深圳市力合科创股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 深圳市力合科创股份有限公司（ 以下简称（ 公司"）董事会审计委员会根据（ 国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1（号——主板上市公司规范运作》 公司章程》以及（ 董事会审计委员会工作细则》 等相关规定和要求，对 2024 年度审计会计师事务所履行监督职责的情况如下： 一、关于 2024 年度审计机构的情况 一）聘请 2024 年度审计机构履行的程序 1、2024 年 6 月 19 日，根据（ 国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及 公司 货物及服务类招标采购管理办法》相关规定，公司对致同所 2023 年度审计工作 进行了履约评价，评价结果为优秀，满足公司规定的续期奖励原则。 2、2024 年 8 月 9 日，公司召开了第六届董事会独立董事专门会议第三次会议，审 议并通过了 关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意公司续聘致同会计师事务所 特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。 3、2024 年 8 月 16 日，公司董事会审计委员会召开第六届董事会审计委员 ...

证券代码：002243 证券简称：力合科创 公告编号：2025-012号 深圳市力合科创股份有限公司 关于子公司 2025 年度为入园企业银行按揭贷款提供 阶段性担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市力合科创股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 25 日召 开第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十三次会议审议并通过了《关于 子公司 2025 年度为入园企业银行按揭贷款提供阶段性担保的议案》，同意全资子 公司广州力合科创中心有限公司、珠海力合光电产业发展有限公司，控股子公司 广东力合双清科技创新有限公司、珠海清华科技园创业投资有限公司、惠州力合 创新中心有限公司、优科数码科技（惠州）有限公司、惠州力合云谷投资开发有 限公司、江苏力合智能制造产业园发展有限公司、湖南力合创新发展有限公司， 分别为"力合科创（广州）创新中心项目""光电示范园一期、二期""力合双清 产学研建设项目（一期）一区、二区""清华科技园（珠海）二期项目""力合仲 恺创新基地""力合优科创新基地""力合良景新制造基地""力合丹阳启动区项 目"" ...

证券代码：002243 证券简称：力合科创 公告编号：2025-014号 深圳市力合科创股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市力合科创股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次会 议于 2025 年 3 月 25 日审议并通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》，公 司董事会决定于 2025 年 4 月 16 日（星期三）以现场表决和网络投票相结合的方 式召开公司 2024 年度股东大会。现就召开本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、会议召集人：公司第六届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开日期和时间 （1）现场会议：2025 年 4 月 16 日（星期三）14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 4 月 16 日 9:15—9:25,9:30— ...

证券代码：002243 证券简称：力合科创 公告编号：2025-015号 深圳市力合科创股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市力合科创股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十三次 会议于 2025 年 3 月 25 日以现场方式召开。本次监事会会议通知已于 2025 年 3 月 15 日以电子邮件方式送达。本次应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。本次会议由监事会主席刘彦孜女士召集和主持，会议的内容以及召集、召开 的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体与会监事表决， 一致通过以下决议： 一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《公司 2024 年度 监事会工作报告》； 本报告尚需提交公司股东大会审议。 五、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《公司 2024 年年 度报告及摘要》； 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年年度报告的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 ...

证券代码：002243 证券简称：力合科创 公告编号：2025-007号 深圳市力合科创股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市力合科创股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次会 议于 2025 年 3 月 25 日以现场方式召开。本次董事会会议通知已于 2025 年 3 月 15 日以电子邮件方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次应参加会议的董事 8 人，实际参加会议的董事 8 人。本次会议由董事长贺臻先生召集和主持，公司全 体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序 均符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体与会董事表决，通过以下决议： 一、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《公司 2024 年度 总经理工作报告》； 二、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《公司 2024 年度 董事会工作报告》； 本报告尚需提交公司股东大会审议。 《2024 年度董事会工作报告》刊登在 2025 年 3 月 27 日巨 ...

证券代码：002243 证券简称：力合科创 公告编号：2025-009号 2、公司于 2025 年 3 月 25 日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于 公司 2024 年度利润分配的预案》，并同意将该议案提交公司 2024 年度股东大会审议。 3、公司于 2025 年 3 月 25 日召开第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 公司 2024 年度利润分配的预案》。 经审核，监事会认为：该利润分配预案符合公司当前的实际情况和持续稳健发展的 需要，不存在损害全体股东利益的情形。本次利润分配预案的审议程序符合有关法律法 规和《公司章程》的规定，同意将该议案提交公司 2024 年度股东大会审议。 二、利润分配预案的基本情况 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现利润总额 17,405.50 万元，实现归属于上市公司股东的净利润 24,546.18 万元，公司母公司 2024 年末累计 未分配利润为 22,765.12 万元，提取法定公积金 1,603.35 万元，公司 2024 年末可分配 利润为 361,617.00 万元。 深圳市力合科创股份有限公司 关于 2024 年 ...

Financial Performance - The net profit for 2024 is 245 million yuan, representing a year-on-year decrease of 25.53% compared to 329 million yuan in 2023 [1] - Basic earnings per share decreased by 25.39% to 0.2028 yuan from 0.2718 yuan in the previous year [1] - Operating revenue fell to 2.321 billion yuan, down 7.75% from 2.516 billion yuan in 2023 [1] - The return on equity (ROE) decreased to 3.41%, down 27.45% from 4.70% in the previous year [1] Shareholder Structure - The top ten unrestricted shareholders hold a total of 75.59619 million shares, accounting for 62.78% of the circulating shares, with a decrease of 3.3751 million shares from the previous period [2] - Shenzhen Qingyan Investment Holdings Co., Ltd. remains the largest shareholder with 41.6813 million shares, unchanged from the previous report [3] - Beijing Jiashi Yuantai Investment Center (Limited Partnership) saw a significant reduction of 1.5919 million shares, while new entrant招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 holds 5.1309 million shares [3] Dividend Distribution - The company announced a dividend distribution of 0.7 yuan per share (including tax) [4]

Dividend and Financial Performance - The company plans to distribute a cash dividend of 0.7 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total of 1,210,604,219 shares[4]. - The company reported a total profit of RMB 174.05 million for the year 2024, with a net profit attributable to shareholders of RMB 245.46 million[168]. - The proposed cash dividend for 2024 is RMB 0.7 per 10 shares, totaling RMB 84.74 million, which represents 34.52% of the net profit attributable to shareholders[169]. - The total distributable profit at the end of 2024 is projected to be RMB 361.62 million, with cumulative undistributed profits amounting to RMB 227.65 million[169]. - The cash dividend amount accounts for 100% of the total profit distribution[168]. - The company’s operating revenue for 2024 was ¥2,320,918,013.53, a decrease of 7.75% compared to ¥2,515,807,672.54 in 2023[21]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥245,461,822.04, down 25.41% from ¥329,092,282.55 in 2023[21]. - The company achieved a total operating revenue of CNY 2,320,918,013.53 in 2024, a decrease of 7.75% compared to CNY 2,515,807,672.54 in 2023[71]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 24,546,18, a decline of 25.41% year-on-year[71]. Corporate Governance and Compliance - The company’s board of directors and senior management have confirmed the accuracy and completeness of the annual report, taking legal responsibility for its content[4]. - The company has established a transparent communication mechanism with investors, utilizing various channels to maintain efficient interaction with the capital market[121]. - The company adheres to strict information disclosure practices, enhancing the quality and transparency of its annual report disclosures[127]. - The company has a monitoring committee that ensures compliance with financial reporting and supervises major investment decisions[126]. - The company has established an independent financial department with a complete accounting system, ensuring autonomous financial decision-making[130]. - The company has committed to maintaining compliance with legal and regulatory requirements in its information disclosure practices[165]. - The company has a total of 14 directors, supervisors, and senior management listed in the report[151]. - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, ensuring compliance with relevant laws and regulations[125]. - The company has no overlapping management with its controlling shareholders, ensuring no conflicts of interest[130]. Investment and Growth Strategy - The company aims to enhance its business model by promoting the transformation of scientific and technological achievements and nurturing innovation entities[31]. - The company completed 31 investment projects during the reporting period, with a total investment amount of approximately 260 million yuan, focusing on industries such as new energy materials, new generation information technology, biomedical, and advanced manufacturing[49]. - The company is positioned as a pioneer in China's technology venture capital sector, focusing on hard technology investments in fields such as new generation information technology and advanced manufacturing[36]. - The company aims to enhance the quality of listed companies in Shenzhen, targeting a total market value exceeding 15 trillion yuan by the end of 2027, with over 100 merger and acquisition projects and a total transaction value exceeding 30 billion yuan[7]. - The company plans to focus on technology innovation and the cultivation of strategic emerging industries as part of its future development strategy[109]. - The company is considering strategic acquisitions to bolster its market position, with a budget of 100 million allocated for potential deals[1]. - The company plans to strengthen its industrial cultivation by promoting the rapid development of existing technology subsidiaries and enhancing its merger and acquisition capabilities[111]. Research and Development - The company’s R&D investment amounted to ¥128,179,613.87 in 2024, a decrease of 13.24% compared to ¥147,736,323.40 in 2023[87]. - The company is investing 50 million in R&D for new technologies aimed at enhancing product features and user experience[1]. - Research and development expenses increased by 30%, totaling $75 million, to support innovation and new technology initiatives[187]. - The company has committed to maintaining the accuracy and completeness of transaction-related disclosures and has not violated any commitments during the reporting period[182]. Market and Economic Environment - The macroeconomic environment in China showed an 8.3% increase in R&D expenditure in 2024, indicating a focus on high-quality development and technological innovation[30]. - In 2024, the national retail sales of cosmetics are projected to reach 435.7 billion yuan, indicating a significant market size despite recent fluctuations[38]. - The plastic packaging industry, which the company's subsidiary Lixing Technology operates in, is facing pressure due to market competition and economic conditions, with a need for differentiation to survive[38]. - The company acknowledges macroeconomic risks due to global political and economic uncertainties, which may impact its operations[113]. Operational Efficiency and Cost Management - The company reported a gross margin of 45%, up from 40% in the previous year, reflecting improved operational efficiency[1]. - Sales expenses decreased by 23.06%, from 114,949,773.64 CNY in 2023 to 88,438,760.70 CNY in 2024, mainly due to reduced salary-related expenses[84]. - Management expenses fell by 10.69%, from 291,488,097.75 CNY in 2023 to 260,330,070.07 CNY in 2024, attributed to lower salaries and travel costs[84]. - Financial expenses decreased by 12.55%, from 144,943,636.37 CNY in 2023 to 126,752,044.10 CNY in 2024, primarily due to a decline in average bank loan interest rates[84]. Employee and Talent Management - The company has established a comprehensive training system for employees at all levels, focusing on various training programs tailored to different roles[164]. - The company emphasizes a performance-linked compensation policy to attract and retain talent, aligning with its strategic development[163]. - The company has no retired employees requiring pension expenses, indicating a focus on current workforce management[162]. - The company is aware of talent retention risks in its knowledge-intensive industry and plans to implement incentive mechanisms to prevent talent loss[117]. Environmental and Social Responsibility - The management team emphasized a commitment to sustainability, with plans to reduce carbon emissions by 30% by 2025[1]. - The company has actively invested in research and development for green low-carbon technologies to support national carbon reduction goals[178]. - The company is committed to sustainability initiatives, aiming to reduce carbon emissions by 50% over the next five years[187]. Shareholder Engagement - The annual shareholders' meeting had a participation rate of 53.56% on April 16, 2024[131]. - The first extraordinary shareholders' meeting of 2024 had a participation rate of 51.52% on September 12, 2024[132]. - The company has implemented a multi-channel investor communication strategy, including an interactive platform and investor hotline[121].

证券代码：002243 证券简称：力合科创 公告编号：2025-016号 深圳市力合科创股份有限公司 关于"质量回报双提升"行动方案的进展公告 为维护深圳市力合科创股份有限公司 以下简称 "公司"）及全体股东利益， 更好履行公司科技自立自强的使命担当，持续提升公司管理治理水平，将公司打 造成为深圳市国资系统的综合性创新平台，公司制定了 "质量回报双提升"的行 动方案，具体详见 2025 年 1 月 21 日在巨潮资讯网披露的 关于 "质量回报双提 升"行动方案的公告》 公告编号：2025-004）。现将进展情况公告如下： 深圳市力合科创股份有限公司董事会 2025 年 3 月 27 日 公司以 "提供一流科创服务，培育一流科技企业"为核心目标，进一步巩固 特色鲜明的 "科技创新服务+战略性新兴产业"发展模式。 一）聚焦主业，稳健 发展。2024 年公司实现营业收入 232,091.80 万元，归属于上市公司股东的净利 润 24,546.18 万元，期末总资产 1,659,093.83 万元，期末净资产 837,022.97 万元， 资产负债率保持在 49.55%的合理水平，展现出健康的财务结构，为公司可持续 ...

证券代码：002243 证券简称：力合科创 公告编号：2025-006 号 特此公告。 深圳市力合科创股份有限公司 关于控股股东上层股权结构拟发生变动的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市力合科创股份有限公司（以下简称"公司"或"力合科创"）于近日 收到公司控股股东深圳清研投资控股有限公司（以下简称"清研控股"）发来的 通知，清研控股的 100%股权拟由深圳市人民政府国有资产监督管理委员会无偿 划转至深圳市投资控股有限公司（以下简称"深投控"）和深圳市智慧城市科技 发展集团有限公司（以下简称"深智城"）分别持有，本次变更后深投控和深智 城分别持有清研控股 50%股权。 本次变动不会导致公司直接控股股东和实际控制人发生变化，公司治理结构 亦不会发生变更；本次变动完成后，清研控股仍为公司直接控股股东，深圳市国 资委仍为公司实际控制人。公司将持续关注上述事项的变化并严格按照相关法律 法规的规定及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《上 海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述 ...