第一条 公司根据相关法律法规要求，聘任会计师事务所对公司编制的年度 报告等定期财务会计报告、内部控制等发表审计意见、出具审计报告的行为，应 当遵照本制度，履行选聘程序。公司聘任会计师事务所从事除前述定期财务会计 报告审计之外的其他法定审计业务的，可以选聘其他专项审计业务的会计师事务 所，视重要性程度可参照本制度执行。 第二条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会审核，经董事会、 股东大会审议，公司不得在董事会、股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计 业务。 第三条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前向 公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： 盛新锂能集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 为进一步完善盛新锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续 聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息和审 计工作质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国会计法》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规及公司章程规定，制 定本制度。 ...

盛新锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股股东 深圳盛屯集团有限公司（以下简称"盛屯集团"）的通知，获悉因盛屯集团 2021 年非公开发行可交换公司债券（第一期）已摘牌，盛屯集团将其质押给国都证券 股份有限公司的剩余股份办理了解除质押。现将具体情况公告如下： 证券代码：002240 证券简称：盛新锂能 公告编号：2024-116 盛新锂能集团股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比 | 累计质押股 份数量 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 已质押股份情况 已质押股份 | 占已质 | 未质押股份情况 未质押股 | 占未质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （股） | 例 | | | | | | | | | | | | （股） | 比例 | 比例 | 限售数量 | 押股份 | 份限售数 | 押股份 | | | | | | | | （股） | ...

证券代码：002240 证券简称：盛新锂能 公告编号：2024-117 盛新锂能集团股份有限公司 关于下属子公司之间提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 盛新锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司印尼盛拓锂能 有限公司（以下简称"印尼盛拓"）因业务发展需要向独立第三方购买原材料， 公司全资子公司盛威致远国际有限公司（以下简称"盛威国际"）为上述采购事 项提供连带责任保证，担保金额不超过 1,900 万美元（含本数，折合人民币约 13,651 万元）。 公司分别于 2024 年 3 月 27 日、2024 年 4 月 17 日召开第八届董事会第九次 会议和 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于对下属子公司提供担保额度预 计的议案》，同意公司（含下属子公司）在下属子公司向银行、融资租赁公司等 金融及类金融机构申请融资及日常经营需要时为其提供担保，担保总金额不超过 人民币 160 亿元，对外担保额度有效期为公司 2023 年年度股东大会审议通过之 日起至 2024 年年度股东大会召开之日止；其中为资产负债 ...

证券代码：002240 证券简称：盛新锂能 公告编号：2024-115 盛新锂能集团股份有限公司 关于控股股东的一致行动人部分股份解除质押及质押 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年12月3日，盛屯汇泽将其持有的653万股公司股份质押给厦门银行股份 有限公司。 | 股东名称 | 是否为控 股股东或 第一大股 | | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 是否为 限售股 （如是， | 是否 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 本次质押 | | | | 为补 | 质押起始 | 质押到期 | | | | | | 数量（股） | | | | 充质 | 日 | 日 | 质权人 | 质押用途 | | | 东及其一 | | 比例 | 比例 | 注明限 | 押 | | | | | | | 致行动人 | | | | 售类型） | | | | | | | | | | | | | | 2024年12 | 至办理解 除质押 ...

证券代码：002240 证券简称：盛新锂能 公告编号：2024-114 盛新锂能集团股份有限公司 关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股完成的 公告 公司控股股东盛屯集团保证向公司提供的信息内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 近日，盛新锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）收到控股股东深圳 盛屯集团有限公司（以下简称"盛屯集团"）通知，盛屯集团 2021 年非公开发行 可交换公司债券（第一期）债券持有人已将其持有的债券换为公司股票，具体情 况如下： 一、可交换公司债券基本情况 二、可交换公司债券换股情况 截至目前，21 盛 EB01 已完成换股，累计换股 31,201,810 股。本次换股完成 后，盛屯集团直接持有公司股份 57,777,005 股，占公司总股本的 6.31%；盛屯集 团及其一致行动人合计持有公司股份 208,445,624 股，占公司总股本的 22.77%。 三、其他情况说明 1、本次换股不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经 营产生影响。 2、本次换股后，21 盛 EB01 ...

公司控股股东盛屯集团保证向公司提供的信息内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 近日，盛新锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）收到控股股东深圳 盛屯集团有限公司（以下简称"盛屯集团"）通知，盛屯集团 2021 年非公开发行 可交换公司债券（第一期）债券持有人已将其持有的债券换为公司股票，具体情 况如下： 证券代码：002240 证券简称：盛新锂能 公告编号：2024-114 盛新锂能集团股份有限公司 关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股完成的 公告 一、可交换公司债券基本情况 三、其他情况说明 1、本次换股不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经 营产生影响。 2、本次换股后，21 盛 EB01 将按规定摘牌。盛屯集团因可交换公司债券质 押的剩余股份将办理解除质押手续，待办理完成后，公司将及时履行信息披露义 务。 盛屯集团于 2021 年 12 月 1 日面向专业投资者非公开发行了深圳盛屯集团有 限公司 2021 年非公开发行可交换公司债券（第一期），并于 2021 年 12 月 6 日起 在深圳 ...

一、本次权益变动的基本情况 盛新锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东深圳盛屯集团有 限公司（以下简称"盛屯集团"）于 2021 年 12 月 1 日面向专业投资者非公开发 行了深圳盛屯集团有限公司 2021 年非公开发行可交换公司债券（第一期），并于 2021 年 12 月 6 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"21 盛 EB01"，债券 代码"117193"，发行规模 5 亿元，期限 3 年，换股期限为 2022 年 6 月 2 日起至 2024 年 11 月 30 日止（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易 日）。具体内容详见 2022 年 5 月 28 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股价格调整及进入换股期的提示 性公告》。 证券代码：002240 证券简称：盛新锂能 公告编号：2024-113 盛新锂能集团股份有限公司 关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股进展暨 持股比例变动超过 1%的公告 公司控股股东盛屯集团及其一致行动人保证向公司提供的信息内容的真实、 准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 ...

盛新锂能集团股份有限公司 盛新锂能集团股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司： 名称：盛新锂能集团股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：盛新锂能 股票代码：002240 信息披露义务人： 名称：深圳盛屯集团有限公司、深圳市盛屯汇泽贸易有限公司、深圳市盛屯益兴科技有 限公司、厦门屯濋投资合伙企业（有限合伙）、姚娟英、福建省盛屯贸易有限公司、姚 雄杰、深圳市盛屯稀有材料科技有限公司、深圳市盛屯实业发展有限公司 住所：广东省深圳市、福建省厦门市 通讯地址：广东省深圳市、福建省厦门市 权益变动性质：权益减少（减持、被稀释、可交债换股） 签署日期：2024 年 11 月 18 日 1 盛新锂能集团股份有限公司 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公 开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》及相关的法律、 法规编写本报告书。 在本报告书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下涵义： | 信息披露义务人 | 指 | 深圳盛屯集团有限公司、深圳市盛屯汇泽贸易有限公司、 深圳市盛屯益兴科技有限公司、厦门屯濋投资合伙企业 （有限合伙 ...

证券代码：002240 证券简称：盛新锂能 公告编号：2024-112 盛新锂能集团股份有限公司 关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股进展暨 2023 年 2 月，盛屯集团一致行动人深圳市盛屯益兴科技有限公司减持公司 股票 6,280,149 股，减持比例为 0.69%。 2023 年 7 月，公司实施第二期限制性股票激励计划合计授予 9,890,000 股， 公司总股本由 911,895,872 股增加至 921,785,872 股。2024 年 2 月，因公司第一 期限制性股票激励计划预留部分的部分激励对象离职以及部分激励对象个人层 面绩效考核不达标及终止实施第一期限制性股票激励计划预留部分，公司依据 持股比例变动超过 1%的公告 公司控股股东盛屯集团及其一致行动人保证向公司提供的信息内容的真实、 准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 盛屯集团及其一致行动人在 2022 年 12 月 14 日至 2024 年 11 月 6 日期间， 因非公开发行的可交换公司债券持有人换股、以及减持了部分公司股份、因公司 总股本增加使得其持 ...

证券代码：002240 证券简称：盛新锂能 公告编号：2024-111 盛新锂能集团股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司本次回购注销股权激励对象已获授但尚未解锁的首次授予部分限制 性股票数量 5,972,000 股，涉及人数为 326 人，占回购注销前总股本的 0.65%， 回购价格为 9.76 元/股。 2、截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司办理完成上述限制性股票的回购注销手续。 盛新锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 18 日召开 第八届董事会第十一次会议及第八届监事会第九次会议，于 2024 年 8 月 23 日召 开第八届董事会第十二次会议及第八届监事会第十次会议，并于 2024 年 9 月 9 日召开了 2024 年第一次（临时）股东大会，分别审议通过了《关于调整回购价 格并回购注销部分限制性股票的议案》《关于终止实施第二期限制性股票激励计 划首次授予剩余部分暨调整回购价格并回购注销相关限制性股票的议案》。 ...