广东塔牌集团股份有限公司 2024 年度社会责任报告 2025 年 3 月 1 | | | | 第一节 | 基础信息 3 | | --- | --- | | 第二节 | 董事长致辞 4 | | 第三节 | 公司社会责任综述 5 | | 第四节 | 公司投资者和债权人权益保障工作 10 | | 第五节 | 公司职工权益保护工作 12 | | 第六节 | 公司供应商、客户权益保护工作 15 | | 第七节 | 公司治理结构运作及内控管理 17 | | 第八节 | 公司积极构建和谐公共关系 19 | | 第九节 | 公司环境保护工作 20 | | 第十节 | 公司全力支持乡村振兴发展和社会公益事业 25 | | 第十一节 | 公司履行社会责任存在的主要问题及整改计划 27 | | 第十二节 | 报告延展 29 | 第一节 基础信息 报告说明 1、报告周期及时间范围：本报告为广东塔牌集团股份有限公司 2024 年度社会责任报告， 报告期间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日（以下简称：报告期），部分内容适当涉及 以往年份。 2、报告数据说明：本报告所引用的 2024 年数据为最终统计数 ...

证券代码：002233 证券简称：塔牌集团 编号：2025-013 广东塔牌集团股份有限公司 2025 年度估值提升计划 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、触及情形及审议程序 1．根据中国证监会《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》，股票连续 12 个月每个 交易日收盘价均低于其最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产的上 市公司（以下简称"长期破净公司"），应当制定上市公司估值提升计划，并经董事会审议后 披露。 广东塔牌集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 3 月 15 日披露《2023 年年度报 告》，公司 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 15 日每个交易日收盘价（后复权价格）变动区间 为 6.54 元/股-7.68 元/股，均低于 2022 年年度经审计的每股净资产 9.47 元；2024 年 3 月 15 日 至 2024 年 12 月 31 日每个交易日收盘价（后复权价格）变动区间为 7.04 元/股-8.69 元/股，均 低于 2023 年年度经审计的每股净资产 10.02 ...

广东塔牌集团股份有限公司 2025 年员工持股计划 二〇二五年三月 特别提示 1、《广东塔牌集团股份有限公司 2025 年员工持股计划》（以下简称"2025 年员工持股计 划"）系广东塔牌集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》、《证券法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》以及其他法律、法规、 规范性文件和《公司章程》、《广东塔牌集团股份有限公司 2024-2026 年（第二轮）员工持股 计划（草案）》的规定制定。 2、2025 年员工持股计划对应 2025 年会计年度。 3、2025 年员工持股计划的参加对象为公司部分董事、监事、高级管理人员以及经公司董 事会确定的其他正式员工。 4、2025 年员工持股计划的资金来源为：年度激励奖金净额（代扣代缴员工个税和现金发放 部分后的年度激励奖金）。年度计提激励奖金比例及现金发放比例根据实现的年度综合收益来 确定，具体如下： | 序号 | 计提激励奖金前的年度 | | 其中 | | | --- | --- | --- | --- | ...

2024 年度董事会工作报告 2024 年，广东塔牌集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相 关法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等公司规章制度的相 关规定，本着对全体股东负责的态度，积极有效地开展工作，认真履行自 身职责，执行股东大会各项决议，持续完善公司治理水平，不断提升公司 规范运作能力，积极应对市场挑战，提升企业发展质量，有效地保障了公 司和全体股东的合法权益。 广东塔牌集团股份有限公司 报告期内，公司坚持诚信经营，不断加强和优化内部控制，持续提高 信息披露质量和规范运作水平，通过召开业绩说明会、积极回报股东、履 行社会责任等方式与投资者共享公司高质量发展成果，公司连续六年荣获 深交所信息披露考核最高评级 A 级，荣获中国证券报 "第 26 届上市公司 金牛奖"之"金信披奖"，荣登广东省企业联合会 "2024 广东企业 500 强"第 335 位，荣列广东省工商业联合会发布的"2024 广东省制造业民营 企业 100 强"。公司响应号召，助力乡村振兴，积极履行企业社会责任， 荣获"广东扶贫济困红棉杯银杯"、"梅州扶贫济困金 ...

广东塔牌集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 广东塔牌集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称"企 业内部控制规范体系")，结合本公司(以下简称"公司")内部控制制度和评价办法，在内 部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日的内部控制有效性进 行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内 部控制进行监督。经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内 部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循 ...

广东塔牌集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《广东塔牌集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《广东塔牌集团股份有限公 司独立董事工作制度》等相关规定，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立 性自查情况的报告》，广东塔牌集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就 公司在任独立董事李瑮蛟先生、徐小伍先生、姜春波先生的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 经核查独立董事李瑮蛟先生、徐小伍先生、姜春波先生的任职经历以及签 署的相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董事以外 的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董 事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章 程》中对独立董事独立性的相关要求。 广东塔牌集团股份有限公司 ...

对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估报告及 审计委员会履行监督职责情况报告 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》、《公司章程》、《审计委员会议事规则》等规定和要求， 广东塔牌集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽 责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对信永中和会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）2024 年度履职评估及履行监督职责的情 况汇报如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计 ...

北京市君合律师事务所 关于广东塔牌集团股份有限公司实施《2025 年员工持股计划》 相关事宜的法律意见书 致：广东塔牌集团股份有限公司 北京市君合律师事务所（以下简称"本所"或"君合"）接受广东塔牌集团股份 有限公司（以下简称"公司"或"塔牌集团"）的委托，作为公司实施《2024-2026 年（第二轮）员工持股计划（草案）》的特聘专项法律顾问，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于上市公司 实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《试点指导意见》"）、深圳证券 交易所（以下简称"深交所"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等中国（本法律意 见书所指"中国"包括中华人民共和国大陆地区、香港特别行政区、澳门特别行政 区和台湾地区，为本法律意见书之目的，仅指中华人民共和国大陆地区）现行法 律、行政法规、部门规章及规范性文件和《广东塔牌集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，就公司本次拟实施《 ...

广东塔牌集团股份有限公司 2024 年度环境报告书 董事会致辞 经济发展与环境保护是彼此依托、相互关联的关系，也是社会公众共同关注的话题。多年 来，广东塔牌集团股份有限公司（以下简称"塔牌集团"或"公司"）认真贯彻落实"创新、 协调、绿色、开放、共享"的发展理念，认真贯彻落实习近平总书记关于"坚决打好污染防治 攻坚战，推动生态文明建设迈上新台阶"的要求，认真贯彻落实中共中央、国务院《关于全面 加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》；积极响应国家关于实现碳达峰、碳中和 的中长期目标的号召，大力发展低碳经济，在严格落实执行国家相关法律法规和行业政策基础 上，依靠科技进步、推行清洁生产，认真履行社会责任，推进发展循环经济、降低资源消耗、 减少污染、提高水泥工业资源和工业废弃物的综合利用，积极应对全球气候变化、降低环境负 荷、持续改善大气环境质量。 2024年，国际形势复杂多变，经济压力加大，房地产行业深度调整，基建投资增速放缓。 面对极其复杂、极其严峻的经济环境和市场形势，公司深入贯彻落实各项工作部署以及降本强 基工作要求，对内加强管理、降低成本，对外精准营销、开拓市场全力以赴应对行业低迷趋势。 与此同时， ...

广东塔牌集团股份有限公司 2024 年度财务决算报告 一、2024 年度财务工作总结 2024 年，在公司董事会和管理层正确领导下，财务管理中心紧紧围绕公司发展 战略和生产经营目标，积极履行财务管理职能，认真做好会计核算、税款计缴、成本 管控、定期报告编制、投资管理等各项财务管理工作，致力于提升财务工作质量和财 务服务水平，充分发挥财务的参谋助手作用，推动各项降本增效工作的有效开展，促 进企业经营管理水平的持续提升，同时财务投资取得了良好的收益。报告期内，公司 财务管理中心主要开展了以下工作： 1、夯实会计基础工作，持续提升会计信息质量。重视会计基础工作，通过夯实 会计核算基础，严格执行企业会计准则，不断提高会计核算质量。加强会计监督工作， 为企业可持续发展提供坚实保障。严格执行上市公司财务信息披露规则的相关规定， 全面提升定期报告质量，保证信息披露的真实、准确、完整、及时与公平，维护投资 者的合法权益。 2、依法纳税，提升税务风险防控能力。积极配合税务机关做好风险排查、税务 检查等工作，通过数据核查和政策理解沟通等工作，化解信息不对称风险，切实保障 企业权益。同时查缺补漏，完善业务流程和税务风险应对机制，降 ...