 省净发数字科技有限公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》 的有关规定,在此项议案进行表决时,关联董事张志刚先生、邓 为工先生、欧爱民先生、杜峥平先生已回避表决,非关联董事 5 人表决并一致通过了该议案,具体如下: 单位:万元 关联交 易类别 关联方 2025 预计发 生额(不超 过) 2024 年截止披露日 累计发生金额 金额 占同类业务 比例 ...
启明信息:关于续聘会计师事务所的公告
2024-12-12 11:28
证券代码:002232 证券简称:启明信息 公告编号:2024-047 启明信息技术股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确 和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 特别提示:公司本次续聘会计师事务所事宜,符合财政 部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》(财会[2023]4号)的相关规定。 启明信息技术股份有限公司(以下简称"公司"或"本公 司")于2024年12月12日召开了第七届董事会第十次会议,审议 通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》,公司拟续聘致同 会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"致同会计师事务 所")为公司2024年度财务及内控审计机构,聘期为一年。上述 议案尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议批准。现将有 关事项公告如下: 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 致同会计师事务所具备证券、期货相关业务审计资格,具 备为上市公司提供审计服务的经验和能力,具备足够的独立性、 专业胜任能力、投资者保护能力,诚信记录良好。致同会计师事 务所在担任公司财务及内控审 ...
启明信息:第七届监事会第十次会议决议的公告
2024-12-12 11:28
证券代码:002232 证券简称:启明信息 公告编号:2024-046 监事会成员以现场投票与通讯表决相结合的方式,做出了如 下决议: 1、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过 了《关于2025年度财务预算方案的议案》。 根据2024年实际情况及2025年工作计划,拟定了2025年度财 务预算方案如下:公司预计2025年度总资产23.91亿元,归属于 上市公司股东的净资产14.35亿元,全年拟实现营业收入11亿 元,实现利润总额3,000万元,实现归属于上市公司股东的净利 润2,250万元,资产负债率峰值不超过40%。 本议案需提交公司2024年第四次临时股东大会审议,上述财 务指标并不代表公司对2025年度的盈利预测,能否实现取决于市 场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确 定性,请投资者特别注意。 2、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过 了《关于续聘2024年度审计机构的议案》。 启明信息技术股份有限公司 第七届监事会第十次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 启明信息技术股份有限公 ...
启明信息:关于股票交易异常波动的公告
2024-11-13 11:18
证券代码:002232 证券简称:启明信息 公告编号:2024-044 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确 和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 启明信息技术股份有限公司(以下简称"公司")股票 (证券简称:启明信息 证券代码:002232)连续两个交易日内 (11月12日、11月13日)收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根 据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定,属于股票交 易异常波动。 二、公司关注并核实相关情况 针对公司股票交易异常波动,公司对可能存在的事项进行 自查,并询问了公司控股股东及实际控制人,现将有关情况公 告如下: 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处; 启明信息技术股份有限公司 董事会 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股 票交易价格产生较大影响的未公开重大信息; 3、公司目前经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变 化; 4、公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重 大事项,或处于筹划阶段的重大事项; 5、公司控股股东及实际控制人在本公司股票交易异常波动 期间未买卖本公司 ...
启明信息-推动高质量发展 提振投资者信心——2025年吉林辖区上市公司投资者网上集体接待日【全景路演】
2024-10-31 00:57
Summary of the Conference Call Industry or Company Involved - The conference call pertains to the **Jilin Province listed companies** and their efforts to enhance investor confidence and communication through an online event organized by the **Jilin Securities Association** and **Shenzhen Panorama Network Co., Ltd** [1][10]. Core Points and Arguments - The event titled **"Promoting High-Quality Development to Boost Investor Confidence 2025"** aims to improve the intellectual level of listed companies in Jilin and establish a good communication mechanism between companies and investors [1]. - High-level executives from various listed companies, including chairpersons, general managers, financial directors, and board secretaries, participated in the online interaction with investors, addressing concerns regarding the **2024 annual reports**, risk prevention, investor protection, and sustainable development [1][10]. - The event facilitated a total of **872 questions** answered by company representatives, showcasing effective interaction between listed companies and investors [10]. Other Important but Possibly Overlooked Content - The online format of the event allows for a more comprehensive understanding of the participating companies by investors, leveraging the advantages of internet-based face-to-face communication [3]. - Continuous communication channels will remain open post-event, allowing investors to raise further inquiries through the Panorama Network's platform [10]. - The list of participating companies includes notable names such as **Jilin Communication, Jilin Aodong, Jilin High-Speed, and others**, indicating a diverse representation from the Jilin province [2].
中钢国际-推动高质量发展 提振投资者信心——2025年吉林辖区上市公司投资者网上集体接待日【全景路演】
2024-10-31 00:57
Summary of the Conference Call Industry or Company Involved - The conference call pertains to the **Jilin Province listed companies** and their efforts to enhance investor confidence and communication through an online collective reception day event in 2025 [1][10]. Core Points and Arguments - The event is organized by the **Jilin Securities Industry Association** in collaboration with **Shenzhen Panorama Network Co., Ltd.**, aimed at improving the intellectual level of listed companies in the Jilin region and establishing a good communication mechanism between companies and investors [1][10]. - High-level executives from various listed companies, including chairpersons, general managers, financial directors, and board secretaries, participated in the online interaction with investors, addressing concerns regarding the **2024 annual reports**, risk prevention, investor protection, and sustainable development [1][10]. - The event facilitated a total of **872 questions** answered by company representatives, showcasing effective interaction between listed companies and investors [10]. Other Important but Possibly Overlooked Content - The event utilized multiple channels for real-time reporting, including video live streaming, text reporting, and on-site images, to ensure comprehensive coverage and engagement [1]. - The ongoing communication channels will remain open for investors to continue raising their concerns through the **Panorama Network** platform, indicating a commitment from Jilin listed companies to address investor information needs promptly [10].