浙江大华技术股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，浙江大华技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格遵 守《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定，本着恪 尽职守、勤勉尽责的工作态度、对全体股东负责的精神，认真履行监事会的监督职 权和职责，对公司经营活动、财务状况、股东大会召开程序及董事、高级管理人员 履行职责等情况实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司权益和员工的 合法权益，促进了公司的规范化运作。现将公司监事会在 2024 年度的主要工作报告 如下： 序号 会议名称 召开时间 通过议案 1 第八届监事会第 三次会议 2024 年 1 月 12 日 《关于调整部分募投项目投资金额、投资结构并增加 实施主体和实施地点的议案》 2 第八届监事会第 四次会议 2024 年 4 月 15 日 《2023 年年度报告全文及摘要》、《2023 年度监事会 工作报告》、《2023 年度财务决算报告》、《2023 年 度利润分配预案》、《未来三年股东回报规划 （2024-2026 年）》、《关于确认 2023 年度董事、监 事、高级管理人员薪酬的议案》、《会计师事务所 ...

证券代码：002236 证券简称：大华股份 公告编号：2025-032 浙江大华技术股份有限公司 关于 2024 年度证券投资情况的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2024年度证券投资情况 二、证券投资审批情况 券投资资金安全和增值。2024年度，公司严格按照相关法律法规及规章制度要求 进行证券投资操作， 未发现有违反相关法律法规及规章制度的行为 浙江大华技术股份有限公司董事会 2025 年 3 月 29 日 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第7号——交易与关联交易》《公司章程》等相关制度规定，2024年度证券 投资金额未达到公司最近一期经审计净资产的10%，无需提交董事会、股东大会 审议。 三、证券投资内部控制情况 公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的规定，制定了《证券投资与衍生品交易管理 制度》。规范公司证券投资行为，防范投资风险，维护公司及股东利益，保 ...

证券代码：002236 证券简称：大华股份 公告编号：2025-012 浙江大华技术股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江大华技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第八次会议 通知于 2025 年 3 月 18 日发出，于 2025 年 3 月 28 日以现场方式及通讯表决方式 在公司会议室召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席宋卯 元女士主持。本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《公司法》 和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 全文及摘要》 监事会认为，公司《2024 年年度报告》编制和审议程序严格按照法律、法 规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定执行；《2024 年年度报告》 的内容和格式与中国证监会和深圳证券交易所的各项规定的要求一致，所包含的 信息不存在不符合实际的情况，能够真实地反映出公司年度的经营成果和财务状 况；参与《2024 年年度报告》编制和审议的人员均严格按照内幕信息知情人管 理要求进行登记， ...

证券代码：002236 证券简称：大华股份 公告编号：2025-029 浙江大华技术股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 召开会议基本情况 通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》。 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 （1）现场会议时间：2025年4月21日（星期一）下午3:20。 （2）网络投票时间：2025 年 4 月 21 日。通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票时间为 2025 年 4 月 21 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 4 月 21 日上午 9:15 至下午 3:00。 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的栏 目可以投票 非累积投票提案 《关于回购注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分 限制性股票的议案》 上述第 6、10、11 议案涉及关联交易，有利害关系的关联股东须回避表决且 不能委托其他股东代 ...

浙江大华技术股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第八届董事会第十一次会议审议 通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 证券代码：002236 证券简称：大华股份 公告编号：2025-029 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2025年4月21日（星期一）下午3:20。 （2）网络投票时间：2025 年 4 月 21 日。通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票时间为 2025 年 4 月 21 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 4 月 21 日上午 9:15 至下午 3:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场 ...

证券代码：002236 证券简称：大华股份 公告编号：2025-012 浙江大华技术股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江大华技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第八次会议 通知于 2025 年 3 月 18 日发出，于 2025 年 3 月 28 日以现场方式及通讯表决方式 在公司会议室召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席宋卯 元女士主持。本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《公司法》 和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年年度报告 全文及摘要》 监事会认为，公司《2024 年年度报告》编制和审议程序严格按照法律、法 规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定执行；《2024 年年度报告》 的内容和格式与中国证监会和深圳证券交易所的各项规定的要求一致，所包含的 信息不存在不符合实际的情况，能够真实地反映出公司年度的经营成果和财务状 况；参与《 ...

证券代码：002236 证券简称：大华股份 公告编号：2025-011 浙江大华技术股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江大华技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十一次会 议通知于 2025 年 3 月 18 日以电子邮件方式通知全体董事，并于 2025 年 3 月 28 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议应参与表决的董事 9 名， 实际参与表决的董事 9 名。公司监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公 司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长傅利泉先生主持，审议并通过了如 下决议： 二、董事会会议审议情况 1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年年度报告 全文及摘要》 该议案已经董事会审计委员会审议同意，详见公司同日刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 及《证券时报》的《2024 年年度报告》及《2024 年年 度报告摘要》。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 2、会议以 9 票同 ...

证券代码：002236 证券简称：大华股份 公告编号：2025-015 浙江大华技术股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 2025年3月28日，浙江大华技术股份有限公司（以下简称"公司"）召开第八 届董事会第十一次会议及第八届监事会第八次会议，审议通过了《2024年度利润 分配预案》。 1、监事会意见 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表实现归 属于母公司股东的净利润2,905,728,684.03元，2024年度母公司实现净利润 1,559,803,364.80元。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，母公司2024年计 提法定盈余公积580,371.50元后，截至2024年12月31日，公司合并报表中可供股 东分配的利润为24,388,130,399.78元，母公司实际可供股东分配的利润为 24,156,989,231.15元。 为了更好回报股东，在符合公司利润分配政策，保障公司正常经营和长远发 展的前提下，2024年度利润分配预案为：以截至2025年 ...

2、投资额度：投资总额不超过人民币 15 亿元。在上述额度内，资金可滚动 使用，即在投资期限内的任一时点的国债逆回购余额不超过人民币 15 亿元。 3、投资品种：深圳证券交易所、上海证券交易所符合条件的品种。 证券代码：002236 证券简称：大华股份 公告编号：2025-020 浙江大华技术股份有限公司 关于使用自有资金进行国债逆回购投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资概况 1、投资目的：合理利用闲置资金，提高资金使用效率。 4、投资期限：自本次董事会审议通过之日起至公司 2025 年年度董事会召开 之日为止。 5、资金来源：公司自有资金。 二、决策程序 本事项已经公司第八届董事会第十一次会议审议通过，该项投资的投资额度 在董事会决策范围内，无需提交股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易， 也不属于《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》规定的风险投资行为。 根据《深圳证券交易所债券交易实施细则》，债券质押式回购交易是指，债 券持有人在将债券质押并将相应债券以标准券折算比率计算出的标准券数量 ...

证券代码：002236 证券简称：大华股份 公告编号：2025-025 浙江大华技术股份有限公司 关于调整 2022 年股票期权与限制性股票激励计划行权价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江大华技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召 开第八届董事会第十一次会议及第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于 调整 2022 年股票期权与限制性股票激励计划行权价格的议案》，其中董事傅利 泉先生、陈爱玲女士、赵宇宁先生因是激励对象的关联人或是激励对象，已回 避表决。根据公司《2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》 （以下简称"《激励计划》"或"本次激励计划"）的规定，以及公司 2021 年 度股东大会的授权，董事会对股票期权行权价格进行调整，现将相关情况公告 如下： 一、公司本次激励计划已履行的相关审批程序及实施情况 1、2022年4月1日，公司召开了第七届董事会第二十七次会议，审议通过了 《关于〈公司2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议 案》《关于〈公司2022年股票 ...