盛新锂能集团股份有限公司 2024年第一次（临时）股东大会决议公告 证券代码：002240 证券简称：盛新锂能 公告编号：2024-095 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开的情况 （一）会议召集人：公司第八届董事会 （二）会议召开时间： 1、现场会议时间：2024 年 9 月 9 日（周一）下午 14:30 开始 2、网络投票时间：2024 年 9 月 9 日（周一） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年9 月9日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为：2024年9月9日上午9:15至下午15:00期间的任意 时间。 （三）现场会议召开地点：成都市武侯区桂溪街道锦云西一巷成都交易所大 厦 14 楼公司会议室。 （四）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合方式 （五）会议主持人：董事长周祎先生 （六）会议的召集 ...

北京市万商天勤律师事务所 关于盛新锂能集团股份有限公司 二〇二四年第一次（临时）股东大会的法律意见书 致：盛新锂能集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《中华人民共和 国公司法》（下称"《公司法》"）及中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则》（下称"《股东大会规则》"）等法律、法规和规范性文件以及《盛 新锂能集团股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，北京市万商天勤 律师事务所（下称"本所"）接受盛新锂能集团股份有限公司（下称"公司"） 的委托，指派律师参加公司二〇二四年第一次（临时）股东大会（下称"本次股 东大会"），并出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件。本所律师得到公 司如下保证，即其已提供了本所律师为出具本法律意见书所必需的材料，所提供 的原始材料、副本及复印件等材料均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、 复印件等材料与原始材料一致。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是 ...

盛新锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月27日召开第 八届董事会第六次会议，审议通过了《关于回购公司股份的议案》，同意使用自 有资金以集中竞价方式回购公司部分已发行的人民币普通股（A 股）股票，用 于回购的资金总额为不低于人民币25,000万元且不超过人民币50,000万元。回购 价格不超过人民币33元/股。回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次 回购方案之日起12个月内。具体内容详见2023年10月30日刊登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》《回购股份报告书》。 公司2023年年度权益分派现已实施完毕，根据公司《回购股份报告书》，在 本次回购期内，如公司实施派息、送股、资本公积金转增股本、配股及其他除 权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相 关规定相应调整回购价格上限。公司回购股份的价格由不超过33元/股（含）调 整为不超过32.76元/股（含）。具体内容详见2024年4月19日刊登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于2023年年度权益分派实施后调整回购股份价格上 限的公告》。 ...

证券代码：002240 证券简称：盛新锂能 公告编号：2024-089 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2024 年半 年度报告>及摘要的议案》。 《2024 年半年度报告》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2024 年半年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 盛新锂能集团股份有限公司 董事会 二○二四年八月二十九日 盛新锂能集团股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 盛新锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十三次会 议通知于 2024 年 8 月 19 日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议于 2024 年 8 月 29 日在四川省成都市武侯区桂溪街道锦云西一巷成都交易所大厦 14 楼会 议室以现场与通讯表决相结合方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人。本次会议由公司董事长周祎先生主持，公司部分监事、高级管理人员列 席了会议 ...

盛新锂能集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文 盛新锂能集团股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 8 月 1 盛新锂能集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 | --- | |-----------------------------------------------------------------------------------| | | | 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、 | | 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 | | 公司负责人周祎、主管会计工作负责人邓伟军及会计机构负责人 ( 会计主管人员 | | 声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 | | 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 | | 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者 | | 及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | | 公司可能存在宏观经济环境及产业政策变化的风险、市场竞争风险、原材料 ...

盛新锂能集团股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：盛新锂能集团股份有限公司 单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核 算的会计科 | 2024 年期初 占用资金余 | 2024年1-6月占 用累计发生金 | 2024 年 1-6 月占用资金 | | 2024 年 1-6 | 月 | 2024 年 6 | 月 | 占用 | 占用 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 额 | 的利息（如 | | 偿还累计发 | 30 | 日占用资 | | 形成 | 性质 | | | | 联关系 | 目 | 额 | | | | 生金额 | | 金余额 | | 原因 | | | | | | | | （不含利息） | 有） | | | | | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | ...

证券代码：002240 证券简称：盛新锂能 公告编号：2024-090 盛新锂能集团股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 盛新锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十一次会 议通知于 2024 年 8 月 19 日以电子邮件等方式送达全体监事。本次会议于 2024 年 8 月 29 日在四川省成都市武侯区桂溪街道锦云西一巷成都交易所大厦 14 楼会 议室以现场与通讯表决相结合方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案： 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2024 年半 年度报告>及摘要的议案》。 经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核公司 2024 年半年度报告的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。公司 2024 年半年度报告内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 特此公告。 ...

证券代码：002240 证券简称：盛新锂能 公告编号：2024-092 特此公告。 盛新锂能集团股份有限公司 盛新锂能集团股份有限公司 关于举行2024年半年度网上业绩说明会的公告 董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 盛新锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月30日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《2024年半年度报告》。 为便于广大投资者进一步了解公司2024年半年度经营情况，公司定于2024 年9月3日（星期二）15:00至17:00时举行2024年半年度网上业绩说明会。本次业 绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可通过微信扫描以下小程序码或 登录"https://eseb.cn/1hkv8rrgmKQ"，进入"盛新锂能2024年半年度网上业绩说 明会"界面即可参与交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征 集问题，公司将在2024年半年度网上业绩说明会上对投资者关注的问题进行回 答。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事兼总经理邓伟军先生、财务总监 王琪先生、董事会秘书雷利民先生。 ...

证券代码：002240 证券简称：盛新锂能 公告编号：2024-088 盛新锂能集团股份有限公司 关于控股股东的一致行动人部分股份解除质押及质押 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 盛新锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股股东 深圳盛屯集团有限公司的一致行动人深圳市盛屯汇泽贸易有限公司（以下简称 "盛屯汇泽"）及厦门屯濋投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"厦门屯濋"） 的通知，获悉厦门屯濋将其所持有的公司无限售流通股 89 万股股份办理了解除 质押业务，并将其所持有的公司无限售流通股 255 万股股份办理了质押业务；盛 屯汇泽将其所持有的公司无限售流通股 145 万股股份办理了质押业务。现将具体 情况公告如下： 一、本次股份解除质押基本情况 2024 年 8 月 27 日，厦门屯濋将其质押给华西证券股份有限公司的 89 万股 公司股份办理了解除质押。 | 股东名称 | 是否为控股股东或第一 | 本次解除质押的 | 占其所持 | 占公司总 | 质押开始 | 质押解除 | 质权人/申请人等 | | --- | --- | ...

盛新锂能集团股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 管理制度 第一章 总则 第一条 为规范对盛新锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动行为的管理，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管 理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高 级管理人员减持股份》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定， 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动行为的管理。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名 下和利用他人账户持有的所有本公司股份及其衍生品种（包括股权激励计划所发 行的期权及股票增值权等）。 公司董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其信用 账户内的本公司股份。 公司董事、监事和高级管理人员委托他人代行买卖本公司股份 ...