展做出的贡献表示衷心感谢！ 关于监事离任的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 启明信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年 12月12日召开第七届董事会第十五次会议，于2025年12月30日召 开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修订〈公司章 程〉的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法 律法规和监管规则以及修订后的《公司章程》等有关规定，公司 对监事会进行了改革，不再设立监事会和监事，由董事会审计委 员会行使监事会相关职权，《监事会议事规则》相应废止。公司 监事会成员徐利女士（监事会主席）、苑野女士（监事）、刘可 先生（职工监事）在公司监事会担任的职务相应解除。徐利女士、 苑野女士、刘可先生离任后不再担任公司任何职务，本次监事会 改革不会影响公司内部监督机制的正常运行。 截至本公告披露日，徐利女士、苑野女士、刘可先生均未持 有公司股份，并承诺严格遵守法律法规关于持股变动的相关规定。 徐利女士、苑野女士、刘可先生在担任公司监事期间恪尽职 守、勤勉尽责，公司对徐利女士、苑野女士、刘可先生为公司发 证券 ...

法律意见书 大成证字〔2025〕第 308-2 号 北 京 大 成 （ 长 春 ） 律 师 事 务 所 www.dentons.cn 长春市净月区生态大街 3777 号明宇金融广场 A4 栋 5 层 5/F, A4Building,Minyoun Financial Square, No.3777 Shengtai Avenue Jingyue District, Changchun, China 北京大成（长春）律师事务所 关于启明信息技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书 大成证字〔2025〕第 308-2 号 北京大成（长春）律师事务所 关于启明信息技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 份证、授权委托书等文件的原件、复印件均真实有效。公司已向本所保证：公司 已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事实，并已提供本所为出具本法 律意见书所要求公司提供的原始材料、副本、复印材料或证明，无隐瞒记载、虚 假陈述和重大遗漏；公司向本所提供的文件和材料是真实、准确、完整和有效的， 且文件材料为副本或复印件的，与原件一致和相符。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉 ...

启明信息技术股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2025-035 1、本次股东大会无否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议方式：本次股东大会采用现场投票及网络投票相结 合的方式 3、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025年12月30日（星期五）15:00 其中：通过现场投票的股东1人，代表股份28,785,379股， 占公司有表决权股份总数的7.0458%。 通过网络投票的股东362人，代表股份2,574,334股，占公司 有表决权股份总数的0.6301%。 （2）网络投票时间：2025年12月30日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2025 年12月30日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12 月3 ...

Group 1 - The core viewpoint of the news is that Qiming Information's stock has shown fluctuations in price and trading volume, with a recent increase of 2.04% to 19.97 CNY per share, and a total market capitalization of 8.159 billion CNY [1] - As of December 22, Qiming Information's stock has increased by 5.11% year-to-date, with a notable rise of 11.69% over the last five trading days [1] - The company has experienced a net outflow of main funds amounting to 22.26 million CNY, with significant selling pressure observed [1] Group 2 - Qiming Information, established on October 25, 2000, specializes in automotive management software development and related services, with its main business revenue composition being 49.11% from management software and services, 26.45% from integration services, and 24.11% from automotive electronics [2] - As of September 30, 2025, Qiming Information reported a revenue of 427 million CNY, a year-on-year decrease of 5.61%, and a net profit attributable to shareholders of -28.11 million CNY, reflecting a year-on-year increase of 16.08% [2] - The company has a total of 72,700 shareholders, with an increase of 11.31% compared to the previous period, and an average of 5,622 circulating shares per shareholder, which is a decrease of 10.16% [2] Group 3 - Qiming Information has distributed a total of 212 million CNY in dividends since its A-share listing, with 28.6 million CNY distributed over the past three years [3] - As of September 30, 2025, Hong Kong Central Clearing Limited is the third-largest circulating shareholder, holding 3.5174 million shares, an increase of 1.4193 million shares from the previous period [3]

Core Viewpoint - The company, Qiming Information, reported that its performance losses were influenced by delivery cycles and R&D expenses, and it aims to enhance project delivery capabilities while improving cost efficiency [1] Group 1 - The company acknowledged that its performance losses are affected by delivery cycles [1] - The company indicated that R&D expenses have also contributed to its financial losses [1] - The company plans to strengthen its project delivery capabilities [1] Group 2 - The company is focused on improving cost efficiency as part of its strategy [1]

Group 1 - The core viewpoint of the article is that the company's stock price is significantly influenced by its performance and the sector it operates in [1] - The company plans to continue monitoring the capital market's feedback and enhance communication with institutional investors [1] - The company aims to make greater efforts in improving performance and strengthening market value management [1]

Group 1 - The company reported that as of September 30, 2025, the number of shareholders was 72,657 [1] - The next disclosure of the number of shareholders will be as of December 31, 2025, and investors are advised to pay attention to company announcements [1]

Core Viewpoint - The company, Qiming Information (002232), is currently focusing its main business on three key areas: management software, system integration, and automotive electronics, with the automotive electronics sector being a part of this focus [1] Group 1 - The company has confirmed that both customer and order situations are normal [1]

启明信息技术股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为明确董事会的职责权限，规范董事会内部机构及 运作程序，充分发挥董事会的经营决策中心作用，保障董事会决 策的合法化、科学化、制度化，启明信息技术股份有限公司（以 下简称"公司"）依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）等有关法律、法规及《启明信息技术股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会，董事会共九人组成，其中三 人为独立董事，非独立董事六名（含职工代表担任的董事一名）。 设董事长一人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 董事会是公司常设的执行机构，董事会对股东会负责，在《公司 法》及《公司章程》和股东会赋予的职权范围内行使决策权。 第三条 董事会决定公司重大问题时，应当事先听取公司党 委的意见。 第二章 董事会会议的召集与通知 第四条 董事会会议由董事长召集，主持董事会会议。如董 事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举一 名董事履行职务。 第五条 公司董事会秘书负责董事会会议的组织和协调工作， 包括安排会议议程、准备 ...

启明信息技术股份有限公司 公司章程 | | | 第一章 总则 第一条 为规范启明信息技术股份有限公司（以下简称公司）的组 织和行为，坚持和加强党的全面领导，全面完善法人治理结构、中国特 色现代国有企业制度，维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国企业国有资 产法》（以下简称《企业国有资产法》）、《企业国有资产监督管理暂 行条例》、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）等法律、行政法 规、规章和规范性文件，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公 司（以下简称公司）。 公司由长春一汽启明信息技术有限责任公司整体改制并以发起方 式设立；在长春市市场监督管理局净月经济开发区分局注册登记，取得 营业执照，统一社会信用代码：912200007231957532。 第三条 公司于 2008 年 4 月 7 日经中国证券监督管理委员会核准， 首次向社会公众发行人民币普通股 3,200 万股，于 2008 年 5 月 9 日在 深圳证券交易所上市。 经中国证券监督管理委员会核 ...