浙江聚力文化发展股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 （一）内部控制评价范围 浙江聚力文化发展股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合浙江聚力文化发展股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督 的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部 控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。高管层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证 2023 年度内部控制评价报 告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性 ...

浙江聚力文化发展股份有限公司 2023年，公司董事积极了解公司重大事项应对以及行业发展、生产经营、 内部控制等各方面情况，及时与管理层一起讨论重大事项应对方案，积极为公 司的市场拓展、营销策略等出谋划策。独立董事在参加董事会会议、股东大会 会议和现场调研期间，认真听取管理层的汇报，公司独立董事充分发挥其专业 优势，对公司重大诉讼的相关损失计提等相关事项、年度审计及内部控制等相 关事项提出了专业意见。 二、公司所处行业情况 根据国家统计局数据，2022年全国商品房销售面积比2021年下降24.3%，房 地产行业二十年来第一次出现较大幅度的下滑。2023年，全国商品房销售面积 111,735万平方米，比2022年下降8.5%，其中住宅销售面积下降8.2%，房地产行 业延续2022年的下滑趋势，家居、建筑装饰贴面材料行业受房地产影响较大。 2023年，国家房地产政策持续密集发布，推动房地产市场复苏。2023年， 中央明确房地产行业支柱地位，行业政策延续防风险、促需求的主题。2023年7 月24日召开的中共中央政治局会议指出，适应中国房地产市场供求关系发生重 大变化的新形势，适时调整优化房地产政策，因城施策用好政策工 ...

浙江聚力文化发展股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人按照《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司自律监管指引第1号 —主板上市公司规范运作》等规定进行了自查，认为本人担任聚力文化独立董事 具备法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程规定的 独立性，符合《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司自律监管指引第1号 —主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 各位股东及股东代表： 本人作为浙江聚力文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照中华人民共和国《公司法》、《证券法》，中国证券监督管 理委员会《上市公司独立董事管理办法》，深圳证券交易所《股票上市规则》、 《上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规和聚力文 化《公司章程》、《独立董事工作制度》等内部控制文件的规定和要求履行独立 董事职责。现将本人2023年度履行独立董事职责情况述职如下： 一、 独立董事的基本情况 刘宇，公司独立董事，大学本科学历，注册会计师。2002年9月至今任职于 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），历任审计员、项目经理、审计经理、 合伙人。 ...

2023年，公司监事会全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》、《上 市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》、《监事 会议事规则》等有关法律、法规的要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态 度，依法依规行使职权，努力保障股东权益、公司利益和员工的合法权益不受 侵犯。监事会对公司生产经营活动重大事项、财务状况以及董事、高级管理人 员履行职责情况进行了监督，努力保障公司规范运作。现将监事会在本年度的 主要工作报告如下： 浙江聚力文化发展股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 一、报告期内监事会的工作情况 （一）监事会召开会议情况 报告期内，公司监事会共召开了 4 次会议，具体情况如下： 1、2023 年 3 月 30 日召开第六届监事会第四次会议，审议并通过如下议案： （1）《2022 度监事会工作报告》； （2）《2022 年财务决算报告》； （3）《2022 年度利润分配预案》； （4）《2022 年度内部控制评价报告》； （5）《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》； （6）《董事会关于非标准审计意见涉及事项的专项说明》； 2、2023 年 4 月 27 日召开第六届 ...

董事会的专项说明符合公司的实际情况，监事会同意董事会的说明和意 见。监事会将持续关注和监督公司董事会和管理层的应对工作，努力维护公司 及全体股东、特别是中小股东的合法权益。 浙江聚力文化发展股份有限公司监事会 浙江聚力文化发展股份有限公司监事会 对董事会关于非标准审计意见涉及事项专项说明的意见 天健会计师事务所（特殊普通合伙）对浙江聚力文化发展股份有限公司（以 下简称"公司"）2023 年度财务报告进行了审计并于出具了带持续经营重大不 确定性段落的无保留意见的审计报告。公司董事会对该非标准审计意见涉及事项 做出了专项说明。根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号—非标准审计意见及其涉及事项的处理》和深圳证券交易所《股票上市规则》 等有关规定，监事会发表意见如下： 2024 年 4 月 18 日 ...

浙江聚力文化发展股份有限公司董事会审计委员会 议。 2023 年 3 月 30 日，第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议审 议并通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审 计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度 财务报告及内部控制审计机构。公司独立董事对本次续聘事项发表明确同意意见。 对 2023 年年审会计师履行监督职责情况报告 浙江聚力文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"天健"）为公司 2023 年度财务报告及内部控制审计 机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》等规定，董事会审计委员会对公司 2023 年度年审会计师的审计 工作进行了监督，现将履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 | （一）会计师事务所基本情况 | | --- | | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 ...

一、非标准审计意见涉及事项的详细情况 浙江聚力文化发展股份有限公司董事会 关于非标准审计意见涉及事项的专项说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）对浙江聚力文化发展股份有限公司（以 下简称"公司"）2023 年度财务报告进行了审计并出具了带持续经营重大不确定 性段落的无保留意见的审计报告。根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披 露编报规则第 14 号—非标准审计意见及其涉及事项的处理》和深圳证券交易所 《股票上市规则》等有关规定，公司董事会对该非标准审计意见涉及事项说明如 下： 公司于 2024 年 2 月与腾讯公司就和谈相关事宜签订了协议：公司向腾讯公 司支付了人民币 3000 万元执行款；腾讯公司在收到上述款项后双方继续和谈， 腾讯公司承诺和谈期间暂缓案件执行；本次和谈期间暂定至 2024 年 5 月 15 日 止。公司将继续努力与腾讯公司进行和解磋商，争取能够妥善解决执行相关事宜， 将该事项对公司、公司全体职工和公司全体股东权益的影响降至最低。 四、年审会计师出具专项说明情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）在出具的公司 2023 年度审计报告提 醒财务报表使用者关注： 天健会计师事务所（特殊普通合伙） ...

股票代码：002247 股票简称：聚力文化 公告编号：2024-009 浙江聚力文化发展股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了公司《2023年度利 润分配预案》。 该议案需提交公司2023年度股东大会审议。 四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了公司《2023年度内 浙江聚力文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第八次会议 通知于2024年4月8日以电子邮件方式发出，会议于2024年4月18日在浙江省杭州市 临安区玲珑工业区环南路1958号三号楼（东楼）公司会议室以现场方式召开。 本次会议应出席监事3人，亲自出席3人。本次会议的主持人为监事会主席陈敏 先生，公司全体高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。会议在保证所有监事充分表达意见的前提下，以投票 表决的方式通过了以下决议： 一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了公司《2023年度监 事会工作报告》。 《20 ...

浙江聚力文化发展股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为浙江聚力文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照中华人民共和国《公司法》、《证券法》，中国证券监督管 理委员会《上市公司独立董事管理办法》，深圳证券交易所《股票上市规则》、 《上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规和聚力文 化《公司章程》、《独立董事工作制度》等内部控制文件的规定和要求履行独立 董事职责。现将本人2023年度履行独立董事职责情况述职如下： 一、 独立董事的基本情况 2023年，公司董事会共召开5次会议，本人亲自出席了公司召开的全部董事 会会议。2023年，公司共召开1次股东大会，本人亲自出席该次股东大会。本人 出席董事会会议、股东大会的情况如下： | | 董事会 | | 股东大会 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 召开次数 | 现场出席 | 通讯出席 | 召开次数 | 亲自出席会议 | | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2.参与董事会专门委员会情况 刘梅娟，公司独立董事，管理学博士、会计学教授、博 ...

内部控制审计报告 天健审〔2024〕2543 号 浙江聚力文化发展股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江聚力文化发展股份有限公司（以下简称聚力文化公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 目 录 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是聚力 文化公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，聚力文化公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业 ...