证券投资与衍生品交易管理制度 浙江大华技术股份有限公司 （四）购买其他上市公司股份超过总股本的 10%，且拟持有三年以上的证券投资； （五）公司首次公开发行股票并上市前已进行的投资。 第三条 公司进行证券投资与衍生品交易的原则为： （一）公司的证券投资与衍生品交易应遵守国家法律、法规、规范性文件等相关规定； （二）公司的证券投资与衍生品交易应当遵循合法、审慎、安全、有效的原则，建立健 全内控制度，控制投资风险、注重投资效益； 证券投资与衍生品交易管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范浙江大华技术股份有限公司（以下简称"公司"）的证券投资与衍生品 交易行为，防范投资风险，强化风险控制，保证公司资金、财产的安全，维护公司股东和股 东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、证券交易所业务规则和《浙江大华技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称的证券投资，包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托 ...

浙江大华技术股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人浙江大华技术股份有限公司董事会现就提名张玉利为浙 江大华技术股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为浙江大华技术股份有限公司第八届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江大华技术股份有限公司第七届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市 ...

浙江大华技术股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人张玉利作为浙江大华技术股份有限公司(以下简称该公司)第 八届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人浙江大华技术股 份有限公司董事会提名为该公司第八届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是□否 一、本人已经通过浙江大华技术股份有限公司第八届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 — 1 — 如否，请详细说明：_____ ...

证券代码：002236 证券简称：大华股份 公告编号：2023-081 浙江大华技术股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、拟回购股份种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）。 2、回购金额：不低于人民币 4 亿元（含）且不超过人民币 6 亿元（含）。 3、回购价格：不超过人民币 31.71 元/股（含）。未超过董事会审议通过回 购方案决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%。 4、回购方式：集中竞价交易方式 5、回购资金来源：自有资金。 6、拟回购数量：按照回购金额下限、回购价格上限测算，预计可回购股份 数量约为 12,614,317 股，约占公司总股本的 0.38%；按回购金额上限、回购价 格上限测算，预计可回购股份数量约为 18,921,476 股，约占公司总股本的 0.57%。 具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。 7、回购期限：自董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。 8、回购用途：实施股权激励或员工持股计划。 9、相关股东是否存在减持计划：截至本公告 ...

浙江大华技术股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人浙江大华技术股份有限公司董事会现就提名刘翰林为浙 江大华技术股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为浙江大华技术股份有限公司第八届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江大华技术股份有限公司第七届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市 ...

证券代码：002236 证券简称：大华股份 公告编号：2023-073 浙江大华技术股份有限公司 第七届董事会第四十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江大华技术股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第四十六次会 议通知于 2023 年 8 月 18 日发出，于 2023 年 8 月 25 日以现场结合通讯表决的 方式在公司会议室召开。会议应参与表决的董事7名，实际参与表决的董事7名。 公司监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规 定。会议由董事长傅利泉先生主持，审议并通过了如下决议： 一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2023 年半年度报告 全文及摘要》 2023 年半年度报告全文及摘要，具体详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资 讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的公告。 二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2023 年半年度募集 资金存放与使用情况的专项报告》 报告期内，公司严格按照有关法律、法规和规范性文件的规定，对募集资金 ...

证券代码：002236 证券简称：大华股份 公告编号：2023-082 浙江大华技术股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第七届董事会第四十六次会议审 议通过了《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2023年9月11日（星期一）下午3:00。 （2）网络投票时间：2023 年 9 月 11 日。通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票时间为 2023 年 9 月 11 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 9 月 11 日上午 9:15 至下午 3:00。 5、会议的 ...

浙江大华技术股份有限公司 关于授权管理层处置相关股票资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002236 证券简称：大华股份 公告编号：2023-079 浙江大华技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月25日召开第七 届董事会第四十六次会议，审议通过《关于授权管理层处置相关股票资产的议案》。 现将具体事项公告如下： 一、交易概述 公司子公司Dahua Europe BV（以下简称"大华欧洲"）持有巴西上市公司 INTELBRAS S.A.（以下简称"Intelbras"，证券代码： INTB3）2,476.11万股股 票，占其总股本的7.56%。为优化公司资产结构，提高资产流动性及使用效率， 公司董事会授权管理层可根据公司实际情况及股票资产初始投资成本、公司资金 需求等因素，适时处置大华欧洲持有的Intelbras股票，授权内容包括但不限于出 售方式、时机、价格、数量等，授权期限自本次董事会审议通过之日起24个月内。 在上述授权期间内，若Intelbras发生送股、资本公积金转增股本等股份变动事项， 公司拟出售数量将相 ...

浙江大华技术股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范浙江大华技术股份有限公司（以下简称"公司"）行为,保证 股东大会依法行使职权,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》(以下简称《指引第 1 号》)及《公司章程》的规定,制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召 开股东大会,保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当 勤勉尽责,确保股东大会正常召开和依法行使职权 (一)会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和公司章程的 规定； (二)出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； (三)会议的表决程序、表决结果是否合法有效； (四)应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次,应当于上一会计年度结束后的 6 个月内 ...

证券代码：002236 证券简称：大华股份 公告编号：2023-077 浙江大华技术股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额和到账时间 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准浙江大华技术股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕853 号），浙江大华技术股份有限公 司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票 293,103,400 股，发行价格 17.40 元/股。本次发行募集资金总额为 5,099,999,160.00 元，扣除与发行有关的费用 10,166,575.28 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为 5,089,832,584.72 元。 前述募集资金已于 2023 年 3 月 24 日存放至公司募集资金专用账户，并经立信会 计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（信会师报字 [2023]第 ZF10231 号）。 （二）募集资金使用及期末余额情况 金额单位：人民币万元 | 项目 | | | | | 金额 ...