证券代码：002247 股票简称：聚力文化 公告编号：2024-024 2024年半年度业绩预告 一、本期业绩预计情况 | --- | --- | --- | --- | |----------------|--------------------------------------------------------------|--------|------------------| | 项 目 | 2024 年 01 月 01 日 —2024 年 06 月 30 日 | | 上年同期 | | 归属于上市公司 | 盈利： 18,000 万元 – 27,000 万元 | | | | 股东的净利润 | 比上年同期增长： 150.94%–176.41% | 亏损： | 35,335.53 万元 | | 扣除非经常性损 | 盈利： 1,500 万元 – 2,000 万元 | | | | 益后的净利润 | 比上年同期下降： 47.20%–29.60% | 盈利： | 2,840.91 万元 | | 基本每股收益 | 盈利： 0.21 元 / 股 – 0.32 元 / 股 | 亏损： | 0.42 元 / 股 | 解 ...

股票代码：002247 股票简称：聚力文化 公告编号：2024-023 浙江聚力文化发展股份有限公司 关于与北京腾讯执行和解的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 公司在 2024 年 5 月 21 日披露的《关于与北京腾讯签订执行和解协议的公 告》（公告编号：2024-018）中已就公司与北京腾讯签订《执行和解协议书》对公 司业绩的影响进行了说明，本次公告的进展事项对公司本期利润或期后利润不会 产生重大影响。 四、风险提示 公司会继续做好资金管理及执行和解协议履行等相关工作。敬请广大投资者 及时关注公司相关公告并注意投资风险。 特此公告。 及诉讼的公告》（公告编号：2019-092）、《关于诉讼事项进展的公告》（公告编号： 2020-066）、《关于收到诉讼事项二审（终审）判决结果的公告》（公告编号：2023- 014）、《关于诉讼事项进展的公告》（公告编号：2023-021）、《关于诉讼事项进展 的公告》（公告编号：2023-022）、《关于诉讼事项进展的公告》（公告编号：2023- 024）、《关于诉讼事项进展的公告》（公告 ...

聚力文化 2023 年度股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江聚力文化发展股份有限公司 2023 年度股东大会法律意见书 致：浙江聚力文化发展股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受浙江聚力文化发展股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师现场见证公司 2023 年度股东大 会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股东大 会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）、《上市公司治理 准则（2018 修订）》（以下简称"《治理准则》"）和深圳证券交易所发布的《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、行政法规、 规范性文件及现行有效的《浙江聚力文化发展股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《浙江聚力文化发展股份有限公司股东大会议事规则》（以下简 称"《股东大会议事规则》"）的规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出 席会议人员 ...

一、会议召开和出席情况 1.会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2024年6月26日（星期三）下午2:00； 股票代码：002247 股票简称：聚力文化 公告编号：2024-022 浙江聚力文化发展股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 网络投票时间：2024年6月26日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的时间为：2024年6月26日日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：开始投票的 时间为2024年6月26日上午9:15，结束时间为2024年6月26日下午3:00。 2.现场会议召开地点：浙江省杭州市临安区玲珑工业区环南路1958号三号楼 （东楼）三层公司会议室。 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：公司董事长陈智剑 6.本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》等的规定。 7.出席情况：本次股东大会 ...

浙江聚力文化发展股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强浙江聚力文化发展股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易管理，保证公司与关联方之间订立的关联交易符合公平、公正、公开的 原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规、规范性文件及 《浙江聚力文化发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第三条 关联交易，是指公司或其控股子公司与公司关联人之间发生的转移 资源、劳务或义务的事项。 第二章 关联方和关联关系 （二）公司董事、监事及高级管理人员； （三）直接或者间接地控制公司的法人（或者其他组织）的董事、监事及 高级管理人员； 第四条 公司关联方包括关联法人和关联自然人。 第五条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人（或 者其他组织）： （一）直接或间接地控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人 ...

浙江聚力文化发展股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善浙江聚力文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，规范独立董事行为，充分发挥独 立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及 《浙江聚力文化发展股份有限公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影 响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业务规则和公司章 程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参 ...

浙江聚力文化发展股份有限公司 章 程 二 0 二四年六月 1 目 录 第三章 股份 第五章 董事会 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 通知与公告 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 3 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 浙江聚力文化发展股份有限公 ...

浙江聚力文化发展股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计,确保董事会对 管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《浙江浙江聚力文化发展股份有限公 司章程》的相关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）， 并制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设立的专门工作机构，主要职能是 协助董事会独立地审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内 部控制，出具审计报告和内部管理建议书，以及与内部审计师和外部审计师的独 立沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会委员由三名董事组成，应当为不在公司担任高级管理 人员的董事，独立董事应当过半数，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 审 ...

董事会提名委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为规范公司领导人员的产生,优化董事会组成,完善公司治理结构, 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件 及《浙江聚力文化发展股份有限公司章程》的相关规定，公司特设立董事会提名 委员会,并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是按照董事会决议设立的专门工作机构,主要负 责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 本实施细则所称的高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、 财务负责人及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成,独立董事占多数。 浙江聚力文化发展股份有限公司 （二）遴选合格的董事人选和高级管理人员人选； （三）对董事人选和高级管理人员人选进行审核并提出建议。 第八条 对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下 列事项向董事会提出建议： （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独 ...

浙江聚力文化发展股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司 股份及其变动的管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强浙江聚力文化发展股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明 确办理程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督委员会（以下简称"中国 证监会"）《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高级 管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》以及《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等有关法 律法规和规范性文，结合公司实际情况，制定本制度。 第四条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种 前，应知悉《公司法》《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场等禁止 行为的规定，不得进行违法违规的交易。 第二章 信息申报与登记 第五条 公司董事会秘书负责管理公司董事、监事和高级管理人员的身份 及所持本公司股份的数据，统一为董事、监事和高级管理人员办理个人信息的 网上申报，每季度检查 ...