本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 威海华东数控股份有限公司（简称"公司"）定于 2024 年 5 月 10 日（星期五） 15:00-17:00 举行 2023 年年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远 程 的 方 式 举 行 ， 投 资 者 可 登 陆 深 圳 证 券 交 易 所 " 互动易 " 平 台 （http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长连小明，董事会秘书刘璐，财务总监 肖崔英，独立董事包敦安。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年年度报告网上说明 会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登 录"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目进入公司本次说明会页面 进行提问。公司将在 2023 年年度报告网上说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 欢迎广大投资者积极参与。 证券代码：002248 证券简称：华东数控 公告编号：2024-020 威海华东数控股份 ...

威海华东数控股份有限公司 威海华东数控股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十四日 1 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等相关规定，威海华东数控股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司在任独立董事石贵泉、李海峰、包敦安的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 经核查独立董事石贵泉、李海峰、包敦安的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等对独立董事独立性的相关要求。 ...

各位股东及代表： 大家好！ 本人姜爱丽，女，1964 年生，研究生学历，中共党员，中国公民，无永久境 外居留权。曾任山东大学威海分校法学院副院长、天润工业技术股份有限公司独 立董事。现任山东大学（威海）法学院教授，威海仲裁委员会仲裁员，山东威扬 律师事务所兼职律师，威海经济技术开发区管理委员会法律顾问，山东新北洋信 息技术股份有限公司独立董事，公司独立董事。 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行 独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公 司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》 中关于独立董事独立性的相关要求。 二、年度履职概况 （一）出席董事会和股东大会会议情况 威海华东数控股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 作为威海华东数控股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、 规范性文件及 ...

证券代码：002248 证券简称：华东数控 公告编号：2024-017 威海华东数控股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 威海华东数控股份有限公司（简称"公司"）第七届监事会第二次会议（简称"本 次会议"）通知于2024年4月14日以微信、邮件等方式发出，会议于2024年4月24日 上午10时30分以现场方式在公司会议室召开。会议由监事会主席宋大鹏主持，应 出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议的召集召开符合有关法律、法规及《公 司章程》的有关规定，会议程序合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事表决，形成如下决议： 1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》； 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权 票数的100%。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 《2023年年度报告全文及摘要》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）， 《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-018）同时刊登在《证券时报》、《证 券 ...

威海华东数控股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2024]0011003723 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 威海华东数控股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | | | | | 二、 营业收入扣除情况明细表 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 关于营业收入扣除事项的 大华核字[2024] 0011003723 号专项核查意见 见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了专项核查工作。 中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则， 计划和执行专项核查工作以对明细表是否不存在重大错报获取合理保 证。 大华核字[2024 ...

威海华东数控股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》 等相关规定和要求，威海华东数控股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守、认真履职，现就公司 2023 年度会计师 事务所履职情况及审计委员会履行监督职责的情况说明如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华"） 成立日期：2012 年 2 月 9 日（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通 合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 截至 2022 年 12 月 31 日合伙人数量 272 人，注册会计师人数 1,603 人，其中 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 1,000 人。 2021 年度业务总收入 309, ...

威海华东数控股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 威海华东数控股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合威海华东数控股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效 性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变 ...

威海华东数控股份有限公司 证券代码：002248 证券简称：华东数控 公告编号：2024-019 关于关联方为公司提供担保暨关联交易的公告 为满足公司经营发展需要，公司控股股东威海威高国际医疗投资控股有限公 司（以下简称"威高国际"）子公司威高集团有限公司（以下简称"威高集团"） 拟为公司向银行申请的不超过人民币 2 亿元的综合授信额度提供连带责任保证， 不收取任何担保费用，也无需公司提供任何反担保，因此，本次关联交易不涉及 关联定价的情况。上述担保额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在 担保额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。上述担保额度的有效期限为 董事会审议通过之日起一年，有效期内担保额度可循环使用，任一时点的担保余 额不超过董事会审议通过的担保额度。 二、关联方的基本情况 （一）交易对方概况 1、名称：威高集团有限公司 2、类型：有限责任公司 1 3、注册地址：山东省威海市火炬高技术产业开发区初村镇威高路 1 号 4、主要办公地点：威海 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 威海华东数控股份有限公司（简称"公司"或"本公司"）2 ...

证券代码：002248 证券简称：华东数控 公告编号：2024-015 | 项目 | 账面余额 | 账面价值 | 评估价值 | 成交价格 | 受让方 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 22 米数控单 | | | | | 江阴杨强机电设备有限 | | 柱立式车铣 | 6,716.97 | 3,317.13 | 1,091.49 | 1,106.19 | | | | | | | | 公司 | | 中心 | | | | | | | 在建数控落 | 1,026.66 | 553.21 | 68.19 | 67.84 | 威海家尧物资回收有限 | | 地铣镗床 | | | | | 公司 | | 库存产品 | 3,047.43 | 1,261.52 | 249.85 | 221.54 | 重庆市南国机电设备有 | | | | | | | 限公司等 | | 原材料 | 382.09 | 186.38 | 69.18 | 54.95 | 威海家尧物资回收有限 | | | | | | | 公司等 | | 合计 | 11,173.15 | 5,318.24 | 1,478.71 ...

威海华东数控股份有限公司 WEIHAI HUADONG AUTOMATION CO.，LTD 会计师事务所选聘制度 二〇二四年四月 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范威海华东数控股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所行为，提高财务信息质量，切实维护股 东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》、《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律、法规、规范性文件 和《威海华东数控股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制定本制度。 第二条 公司选聘进行财务会计报告审计业务的会计师事务所，应当遵照本制 度执行。选聘除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的会计师事务所，可 比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、 股东大会审议通过前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前向公 司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事 ...