第一章 总 则 广东塔牌集团股份有限公司 第一条 为规范广东塔牌集团股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、改聘） 会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据证券监督管理 部门的相关要求，制定本制度。 第二条 公司选聘（含续聘、改聘）进行会计报表审计等业务的会计师事务所（下称 "会计师事务所"），需遵照本制度的规定。 会计师事务所选聘制度 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）审 议后，报经董事会和股东会审议。公司不得在董事会、股东会审议前聘请会计师事 务所开展审计业务。 （2025 年 12 月修订） 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具有证券相关业务资格，具有良好的执业质量 记录，并满足下列条件： 1 （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开 展 证券期货相关业务所需的执业资格和条件； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； （五）认真执行有关财务审计的法律、法规、规章和政策规定，具 ...

广东塔牌集团股份有限公司 内幕信息及知情人管理备案制度 道、传送的文件、音像及光盘等涉及内幕信息及信息披露内容的资料，须经董事会秘书审核同 意（并视重要程度呈报董事会审核）后，对外报道和传送。 第五条 公司领导或有关部门接待新闻媒体采访，应通知董事会秘书或证券事务代表参与， 记者报道的有关公司的新闻稿件应经董事会秘书审核同意后方可发表。 第六条 公司董事及高级管理人员，以及公司分公司、控股子公司及公司能够对其实施重 大影响的参股公司都应依照有关的法律法规、《公司章程》、本制度做好内幕信息的及时报告、 管理和保密工作。 （2025 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范广东塔牌集团股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管理，加强内幕 信息的保密、内幕知情人的登记备案等工作，维护信息披露的公 平、公正和公开，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《上 市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司 ...

广东塔牌集团股份有限公司 对外捐赠管理制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范广东塔牌集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司")及其 所属各全资控股子（分）公司对外捐赠行为，加强公司对捐赠事项的管理，切实维 护股东、债权人及员工利益，根据《中华人民共和国公益事业捐赠法》、《中华人民 共和国公司法》等法律、法规、规范性文件的规定制定本制度。 第二条 对外捐赠是指公司自愿无偿将其有权处分的合法财产赠送给合法的受赠人 用于与生产经营活动没有直接关系的公益事业的行为。 第三条 对外捐赠应当遵循《中华人民共和国公益事业捐赠法》以及国家其他有关法 律、法规的规定，通过依法成立的公益性社会团体和公益性非营利的事业单位或者 县级以上人民政府及其组成部门进行。特殊情况下，也可以通过合法的新闻媒体等 进行。 第二章 对外捐赠的原则 第四条 自愿无偿。公司对外捐赠后，不得要求受赠方在融资、市场准入、行政许可、 占有其它资源等方面创造便利条件，不得以捐赠为名从事营利活动。 第五条 权责清晰。公司经营者或者其他职工不得将公司拥有的财产以个人名义对外 捐赠，公司对外捐赠有权要求受赠人落实自己正当的 ...

广东塔牌集团股份有限公司 对外担保决策制度 广东塔牌集团股份有限公司 广东塔牌集团股份有限公司 对外担保决策制度 为了做好广东塔牌集团股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保的决策 和审核工作，特制定本制度。 一、公司对外担保决策的依据： 二、公司对外担保决策应遵循的原则： 三、公司对外担保的条件 四、公司对外担保的审批权限和程序： （一） 股东会的审批权限 对外担保决策制度 二零二五年十二月修订 广东塔牌集团股份有限公司 对外担保决策制度 1 1、 《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简 称《上市规则》）等法律法规以及《广东塔牌集团股份有限公司章程》 （以下简称《章程》）、《广东塔牌集团股份有限公司董事会议事规则》 的有关规定； 2、 公司股东会或董事会关于对外担保计划的决议； 3、 公司整体发展战略的需要。 1、 符合法律、法规及《章程》所规定的对外担保范围； 2、 符合公司的发展战略和整体经营需要； 3、 科学决策、民主决策。 1、 未经董事会或股东会批准，公司不得对外提供担保； 2、 公司为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保的，应当要求对方提 供反担保。 广东塔牌集团股份有 ...

广东塔牌集团股份有限公司 投资者接待工作管理制度 (2025 年 12 月修订) 第一章 总则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范广东塔牌集团股份有 限公司(以下简称"公司")对外接待行为，加强公司对外接待及与外界的交流和 沟通，提高公司投资者关系管理水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件以 及公司章程的规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所述的投资者接待工作，是指公司通过接受投资者、媒体、 证券机构的调研、一对一沟通、现场参观、分析师会议、路演和业绩说明会、新 闻采访、电话咨询等活动，增进资本市场对公司的了解和认同的工作。 第二章 目的和原则 第三条 本制度的目的在于规范公司在接受调研、采访、沟通或进行对外宣 传、推广等活动时，增加公司信息披露的透明度及公平性，改善公司治理结构， 增进资本市场对公司的了解和支持。 第四条 公司处理投资者关系遵循以下基本原则： (一)公平、公正、公开原则。公司人员在进行接待活动中，应严格遵循公 平、公正、公开原则，不得实行差别对待政策，不得有选择性的、私下的或者暗 示等方式 ...

广东塔牌集团股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为提高公司的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完 整性和及时性，提高年报信息披露质量和透明度，预防年报信息披露时产生重大 差错，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行 或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成不 良社会影响时的追究与处理制度。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、各子公司负责人以及与年 报信息披露工作有关的其他人员。 第四条 实行责任追究制度，应遵循以下原则：实事求是、客观公正、有错 必究、过错与责任相适应、责任与权利对等。 第五条 董事会办公室负责收集、汇总与追究责任有关的资料，按本制度规 定提出相关处理方案，逐级上报公司董事会批准。 第二章 年报信息披露重大差错的责任追究 第六条 有下列情形之一的应当追究责任人的责任： 1、违反《公司法》、《证券法》和《企业会计制度》等国家法律法规的规定， 使公司年报信息披露发生重大差错或造成不 ...

二零二五年十二月修订 | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东会的职权 | 2 | | 第三章 | 股东会的召集 | 3 | | 第四章 | 股东会的提案与通知 | 6 | | 第五章 | 股东会的召开 | 8 | | 第六章 | 附 则 16 | | 广东塔牌集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范广东塔牌集团股份有限公司（以下简称"公司"）的行为，保 证股东会依法行使职权，维护股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司章程指引》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律、法规、规范性文件以及《广东塔牌集团股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，制定本规则。 广东塔牌集团股份有限公司 股东会议事规则 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、公司章程和本规则 的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集、组织股东会。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保 ...

广东塔牌集团股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2025年12月修订） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效 监督，广东塔牌集团股份有限公司（以下简称"公司"）特决定设立公司审计委员 会（以下简称"审计委员会"），作为负责公司内、外部审计、监督和核查工作的 专门机构。 第二条 为使审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》和《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、 法规和规范性文件以及《广东塔牌集团股份股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，制订本议事规则。 第三条 审计委员会是董事会下设专门工作机构，对董事会负责并报告工作。 审计委员会依据《公司章程》和本议事规则的规定履行职权，不受公司任何 其他部门和个人的干预。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会由三名董事组成，其中，独立董事两名，并至少有一名独 立董事委员为符合有关规定的会计专业人士；审计委员会成员应当为不在公司担 任高级管理人员的董事。 审计委员会委员由董事长、二分之 ...

广东塔牌集团股份有限公司 董事会议事规则 广东塔牌集团股份有限公司 董事会议事规则 二零二五年十二月修订 1 | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的职权 4 | | | 第三章 | 定期会议和临时会议 7 | | | 第四章 | 董事会会议的召集、主持和通知 8 | | | 第五章 | 董事会会议的召开和出席 9 | | | 第六章 | 董事会议事和表决程序 | 11 | | 第七章 | 董事会会议决议和会议记录 12 | | | 第八章 | 附 则 | 16 | 广东塔牌集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 为了进一步规范广东塔牌集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提高董事会规范运作 和科学决策水平，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 和《广东塔牌集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法律 法规规定，制定本规则。 第二条 地位 公司设董事会，是公司的经营决策 ...

二零二五年十二月修订 董事和高级管理人员 广东塔牌集团股份有限公司 董事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动的专项管理制度 所持本公司股份及其变动的专项管理制度 第一条 为加强对广东塔牌集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高 级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确办理程序，根据《公司 法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市 公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、深圳证券交易所 （以下简称"交易所"）《上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等法 律、法规、规章的规定，并结合公司具体情况，制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员在买卖本公司股票前，应知悉《公司法》、 《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定，不得进行 违法违规的交易。 第三条 公司董事、高级管理人员在买卖本公司股份前，应当将其买卖计划 以书面方式通知董事会秘书，董事会秘书应当核查公司信息披露及重大事项等进 展情况，如该买卖行为可能违反法律法规、交易所相关规定和公司章程的，董事 会秘书应当及时书面通知相关董事、高级管理人员。 第四条 公司董事和高 ...