威海华东数控股份有限公司 营业收入扣除情况表 专项核查报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 专项核查报告 公司 2024 年度营业收入扣除情况表及说明 1-3 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 威海华东数控股份有限公司 营业收入扣除情况表专项核查报告 致同专字（2025）第 371A010325 号 威海华东数控股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了威海华东数控股份有限公司（以下简称"华东 数控公司"）2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及 公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务 报表附注的基础上，对后附的《华东数控公司 2024 年度营业收入扣除情况表 及说明》（以下简称"营业收入扣除情况表"）进行了专项核查。 按照《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"）和 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务 ...

威海华东数控股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | | 目 | 录 | | | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | | | 1-5 | | 合并及公司资产负债表 | | | 6-12 | | 合并及公司利润表 | | | 13-16 | | 合并及公司现金流量表 | | | 17-19 | | 合并及公司股东权益变动表 | | | 20-26 | | 财务报表附注 | | | 27-113 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2025）第 371A017227 号 威海华东数控股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了威海华东数控股份有限公司（以下简称华东数控公司）财务 报表，包括 2024 年 12月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公 司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关 ...

关于威海华东数控股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于威海华东数控股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 金往来的专项说明 1-2 威海华东数控股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表 3-4 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于威海华东数控股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2025）第 371A010323 号 威海华东数控股份有限公司全体股东： 我们接受威海华东数控股份有限公司（以下简称"华东数控公司"）委 托，根据中国注册会计师执业准则审计了华东数控公司 2024 年 12 月 31 日的合 并及公司资产负债表，2024 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2025）第 371A017227 号无保留 ...

证券代码：002248 证券简称：华东数控 公告编号：2025-012 威海华东数控股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 威海华东数控股份有限公司（简称"公司"）第七届董事会拟定于 2025 年 6 月 13 日（星期五）召开 2024 年年度股东大会（以下简称"本次会议"），会议有关事 项如下： 一、本次会议的基本情况 （一）本次会议届次：2024年年度股东大会。 （二）本次会议召集人：公司第七届董事会。 （三）本次会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。 （四）本次会议召开日期、时间： 现场会议召开时间：2025年6月13日（星期五）14:00。 网络投票时间：2025年6月13日。其中，通过深交所交易系统进行网络投票的 具体时间为：2025年6月13日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；通 过深交所互联网投票的具体时间为：2025年6月13日上午9:15至下午15:00期间的任 意时间。 ...

证券代码：002248 证券简称：华东数控 公告编号：2025-006 威海华东数控股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 威海华东数控股份有限公司（简称"公司"）第七届监事会第五次会议（简称"本 次会议"）通知于2025年4月14日以微信、邮件等方式发出，会议于2025年4月24日 上午10时30分以现场方式在公司会议室召开。会议由监事会主席宋大鹏主持，应 出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议的召集召开符合有关法律、法规及《公 司章程》的有关规定，会议程序合法有效。 二、监事会会议审议情况 本议案尚需提交公司股东大会审议。 《2024年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 1、审议通过《2024 年度监事会工作报告》； 2、审议通过《2024 年年度报告全文及摘要》； 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权 票数的100%。 经审核，监事会认为董事会编制和审核《威海华东数控股份有限公司2024年 ...

证券代码：002248 证券简称：华东数控 公告编号：2025-005 威海华东数控股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 威海华东数控股份有限公司（简称"公司"）第七届董事会第五次会议（简称"本 次会议"）通知于2025年4月14日以微信、邮件等方式发出，会议于2025年4月24日 上午9时以现场方式在公司会议室召开。会议由董事长连小明主持，应出席董事9 人，实际出席董事9人，全体监事列席本次会议。本次会议的召集召开符合有关法 律、法规及《公司章程》的有关规定，会议程序合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事表决，形成如下决议： 1、审议通过《2024 年度总经理工作报告》； 表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决 权票数的100%。 2、审议通过《2024 年度董事会工作报告》； 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权 票数的100%。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 《 2024 年 度 董 事 会 工 作 ...

威海华东数控股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002248 证券简称：华东数控 公告编号：2025-007 威海华东数控股份有限公司（简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第七届董 事会第五次会议及第七届监事会第五次会议，审议通过了《2024 年度利润分配预 案》，同意公司 2024 年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股 本。本议案尚需提交公司股东大会审议。 一、2024 年度利润分配方案 根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2024 年度审计报告》，2024 年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为 8,503,596.01 元，其中母 公司实现净利润为 8,883,587.94 元。截至 2024 年 12 月 31 日公司合并报表累计 可供分配的利润为-1,045,686,337.72 元，其中母公司累计可供分配利润为 -1,029,111,721.07 元。 鉴于公司累计可供分配利润为负值，在充分考虑目前的市场环境、经营情况 及未 ...

经核查独立董事石贵泉、李海峰、包敦安的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等对独立董事独立性的相关要求。 威海华东数控股份有限公司董事会 威海华东数控股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等相关规定，威海华东数控股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司在任独立董事石贵泉、李海峰、包敦安的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 二〇二五年四月二十四日 1 ...

2024 年度述职报告 各位股东及代表： 大家好！ 作为威海华东数控股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、 规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，独立履行职 责，主动了解公司生产、经营情况，按时出席 2024 年度的相关会议，认真审议各 项议案，切实维护了公司股东特别是中小股东的利益。现就 2024 年度本人履职情 况报告如下： 威海华东数控股份有限公司独立董事 一、独立董事基本情况 本人石贵泉，男，1969 年生，研究生学历，中共党员，中国公民，无永久境 外居留权。曾任山东经济学院教师。现任山东财经大学教授、智能会计现代产业 学院执行院长，普联软件股份有限公司独立董事，公司独立董事。 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行 独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公 司规范运作》等法律法规、规范性文 ...

威海华东数控股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及代表： 大家好！ 作为威海华东数控股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、 规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，独立履行职 责，主动了解公司生产、经营情况，按时出席 2024 年度的相关会议，认真审议各 项议案，切实维护了公司股东特别是中小股东的利益。现就 2024 年度本人履职情 况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）出席董事会和股东大会会议情况 1 2024 年度，本人严格按照法律法规、规范性文件及公司制度关于独立董事的 要求，勤勉、独立、公正地履行职责。积极参加公司召开的董事会和股东大会， 认真仔细审阅会议及相关材料，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事 会的正确、科学决策发挥积极作用。 公司 2024 年度召开股东大会 3 次，董事会 5 次，本人均亲自出席。在审议议 案时，对董事会各项议案没有提出异议，对各项议案均投赞成票。 （二）参加董事会专门委员会情况 本人包敦安，男，1974 年生，博士研究生学历，民进党员， ...