盛新锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 22 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《2024 年年度报告》。 为便于广大投资者进一步了解公司2024年年度经营情况，公司定于2025年3 月26日（星期三）15:00至17:00时举行2024年度网上业绩说明会。本次业绩说明 会将采用网络远程的方式举行，投资者可通过微信扫描以下小程序码或登录 "https://eseb.cn/1mN2qSPySlO"，进入"盛新锂能2024年度网上业绩说明会"界面 即可参与交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，公司 将在2024年度网上业绩说明会上对投资者关注的问题进行回答。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长周祎先生、董事兼总经理邓伟军 先生、独立董事周毅女士、财务总监王琪先生、董事会秘书雷利民先生。 敬请广大投资者积极参与。 证券代码：002240 证券简称：盛新锂能 公告编号：2025-021 盛新锂能集团股份有限公司 关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重 ...

证券代码：002240 证券简称：盛新锂能 公告编号：2025-018 盛新锂能集团股份有限公司 关于转让四川盛屯科技有限公司股权并购置办公用房 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 盛新锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月21日召开第八 届董事会第十八次会议，审议通过了《关于转让四川盛屯科技有限公司50%股权 并购置办公用房暨关联交易的议案》。具体情况如下： 一、关联交易概述 1、公司根据战略发展规划及对经营办公用房的实际需求情况，拟将持有的 四川盛屯科技有限公司（以下简称"盛屯科技"）50%股权转让给公司控股股东 深圳盛屯集团有限公司（以下简称"盛屯集团"），转让价格为人民币10,000万元。 本次交易前，公司和盛屯集团各持有盛屯科技50%股权；交易完成后，公司不再 持有盛屯科技股权；同时，公司拟向盛屯科技购置其建设的2栋办公用楼，交易 金额预计不超过人民币8,000万元，该房产将用于公司经营办公自用，不对外出 租。 2、盛屯集团为公司控股股东，并持有盛屯科技50%股权，根据《深圳证券 交易所股票上市规则》等 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合盛新锂能集团股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公 司 2024 年度（内部控制评价报告基准日为 2024 年 12 月 31 日）的内部控制有效性进 行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果 ...

证券代码：002240 证券简称：盛新锂能 公告编号：2025-014 盛新锂能集团股份有限公司 关于对下属子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、总体担保额度情况 | 担 保 | 被担保方 | 担保方 持股比 | 被担保方 最近一期 | 截至目前担 保余额（万 | 本次新增 担保额度 | 新增担保额 度占上市公 司最近一期 | 是否 关联 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 方 | | 例 | 资产负债 | 元） | （万元） | 经审计归属 | 担保 | | | | | 率 | | | 于母公司净 | | | | | | | | | 资产的比例 | | | | 四川致远锂业有限公司 | 100% | 42.40% | 108,500.00 | | | 否 | | 盛 | 遂宁盛新锂业有限公司 | 100% | 43.24% | 137,000.00 | | | 否 | | 新 | 四川盛威锂业有限公司 | 100% | 37.47% | 0 | ...

关于 2024 年度计提信用及资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002240 证券简称：盛新锂能 公告编号：2025-020 盛新锂能集团股份有限公司 期末存货按成本与可变现净值孰低原则计量。可变现净值是指在日常活动中， 存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税 费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑 持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。对于存货因遭受毁损、全部或 部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存 货跌价准备。 盛新锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）本着谨慎性原则，对合并 报表范围内截至 2024 年 12 月 31 日的其他应收款、应收账款、存货、固定资产、 长期股权投资进行了减值测试，对存在减值的有关资产确认了相应的减值损失准 备，现将相关情况公告如下： 一、本次计提信用及资产减值损失情况概述 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等相关规定的要 ...

2023 年度业务收入 15.89 亿元，为超过 10,000 家公司提供服务。业务收入 中，审计业务收入 13.80 亿元、证券业务收入 4.50 亿元。2023 年上市公司年报 审计客户 204 家（含 H 股），平均资产额 146.53 亿元，收费总额 2.41 亿元。主 要分布于制造业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供 应业、科学研究和技术服务业、水利环境和公共设施管理业。 大信承做本公司 2024 年度审计项目的项目合伙人、签字注册会计师和项目 质量控制复核人的基本信息如下： 项目合伙人李朝鸿，2005 年成为注册会计师，1998 年开始从事上市公司审 计，1998 年开始在大信执业，2020 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署 的上市公司审计报告有湖北宜化（000422）、航锦科技（000818）。 盛新锂能集团股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 盛新锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"大信"）作为公司 2024 年度财务审计机构。根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 ...

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等要求，盛新锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在 任独立董事周毅女士、马涛先生、黄礼登先生的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 经核查独立董事周毅女士、马涛先生、黄礼登先生的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 盛新锂能集团股份有限公司 盛新锂能集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 董事会 二○二五年三月二十一日 ...

盛新锂能集团股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 随着盛新锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司海外业 务的不断拓展，外汇收支规模亦同步增长。鉴于国际经济、金融环境波动等因素 影响，全球货币汇率、利率波动的不确定性增强，为防范汇率及利率波动风险， 增强财务稳健性，公司及控股子公司拟根据外币资产、负债状况以及外汇收支业 务具体情况，通过外汇衍生品交易适度开展外汇套期保值业务。 公司及控股子公司开展外汇套期保值业务是以规避外汇风险为目的，不影响 公司正常生产经营，不进行以投机为目的的交易。 二、开展外汇套期保值业务的基本情况 公司将严格按照《外汇套期保值业务管理制度》相关规定及流程，进行套期 保值业务操作及管理。 1、交易品种 公司及控股子公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种； 4、业务额度 根据公司及控股子公司经营及业务需求情况，公司拟对未来所需的部分外汇 开展外汇套期保值业务，该业务所需交易保证金（含占用金融机构授信额度的保 证金）上限不超过人民币 1.5 亿元或其他等值外币金额。任一交易日持有的最高 合约价值不超 5 亿美元或其他等值金额 ...