盛新锂能集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024年度，公司监事会严格依照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 所赋予的职责，积极行使权力、履行义务；按照公司《监事会议事规则》规范监 事会日常监督和议事行为，有效的发挥了监事会的监督作用。现将2024年度监事 会主要工作报告如下： 一、报告期内监事会的会议情况 报告期内，公司共召开7次监事会会议，会议主要情况如下： 1、2024年3月27日，公司召开了第八届监事会第七次会议，审议通过了《关 于2023年度监事会工作报告的议案》等八项议案。 2、2024年4月26日，公司召开了第八届监事会第八次会议，审议通过了《关 于2024年第一季度报告的议案》。 3、2024 年 7 月 18 日，公司召开了第八届监事会第九次会议，审议通过了 《关于第二期限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条 件成就的议案》和《关于调整回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》。 4、2024年8月23日，公司召开了第八届监事会第十次会议，审议通过了《关 于公司申请发行境外上市外资股（H股）并在香港联合交易所有限公司主板上市 的议案》等九项议案。 5、202 ...

2024年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定， 召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召开8次 董事会会议，具体情况如下： 1、2024年3月27日，公司召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于 2023年年度报告及摘要的议案》等十五项议案。 盛新锂能集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024年，公司董事会依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律 法规及公司相关制度的规定，严格依法履行董事会的职责，本着对全体股东负责 的态度，规范、高效运作，审慎、科学决策，忠实、勤勉尽责地行使职权，认真 贯彻落实股东大会的各项决议，开展董事会各项工作，切实维护公司和全体股东 的合法权益，保障了公司的良好运作和可持续发展。现将2024年度董事会主要工 作报告如下： 一、董事会日常工作情况 （一）董事会会议召开情况 2、2024 年 4 月 26 日，公司召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关 于 2024 ...

证券代码：002240 证券简称：盛新锂能 公告编号：2025-017 盛新锂能集团股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 盛新锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 21 日召开 第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》， 尚需提交 2024 年年度股东大会审议。因公司及控股子公司业务发展的需要，拟 开展外汇套期保值业务，现将有关情况公告如下： 一、开展外汇套期保值业务的目的 随着公司及控股子公司海外业务的不断拓展，外汇收支规模亦同步增长。鉴 于国际经济、金融环境波动等因素影响，全球货币汇率、利率波动的不确定性增 强，为防范汇率及利率波动风险，增强财务稳健性，公司及控股子公司拟根据外 币资产、负债状况以及外汇收支业务具体情况，通过外汇衍生品交易适度开展外 汇套期保值业务。 公司及控股子公司开展外汇套期保值业务是以规避外汇风险为目的，不影响 公司正常生产经营，不进行以投机为目的的交易。 二、开展外汇套期保值业务的基本情况 公司及控股子公司生产经营所使用 ...

盛新锂能集团股份有限公司 证券代码：002240 证券简称：盛新锂能 公告编号：2025-013 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 盛新锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）本次续聘会计师事务所事 项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》（财会[2023]4 号）的规定。 公司于 2025 年 3 月 21 日召开了第八届董事会第十八次会议和第八届监事会 第十四次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘大 信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信会计师事务所"）为公司 2025 年度财务审计机构，并同意将上述事项提交公司 2024 年年度股东大会审议。现 将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 大信会计师事务所成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务 所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206，首席合伙 人为谢 ...

证券代码：002240 证券简称：盛新锂能 公告编号：2025-015 盛新锂能集团股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 盛新锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）（含子公司，下同）于 2025 年 3 月 21 日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用自有闲置 资金购买理财产品的议案》。公司拟在保证日常经营运作资金需求、有效控制投 资风险的情况下，使用额度不超过人民币 30 亿元的自有闲置资金购买理财产品， 具体情况如下： 一、使用自有闲置资金购买理财产品情况 在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，使用自有闲置 资金购买理财产品，可以提高自有闲置资金使用效率，提高资产回报率，为公司 和股东获取更多的投资回报。 2、投资额度 公司拟使用额度不超过人民币 30 亿元购买理财产品，在上述额度内资金可 滚动使用。 3、投资品种 为严格控制风险，公司对投资品种进行严格评估，选择短期、低风险的理财 产品。 有效期自本次董事会审议通过之日起至公司 2025 年年度董事会召开之日为 ...

盛新锂能集团股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告 一、开展商品期货套期保值业务的目的 盛新锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）主要从事锂电新能源材料 业务，主要产品为碳酸锂、氢氧化锂等锂盐产品，生产经营过程中需要纯碱和烧 碱作为重要原材料。为降低原材料及产品价格波动给公司带来的经营风险，保持 公司经营业绩持续、稳定，公司及控股子公司拟利用期货工具的避险保值功能， 根据生产经营计划择机开展锂盐、纯碱和烧碱的商品期货套期保值业务，有效降 低原材料及产品市场价格波动风险，保障主营业务稳步发展。 本次开展商品期货套期保值业务，工具选择为与公司生产经营相关的锂盐、 纯碱和烧碱期货品种，预计将有效控制原材料及产成品价格波动风险敞口。 二、开展商品期货套期保值业务的基本情况 公司将严格按照《商品期货套期保值业务管理制度》相关规定及流程，进行 套期保值业务操作及管理。 1、交易品种 公司及控股子公司开展商品期货套期保值业务的期货品种仅限于与公司生 产经营有直接关系的锂盐、纯碱和烧碱期货品种； 2、资金额度 公司及控股子公司开展套期保值业务的保证金金额不超过人民币 9 亿元（不 含期货标的实物交割款项 ...

证券代码：002240 证券简称：盛新锂能 公告编号：2025-019 （一）会议召集人：公司第八届董事会 （二）会议召开合法性、合规性：本次股东大会会议符合有关法律、行政法 规、部门规章，规范性文件和公司章程的规定。 （三）会议召开时间： 1、现场会议时间：2025 年 4 月 11 日（周五）下午 14:30 开始 盛新锂能集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 盛新锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十八次会 议决定于 2025 年 4 月 11 日（周五）下午 14:30 以现场与网络投票相结合的方式 召开公司 2024 年年度股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 2、网络投票时间：2025 年 4 月 11 日（周五） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 4 月 11 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为 ...

证券代码：002240 证券简称：盛新锂能 公告编号：2025-010 盛新锂能集团股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告 本议案尚需提交公司股东大会审议。 《2024 年度监事会工作报告》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于 2024 年度财务决算报告的议案》； 2024 年度，公司实现营业收入 458,143.22 万元，实现利润总额-59,397.43 万 元，归属于上市公司股东的净利润为-62,158.07 万元，基本每股收益为-0.69 元/ 股。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产为 2,175,152.18 万元，归属于上市公 司股东的所有者权益为 1,202,631.27 万元。上述财务指标已经大信会计师事务所 （特殊普通合伙）出具的公司 2024 年度审计报告确认。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 盛新锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十四次会 议通知于 2 ...

证券代码：002240 证券简称：盛新锂能 公告编号：2025-009 盛新锂能集团股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 盛新锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十八次会 议通知于 2025 年 3 月 11 日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议于 2025 年 3 月 21 日在四川省成都市武侯区桂溪街道锦云西一巷成都交易所大厦 14 楼公 司会议室以现场与通讯表决相结合方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人。本次会议由公司董事长周祎先生主持，公司部分监事、高级管理人 员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案： 一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》； 二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》； 本议案尚需提交公司股东大会审议。 《2024 年度董事 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue, with a year-on-year growth of 25% in 2024, reaching a total of 5 billion RMB[15]. - The company's operating revenue for 2024 was ¥4,581,432,187.39, a decrease of 42.38% compared to ¥7,951,137,684.43 in 2023[21]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was -¥621,580,681.54, representing a decline of 188.51% from ¥702,236,282.78 in 2023[21]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥897,396,325.02, down 809.84% from ¥126,422,127.14 in 2023[21]. - The net cash flow from operating activities for 2024 was ¥1,316,877,915.89, a decrease of 13.93% from ¥1,529,996,848.33 in 2023[21]. - The total assets at the end of 2024 were ¥21,751,521,785.59, an increase of 4.81% from ¥20,753,051,190.47 at the end of 2023[21]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2024 were ¥12,026,312,724.83, a decrease of 7.21% from ¥12,960,810,837.23 at the end of 2023[21]. - The company achieved a total revenue of CNY 4.581 billion, a year-on-year decrease of 42.38%[69]. - The net profit attributable to shareholders was CNY -622 million, representing a year-on-year decline of 188.51%[69]. Market Expansion and Strategy - The company has provided a positive outlook for 2025, projecting a revenue growth of 20% based on market expansion strategies[15]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share by the end of 2025[15]. - The company is actively seeking quality lithium resource projects globally, focusing on regions such as Sichuan, Africa, and Argentina[73]. - The company is expanding its international market presence, with the Indonesia project already in production, aiming to increase the proportion of overseas business[118]. - The company plans to enter into partnerships with three new suppliers to diversify its raw material sources[159]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its supply chain efficiency[161]. Research and Development - The company has allocated 200 million RMB for research and development in new technologies for lithium extraction[15]. - Research and development expenses decreased by 35.62% to ¥6,723,626.58 in 2024, compared to ¥10,444,218.75 in 2023[87]. - The company has a continuous focus on R&D, having developed several patents related to lithium salt production methods[64]. - The company’s core technology team has developed several patents related to lithium production, enhancing its competitive edge in the industry[61]. - The company plans to build 2,500 tons of lithium metal capacity, focusing on technological innovation and process improvement[117]. Production and Capacity - New product development includes the launch of a lithium battery with a 15% increase in energy density, expected to be available in Q2 2025[15]. - The company has established lithium salt production capacity of 137,000 tons/year and lithium metal capacity of 500 tons/year[44]. - The company has lithium resource projects globally, including hard rock and salt lake lithium extraction projects, with significant lithium oxide resources identified[46]. - The company has a designed production capacity of 75,000 tons per year for lithium carbonate, with an additional 5,000 tons currently under construction[61]. - The company aims to enhance operational efficiency and market competitiveness through refined management and cost control strategies[73]. Risks and Challenges - The company faces potential risks including fluctuations in raw material prices and changes in industry regulations, which could impact future performance[5]. - The company is experiencing significant pressure due to the ongoing downturn in the lithium salt industry, leading to a supply-demand imbalance[69]. - The company faces risks from market competition due to rapid industry growth and plans to enhance internal controls and cost reduction measures[121]. Corporate Governance - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, and held 8 meetings reviewing 50 proposals[136]. - The supervisory board has 3 members and held 7 meetings reviewing 23 proposals during the reporting period[137]. - The company has implemented a community drought relief plan, aiding 600 families affected by drought in Zimbabwe[139]. - The company is committed to ensuring accurate and complete information disclosure to protect the rights of minority shareholders[170]. - The board approved the 2024 semi-annual report and the third-quarter report, reflecting ongoing transparency in financial reporting[168]. Sustainability and Social Responsibility - The company aims to reduce carbon emissions by 25% over the next three years as part of its sustainability initiatives[159]. - The management emphasized a commitment to sustainability, targeting a 50% reduction in carbon emissions by 2025[161]. - The company has committed to sustainable development and social responsibility, aligning with ESG principles[139]. Shareholder Engagement - The company has established a shareholder return plan for the next three years (2022-2024) which was approved by the board and shareholders[182]. - The company reported a positive profit available for distribution to shareholders but chose not to propose a cash dividend distribution plan for the reporting period[183]. - The total remuneration for directors, supervisors, and senior management during the reporting period amounted to CNY 14.72 million[165]. - The company has a robust mechanism in place for cash dividend policy compliance, ensuring transparency and adherence to regulations[183].