第一章 总 则 威海华东数控股份有限公司 WEIHAI HUADONG AUTOMATION CO.，LTD 董事会议事规则 二〇二五年八月修订 第四条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 第五条 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开 1 次会议。 第六条 在发出召开董事会定期会议的通知前，证券法务部应当充分征求各董 事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 第七条 代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事或者审计委员会，可以 提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后 10 日内，召集和主持董事会 会议。 第八条 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过证券法务部 第一条 为了健全威海华东数控股份有限公司（以下简称"公司"）管理制度体 系，完善法人治理结构，规范公司董事会的组织和行为，确保董事会的高效运作 和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《威海华东数控股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关规定，特制订本议事规则。 1 第二条 公司依法设立董事会 ...

WEIHAI HUADONG AUTOMATION CO.，LTD 内部审计制度 二〇二五年八月修订 第一章 总则 第一条 为加强与规范威海华东数控股份有限公司（以下简称"公司"）的内部 审计工作，加强公司经营管理，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益， 根据《中华人民共和国审计法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》（以下简称 "《规范运作指引》"）等有关法律、法规、规章和规范性文件及《威海华东数控 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制订本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部机构或人员，对其内部控制和风 险管理 的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展 的一种评价活 动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、审计委员会、管理层和全体 员工为 实现下列目标而提供合理保证的过程： 威海华东数控股份有限公司 （一）确保国家有关法律、法规和公司内部规章制度的贯彻执行； （二）提高公司经营效益和效率，提升风险防范和控制能力，促进实现公司 发展战略； （三）保障公司资产的安全、完整 ...

威海华东数控股份有限公司 WEIHAI HUADONG AUTOMATION CO.，LTD 独立董事年报工作制度 二〇二五年八月修订 第一章 总则 第一条 为进一步完善威海华东数控股份有限公司（以下简称"公司"）治理机 制，加强内部控制制度建设，充分发挥独立董事在年报编制和披露方面的监督作 用，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《威海华东数控股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《独立董事工作制度》等相关 规定，并结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 独立董事在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行政法 规、规范性文件和本制度的要求，认真履行职责，勤勉尽责地开展工作，维护公 司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第三条 独立董事应认真学习中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及其 他主管部门关于年度报告的要求，积极参加其组织的培训。 第二章 独立董事年报工作管理 第四条 每一会计年度结束后，公司管理层应尽快向独立董事全面汇报公司本 年度的生产经营情况和重大事项的进展情况，并由公司安排 ...

WEIHAI HUADONG AUTOMATION CO.，LTD 经理工作细则 二〇二五年八月修订 威海华东数控股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，充分发挥管理层的决策效率，保障 决策的科学和准确，威海华东数控股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规及《威海华东数控股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制订本细则。 第二条 公司经理由董事会聘任，在董事会领导下开展工作，主持公司日常经 营和管理工作、组织实施公司董事会决议，对公司董事会负责。 第二章 经理的任职资格 第三条 经理应当具备下列任职条件： （一）具有丰富的专业理论知识、管理经验和较强的经营管理能力； （二）具有组织领导能力和团队协作精神和能力，能够有效统筹组织管理团 队及调动职工积极性、建立合理的组织机构、协调各方面内外关系和统揽全局的 能力； （四）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，熟悉公司所处行业及公司 生产经营，掌握国家政策、法律、法规； （五）有较强的使命感和勇于创新的进取精神。 第四条 有下列情形之一的，不得担任公司经理及其他 ...

威海华东数控股份有限公司 WEIHAI HUADONG AUTOMATION CO.，LTD 第四条 公司应当与控股股东及其关联方的人员、资产、财务分开，机构、业 务独立，各自独立核算、独立承担责任和风险。公司的人员应当独立于控股股东、 实际控制人及其关联方。公司的资产应当独立完整、权属清晰，不被董事、高级 管理人员、控股股东及其关联方占用或支配。 第五条 公司应当建立健全独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，具 有规范的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度。 第六条 公司董事会及其专门委员会和其他内部机构应当独立运作，独立行使 决策权、经营管理权，不得与控股股东、实际控制人及其关联人存在机构混同等 影响公司独立经营的情形。 1 第七条 公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《关联 交易管理办法》等规定，实施公司与控股股东及关联方通过采购、销售、相互提 供劳务等生产经营环节产生的关联交易行为。发生关联交易行为后，应及时结算， 不得形成非正常的经营性资金占用。 防范控股股东及其关联方资金 占用制度 二〇二五年八月制定 第一条 为建立威海华东数控股份有限公司（以下简称"公司"）防范控股 ...

威海华东数控股份有限公司 WEIHAI HUADONG AUTOMATION CO.，LTD 募集资金管理制度 二〇二五年八月修订 第一章 总则 第一条 为加强与规范威海华东数控股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，提高募集资金的使用效率，保护 投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票 上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《上市公司募集资金监管规则》、 《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法 律法规和规范性文件及《威海华东数控股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规 定，结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励 计划募集的资金。 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券从业资格 的会计师事务所出具验资报告，并应由董事会按照招股说明书或募集说明书所承 诺的募集资 ...

威海华东数控股份有限公司 WEI HAI HUADONG AUTOMATI ON CO.， LTD 对外担保决策制度 二〇二五年八月修订 1 第一章 总 则 第一条 为了规范威海华东数控股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保 行为，维护投资者利益，控制公司对外担保风险，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国民法典》、《深圳证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规、规范性文件及 《威海华东数控股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制订本办法。 2 担保的提供方应具备实际承担能力。公司为控股子公司、全资子公司提供担保的， 公司可以不要求其提供反担保。 第二章 对外担保对象的审查 第七条 公司可以为具有独立法人资格并具有以下条件之一的单位提供担保： 第二条 本办法所述的对外担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵 押、质押或其他形式的担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务 或者承担责任的行为。具体种类包括但不限于借款担保、银行开立信用证和银行 承兑汇票担保、开具保函的担保等。 第三条 本制度适用于本公司及纳入公 ...

威海华东数控股份有限公司 WEIHAI HUADONG AUTOMATION CO.，LTD 市值管理制度 二〇二五年八月制定 第一章 总则 第一条 为加强威海华东数控股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）市 值管理工作，规范公司的市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司监管指引第 10 号—市值管理》、《深圳证券交易所股票上市规则》及其 他有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，制订本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公司 投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第三条 市值管理主要目的是通过制定科学发展战略、完善公司治理、改进经 营管理、培育核心竞争力、充分合规的信息披露，增强公司透明度，推动公司经 营水平和发展质量提升，引导公司的市场价值与内在价值趋同；同时，利用资本 运作、权益管理、投资者关系管理等手段，使公司价值得以充分实现，建立稳定 和优质的投资者基础，获得长期的市场支持，从而达到公司整体利益最大化和股 东财富增长并举的 ...

威海华东数控股份有限公司 WEIHAI HUADONG AUTOMATION CO.，LTD 独立董事工作制度 二〇二五年八月修订 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《威海华东数控股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务。独立董事应当按 照相关法律法规、中国证券监督管理委员会规定（以下简称"中国证监会"）、深圳 证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益不受 公司及其主要股东、实际控制人等单位或个人的影响。 第四条 公司独立董事占董事会 ...

威海华东数控股份有限公司 WEIHAI HUADONG AUTOMATION CO.，LTD 对外提供财务资助管理制度 二〇二五年八月制定 第一章 总则 第一条 为规范威海华东数控股份有限公司（以下简称"公司"）对外提供财务 资助行为，防范财务风险，确保公司稳健经营，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市 公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《威海华东数控股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，结合公司实际情况，特制订本 制度。 第二条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及公司控股子公司有偿或 者无偿提供资金、委托贷款等行为。但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司， 且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人。 （三）中国证监会或者深圳证券交易所认定的其他情形。 公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助 ...