深圳市力合科创股份有限公司 2024 年年度财务报告 深圳市力合科创股份有限公司 2024 年年度财务报告 致同审字（2025）第 441A003879 号 深圳市力合科创股份有限公司全体股东： 2025 年 3 月 25 日 1 深圳市力合科创股份有限公司 2024 年年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 03 月 25 日 | | 审计机构名称 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 致同审字（2025）第 441A003879 号 | | 注册会计师姓名 | 蔡繁荣、刘瑞霖 | 审计报告正文 审计报告 一、审计意见 我们审计了深圳市力合科创股份有限公司（以下简称力合科创公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公 司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附 注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了力合科创公司 2024 年 12 月 31 日的合并及 ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部 控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日， ...

深圳市力合科创股份有限公司 2025 年度财务预算报告 根据公司战略发展目标，2025 年度市场营销和经营计划，以经审计的 2024 年度财务报告为基础，按照合并报表口径，编制了公司 2025 年度财务预算报告。 二、预算编制基础假设和范围 1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化； 2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化； 3、公司所处行业形势、市场行情、主要产品和原料的市场价格和供求关系 无重大变化； 1、2025 年营业收入：预计 28 亿元； 特别提示：本预算报告仅为深圳市力合科创股份有限公司（以下简称"公司"） 2025 年度经营计划的内部管理控制指标，并不代表公司的盈利预测，不构成公 司对投资者的实质性业绩承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，投资 者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺 之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 一、预算编制说明 4、公司生产经营业务涉及的税收政策、汇率及信贷利率无重大变化； 5、无其他不可抗拒力及不可预见因素造成的重大不利影响。 三、2025 年度主要财务预算指标 本预算报告不代表公司 ...

环境、社会及治理（ESG）报告 2024 深圳市力合科创股份有限公司 股票代码： 002243 ESG 环境 社会 公司 治理 | 目录 | | 1 | 走进力合科创 | | 2 | 可持续发展治理 | | 3 | 治理责任 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 提供一流科创服务 培育一流科技企业 | | | 守正创新担使命 共益共生向未来 | | | 高效治理守初心 行稳致远护航程 | | | 关于本报告 | 02 | | 一、公司介绍 | 06 | | 一、可持续发展理念 | 14 | | 一、公司治理 | 20 | | | | | 二、发展历程 | 07 | | 二、可持续发展战略 | 16 | | 二、合规经营 | 23 | | 董事长致辞 | 03 | | 三、科技版图 | 08 | | 三、可持续发展治理 | 16 | | 三、践行商业道德 | 24 | | | | | 四、2024年公司大事记 | 10 | | 四、利益相关方沟通 | 17 | | 四、股东权益保护 | 25 ...

深圳市力合科创股份有限公司 关于对会计师事务所履职情况的评估报告 深圳市力合科创股份有限公司(以下简称"公司")聘请致同会计师事务所（ 特殊普 通合伙）（ 以下简称（"致同所"）担任公司 2024 年度审计机构。根据财政部、国务院国 资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定， 公司董事会审计委员会对致同所自受聘以来的履职情况进行了评估，认为：致同所的资 质齐全，合规有效，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，在审计过程 中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，按时完成了公司 2024 年度审计相关工作， 审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、及时，具体情况如下： 一、资质条件 一）基本信息 致同所前身是成立于 1981 年的北京会计师事务所，2011 年 12 月 22 日经北京市财 政局批准转制为特殊普通合伙，2012 年更名为致同所。注册地址：北京市朝阳区建国门 外大街 22 号赛特广场五层。 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO（0014469 截至 2023 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 225 名，注册会计师 1, ...

深圳市力合科创股份有限公司 关于独立董事 2024 年度独立性情况评估的专项意见 深圳市力合科创股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等要求，结合独立董事黄亚英、张汉斌、吴光权出具的 《独立董事关于 2024 年度独立性自查情况报告》，对公司 2024 年度在任独立 董事的独立性情况进行评估，出具如下专项意见： 经核查独立董事黄亚英、张汉斌、吴光权的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 深圳市力合科创股份有限公司董事会 2025 年 3 月 25 日 独立董事关于 2024 年度独立性自查情况报告 （黄亚英） 本人黄亚英，于 2020 年 2 月起任职深圳市力合科创股份有限公司（ ...

证券代码：002243 证券简称：力合科创 公告编号：2025-013号 深圳市力合科创股份有限公司 关于全资子公司向其控股子公司提供财务资助延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市力合科创股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 25 日召 开第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十三次会议审议通过了《关于全 资子公司向其控股子公司提供财务资助延期的议案》。根据《深圳证券交易所股 票上市规则》和《公司章程》等相关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议， 现将有关事项公告如下： 一、财务资助事项概述 2022 年 4 月 13 日，公司召开 2021 年度股东大会审议通过了《关于全资子 公司向其控股子公司提供财务资助延期的议案》，同意全资子公司力合科创集团 有限公司在不影响正常生产经营的情况下，为满足其控股子公司深圳力合报业大 数据中心有限公司（以下简称"力合大数据"）的资金需求，以自有资金向其提 供合计不超过人民币 5,000 万元的财务资助，将财务资助延期 3 年，额度内可以 循环使用。具体内容详见公司于 2022 ...

深圳市力合科创股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公 司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度相关规定,本着对全体股东负责的 态度，恪尽职守、勤勉尽责的开展各项工作，认真履行股东大会和《公司章程》赋予的 各项责任和义务，贯彻落实股东大会的各项决议，完善内控制度建设，规范公司运作， 切实维护公司和全体股东的合法权益，有效保障了公司的良好运作和可持续发展。现 将 2024 年度董事会工作情况汇报如下： 一、报告期内公司经营情况 公司继续贯彻落实"十四五"战略规划，充分发挥产学研深度融合的体系优势， 以"深圳市国资系统的综合性创新平台"为定位，以"提供一流科创服务，培育一流科 技企业"为核心目标，进一步巩固特色鲜明的"科技创新服务+战略性新兴产业"发展 模式。 2024 年公司实现营业收入 232,091.80 万元，同比减少 7.75%；实现利润总额 17,405.50 万元，同比减少 47.04%；归属于上市公司股东的净利润 24,546.1 ...

关于使用自有资金购买银行理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高资金使用效率和收益，深圳市力合科创股份有限公司（以下简称"公 司"） 于 2025 年 3 月 25 日召开第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十 三次会议审议并通过了《关于公司使用自有资金购买银行理财产品的议案》，同 意公司及子公司使用不超过人民币 10 亿元的自有资金购买低风险、短期（不超 过一年）的银行理财产品，在上述额度内，资金可在授权期限内进行滚动使用， 且公司在任一时点购买银行理财产品总额不得超过 10 亿元。同意授权公司总经 理办公会行使该项投资决策权并授权公司总经理签署相关协议文件，授权期限为 自股东大会审批通过之日起 12 个月。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本事项 尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、投资概况 （一）投资目的 为提高自有资金使用效率，合理利用自有资金，在不影响公司生产经营的前 提下，拟利用自有资金购买银行理财产品投资。 （二）投资额度 证券代码：002243 证券简称：力合科创 ...

一、监事会会议召开情况 报告期内，监事会共召开 8 次会议，会议具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | 召开时间 | 会议议题 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 1、关于修订《深圳市力合科创股份有限公司章程》的议案； | | | | | 2、关于制定《深圳市力合科创股份有限公司监事会议事规则》的 | | | 第六届监事 | 2024 年 2 | 议案； | | 1 | 会第四次会 | 月 23 日 | 3、关于修订《深圳市力合科创股份有限公司对外担保管理制度》 | | | 议 | | 的议案； | | | | | 4、关于修订《深圳市力合科创股份有限公司关联交易管理制度》 | | | | | 的议案。 | | | | | 1、公司 2023 年度监事会工作报告； | | | | | 2、关于公司 2023 年度财务决算的议案； | | | | | 3、关于公司 2024 年度财务预算的议案； | | | | | 4、关于公司 2023 年度利润分配的预案； | | | | | 5、公司 2023 年年度报告及摘要； | | | | | 6、公司 2023 年度内部控制 ...