证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2024-036 启明信息技术股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 启明信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）副总经理兼 董事会秘书陈清华先生，由于工作调整原因，向公司董事会提出 辞去副总经理兼董事会秘书职务，该辞职申请自送达公司董事会 之日起生效。陈清华先生辞职后，将不在公司担任其他职务。 特此公告。 启明信息技术股份有限公司 董事会 二○二四年八月二十九日 截至本公告披露日，陈清华先生不持有公司股份，不存在应 当履行而未履行的承诺事项。陈清华先生在担任公司董事会秘书 职务期间勤勉尽责，公司董事会对陈清华先生任职期间为公司发 展所做出的贡献表示衷心感谢。 陈清华先生辞职后，至新任董事会秘书聘任上岗前，公司由 董事长张志刚先生代行董事会秘书职责。公司将尽快选聘新任董 事会秘书并公告。 张志刚先生的联系方式如下： 电话：0431-89603547 通讯地址：长春市净月高新技术产业开发区百合街1009号启 明科技园A座5楼董事会办公室 邮编：130000 ...

关于对一汽财务有限公司的风险评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 启明信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据中 国证监会、中国银保监会联合印发的《关于规范上市公司与企 业集团财务公司往来的通知》（证监发[2022]48 号）要求，根 据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与 关联交易》的要求，通过查验一汽财务有限公司（以下简称"财 务公司"）的《企业法人营业执照》与《金融许可证》等资料， 并审阅了包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的财务 公司的定期财务报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状 况进行了评估，具体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 （一）基本信息 证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2024-035 启明信息技术股份有限公司 财务公司于 1987 年 12 月 22 日经监管机构批准成立，原名 为解放汽车工业财务公司，企业类型为有限责任公司，是中国第 一汽车集团有限公司内第一家非银行金融机构。法定代表人：王 晓东；注册地址：长春市净月高新技术产业开发区生态大街 3688 号；财务公 ...

启明信息技术股份有限公司 总经理办公会议事规则 2024 年 8 月 28 日 — 1 — 本规则是启明公司管理体系文件之一。 本规则由办公室提出并主责落实。 本规则由办公室负责起草。 本规则主要起草人：刘可、赵淼。 — 2 — 前 言 为进一步明确公司总经理办公会议事程序，保证公司经营班子依法行 使职权、履行责任、承担义务，依据《关于修订启明公司"三重一大"事 项及决策机制的通知》等文件要求，遵循《公司章程》并结合目前公司董 事会授权以及实际情况制定本规则。自本文件发布之日起，原《总经理办 公会议事规定》（MBS-160401-R-01-11900 ）作废。 1 适用范围 本规则适用于公司总经理办公会的规范运行。各分子公司结合实际制定 相关议事规则并抓好贯彻落实。 2 术语定义 2.1 总经理办公会：公司经营活动的决策会议之一，这里指启明信息技术 股份有限公司总经理办公会。 3 职责 3.1 总经理办公会成员负责组织对分管业务领域拟上会的议题进行充分论 证研讨，形成可供总经理办公会讨论决策的方案。 3.2 总经理办公会成员负责在总经理办公会上对议题进行讨论并提出意见。 4 议事内容 4.1 在董事会的授权下 ...

证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2024-032 启明信息技术股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 启明信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8 月28日10:30以现场会议方式召开了第七届董事会第八次会议。本 次会议的会议通知已于2024年8月18日以书面、电话、电子邮件等 方式通知各位董事，本次会议应出席并参与表决董事9人，实际现 场出席并表决董事8人，独立董事刘衍珩先生由于个人原因无法现 场参会，书面委托独立董事赵岩先生代为表决。董事长张志刚先 生亲自出席并主持，本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事 内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 司股东的净资产13.82亿元，上半年累计实现营业收入3.10亿元, 实现归属于上市公司股东的净利润53.17万元。 详细内容见于2024年8月29日刊登在《证券时报》、《中国证 券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年 半年度报告》全文及摘要（公告编号：2024-034）。 ...

针对公司股票交易异常波动，公司对可能存在的事项进行 自查，并询问了公司控股股东及实际控制人，现将有关情况公 告如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2024-030 启明信息技术股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 启明信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）股票 （证券简称：启明信息 证券代码：002232）连续二个交易日内 （7月26日、7月29日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据 深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，属于股票交易 异常波动。 二、公司关注并核实相关情况 大事项，或处于筹划阶段的重大事项； 5、公司控股股东及实际控制人在本公司股票交易异常波动 期间未买卖本公司股票。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 本公司董事会确认，除上述自查确认事项外，目前没有任 何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披 露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事 会也未获悉本 ...

启明信息技术股份有限公司 收购报告书 | 上市公司名称： | 启明信息技术股份有限公司 | | --- | --- | | 股票上市地点： | 深圳证券交易所 | | 股票简称： | 启明信息 | | 股票代码： | 002232 | | 收购人名称： | 一汽出行科技有限公司 | | | 天津自贸试验区（东疆综合保税区）澳洲路6262号查验库 | | 注册地址： | 办公区202室（天津东疆商务秘书服务有限公司自贸区分公 | | | 司托管第6622号） | | | 天津自贸试验区（东疆综合保税区）澳洲路6262号查验库 | | 通讯地址： | 办公区202室（天津东疆商务秘书服务有限公司自贸区分公 | | | 司托管第6622号） | 签署日期：二〇二四年七月 收购人声明 本声明所述的词语或简称与本报告"释义"部分所定义的词语或简称具有 相同的涵义。 一、本报告书系依据《公司法》《证券法》《收购办法》《格式准则第16 号》及其它相关法律、法规和规范性文件的要求编制。 二、依据《证券法》《收购办法》的规定，本报告书已全面披露收购人 （包括投资者及与其一致行动的他人）在启明信息中拥有权益的股份。 截至本报告书 ...

北京市金杜律师事务所 关于《启明信息技术股份有限公司收购报告书》的 法律意见书 致：一汽出行科技有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受一汽出行科技有限公司（以下 简称出行公司或收购人）委托，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格 式准则第16号——上市公司收购报告书》等法律、行政法规、部门规章及规范性 文件（以下简称法律法规）的有关规定，就中国第一汽车集团有限公司（以下简 称中国一汽）拟委托出行公司就其持有的启明信息技术股份有限公司（以下简称 启明信息或上市公司）198,854,344股（比例48.67%）的股份全权行使除股份收 益权（含利润分配权、剩余财产分配权、股份转让的收益等财产性权利）、股份 处置权（包括股份的转让、赠与或质押、划转等处分权）以外的其他所有股东权 利（以下简称本次股份委托管理或本次收购）有关事宜而编制的《启明信息技术 股份有限公司收购报告书》有关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师根据中华人民共和国境内（以下简称 中国境内，为出具本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中 ...

中信证券股份有限公司 关于 启明信息技术股份有限公司收购报告书 暨免于发出要约收购申请之 财务顾问报告 | 上市公司名称： | 启明信息技术股份有限公司 | | --- | --- | | 股票上市地点： | 深圳证券交易所 | | 股票简称： | 启明信息 | | 股票代码： | 002232 | 财务顾问 二〇二四年七月 | | | | 第一节 声明 3 | | --- | | 第二节 释义 5 | | 第三节 财务顾问承诺 6 | | 第四节 财务顾问核查意见 7 | | 一、对收购人编制的上市公司收购报告书所披露内容的核查 7 | | 二、对收购人本次收购目的的核查 7 | | 三、对收购人的主体资格、经济实力、管理能力、其他附加义务及诚信记 | | 录的核查 7 | | 四、对收购人进行证券市场规范化运作辅导的核查 10 | | 五、对收购人股权控制结构的核查 11 | | 六、对收购人本次收购资金来源及其合法性、涉及以证券支付收购价款的 | | 核查 11 | | 七、对收购人履行必要的授权和批准程序的核查 11 | | 八、对收购人过渡期安排及后续计划的核查 12 | | 九、对上市公司的影响的 ...

北京市金杜律师事务所 关于一汽出行科技有限公司免于发出要约事宜的 法律意见书 致：一汽出行科技有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受一汽出行科技有限公司（以 下简称出行公司或收购人）委托，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》等法律、行政法规、部门规章 及规范性文件（以下简称法律法规）的有关规定，就中国第一汽车集团有限公 司（以下简称中国一汽）拟委托出行公司就其持有的启明信息技术股份有限公 司（以下简称启明信息或上市公司）198,854,344股（比例48.67%）的股份全 权行使除股份收益权（含利润分配权、剩余财产分配权、股份转让的收益等财 产性权利）、股份处置权（包括股份的转让、赠与或质押、划转等处分权）以 外的其他所有股东权利（以下简称本次股份委托管理或本次收购）所涉及的收 购人可以免于发出要约（以下简称本次免于要约）有关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师根据中华人民共和国境内（以下简称中 国境内，为出具本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国 ...

与会董事以通讯表决的方式，做出了如下决议： 第七届董事会 2024 年第四次临时会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确 和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 启明信息技术股份有限公司（以下称"公司"）于2024年7 月26日9:00以通讯形式召开了第七届董事会2024年第四次临时 会议。本次会议通知已于2024年7月18日以书面、电话、电子邮 件等方式通知各位董事，本次会议应出席并参与表决董事9人， 实际出席并表决董事9人。会议的参加人数、召集、召开程序、 议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 1、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通 过了《关于高级管理人员2024年半年度绩效评价结果的议案》。 证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2024-029 启明信息技术股份有限公司 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，在此 项议案进行表决时，关联董事、总经理閤华东先生回避表决， 其他8名董事表决并一致通过了该议案。 2、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通 过了《关于公司2024年内部控制评价实施方案的议案》。 特此 ...