浙江聚力文化发展股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 √是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 提名人 浙江聚力文化发展股份有限公司董事会 现就提名 刘裕龙先生 为浙江聚力文化发展股份有限公司第 七 届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意出任浙江聚力文化发展股份有限公司第七届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺 ...

2.股东大会召集人：公司董事会。 浙江聚力文化发展股份有限公司 股票代码：002247 股票简称：聚力文化 公告编号：2025-013 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江聚力文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）根据第六届董事会第 十七次会议决议，董事会定于2025年5月21日（星期三）召开公司2024年度股东 大会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024年度股东大会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等规 定。 4.会议召开日期和时间 现场会议召开时间：2025年5月21日（星期三）下午2:00； 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：2025年5月21日的交易时间， 即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票：开始投票的时间为 2025年5月21日上午9:15，结束时间为2 ...

股票代码：002247 股票简称：聚力文化 公告编号：2025-009 浙江聚力文化发展股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江聚力文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十八 次会议通知于2025年4月23日以电子邮件方式发出，会议于2025年4月28日以通讯 方式召开。 本次会议应出席董事6人，实际出席并参加表决董事6人。本次会议的主持人 为董事长陈智剑先生，公司第六届监事会全体成员和全体高级管理人员列席了会 议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会 议以投票表决的方式通过了以下决议： 一、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于取消监事会并修订 <公司章程>的议案》。 内容请见与本公告同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》和指定信 息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>的 公告》（公告编号：2025-010）。 该议案需提交公司股东大会审议。 二、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议 ...

浙江聚力文化发展股份有限公司 章 程 二 0 二五年五月 1 目 录 第三章 股份 第五章 董事会 第四节 董事会专门委员会 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东 第二节 股东会的一般规定 第三节 股东会的召集 第四节 股东会的提案与通知 第五节 股东会的召开 第六节 股东会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 独立董事 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第八章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 3 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 浙江聚力文化发展股份有限公司系依照《 ...

浙江聚力文化发展股份有限公司 董事会议事规则 1 第一章 总 则 第一条 为了完善浙江聚力文化发展股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）法人治理结构，保证公司董事会能够依法行使职权，保证公司规范 化运作，特制定本规则。 第二条 本规则根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和《公司章程》（以下简称《公司 章程》）等有关条款的规定，结合本公司实际情况制定。 第二章 董事会的组成 第三条 公司设董事会，对股东会负责。 第四条 董事会由 6 名董事组成，其中独立董事 2 人，占董事会成员的比 例不低于 1/3；董事会设董事长 1 名。董事长由董事会以全体董事的过半数选举 产生。 第五条 公司董事会设置审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职 权。审计委员会成员为 3 名，为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董 事 2 名，由独立董事中会计专业人士担任召集人。审计委员会的相关规定依照法 律、行政法规、中国证监会和证券交易所的规定以及《公司章程》的有关规定执 行。 除审计委员会外，公司董事会设置战略、提名、薪酬与考核专门委员会，依 照《公司章程》 ...

浙江聚力文化发展股份有限公司 股东会议事规则 第一节 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）及本公司章 程的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开股 东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽 责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于 上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，有下列情形之一的，公 司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的 2/3 时（4 人）； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时； （五）审计委员会提议召开时； （六）法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定的其他 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2025 was ¥157,142,985.01, a decrease of 16.58% compared to ¥188,381,734.51 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥4,527,560.13, representing a significant increase of 165.60% from a loss of ¥6,901,452.05 in the previous year[5] - Basic earnings per share increased to ¥0.0053 from a loss of ¥0.0081, marking a 165.43% improvement[5] - Total profit for the period increased by 196.04%, driven by a decrease in non-operating expenses and an increase in operating profit[20] - Net profit for the current period was ¥3,949,084.54, compared to a net loss of ¥7,069,801.12 in the previous period, indicating a significant turnaround[32] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities improved by 44.83%, reaching -¥40,644,728.39 compared to -¥73,675,957.62 in the previous year[5] - Cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥40,644,728.39, an improvement from a net outflow of ¥73,675,957.62 in the previous period[33] - The company received cash inflows from investment activities totaling ¥315,544,866.88, compared to ¥441,644.55 in the previous period[33] - Net cash flow from investing activities was -$12.70 million, a decrease from -$30.68 million in the previous period[34] - The cash and cash equivalents at the end of the period were $226.39 million, down from $327.65 million[34] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥905,970,684.07, down 2.62% from ¥930,314,769.02 at the end of the previous year[5] - The company has a total of 514,252,635.23 CNY in current assets, down from 530,553,918.66 CNY, a decrease of approximately 3%[29] - Total liabilities decreased to ¥275,035,844.80 from ¥304,811,014.29, reflecting a reduction in financial obligations[31] - The company reported a 73.99% decrease in estimated liabilities, mainly due to payments made to investors[13] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 31,086[25] - The largest shareholder, Jiang Zugong, holds 10.09% of shares, totaling 85,836,363 shares[25] - The top ten shareholders include a mix of natural persons and non-state-owned legal entities, with significant stakes held by Jiang Zugong and others[25] Operating Costs and Expenses - Total operating costs decreased to ¥154,809,845.36, down 16.19% from ¥184,759,692.43 in the previous period[31] - The company’s research and development expenses were ¥6,944,527.98, down from ¥8,613,129.69 in the previous period, suggesting a potential shift in focus[32] - The company reported a tax expense of ¥1,518,448.87, compared to ¥1,376,656.74 in the previous period, indicating an increase in tax obligations[32] Other Financial Metrics - The weighted average return on equity was 0.72%, an increase of 2.44% compared to -1.72% in the previous year[5] - Other income increased by 96.54% year-on-year, primarily due to an increase in VAT refunds[16] - The cash and cash equivalents balance decreased by 30.91% year-on-year, primarily due to payments related to the Tencent compensation and investor claims[23] Legal Matters - The company is involved in ongoing legal matters regarding securities false statement liability disputes, with no significant changes reported since the last update[26] Accounting Standards - The company’s first quarter report was not audited[35] - The new accounting standards will be implemented starting in 2025[35]

浙江聚力文化发展股份有限公司 关于举行 2024 年年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江聚力文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年4月16日在公 司指定信息披露媒体正式披露了《2024年年度报告》及其摘要。为了让广大投资者 能进一步了解公司2024年年度报告和经营情况，公司定于2025年4月29日（星期二） 下午15:00-17:00采用网络远程的方式举行公司2024年度网上业绩说明会，投资者可 通过以下方式参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，公司现提前向投资 者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。具体方式如下： 方式一：在微信中搜索 "约调研"小程序； 方式二：微信扫一扫以下二维码： 证券代码：002247 证券简称：聚力文化 公告编号：2025-008 独立董事刘宇先生、财务总监杜锡琦女士、董事会秘书魏晓静先生。敬请广大投资 者积极参与。 特此公告。 浙江聚力文化发展股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 投资者依据提示，授权登入小程序，进入网上说明会界面，即可参与交流。 出 ...

证券代码：002247 股票简称：聚力文化 公告编号：2025-005 浙江聚力文化发展股份有限公司 | A、B | 股）审计情况 | 审计收费总额 | 亿元 | 7.20 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业， | 批发和零售业，水利、环境和公共设施管理 | | | | | 业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科 | 学研究和技术服务业，租赁和商务服务业，金 | | | | | 涉及主要行业 | 融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业， | | | | | 采矿业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱 | 乐业，建筑业，综合，住宿和餐饮业，卫生和 | | | | | 社会工作等 | | | | | | 本公司同行业上市公司审计客户家数 | 544 | | | | 关于续聘公司2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 （财会〔2023〕4号）的规定。 浙江聚力文化发展股份有 ...

股票代码:002247 股票简称: 聚力文化 公告编号:2025-006 公司根据相关会计准则等规定已将上述预计的损失 5,041.12 万元计入 2024 度财务报表当中。上述预计的损失金额为公司根据现有资料测算的结果，如后续 新增同类索赔主张或公司向投资者实际支付的金额与公司预计的金额不一致，公 司将按照企业会计准则等相关规定进行相应的会计处理。 一、基本情况 浙江聚力文化发展股份有限公司（以下简称"聚力文化"或"公司"）前期 披露了冯志芳向浙江省杭州市中级人民法院（以下简称"杭州中院"）起诉公司、 余海峰、姜飞雄、禹碧琼、薄彬及胡皓关于证券虚假陈述责任纠纷一案，浙江省 高级人民法院已做出终审判决。前期公司已委托调解机构代表公司与有索赔意向 的投资者或其代理律师进行沟通、收集相关证据材料，相关进展情况详见公司于 2024 年 8 月 20 日、2024 年 10 月 29 日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》和 巨潮咨询网的《关于投资者索赔事项的公告》及相关进展公告（公告编号：2024- 026、032）。 二、案件进展情况 截至目前，公司通过调解律师及法院送达材料的方式累计收集到 590 名有索 赔意向 ...