证券代码：002243 证券简称：力合科创 公告编号：2026-015号 深圳市力合科创股份有限公司 关于 2026 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据深圳市力合科创股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司 2025 年 度与关联方实际发生的交易情况，结合公司生产经营需要，合理预计 2026 年度 与深圳市投资控股有限公司（以下简称"深投控"）及其合并范围内单位，以及 公司其他关联方发生的日常关联交易。已履行的审议程序如下： 1、公司于 2026 年 3 月 25 日召开第六届董事会第二十三次会议审议通过了 《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》； 2、在审议该议案时，关联董事刘仁辰先生、潘泽生先生、高朝阳先生回避 表决，出席会议的公司非关联董事全部同意此项议案； 3、公司于 2026 年 3 月 13 日召开第六届董事会独立董事专门会议第十次会 议，全体独立董事发表了审查意见：经审查，公司对 2026 年度日常关联交易的 预计符合正常的业务发展需要，具 ...

深圳市力合科创股份有限公司 股票代码:002243 2025年度 环境、社会和公司治理（ESG）报告 figul 目录 | 关于本报告 | 02 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | 05 走进力合科创 让科技创新种子长成参天产业大树 | 公司介绍 | 06 | | --- | --- | | 发展历程 | 07 | | 力合科创科技创投版图 | 08 | | 2025公司大事记 | 10 | | 主要奖项和荣誉 | 11 | 21 治理责任 高效治理 行稳致远 | 公司治理 | | --- | | 合规经营 | | 践行商业道德 | | 股东权益保护 | 43 社会责任 共商同建 和合致远 | 员工责任 | 45 | | --- | --- | | 供应链、产品和服务安全与质量 | 52 | | 创新驱动 | 54 | | 社会贡献 | 57 | 13 31 环境责任 可持续发展治理 守正创新 共益共生 青山蕴秀 低碳启新 可持续发展理念 环境合规管理 15 可持续发展战略 循环经济发展 16 可持续发展治理 17 应对气候变化 利益相关方沟通 18 生物多样性保护 实质性议题识别 ...

深圳市力合科创股份有限公司 2025 年度内部控制自我评价报告 深圳市力合科创股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳市力合科创股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司 2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 1 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。董事会审计委员会 对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日 常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市力合科创股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 25 日召 开第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于全资子公司为其控股子公司提 供担保的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关 规定，该议案尚需提交公司股东会审议。现将有关事项公告如下： 一、担保情况概述 公司全资子公司力合科创集团有限公司（以下简称"力合科创集团"）的控 股子公司深圳力合报业大数据中心有限公司（以下简称"力合大数据"）负责运 营力合报业大数据中心项目因供电需求与深圳供电局签署了《供用电合同》，经 双方协商由力合科创集团开具银行保函为力合报业大数据中心项目用电提供担 保。 证券代码：002243 证券简称：力合科创 公告编号：2026-018号 深圳市力合科创股份有限公司 关于全资子公司为其控股子公司提供担保的公告 1 二、被担保人基本情况 1、名称：深圳力合报业大数据中心有限公司 2、统一社会信用代码：91440300MA5FFXDX41 3、成立日期：2019 年 01 月 18 日 4、注册地 ...

一、会议召开时间：2026 年 4 月 15 日（星期三）15:00-17:00 二、出席人员：公司董事长刘仁辰先生、总经理徐安毕先生，独立董事杨高宇先生、 陈昕先生、刘永先生，副总经理、董事会秘书于喆女士，财务总监任伟先生。 三、投资者参加方式：投资者可于 2026 年 4 月 15 日（星期三）15:00-17:00 通过 网址 https://eseb.cn/1wDUBbmylLq 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交 流。投资者可于 2026 年 4 月 15 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信 息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。敬请广大投资者积极参与。 证券代码：002243 证券简称：力合科创 公告编号：2026-022号 深圳市力合科创股份有限公司 关于举行 2025 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市力合科创股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2026 年 3 月 27 日在指定 的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《2025 年 ...

证券代码：002243 证券简称：力合科创 公告编号：2026-017号 深圳市力合科创股份有限公司 关于全资子公司向其控股子公司提供财务资助延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、深圳市力合科创股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司力合科 创集团有限公司拟向其控股子公司广东力合双清科技创新有限公司、深圳力合报 业大数据中心有限公司、优科数码科技（惠州）有限公司、湖南力合长株潭创新 中心有限公司提供财务资助总额不超过 62,000 万元展期 5 年，利率每年由公司 依据贷款市场报价利率（LPR）审议确定融资成本后执行，另按年支付 1%的融资 服务费； 2、本次财务资助事项已经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过，尚 需提交公司股东会审议； 3、本次财务资助事项不构成《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联 交 易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组； 4、本次财务资助展期是为支持控股子公司经营发展，保障其稳定经营及长 远发展采取的必要措施。主要风险为被资助对象可能经营不达预期导致无法按时 偿还 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年度股东会 证券代码：002243 证券简称：力合科创 公告编号：2026-020 号 深圳市力合科创股份有限公司 关于召开 2025 年度股东会的通知 （2）公司董事、高级管理人员； 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 04 月 16 日 14:30 （3）公司聘请的律师； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 04 月 16 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相 ...

证券代码：002243 证券简称：力合科创 公告编号：2026-012号 深圳市力合科创股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市力合科创股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十三 次会议于 2026 年 3 月 25 日以现场方式召开。本次董事会会议通知已于 2026 年 3 月 15 日以电子邮件方式送达给全体董事和高级管理人员。本次应参加会议的董事 9 人，实际参加会议的董事 9 人。本次会议由董事长刘仁辰先生召集和主持，公司 全体高级管理人员列席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均 符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体与会董事表决，通过以下决议： 一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《公司 2025 年度 总经理工作报告》； 二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《公司 2025 年度 董事会工作报告》； 本报告尚需提交公司股东会审议。 《2025 年 度 董事 会 工 作报 告 》 刊 登在 2026 年 3 月 ...

深圳市力合科创股份有限公司 2025 年年度报告全文 深圳市力合科创股份有限公司 2025 年年度报告 2026 年 3 月 25 日 1 深圳市力合科创股份有限公司 2025 年年度报告全文 2025 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责 任。 公司负责人徐安毕、主管会计工作负责人任伟及会计机构负责人（会计 主管人员）罗宏健声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述受市场变化多方面因素 影响，并不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,210,604,219 为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），送红股 0 股（含税）， 不以公积金转增股本。 2 | | | | 第一节 | 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 | 6 ...

深圳市力合科创股份有限公司 关于 2025 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 深圳市力合科创股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 25 日召开第六届 董事会第二十三次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配的预案》，并同意将该议案提交公司 2025 年度股东会审议。 二、2025 年度利润分配预案情况 经致 同会计师 事务所（ 特殊普通 合伙）审 计，公 司 2025 年度 实现利润 总额 168,585,017.64 元，实现归属于上市公司股东的净利润 176,845,412.26 元，公司母公司 2025 年末累计未分配利润为 276,306,920.59 元，提取法定公积金 14,821,997.08 元，公 司 2025 年末可分配利润为 3,693,451,161.71 元。 公司拟定 2025 年度利润分配预案为： 证券代码：002243 证券简称：力合科创 公告编号：2026-013 号 以 1,210,604,219 股为基 ...