环境、社会及治理（ESG）报告 2024 深圳市力合科创股份有限公司 股票代码： 002243 ESG 环境 社会 公司 治理 | 目录 | | 1 | 走进力合科创 | | 2 | 可持续发展治理 | | 3 | 治理责任 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 提供一流科创服务 培育一流科技企业 | | | 守正创新担使命 共益共生向未来 | | | 高效治理守初心 行稳致远护航程 | | | 关于本报告 | 02 | | 一、公司介绍 | 06 | | 一、可持续发展理念 | 14 | | 一、公司治理 | 20 | | | | | 二、发展历程 | 07 | | 二、可持续发展战略 | 16 | | 二、合规经营 | 23 | | 董事长致辞 | 03 | | 三、科技版图 | 08 | | 三、可持续发展治理 | 16 | | 三、践行商业道德 | 24 | | | | | 四、2024年公司大事记 | 10 | | 四、利益相关方沟通 | 17 | | 四、股东权益保护 | 25 ...

深圳市力合科创股份有限公司 关于对会计师事务所履职情况的评估报告 深圳市力合科创股份有限公司(以下简称"公司")聘请致同会计师事务所（ 特殊普 通合伙）（ 以下简称（"致同所"）担任公司 2024 年度审计机构。根据财政部、国务院国 资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定， 公司董事会审计委员会对致同所自受聘以来的履职情况进行了评估，认为：致同所的资 质齐全，合规有效，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，在审计过程 中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，按时完成了公司 2024 年度审计相关工作， 审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、及时，具体情况如下： 一、资质条件 一）基本信息 致同所前身是成立于 1981 年的北京会计师事务所，2011 年 12 月 22 日经北京市财 政局批准转制为特殊普通合伙，2012 年更名为致同所。注册地址：北京市朝阳区建国门 外大街 22 号赛特广场五层。 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO（0014469 截至 2023 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 225 名，注册会计师 1, ...

深圳市力合科创股份有限公司 关于独立董事 2024 年度独立性情况评估的专项意见 深圳市力合科创股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等要求，结合独立董事黄亚英、张汉斌、吴光权出具的 《独立董事关于 2024 年度独立性自查情况报告》，对公司 2024 年度在任独立 董事的独立性情况进行评估，出具如下专项意见： 经核查独立董事黄亚英、张汉斌、吴光权的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 深圳市力合科创股份有限公司董事会 2025 年 3 月 25 日 独立董事关于 2024 年度独立性自查情况报告 （黄亚英） 本人黄亚英，于 2020 年 2 月起任职深圳市力合科创股份有限公司（ ...

证券代码：002243 证券简称：力合科创 公告编号：2025-013号 深圳市力合科创股份有限公司 关于全资子公司向其控股子公司提供财务资助延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市力合科创股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 25 日召 开第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十三次会议审议通过了《关于全 资子公司向其控股子公司提供财务资助延期的议案》。根据《深圳证券交易所股 票上市规则》和《公司章程》等相关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议， 现将有关事项公告如下： 一、财务资助事项概述 2022 年 4 月 13 日，公司召开 2021 年度股东大会审议通过了《关于全资子 公司向其控股子公司提供财务资助延期的议案》，同意全资子公司力合科创集团 有限公司在不影响正常生产经营的情况下，为满足其控股子公司深圳力合报业大 数据中心有限公司（以下简称"力合大数据"）的资金需求，以自有资金向其提 供合计不超过人民币 5,000 万元的财务资助，将财务资助延期 3 年，额度内可以 循环使用。具体内容详见公司于 2022 ...

深圳市力合科创股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公 司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度相关规定,本着对全体股东负责的 态度，恪尽职守、勤勉尽责的开展各项工作，认真履行股东大会和《公司章程》赋予的 各项责任和义务，贯彻落实股东大会的各项决议，完善内控制度建设，规范公司运作， 切实维护公司和全体股东的合法权益，有效保障了公司的良好运作和可持续发展。现 将 2024 年度董事会工作情况汇报如下： 一、报告期内公司经营情况 公司继续贯彻落实"十四五"战略规划，充分发挥产学研深度融合的体系优势， 以"深圳市国资系统的综合性创新平台"为定位，以"提供一流科创服务，培育一流科 技企业"为核心目标，进一步巩固特色鲜明的"科技创新服务+战略性新兴产业"发展 模式。 2024 年公司实现营业收入 232,091.80 万元，同比减少 7.75%；实现利润总额 17,405.50 万元，同比减少 47.04%；归属于上市公司股东的净利润 24,546.1 ...

关于使用自有资金购买银行理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高资金使用效率和收益，深圳市力合科创股份有限公司（以下简称"公 司"） 于 2025 年 3 月 25 日召开第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十 三次会议审议并通过了《关于公司使用自有资金购买银行理财产品的议案》，同 意公司及子公司使用不超过人民币 10 亿元的自有资金购买低风险、短期（不超 过一年）的银行理财产品，在上述额度内，资金可在授权期限内进行滚动使用， 且公司在任一时点购买银行理财产品总额不得超过 10 亿元。同意授权公司总经 理办公会行使该项投资决策权并授权公司总经理签署相关协议文件，授权期限为 自股东大会审批通过之日起 12 个月。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本事项 尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、投资概况 （一）投资目的 为提高自有资金使用效率，合理利用自有资金，在不影响公司生产经营的前 提下，拟利用自有资金购买银行理财产品投资。 （二）投资额度 证券代码：002243 证券简称：力合科创 ...

一、监事会会议召开情况 报告期内，监事会共召开 8 次会议，会议具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | 召开时间 | 会议议题 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 1、关于修订《深圳市力合科创股份有限公司章程》的议案； | | | | | 2、关于制定《深圳市力合科创股份有限公司监事会议事规则》的 | | | 第六届监事 | 2024 年 2 | 议案； | | 1 | 会第四次会 | 月 23 日 | 3、关于修订《深圳市力合科创股份有限公司对外担保管理制度》 | | | 议 | | 的议案； | | | | | 4、关于修订《深圳市力合科创股份有限公司关联交易管理制度》 | | | | | 的议案。 | | | | | 1、公司 2023 年度监事会工作报告； | | | | | 2、关于公司 2023 年度财务决算的议案； | | | | | 3、关于公司 2024 年度财务预算的议案； | | | | | 4、关于公司 2023 年度利润分配的预案； | | | | | 5、公司 2023 年年度报告及摘要； | | | | | 6、公司 2023 年度内部控制 ...

深圳市力合科创股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 深圳市力合科创股份有限公司（ 以下简称（ 公司"）董事会审计委员会根据（ 国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1（号——主板上市公司规范运作》 公司章程》以及（ 董事会审计委员会工作细则》 等相关规定和要求，对 2024 年度审计会计师事务所履行监督职责的情况如下： 一、关于 2024 年度审计机构的情况 一）聘请 2024 年度审计机构履行的程序 1、2024 年 6 月 19 日，根据（ 国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及 公司 货物及服务类招标采购管理办法》相关规定，公司对致同所 2023 年度审计工作 进行了履约评价，评价结果为优秀，满足公司规定的续期奖励原则。 2、2024 年 8 月 9 日，公司召开了第六届董事会独立董事专门会议第三次会议，审 议并通过了 关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意公司续聘致同会计师事务所 特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。 3、2024 年 8 月 16 日，公司董事会审计委员会召开第六届董事会审计委员 ...

证券代码：002243 证券简称：力合科创 公告编号：2025-012号 深圳市力合科创股份有限公司 关于子公司 2025 年度为入园企业银行按揭贷款提供 阶段性担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市力合科创股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 25 日召 开第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十三次会议审议并通过了《关于 子公司 2025 年度为入园企业银行按揭贷款提供阶段性担保的议案》，同意全资子 公司广州力合科创中心有限公司、珠海力合光电产业发展有限公司，控股子公司 广东力合双清科技创新有限公司、珠海清华科技园创业投资有限公司、惠州力合 创新中心有限公司、优科数码科技（惠州）有限公司、惠州力合云谷投资开发有 限公司、江苏力合智能制造产业园发展有限公司、湖南力合创新发展有限公司， 分别为"力合科创（广州）创新中心项目""光电示范园一期、二期""力合双清 产学研建设项目（一期）一区、二区""清华科技园（珠海）二期项目""力合仲 恺创新基地""力合优科创新基地""力合良景新制造基地""力合丹阳启动区项 目"" ...

证券代码：002243 证券简称：力合科创 公告编号：2025-014号 深圳市力合科创股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市力合科创股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次会 议于 2025 年 3 月 25 日审议并通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》，公 司董事会决定于 2025 年 4 月 16 日（星期三）以现场表决和网络投票相结合的方 式召开公司 2024 年度股东大会。现就召开本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、会议召集人：公司第六届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开日期和时间 （1）现场会议：2025 年 4 月 16 日（星期三）14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 4 月 16 日 9:15—9:25,9:30— ...