第七届监事会第十一次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 启明信息技术股份有限公司（以下称"公司"）第七届监事会 第十一次会议于2025年4月18日10:30以现场会议与通讯会议相结 合方式召开，本次会议通知已于2025年4月8日发出，应出席并表 决监事3名，实际出席并表决监事3人，监事会主席徐利女士主持 本次会议，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会 议事规则》的有关规定。 监事会成员以现场表决与通讯表决相结合的方式，做出了如 下决议： 1、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过 了《关于监事会2024年度工作报告的议案》 证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2025-005 启明信息技术股份有限公司 4、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过 了《关于2024年度报告及摘要的议案》。 监事会对年度报告提出书面审核意见：经审核，监事会认为 董事会编制和审核公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法 规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存在任 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 启明信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第七届 董事会第十一次会议于2025年4月18日9:00以现场会议与通讯会 议相结合的方式召开。本次会议通知已于2025年4月8日以书 面、电话、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议应出席并 参与表决董事9人，实际出席并表决董事9人，公司董事长张志 刚先生亲自出席并主持，本次会议的出席人数、召集、召开程 序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 与会董事以现场表决与通讯表决相结合的方式，做出了如下 决议： 证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2025-004 启明信息技术股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议的公告 净资产 13.85 亿元，2024 年全年实现营业收入 8.78 亿元,实现 归属于上市公司股东的净利润 407.81 万元。 1、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通 过了《关于董事会 2024 年度工作报告的议案》。 本议案将提请公司 2024 年度股东大会审议批准。 本议案需提交公司 2024 年度 ...

证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2025-008 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 启明信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第七届董事会第十一次会议，以 9 票同意、0 票反 对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2024 年度利润分配 预案的议案》。本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。 二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况 根据致同会计师事务所出具的《启明信息技术股份有限公司 2024 年度审计报告》，2024 年度公司合并报表中实现的归属于上 市公司股东净利润为 4,078,059.28 元，年末累计未分配利润为 587,514,727.03 元；2024 年度母公司报表中实现净利润为 18,253,833.80 元，根据《公司章程》的规定，提取法定盈余公 积为 1,825,383.38 元，母公司 2024 年末实际可供股东分配的利 润为 532,632,721.91 元。 根据《公司章程》的相关规定，公司 ...

关于启明信息技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 关于启明信息技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 目 关于启明信息技术股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 金往来的专项说明 启明信息技术股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关 f-3 联资金往来情况汇总表 Grant Thornton #111 致同专字(2025)第 110A008335 号 启明信息技术股份有限公司全体股东: 我们接受启明信息技术股份有限公司(以下简称"启明信息公司")委 托,根据中国注册会计师执业准则审计了启明信息公司 2024年 12月 31日的 合并及公司资产负债表,2024年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量 表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字（2025） 第 110A013195 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来,对外担保的监 管要求》等有关规定,启明信息公司编制了本专项说明所附的启明信息技术 股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资 ...

启明信息技术股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | = मुर | | --- | | U I I | | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-93 | 审计报告 致同审字(2025)第 110A013195 号 启明信息技术股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了启明信息技术股份有限公司(以下简称 启明信息公司)财务 报表,包括 2024年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公 司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财 务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了启明信息公司 2024年 12月 31日的合并及公司财务状况以及 2024年度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会 ...

致同会计师事务所 (特殊普通合伙) Grant Thornton 致富 内部控制审计报告 启明信息技术股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同审字(2025)第 110A013515 号 启明信息技术股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了启明信息技术股份有限公司(以下简称 启明信息公司)2024年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是启明信息公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的 程度降低,根据内部控制审计结果控测未来内部控制的有效性具有一定风险。 Grant Thornton 致同 四 ...

目 录 专项核查报告 公司 2024年度营业收入扣除情况表及说明 1-2 启明信息技术股份有限公司 营业收入扣除情况表 专项核查报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 -- 历史财务信 息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施核查工作,以合理确信营 业收入扣除情况表不存在重大错报。在核查工作中,我们结合启明信息实际 情况,实施了包括核对、询问、抽查会计记录等我们认为必要的核查程序。 我们相信,我们的核查工作为提出鉴证结论提供了合理的基础。 经核查,我们认为,启明信息管理层编制的营业收入扣除情况表在所有 重大方面符合上市规则和"自律监管指南"的规定。 Grant Thornton 致同 Grant Thornton 致同 启明信息技术股份有限公司 管业收入扣除情况表专项核查报告 致同专字(2025)第 110A008337 号 启明信息技术股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了启明信息技术股份有限公司(以下简称"启明 信息"）2024年12月31日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公司 利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东 ...

致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 关于启明信息技术股份有限公司涉及财务公司 关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 启明信息技术股份有限公司 2024年度通过一汽财务公司 1 存款、贷款等金融业务汇总表 Grant Thornton 载 同 关于启明信息技术股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 致同专字(2025)第 110A008336 号 关于启明信息技术股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款 等金融业务的专项说明 启明信息技术股份有限公司全体股东: 我们接受启明信息技术股份有限公司(以下简称"启明信息公司")委 托,根据中国注册会计师执业准则审计了启明信息公司 2024年 12月 31日的合 并及公司资产负债表,2024年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2025)第 110A013195 号无保留意见审计报告。 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号 --- 交易与关联交易》 的要求,启明信息公司编制了本专项说明所附的《启明信息股份有限公司 2024 年度通过一汽财务公司存款、贷款 ...

启明信息技术股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（刘衍珩） 各位股东及股东代表： 作为启明信息技术股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,2024 年我 严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》、《独立董事工作制度》以及《公司章程》等有关法律法规的规定和 要求，诚实守信、勤勉尽职地履行独立董事职责。在 2024 年度的任职期间，本 人及时关注公司的经营及发展情况，积极出席公司 2024 年度相关会议，对公司 董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董 事的独立作用，维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年本人任职期间履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、基本情况 本人刘衍珩，吉林大学软件学院教授、博士生导师，现任吉林大学计算机学 院教授、博士生导师，于 2017 年 12 月 28 日任公司独立董事至今。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在任何影响独立性的情况。 二、 2024 年履职概况 （一）2024 年出席董事会及股东大会的情况 报告期内董事会会议共 ...

启明信息技术股份有限公司 董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 并结合独立董事独立性自查情况，启明信息技术股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会对独立董事刘衍珩先生、赵岩先生、 刘柏先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事的任职经历以及相关自查文件，公司独立董 事刘衍珩先生、赵岩先生、刘柏先生未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司 以及主要股东之间不存在利害关系或其他妨碍其进行独立客观 判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等监管规则及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独 立性的要求。 启明信息技术股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 二〇二五年四月十八日 ...