浙江聚力文化发展股份有限公司 股东大会议事规则 第一节 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及本公司章程的规 定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开股 东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉 尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开，有下列情形之 一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大会： （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时； （三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时； （四）董事会认为必要时； （五）监事会提议召开时； （六）法律、行政法规、部 ...

浙江聚力文化发展股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了完善浙江聚力文化发展股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）法人治理结构，保证公司董事会能够依法行使职权，保证公司规范 化运作，特制定本规则。 第二条 本规则根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和《公司章程》（以下简称《公司 章程》）等有关条款的规定，结合本公司实际情况制定。本规则条款与法律法规 若有抵触，以法律、法规的规定为准。 第二章 董事会的组成 第三条 公司设董事会，对股东大会负责。 第四条 董事会由六名董事组成，其中独立董事占董事会成员的比例不低 于三分之一；董事会设董事长一名。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产 生。董事长召集和主持董事会会议，检查董事会决议的实施情况。董事长不能履 行职务或者不履行职务的，由过半数董事共同推举一名董事履行职务。 第五条 公司董事会应当设立审计委员会，并根据需要设立战略、提名、 薪酬与考核等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本规则和董事会 授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成， ...

股票代码：002247 股票简称：聚力文化 公告编号：2024-018 浙江聚力文化发展股份有限公司 关于与北京腾讯签订执行和解协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 三、本次公告的诉讼进展对公司本期利润或期后利润的可能影响 鉴于二审判决为生效判决，公司前期已按照企业会计准则的规定计提了相关 损失，截至 2024 年 3 月 31 日已累计计提的损失金额为 4.26 亿元。根据本次签 订的《执行和解协议书》，公司 2024 年第二季度将冲回损失约 2.46 亿元，将大 幅增加 2024 年第二季度的净利润金额，具体金额以经会计师审计确认的为准。 腾讯可申请恢复执行、采取其他法律措施，申请执行金额以一审判决书确认的债 务为准。详细内容见公司于 2019 年 10 月 25 日、2020 年 10 月 23 日、2023 年 6 月 17 日、2023 年 8 月 30 日、2023 年 9 月 15 日、2023 年 10 月 26 日、2023 年 12 月 12 日、2024 年 1 月 4 日、2024 年 2 月 19 日刊 ...

目 录 | 关于诉讼事项……………………………………………………第 1—3 一、 | 页 | | --- | --- | | 二、关于应收款项融资………………………………………………第 3—5 | 页 | 问询函专项说明 天健函〔2024〕467 号 深圳证券交易所： 由浙江聚力文化发展股份有限公司（以下简称聚力文化公司或公司）转来的 《关于对浙江聚力文化发展股份有限公司 2023 年年报的问询函》（中小板年报问 询函〔2024〕68 号，以下简称问询函）奉悉。我们已对问询函中需要我们说明 的财务事项进行了审慎核查，现汇报说明如下。 一、关于诉讼事项 你公司 2023 年财务报表被出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意 见的审计报告，主要涉及事项如下：法院判决你公司需向北京腾讯文化传媒有 限公司（以下简称"北京腾讯"）支付 2.61 亿元本金及违约金，你公司按一审 判决结果计提负债 4.16 亿元。北京腾讯前期向深圳中院申请了强制执行，深圳 中院已划扣你公司银行账户内的存款 55.58 万元，并裁定强制拍卖、变卖你公 司持有的浙江帝龙股权投资基金管理有限公司（以下简称"帝龙投资"）100%股 权、浙江帝龙 ...

股票代码：002247 股票简称：聚力文化 公告编号：2024-017 浙江聚力文化发展股份有限公司 关于深圳证券交易所 2023 年年报问询函的回复公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 2020 年 10 月，广东省深圳市中级人民法院一审判决天津点我信息科技有限公司应 向北京腾讯文化传媒有限公司支付欠款 26,103.25 万元本金及违约金、美生元对上述债 务承担连带责任、公司对美生元的上述债务承担连带清偿责任。一审判决书中说理部分 对聚力文化的责任问题描述如下：聚力文化在 2016 年 5 月 12 日至 2019 年 9 月 25 日 期间为美生元的一人股东，涉案债务产生于聚力文化任美生元一人股东期间，故聚力文 化是否应就美生元的涉案债务承担连带责任，关键点在于认定聚力文化是否已依照《中 华人民共和国公司法》第六十三条的规定举证证明美生元的财产独立于自己的财产。从 举证情况来看，聚力文化提交了 2016 年度至 2019 年度的审计报告及 2020 年《关于浙 江聚力文化发展股份有限公司与苏州美生元信息科技有限公司往来款情况专项审计报 告》 ...

截至 2024 年 5 月 15 日本公告提交审核之时，公司仍在与北京腾讯进行协 商。公司将尽快推进谈判协商工作，后续如有重大进展公司将及时履行信息披露 义务。 三、风险提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 浙江聚力文化发展股份有限公司（以下简称"聚力文化""公司"或"上市 公司"）前期披露了北京腾讯文化传媒有限公司（以下简称"北京腾讯"）向广 东省深圳市中级人民法院（以下简称"深圳中院"）起诉天津点我信息科技有限 公司（以下简称"天津点我"）及苏州美生元信息科技有限公司（以下简称"美生 元"）、公司的合同纠纷一案。深圳中院一审判决如下：天津点我应于本判决生效 之日起十日内向北京腾讯支付尚欠款项 261,032,468.74 元及违约金；美生元应对 天津点我的上述债务承担连带清偿责任；聚力文化应对美生元的上述债务承担连 带清偿责任；驳回北京腾讯的其他诉讼请求。广东省高级人民法院（以下简称"广 东高院"） 二审判决如下：驳回上诉，维持原判。北京腾讯已向深圳中院申请 强制执行，深圳中院（2023）粤 03 执 1155 号执行通知书已生效 ...

方式二：微信扫一扫以下二维码： 投资者依据提示，授权登入小程序，进入网上说明会界面，即可参与交流。 证券代码：002247 证券简称：聚力文化 公告编号：2024-014 浙江聚力文化发展股份有限公司 关于举行 2023 年年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江聚力文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月20日在公 司指定信息披露媒体正式披露了《2023年年度报告》及其摘要。为了让广大投资者 能进一步了解公司2023年年度报告和经营情况，公司定于2024年5月13日（星期一） 下午15:00-17:00采用网络远程的方式举行公司2023年度网上业绩说明会，投资者可 通过以下方式参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，公司现提前向投资 者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。具体方式如下： 方式一：在微信中搜索 "约调研"小程序； 出席本次网上说明会的人员有：公司董事长陈智剑先生、独立董事刘梅娟女士、 独立董事刘宇先生、财务总监杜锡琦女士、董事会秘书魏晓静先生。敬请广大投资 者积极参与。 特此公告。 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对浙江聚力文化发展股份有限公司 2023 年年报的问询函 公司部年报问询函〔2024〕第 68 号 浙江聚力文化发展股份有限公司董事会： 我部在对你公司 2023 年年度报告（以下简称"年报"）进 行审查的过程中，关注到如下事项： 1、你公司 2023 年财务报表被出具了带持续经营重大不确定 性段落的无保留意见的审计报告，主要涉及事项如下：法院判决 你公司需向北京腾讯文化传媒有限公司（以下简称"北京腾讯"） 支付 2.61 亿元本金及违约金，你公司按一审判决结果计提负债 4.16 亿元。北京腾讯前期向深圳中院申请了强制执行，深圳中 院已划扣你公司银行账户内的存款 55.58 万元，并裁定强制拍卖、 变卖你公司持有的浙江帝龙股权投资基金管理有限公司（以下简 称"帝龙投资"）100%股权、浙江帝龙新材料有限公司（以下简 称"帝龙新材料"）100%股权、新聚力传媒（苏州）有限公司（以 下简称"聚力传媒"）100%股权以清偿债务。本次和谈期间暂定 （1）结合以前年度保留意见所涉及事项的原因及后续进展， 说明相关事项在报告期已完全消除的依据是否充分； （2）结合相关诉讼及和解事项的发生原 ...

浙江聚力文化发展股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：002247 证券简称：聚力文化 公告编号：2024-013 浙江聚力文化发展股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 浙江聚力文化发展股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年 同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | | | | | | 188,381,734.51 | 175,913,689.67 | 7.09% | | 归属于上市公司 ...

三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项说明 股票代码：002247 股票简称：聚力文化 公告编号：2024-012 浙江聚力文化发展股份有限公司 关于诉讼事项进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、诉讼基本情况 浙江聚力文化发展股份有限公司（以下简称"聚力文化"或"公司"）前期 披露了冯志芳向浙江省杭州市中级人民法院（以下简称"杭州中院"）起诉公司、 余海峰、姜飞雄、禹碧琼、薄彬及胡皓关于证券虚假陈述责任纠纷一案。公司前 期已收到杭州中院（2022）浙 01 民初 1753 号《民事判决书》，一审判决如下： 聚力文化于本判决生效之日起十日内向冯志芳赔偿投资差额、佣金、印花税损失 共计 128,168.6 元；余海峰对聚力文化上述应付款项在 100%的范围内承担连带 责任；薄彬、胡皓、姜飞雄对聚力文化上述应付款项在 10%的范围内承担连带责 任；禹碧琼对聚力文化上述应付款项在 2.5%的范围内承担连带责任；驳回冯志 芳的其他诉讼请求。部分当事人不服一审判决，向浙江省高级人民法院（以下简 称"浙江省高院"）提起上诉。详细内容见公司于 2023 年 2 ...