威海华东数控股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011003722 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) DaHua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 威海华东数控股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 威海华东数控股份有限公司 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 第 1 页 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011003722 号 威海华东数控股份有限公司全体股东： 中国·北京 我们接受委 ...

证券代码：002248 证券简称：华东数控 公告编号：2024-021 威海华东数控股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 威海华东数控股份有限公司（简称"公司"）第七届董事会拟定于 2024 年 5 月 17 日（星期五）召开 2023 年年度股东大会（以下简称"本次会议"），会议有关事 项如下： 一、本次会议的基本情况 （一）本次会议届次：2023年年度股东大会。 （二）本次会议召集人：公司第七届董事会。 （三）本次会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。 （四）本次会议召开日期、时间： 现场会议召开时间：2024年5月17日（星期五）14:00。 网络投票时间：2024年5月17日。其中，通过深交所交易系统进行网络投票的 具体时间为：2024年5月17日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；通 过深交所互联网投票的具体时间为：2024年5月17日上午9:15至下午15:00期间的任 意时间。 ...

证券代码：002248 证券简称：华东数控 公告编号：2024-016 威海华东数控股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 威海华东数控股份有限公司（简称"公司"）第七届董事会第二次会议（简称"本 次会议"）通知于2024年4月14日以微信、邮件等方式发出，会议于2024年4月24日 上午9时以现场方式在公司会议室召开。会议由董事长连小明主持，应出席董事9 人，实际出席董事9人，全体监事列席本次会议。本次会议的召集召开符合有关法 律、法规及《公司章程》的有关规定，会议程序合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事表决，形成如下决议： 1、审议通过《2023 年度总经理工作报告》； 表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决 权票数的100%。 2、审议通过《2023 年度董事会工作报告》； 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权 票数的100%。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 《 2023 年 度 董 事 会 工 作 ...

威海华东数控股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及代表： 大家好！ 作为威海华东数控股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、 规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，独立履行职 责，主动了解公司生产、经营情况，按时出席 2023 年度的相关会议，认真审议各 项议案，切实维护了公司股东特别是中小股东的利益。现就 2023 年度本人履职情 况报告如下： （一）出席董事会和股东大会会议情况 1 2023 年度，本人严格按照法律法规、规范性文件及公司制度关于独立董事的 要求，勤勉、独立、公正地履行职责。积极参加公司召开的董事会和股东大会， 认真仔细审阅会议及相关材料，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事 会的正确、科学决策发挥积极作用。 公司 2023 年度召开股东大会 2 次，董事会 5 次，本人均亲自出席。在审议议 案时，对董事会各项议案没有提出异议，对各项议案均投赞成票。 （二）参加董事会专门委员会情况 一、独立董事基本情况 本人包敦安，男，1974 年生，博士研究生学历，民进党员， ...

证券代码：002248 证券简称：华东数控 公告编号：2024-014 威海华东数控股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 威海华东数控股份有限公司（简称"公司"、"华东数控"）根据《深圳证券交 易所股票上市规则》中关于计提资产减值准备的规定，本着谨慎性原则，对合并 财务报表范围内的各项需要计提减值的资产进行了评估和分析，对预计存在较大 可能发生减值损失的相关资产计提减值准备。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 本次计提资产减值准备是依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定 进行的。对公司合并报表范围内的 2023 年度应收款项、存货、固定资产及在建 工程等资产进行了全面清查，对各类存货的可变现净值、应收款项回收的可能性、 固定资产的可变现性进行了充分的评估和分析，发现部分资产存在一定的减值迹 象。本着谨慎性原则，公司对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围和金额 本次计提资产减值准备的资产范围为：华 ...

威海华东数控股份有限公司董事会审计委员会 关于计提资产减值准备的合理性说明 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业会计准则》以及威海华东数 控股份有限公司（以下简称"公司"）审计委员会有关规定，公司董事会审计委员 会对公司计提资产减值准备相关材料进行了审查，基于审慎的判断，对公司计提 资产减值准备作出如下说明： 公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政 策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，符合公司资产现 状，有助于更加公允地反映截止 2023 年 12 月 31 日公司的财务状况、资产价值 及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。 威海华东数控股份有限公司审计委员会 二〇二四年四月十七日 ...

二、董事会会议审议情况 证券代码：002248 证券简称：华东数控 公告编号：2024-011 威海华东数控股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 威海华东数控股份有限公司（简称"公司"）第七届董事会第一次会议（简称"本 次会议"）通知于2024年3月12日以邮件、微信等方式发出，会议于2024年3月15日 下午4时在公司会议室召开。会议由董事长连小明主持，应出席董事9人，实际出 席董事9人，本次会议的召集召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定， 会议程序合法有效。 经与会董事表决，形成如下决议： 1、审议通过《关于选举第七届董事会董事长的议案》； 选举连小明为公司第七届董事会董事长，任期与本届董事会相同。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权 票数的100%。 2、审议通过《关于选举第七届董事会副董事长的议案》； 选举汤正鹏为公司第七届董事会副董事长，任期与本届董事会相同。 1 选举独立董事石贵泉、独立董事李海峰、独立董事包敦安、董事连小明 ...

威海华东数控股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 威海华东数控股份有限公司（简称"公司"）第六届监事会任期已届满，公司 职工代表大会根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，于 2024 年 3 月 15 日在公司会议室召开会议，经与会职工代表认真审议，以无记名投票方式表决， 一致通过选举于永军（简历见附件）为公司第七届监事会职工代表监事，于永军 将与公司 2024 年度第一次临时股东大会选举产生的 2 名股东代表监事组成第七 届监事会。 该职工代表监事符合《公司法》规定的有关监事任职的资格和条件。最近两 年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二 分之一，公司第七届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，符合《公司 章程》的有关规定。 特此公告。 威海华东数控股份有限公司监事会 证券代码：002248 证券简称：华东数控 公告编号：2024-013 二〇二四年三月十六日 1 附件： 于永军，男，1982 年生，研究生学历，高级工程师，中国公民，无永久境 外居留权。曾任公司功能部件制 ...

山东泰祥律师事务所 关于威海华东数控股份有限公司 2024 年度第一次临时股东大会的法律意见 致：威海华东数控股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《规则》"）等法律、法规及《威海华 东数控股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，山东 泰祥律师事务所（以下简称"本所"）接受威海华东数控股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，就公司 2024 年度第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的相关事宜进行见证，并出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集和召开的程 序、表决程序及出席本次股东大会的人员资格是否符合有关法律和《公 司章程》的规定以及本次股东大会审议议案的表决结果发表意见，并 不对本次股东大会所审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数 据的真实性和准确性发表意见。本所同意将本法律意见随本次股东大 会决议一起予以公告，并依法对本法律意见承担相应的责任。 为出具本法律意见，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项 进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见所必须查阅的文件， 并对有关问题进行 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 威海华东数控股份有限公司（简称"公司"）第七届监事会第一次会议（简称"本 次会议"）通知于2024年3月12日以邮件、微信方式发出，会议于2024年3月15日下 午4:40时在公司会议室召开。会议由监事宋大鹏主持，应出席监事3人，实际出席 监事3人，本次会议的召集召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定， 会议程序合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事表决，形成如下决议： 证券代码：002248 证券简称：华东数控 公告编号：2024-012 威海华东数控股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告 1、威海华东数控股份有限公司第七届监事会第一次会议决议。 特此公告。 威海华东数控股份有限公司监事会 二〇二四年三月十六日 1 1、审议通过《关于选举第七届监事会主席的议案》。 选举宋大鹏为公司第七届监事会主席，任期与本届监事会相同。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席本次会议有表决 权票数的 100%。 三、备查文件 ...