三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项说明 股票代码：002247 股票简称：聚力文化 公告编号：2024-012 浙江聚力文化发展股份有限公司 关于诉讼事项进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、诉讼基本情况 浙江聚力文化发展股份有限公司（以下简称"聚力文化"或"公司"）前期 披露了冯志芳向浙江省杭州市中级人民法院（以下简称"杭州中院"）起诉公司、 余海峰、姜飞雄、禹碧琼、薄彬及胡皓关于证券虚假陈述责任纠纷一案。公司前 期已收到杭州中院（2022）浙 01 民初 1753 号《民事判决书》，一审判决如下： 聚力文化于本判决生效之日起十日内向冯志芳赔偿投资差额、佣金、印花税损失 共计 128,168.6 元；余海峰对聚力文化上述应付款项在 100%的范围内承担连带 责任；薄彬、胡皓、姜飞雄对聚力文化上述应付款项在 10%的范围内承担连带责 任；禹碧琼对聚力文化上述应付款项在 2.5%的范围内承担连带责任；驳回冯志 芳的其他诉讼请求。部分当事人不服一审判决，向浙江省高级人民法院（以下简 称"浙江省高院"）提起上诉。详细内容见公司于 2023 年 2 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 10 | | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 11 | | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 12 | | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 13 | | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 14 | | 页 | | | | | | | 第 1 页 共 88 页 审 计 报 告 天健审〔2024〕2405 号 浙江聚力文化发展股份有限公司 ...

内部控制审计报告 天健审〔2024〕2543 号 浙江聚力文化发展股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江聚力文化发展股份有限公司（以下简称聚力文化公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 目 录 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是聚力 文化公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，聚力文化公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业 ...

股票代码：002247 股票简称：聚力文化 公告编号：2024-011 浙江聚力文化发展股份有限公司 关于全资子公司与浙江帝龙光电材料有限公司 关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 浙江聚力文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）下属全资子公司浙江 帝龙新材料有限公司（以下简称"帝龙新材料"）与浙江帝龙光电材料有限公司 （以下简称"帝龙光电"）签订《厂房租赁合同》，帝龙光电因生产需要需租赁帝 龙新材料厂房。帝龙新材料将位于厂区内的第 12 幢厂房出租给帝龙光电，其中： 一楼厂房面积 4,386.56 平方米，月租金 15.75 元/平方米；二楼及夹层面积 4,937.44 平方米，月租金 10.5 元/平方米；合计面积为 9,324 平方米，合计年租金 1,451,177.28 元，租赁期限为自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 上述租赁期间因使用水电产生的费用，由帝龙光电按实结算承担，帝龙新 材料代收代缴，预计该等费用全年合计不超过500万元。 本次帝龙新材料与帝龙光电的关联交易总额 ...

经核查独立董事刘梅娟女士、刘宇先生的任职等相关情况以及签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司、实际控制人的附属企业担任任何职务，与公司以及公司主要股东、实际 控制人之间不存在直接或间接的利害关系，不存在其他可能影响其进行独立客观 判断的关系，具备法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公 司章程规定的独立性，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的 相关要求。 浙江聚力文化发展股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板 上市公司规范运作》等要求，浙江聚力文化发展股份有限公司（以下简称"公司"） 就公司在任独立董事刘梅娟女士、刘宇先生的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 2024 年 4 月 18 日 浙江聚力文化发展股份有限公司董事会 ...

浙江聚力文化发展股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为浙江聚力文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照中华人民共和国《公司法》、《证券法》，中国证券监督管 理委员会《上市公司独立董事管理办法》，深圳证券交易所《股票上市规则》、 《上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规和聚力文 化《公司章程》、《独立董事工作制度》等内部控制文件的规定和要求履行独立 董事职责。现将本人2023年度履行独立董事职责情况述职如下： 一、 独立董事的基本情况 2023年，公司董事会共召开5次会议，本人亲自出席了公司召开的全部董事 会会议。2023年，公司共召开1次股东大会，本人亲自出席该次股东大会。本人 出席董事会会议、股东大会的情况如下： | | 董事会 | | 股东大会 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 召开次数 | 现场出席 | 通讯出席 | 召开次数 | 亲自出席会议 | | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2.参与董事会专门委员会情况 刘梅娟，公司独立董事，管理学博士、会计学教授、博 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表……………第 3 页 三、附件………………………………………………………………第 4—7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕2544 号 浙江聚力文化发展股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江聚力文化发展股份有限公司（以下简称聚力文化 公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的聚力文化公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供聚力文化公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为聚力文化公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更 ...

董事会的专项说明符合公司的实际情况，监事会同意董事会的说明和意 见。监事会将持续关注和监督公司董事会和管理层的应对工作，努力维护公司 及全体股东、特别是中小股东的合法权益。 浙江聚力文化发展股份有限公司监事会 浙江聚力文化发展股份有限公司监事会 对董事会关于非标准审计意见涉及事项专项说明的意见 天健会计师事务所（特殊普通合伙）对浙江聚力文化发展股份有限公司（以 下简称"公司"）2023 年度财务报告进行了审计并于出具了带持续经营重大不 确定性段落的无保留意见的审计报告。公司董事会对该非标准审计意见涉及事项 做出了专项说明。根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号—非标准审计意见及其涉及事项的处理》和深圳证券交易所《股票上市规则》 等有关规定，监事会发表意见如下： 2024 年 4 月 18 日 ...

| 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 月 日 | 7 | 18 | 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | 128 | 号 | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | | | | | 人 238 | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | | | | | | 人 2,272 | | 数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | | | | 人 836 | | 2023 年（经审计） | 业务收入总额 | | | | 34.83 | 亿元 | | | 业务收入 | 审计业务收入 | | | | 30.99 | 亿元 | | | | 证券业务收入 | | | | 18.40 | 亿元 | | | | 客户家数 | | | | 675 家 | | | | | 审计收费总额 | | | | 6.63 亿元 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业 ...

浙江聚力文化发展股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江聚力文化发展股份有限公司（以下简称聚力文化 公司）2023 年度的财务报表，并出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留 意见的《审计报告》（天健审〔2024〕2405 号）。根据《公开发行证券的公司信 息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理（2020 年修订）》 和《监管规则适用指引——审计类第 1 号》相关要求，现将聚力文化公司有关情 况说明如下： 关于对浙江聚力文化发展股份有限公司 2023 年度财务报表发表非标准审计意见的 专项说明 天健函〔2024〕398 号 截至2023年12月31日，聚力文化公司合并层面银行存款余额为4.30亿元， 2023 年度经营活动产生的现金流量净额为 0.9 亿元。但如果腾讯公司要求聚力 文化公司一次性清偿所有债务，聚力文化公司仍可能面临主要经营资产被司法拍 第 1 页 共 3 页 卖的风险。 二、出具非标准审计意见的审计报告的详细理由和依据 (一) 合并财务报表整体的重要性水平 在执行聚力文化公司 2023 年度财务报表审计工作时，我们确定的合并财务 报表整体的重要性水平为 354. ...