会计师事务所选聘制度 浙江大华技术股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范浙江大华技术股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，提高财务信息质量，切实维护股东利 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，特 制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规的要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及内部控制 报告的行为。公司聘任会计师事务所从事其他法定审计业务的，可以视重要性程 度参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审核同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向 公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所选聘基本要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备中国证监会、国家行业主管部门规定的开 展证券期货相关业务所需 ...

浙江大华技术股份有限公司 第六条 审计委员会任期与董事会一致，任期届满，连选可以连任。期间如 有成员不再担任公司董事职务，自动失去审计委员会成员资格，由董事会根据上 述第三至第五条规定补足委员会人数。 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 （以下简称"《指引第 1 号》"）、《浙江大华技术股份有限公司公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并 制定本实施细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责审核公司财务信 息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，行使《公司法》规定的监 事会的职权。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三到五名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，且至少有一名独立董事为 会计专业人士。公司董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 第四条 审计委员会成 ...

浙江大华技术股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一条 为了进一步提高公司规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度， 提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性 和公平性，根据《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、 法规、规范性文件及《公司章程》《信息披露管理制度》的有关规定，结合公司的实际情况， 制定本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员以及与年报信息披露相关的其他人员在年报信息披露 工作中违反国家有关法律、法规、规范性文件以及公司规章制度，未勤勉尽责或者不履行职 责，导致年报信息披露发生重大差错，应当按照本制度的规定追究其责任。 第三条 本制度所指重大差错是指在年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确履 行职责、义务以及其他个人原因，对公司造成重大经济损失或不良社会影响，包括但不限于 如下情形： 1、违反《公司法》《证券法》《企业会计准则》和《企业会计制度》等国家法律法规的 规定，使年报信息披露发生重大差错或造成不良影响的； 2、违反《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及中国证监 会和深圳证券 ...

浙江大华技术股份有限公司 章 程 2025 年 11 月修订 1 | 第五章 | 董事会 | | 24 | | --- | --- | --- | --- | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 | | 37 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | | 39 | | 第八章 | 通知和公告 | | 43 | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | | 44 | | 第十章 | 修改章程 | | 48 | | 第十一章 | 附则 | | 48 | 第一章 总则 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 公司经浙江省人民政府委托浙江省企业上市工作领导小组以浙上市[2002]18 号 《关于同意发起设立浙江大华技术股份有限公司的批复》的批准，在浙江省市场监 督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：91330000727215176K。 第三条 公司于 2008 年 4 月 21 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向 社会公众发行人民币普通股 1,680 万股，于 2008 年 5 月 20 日在深圳证券交易所 上市。 第四条 ...

浙江大华技术股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理规定 第一章 总则 第一条 为规范浙江大华技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员离职相关事宜，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东 的合法权益，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等法律、法规、自律规则 的规定，并结合公司实际情况制定本制度（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任职届满、 辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 公司董事和高级管理人员可以在任期届满以前辞职，董事辞任、高 级管理人员辞职应当提交书面报告。董事辞任的，自公司收到通知之日生效。高 级管理人员辞职的，自董事会收到辞职报告时生效。 第四条 如存在下列情形，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、 行政法规、部门规章和公司章程的规定，继续履行董事职责，但存在相关法规另 有规定的除外： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低 于法定最低人数； （二）审计委员会成员辞任导致审计 ...

浙江大华技术股份有限公司 外汇套期保值管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江大华技术股份有限公司（以下简称"公司"）外汇套期保值业务的操 作、有效防范和降低汇率波动给公司经营造成的风险，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，结合 公司具体情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称套期保值业务，是指为管理外汇风险、价格风险、利率风险、信用 风险等特定风险而达成与上述风险基本吻合的期货和衍生品交易的活动。外汇套期保值业务 品种包括远期结售汇业务、外汇互换掉期业务、外汇期权、利率掉期业务及其他外汇衍生产 品等。 第三条 本制度适用于公司及合并报表范围内子公司（以下简称"子公司"）。子公司 进行外汇套期保值业务，视同公司进行外汇套期保值，适用本制度。子公司的外汇套期保值 业务由公司进行统一管理、操作。 第四条 公司的外汇套期保值必须以正常的生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为 主要目的，必须与公司实际业务相匹配，不得影响公司的正常生产经营，不得进行以投机为 目的的外汇交易。 第二章 外汇套期保值业务操作规定 第五条 公司外汇套期保值业务行为应 ...

浙江大华技术股份有限公司 对外投资管理制度 （2025 年 11 月修订） 第二条 本制度中所称对外投资是指公司以现金、实物、有价证券及其他资产（以下 简称"各种资产"）等对外进行的、以取得收益为目的的投资行为，包括但不限于对外收购 兼并、股权投资、委托理财、股票及期货投资在内的风险投资以及法律、法规及公司章程规 定的其他投资方式。 第三条 公司风险投资按照《浙江大华技术股份有限公司证券投资与衍生品交易管理 制度》及法律、法规、规范性文件的相关规定执行。 公司委托理财按照《浙江大华技术股份有限公司理财业务管理制度》及法律、法规、规 范性文件的相关规定执行。 第四条 公司进行对外投资应遵循符合公司发展战略，谨慎、强化风险控制，合理评 估效益，并不得影响公司主营业务正常运行的原则。 第五条 根据国家对投资行为管理的有关要求，投资项目需要报有关部门审批的，应 履行必要的报批手续，保证公司各项投资行为的合法合规性。 第六条 公司进行对外投资同时构成关联交易的，应按照《股票上市规则》以及公司 关联交易管理制度中有关关联交易的审批程序办理。 第七条 本制度适用于公司及合并报表范围内子公司（以下简称"子公司"）的对外 第一 ...

证券代码：002236 证券简称：大华股份 公告编号：2025-093 浙江大华技术股份有限公司 关于购买董事、高级管理人员责任险的公告 1、投保人：浙江大华技术股份有限公司 2、被保险人：公司及全体董事、高级管理人员及相关责任人员 3、赔偿限额：每次及累计赔偿限额不超过人民币 2 亿元（具体金额以最终 签订的保险合同为准） 4、保险费用：不超过人民币 100 万元/年（具体金额最终根据保险公司报价 及协商，以最终签署的保险合同为准） 5、保险期限：一年（后续每年可续保或重新投保） 6、投保授权：为提高决策效率，董事会拟提请股东大会授权公司管理层办 理上述责任险投保的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险 公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他 中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及后续在公 司及董高责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。授权 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江大华技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 7 日召开 ...

证券代码：002236 证券简称：大华股份 公告编号：2025-092 浙江大华技术股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江大华技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 7 日召开 第八届董事会第十七次会议及第八届监事会第十三次会议，审议通过了《关于变 更注册资本及修订<公司章程>的议案》。具体情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况概述 根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的相关规定， 结合公司实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订。主要修订情况如下： 1、根据《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公 司章程指引》等相关规定，为进一步提升公司治理效能，结合公司实际情况，公 司拟不再设置监事会及监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会 职权，同时《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监 事的规定不再适用。 公司第八届监事会监事将自公司股东大会审议通过该事项之日起解除职位， 在公司股东大会审议通过前，公 ...

证券代码：002236 证券简称：大华股份 公告编号：2025-094 浙江大华技术股份有限公司 关于制定、修订和废止公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江大华技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 7 日召开 第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于制定、修订和废止公司部分治理 制度的议案》。具体情况公告如下： | 13 | 董事会审计委员会议事规则 | 修订 | 否 | | --- | --- | --- | --- | | 14 | 董事会提名委员会议事规则 | 修订 | 否 | | 15 | 董事会薪酬与考核委员会议事规则 | 修订 | 否 | | 16 | 董事会战略委员会议事规则 | 修订 | 否 | | 17 | 独立董事工作细则 | 修订 | 否 | | 18 | 对外投资管理制度 | 修订 | 否 | | 19 | 理财业务管理制度 | 修订 | 否 | | 20 | 信息披露管理制度 | 修订 | 否 | | 21 | 外汇套期保值管理制度 | 修订 | 否 | | 22 | ...