截至发稿，塔牌集团市值为111亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——处方药变"瘾品"：国内首次报告普瑞巴林滥用致成瘾病例，网络平台暴 露"无病历可购药"漏洞，列管与否尚需科学考量 （记者 贾运可） 每经AI快讯，塔牌集团（SZ 002233，收盘价：9.33元）12月9日晚间发布公告称，公司第六届第二十一 次董事会会议于2025年12月9日在总部办公楼四楼会议室以现场会议与视频会议相结合的方式召开。会 议审议了《关于公司董事会换届选举的议案》等文件。 2025年1至6月份，塔牌集团的营业收入构成为：工业占比99.2%，其他业务占比0.8%。 ...

广东塔牌集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声 明 人 刁 英 峰 作 为 广东塔牌集团股份有限公司第 七届 董 事 会 独 立 董 事 候 选 人 ， 已 充 分 了 解 并 同 意 由 提 名 人 广东塔牌集团股份有限公司 董事会提名为广东塔牌集团股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何 影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范 性 文 件 和 深 圳 证 券 交 易 所 业 务 规 则 对 独 立 董 事 候 选 人 任 职 资 格 及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东塔牌集团股份有限公司第六届董事会提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 ...

承诺人：曾玉霞 2025年12月9日 本人曾玉霞（身份证号430725197406XXXXXX）尚未取得独立董 事资格证书。本人承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交 易所认可的独立董事资格证书。上市公司广东塔牌集团股份有限公司 （002233）将公告本人的上述承诺。 广东塔牌集团股份有限公司独立董事候选人 关于参加最近一次独立董事培训的承诺书 ...

证券代码：002233 证券简称：塔牌集团 公告编号：2025-059 广东塔牌集团股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 25 日 14:15 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 25 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 ...

证券代码：002233 证券简称：塔牌集团 公告编号：2025-055 广东塔牌集团股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《广东塔牌集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及《董事会议 事规则》的相关规定，广东塔牌集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 2 日 以短信方式向全体董事发出了《关于召开第六届董事会第二十一次会议的通知》。2025 年 12 月 9 日，公司在总部办公楼四楼会议室以现场会议与视频会议相结合的方式召开了第六届 董事会第二十一次会议。会议由公司董事长钟朝晖先生主持。本次会议应出席董事 9 位，实际 出席董事 9 位，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召集、召开符合法律、 法规、规章及《公司章程》的规定。 与会董事经认真审议并表决通过如下决议： 一、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》。 公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 ...

塔牌集团公告，拟将存放于回购专用证券账户中的1812.45万股回购股份的用途由"用于公司实施员工持 股计划"变更为"用于注销并减少公司注册资本"。本次注销完成后，公司总股本将由11.92亿股减少为 11.74亿股，注册资本将由11.92亿元人民币减少为11.74亿元人民币。 ...

广东塔牌集团股份有限公司 反舞弊管理制度 (2025 年 12 月修订) 第一章 总则 第三章 反舞弊职责归属 第八条 公司董事会督促管理层建立公司范围内的反舞弊文化环境，建立健全包括预防舞 弊在内的内部控制体系。 第九条 公司管理层应对舞弊行为的发生承担责任。公司管理层负责建立、健全并有效实 施包括舞弊风险评估、预防舞弊在内的反舞弊程序和控制并进行自我评估。 第一条 为加强广东塔牌集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理和内部控制，防治 舞弊，降低公司风险，规范经营行为，维护公司和股东合法权益，根据《公司法》、《企业内 部控制基本规范》、《公司章程》，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度主要明确了舞弊行为认定及工作重点、反舞弊职责归属、反舞弊工作内容、 舞弊的补救措施及处罚。 第三条 反舞弊工作的宗旨是规范员工职业行为，树立廉洁从业和勤勉敬业的良好风气， 防止损害公司利益的行为发生。本制度适用于公司及子公司、分公司、办事处等各下属机构。 第二章 舞弊行为认定及工作重点 第四条 本制度所称舞弊，是指公司内、外人员采用欺骗等违法违规手段，谋取个人不正 当利益，损害公司正当利益，或为公司谋取不正当利益 ...

广东塔牌集团股份有限公司风险管理制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范广东塔牌集团股份有限公司（以下简称"公司"）的风险管 理，建立规范、有效的风险控制体系，提高风险防范能力，保证公司安全、稳健 运行，提高经营管理水平，按照《公司法》、《会计法》并结合公司生产经营和 管理实际，制定本制度。 第二条 本制度旨在公司为实现以下目标提供合理保证： 1.将风险控制在与总体目标相适应并可承受的范围内。 2.实现公司内外部信息沟通的真实、可靠。 1 （2）资产安全受到威胁风险。没有建立或实施相关资产管理制度，导致公 司的资产如设备、存货、有价证券和其他资产的使用价值和变现能力的降低或消 失。 3.确保法律法规的遵循。 4.提高公司经营的效益及效率。 5.确保公司建立针对各项重大风险发生后的危机处理计划，使其不因灾害性 风险或人为失误而遭受重大损失。 第三条 公司风险是指未来的不确定性对公司实现其经营目标的影响。 第四条 按照公司目标的不同对风险进行分类，公司风险分为：战略风险、 经营风险、财务风险和法律风险。 1.战略风险：没有制定或制定的战略决策不正确，影响战略目标实现的负面 因素。 2. ...

广东塔牌集团股份有限公司 关联交易决策制度 （2025 年 12 月修订） 为规范广东塔牌集团股份有限公司(以下简称"公司")关联交易行为，明确关 联交易决策程序和管理职责与分工，维护公司、公司股东和债权人的合法权益，特 别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》等法律、法规、规 范性文件以及《广东塔牌集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）制定 本制度。 第一章 关联方与关联交易 第一条 本公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第二条 具有下列情形之一的法人或者其他组织，为本制度所指的关联法人（或者 其他组织）： （一）直接或间接控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或间接控制的除公司及其控股子 公司以外的法人（或者其他组织）； （三）由本制度第三条所列公司的关联自然人直接或间接控制的，或担任董事 （不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法 人（或者其他组织）； （四）持有公司 5%以上股份的法人（或者其他组织）及其一致行动人； （ ...

广东塔牌集团股份有限公司 投资管理制度 (2025 年 12 月修订) 第一章 总则 第一条 为进一步规范广东塔牌集团股份有限公司（以下简称"公司"） 对外投资程序及审批权限，依据《公司法》等法律、法规，结合《公司章程》、 《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《总经理工作细则》、《证券投 资、委托理财、期货和衍生品交易管理制度》等制度，制定本制度。 本制度所称投资，是指公司以现金、实物资产、无形资产等可支配的资源， 通过购买、合作、联营、兼并等方式向其他单位投资，以获取收益的行为，包 括但不限于对子公司、联营企业、合营企业投资，投资产业（并购）基金、参 与上市公司定向增发、二级市场股票及衍生品、基金、债券投资、期货、信托 产品投资、委托理财、委托贷款等。 第二条 投资管理的总体目标：规范运作，提高投资回报，防范和化解投 资风险，确保投资业务的稳健开展和公司资产的安全完整及保值增值，实现公 司的可持续发展。 第三条 投资管理应遵循的基本原则：合理配置企业资源，促进要素优化 组合，创造良好经济效益。 第四条 本制度适用于公司、全资子（分）公司、控股子公司（以下简称 "子公司"）的一切对外投资行为。 公司及子公 ...