深圳市力合科创股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表 1 关于深圳市力合科创股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于深圳市力合科创股份有限公司非经营性资金占用及其他关 联资金往来的专项说明 1-2 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于深圳市力合科创股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2025）第 441A002832 号 深圳市力合科创股份有限公司全体股东： 我们接受深圳市力合科创股份有限公司（以下简称"力合科创公司"）委 托，根据中国注册会计师执业准则审计了力合科创公司 2024 年 12 月 31 日的合 并及公司资产负债表，2024 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2025）第 441A003879 ...

致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制审计报告 致同审字（2025）第 441A004993号 深圳市力合科创股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 深圳市力合科创股份有限公司全体股东： 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由 于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度 降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了深圳市力合科创股份有限公司（以下简称力合科创公司）2024年12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内 部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是 力合科创公司董 ...

深圳市力合科创股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （吴光权） 各位股东及股东代表： 大家好！ 本人作为深圳市力合科创股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在2024年度工作中，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《独立董事工作制度》 《独立董事专门会议工作细则》的规定和要求，秉持独立公正的原则，尽职尽 责。积极出席股东大会、董事会及各专门委员会会议，对公司经营状况、内部 控制相关制度的建设及执行情况，股东大会、董事会决议执行情况进行监督， 对公司战略规划、重大投资决策、对外担保和关联交易等关键事项上，与公司 管理层充分沟通，主动了解中小股东关心的问题，充分发挥独立董事的监督和 咨询作用，现将2024年本人履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人吴光权，中国国籍，1962 年出生，硕士研究生。曾任中国航空技术国 际控股有限公司深圳分公司会计、财务部经理助理、副经理、经理、副总会计 师、副总经理、总经理、董事长；江西江南信托 ...

深圳市力合科创股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （黄亚英） 各位股东及股东代表： 大家好！ 本人作为深圳市力合科创股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在2024年度工作中，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《独立董事工作制度》 《独立董事专门会议工作细则》的规定和要求，独立公正地履行职责，积极出 席股东大会、董事会及各专门委员会会议，对公司经营状况、内部控制相关制 度的建设及执行情况，股东大会、董事会决议执行情况进行调查，对公司重大 投资、对外担保、关联交易等事项与公司管理层充分沟通，主动了解中小股东 关心的问题，充分发挥独立董事的作用，现将2024年度本人履职情况报告如 下： 一、 独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 黄亚英先生：中国国籍，1962 年出生，二级教授、博士生导师。曾任深圳 大学法学院院长，中共深圳市委首届法律顾问，深圳市第五、六两届人大常委 会委员兼法制委员会委员，深圳市人民检察院专家咨询委员会委员。现任公司 独立董事，中 ...

深圳市力合科创股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （张汉斌） 各位股东及股东代表： 大家好！ 本人作为深圳市力合科创股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在2024年度工作中，严格按照《 公司法》 证券法》 上市公司治理准则》 上 市公司独立董事管理办法》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》以及《 公司章程》 独立董事工作制度》 独立董事专 门会议工作细则》等规定和要求，独立公正地履行职责，积极出席股东大会、董 事会及各专门委员会会议，对公司经营状况、内部控制相关制度的建设及执行情 况，股东大会、董事会决议执行情况进行调查，对公司续聘审计机构、对外担保、 关联交易等事项与公司管理层充分沟通，主动了解中小股东关心的问题，充分发 挥了独立董事的作用。现将本人2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人张汉斌，中国国籍，1966 年生，无境外永久居留权，国际会计学硕士， 中国注册会计师，高级会计师，香港华人会计师公会境外会员。曾任深圳市财政 局注册会计师调查委员会委员、深圳市行业协会商会评估委员会评估专家、深圳 ...

证券代码：002243 证券简称：力合科创 公告编号：2025-010号 深圳市力合科创股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）深圳市力合科创股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 25 日召开第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十三次会议审议通过了 《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》。 （二）在审议该议案时，关联董事贺臻先生、刘仁辰先生、潘泽生先生回避 表决，出席会议的公司非关联董事全部同意此项议案。 （三）该议案尚需提交公司股东大会审议，与关联交易有利害关系的关联股 东将在股东大会上回避表决。 二、2025 年关联交易预计情况 根据公司及子公司 2024 年度与关联方实际发生的交易情况，结合公司生产 经营需要，合理预计 2025 年度与深圳市投资控股有限公司（以下简称"深投控"） 及其合并范围内单位，以及公司其他关联方发生的日常关联交易，具体情况如下： | 单位：万元 | | --- | | 关联交 | 关联人 | 关联交易内 | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002243 证券简称：力合科创 公告编号：2025-017号 深圳市力合科创股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 深圳市力合科创股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年3月27日在指定的信 息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《2024年年度报告》和《2024年年 度报告摘要》。 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025年04月17日（星期四）15:00-17:00在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办深圳 市力合科创股份有限公司2023年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听 取投资者的意见和建议，具体安排如下： 一、会议召开时间：2025年04月17日（星期四）15:00-17:00 二、出席人员：公司董事长、总经理贺臻先生，独立董事黄亚英先生、张汉斌先生、 吴光权先生，副总经理、董事会秘书于喆女士，财务总监任伟先生。 三、投资者参加方式：投资者可于2025年04月17日（星 ...

深圳市力合科创股份有限公司 2024 年年度财务报告 深圳市力合科创股份有限公司 2024 年年度财务报告 致同审字（2025）第 441A003879 号 深圳市力合科创股份有限公司全体股东： 2025 年 3 月 25 日 1 深圳市力合科创股份有限公司 2024 年年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 03 月 25 日 | | 审计机构名称 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 致同审字（2025）第 441A003879 号 | | 注册会计师姓名 | 蔡繁荣、刘瑞霖 | 审计报告正文 审计报告 一、审计意见 我们审计了深圳市力合科创股份有限公司（以下简称力合科创公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公 司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附 注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了力合科创公司 2024 年 12 月 31 日的合并及 ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部 控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日， ...

深圳市力合科创股份有限公司 2025 年度财务预算报告 根据公司战略发展目标，2025 年度市场营销和经营计划，以经审计的 2024 年度财务报告为基础，按照合并报表口径，编制了公司 2025 年度财务预算报告。 二、预算编制基础假设和范围 1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化； 2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化； 3、公司所处行业形势、市场行情、主要产品和原料的市场价格和供求关系 无重大变化； 1、2025 年营业收入：预计 28 亿元； 特别提示：本预算报告仅为深圳市力合科创股份有限公司（以下简称"公司"） 2025 年度经营计划的内部管理控制指标，并不代表公司的盈利预测，不构成公 司对投资者的实质性业绩承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，投资 者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺 之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 一、预算编制说明 4、公司生产经营业务涉及的税收政策、汇率及信贷利率无重大变化； 5、无其他不可抗拒力及不可预见因素造成的重大不利影响。 三、2025 年度主要财务预算指标 本预算报告不代表公司 ...