股票代码：002247 股票简称：聚力文化 公告编号：2025-014 浙江聚力文化发展股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 网络投票时间：2025年5月21日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的时间为：2025年5月21日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：开始投票的 时间为2025年5月21日上午9:15，结束时间为2025年5月21日下午3:00。 2.现场会议召开地点：浙江省杭州市临安区玲珑工业区环南路1958号三号楼 （东楼）三层公司会议室。 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：公司董事长陈智剑 6.本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》等的规定。 7.出席情况：本次股东大会共有132名股东及股东授权代表出席，代表公司股 份248,091,287股，占公司总股本8 ...

关 于 浙江聚力文化发展股份有限公司 聚力文化 2024 年度股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 2024 年度股东大会法律意见书 致：浙江聚力文化发展股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受浙江聚力文化发展股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师现场见证公司 2024 年度股东大 会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股东会 规则》（以下简称"《股东会规则》"）、《上市公司治理准则》（以下简称"《治 理准则》"）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）等法律、行政法规、规范性文件及现行有效的《浙江聚 力文化发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《浙江聚力文 化发展股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"） 的规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、 会议的表决程序、表决结果 ...

证券代码：002247 股票简称：聚力文化 公告编号：2025-015 浙江聚力文化发展股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）选举陈智剑、林凯、刘宇为公司董事会战略委员会委员，董事长陈 智剑为战略委员会主任委员； （二）选举刘宇、陈智剑、刘裕龙为公司董事会审计委员会委员，同意独 立董事刘宇为审计委员会主任委员； 1 （三）选举刘裕龙、姜飞雄、刘宇为公司董事会提名委员会委员，同意独 立董事刘裕龙为提名委员会主任委员； （四）选举刘裕龙、黄阳光、刘宇为公司董事会薪酬与考核委员会委员， 同意独立董事刘裕龙为薪酬与考核委员会主任委员。 浙江聚力文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月21日召 开2024年度股东大会，会议选举产生了公司第七届董事会成员，由陈智剑先 生、姜飞雄先生、黄阳光先生、林凯先生4位董事和刘宇先生、刘裕龙先生2位 独立董事组成公司第七届董事会。 公司第七届董事会第一次会议于 2025 年 5 月 21 日在浙江省杭州市临安区 玲珑工业区环南路 1958 号三号楼（东楼）三 ...

Group 1: Market Challenges and Strategies - The company faces intense competition in the architectural decoration veneer materials sector, leading to a decrease in order volume and product prices. In 2024, the company achieved operating revenue of 839.60 million CNY, a decline of 11.31% compared to 2023 [2][3] - To address competition, the company will focus on stabilizing order and production volumes as primary goals, adjusting sales strategies and enhancing product structure to meet market demands [4][6] - The company plans to increase R&D investment and improve management levels to enhance competitiveness and market share [3][5] Group 2: Financial Performance - In 2024, the company's operating costs were 669.81 million CNY, a decrease of 9.30% from 2023, but the decline in raw material prices was less than the drop in product prices [2][3] - The net profit attributable to shareholders, excluding non-recurring gains and losses, was 32.07 million CNY, down 52.29% year-on-year [3][4] - The company reported a net profit of 218.00 million CNY, primarily due to a reconciliation agreement with Tencent, which allowed for a reversal of losses amounting to 236 million CNY [3][5] Group 3: Industry Outlook and Positioning - The architectural decoration veneer materials industry is entering a mature phase, with increasing price competition and declining profit margins. The industry is expected to consolidate, enhancing market concentration [5][6] - The company aims to maintain a high-end product positioning, focusing on furniture, cabinets, and flooring materials while ensuring quality management comparable to international standards [4][6] - The company will continue to adapt to market trends by developing high-cost performance products to meet consumer demands for design creativity and modernization [5][7] Group 4: Cost Management and Efficiency - The company’s gross profit margin for 2024 was 20.22%. Efforts to control costs include organizational adjustments and enhancing production efficiency through digitalization [6][8] - The company will further optimize cost structures to improve gross margins and maintain competitive pricing [6][8] - Management and financial expenses increased by 23.62% and 55.92% respectively, primarily due to prior year adjustments and reduced interest income [5][6]

浙江聚力文化发展股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 浙江聚力文化发展股份有限公司董事会 现就提名 刘宇先生 为 浙江聚力文化发展股份有限公司第 七 届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意出任浙江聚力文化发展股份有限公司第七届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江聚力文化发展股份有限公司第六届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：____________________________ ...

股票代码：002247 股票简称：聚力文化 公告编号：2025-011 浙江聚力文化发展股份有限公司 二、相关事项说明 （一）上述董事候选人的任职资格已经公司第六届董事会提名委员会审核通 过； （二）独立董事候选人刘宇先生、刘裕龙先生均为会计专业人士，均已取得 独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异 议，股东大会方可进行表决。 （三）上述董事候选人尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举， 非独立董事和独立董事的选举将分别表决。上述董事候选人经股东大会审议通过 后，将组成公司第七届董事会，任期自公司股东大会通过之日起三年。 （四）本次被提名的董事候选人中兼任公司高级管理人员的人数总计未超过 公司董事总数的二分之一。 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江聚力文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会将于 2025年5月16日届满。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第六届 董事会于2025年4月28日召开第十八次会议审议通过了《关于董事会换届选举的 议案》，现将具体情 ...

浙江聚力文化发展股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘宇，作为浙江聚力文化发展股份有限公司第七届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人浙江聚力文化发展股份有限公司董事会提 名为浙江聚力文化发展股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 一、本人已经通过浙江聚力文化发展股份有限公司第六届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：___________ ...

浙江聚力文化发展股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘裕龙，作为浙江聚力文化发展股份有限公司第七届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人浙江聚力文化发展股份有限公司董事会 提名为浙江聚力文化发展股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过浙江聚力文化发展股份有限公司第六届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ...

浙江聚力文化发展股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 √是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 提名人 浙江聚力文化发展股份有限公司董事会 现就提名 刘裕龙先生 为浙江聚力文化发展股份有限公司第 七 届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意出任浙江聚力文化发展股份有限公司第七届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺 ...

股票代码：002247 股票简称：聚力文化 公告编号：2025-010 浙江聚力文化发展股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江聚力文化发展股份有限公司（以下简称"公司"） 于2025年4月28日召 开第六届董事会第十八次会议，审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的 议案》，具体情况如下： 一、《公司章程》拟修订内容 为贯彻落实新《公司法》，进一步提升上市公司规范运作水平，中国证券监 督管理委员会于2025年3月28日发布了修订后的《上市公司章程指引》。公司拟 根据修订后的《上市公司章程指引》对《公司章程》进行相应的修订，主要内容 如下： 1.不再设置监事会，取消监事会相关规则表述； 2.新增控股股东和实际控制人专节，明确规定控股股东及实际控制人的职责 和义务； 3.修改股东会召集与主持、代位诉讼等相关条款，审计委员会全面承接监事 会相关职权； 4.新增专节完善关于董事会专门委员会的相关规定； 5.新增专节完善关于独立董事的相关规定； 6.增加或修改法定代表人的职权、法律责任等； 7.将全文"股东大会" ...