关于召开2024年度第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 威海华东数控股份有限公司（简称"公司"）第七届董事会拟定于 2024 年 10 月 24 日（星期四）召开 2024 年度第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）， 会议有关事项如下： 一、本次会议的基本情况 证券代码：002248 证券简称：华东数控 公告编号：2024-036 威海华东数控股份有限公司 （五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。 1、现场投票：本次会议现场投票在公司办公楼会议室（威海经济技术开发区 崮山镇金诺路130号）进行。股东可本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附 件）委托他人出席现场会议。 1 2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和股东大会网络投票系统 平台（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以 在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 同一股份只能选择现场投票、网络投票的一种表决方式。网络投票包含证券 交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方 ...

证券代码：002248 证券简称：华东数控 公告编号：2024-032 威海华东数控股份有限公司 第七届监事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、审议通过《2024年半年度报告全文及摘要》； 威海华东数控股份有限公司（简称"公司"）第七届监事会第三次会议（简称"本 次会议"）通知于2024年8月17日以电话、微信等方式发出，会议于2024年8月27日 上午10时在公司会议室召开。会议由监事会主席宋大鹏主持，应出席监事3人，实 际出席监事3人，本次会议的召集召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关 规定，会议程序合法有效。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席本次会议有表决 权票数的 100%。 二、监事会会议审议情况 经与会监事表决，形成如下决议： 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席本次会议有表决 权票数的 100%。 具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证 券日报》和《中国证券报》的《关 ...

| 总计 | - | - | - | | | | | | | - | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其他关联资金往来 | 资金往来 方名称 | 往来方与上市 公司的关联关 | 上市公司核 算的会计科 | 2024 年期初 往来资金余 | 2024 年半年度 往来累计发生 金额（不含利 | 2024 年半年 度往来资金的 | 2024 年半年 度偿还累计 | 2024年6月末 往来资金余 | 往来形 成原因 | 往来性质 （经营性往 来、非经营性 | | | | 系 | 目 | 额 | | 利息（如有） | 发生金额 | 额 | | | | | | | | | 息） | | | | | 往来） | | 控股股东、实际控制人 及其附属企业 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | | 上市公司的子公司及其 附属企业 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | | 其他关联方及其附属企 业 | - | - | - | 0 | ...

证券代码：002248 证券简称：华东数控 公告编号：2024-030 威海华东数控股份有限公司 关于2024年半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 威海华东数控股份有限公司（简称"公司"、"华东数控"）根据《深圳证券交 易所股票上市规则》中关于计提资产减值准备的规定，本着谨慎性原则，对合并 财务报表范围内的各项需要计提减值的资产进行了评估和分析，对预计存在较大 可能发生减值损失的相关资产计提减值准备。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 本次计提资产减值准备是依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定 进行的。对公司合并报表范围内的 2024 年半年度应收款项、存货、及在建工程 等资产进行了全面清查，对各类存货的可变现净值、应收款项回收的可能性进行 了充分的评估和分析，发现部分资产存在一定的减值迹象。本着谨慎性原则，公 司对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围和金额 本次计提资产减值准备的资产范围为：华东数控及合并报表范围 ...

二〇二四年八月十四日 威海华东数控股份有限公司董事会审计委员会 威海华东数控股份有限公司审计委员会 关于计提资产减值准备的合理性说明 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业会计准则》以及威海华东数 控股份有限公司（以下简称"公司"）审计委员会有关规定，公司董事会审计委员 会对公司计提资产减值准备相关材料进行了审查，基于审慎的判断，对公司计提 资产减值准备作出如下说明： 公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政 策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，符合公司资产现 状，有助于更加公允地反映截止 2024 年 6 月 30 日公司的财务状况、资产价值及 经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。 ...

| 股东名称 | 减持方式 | 减持 | 减持股 | 减持 均价 | 减持股数（股） | 减持比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 期间 | 份来源 | （元/ | | （%） | | | | | | 股） | | | | 李壮 | 集中竞价交易 | 2024 年 6 月 2024 | 通过集 交易取 | 5.48 | 3,000 | 0.0010 | | | | 12 日 | 中竞价 | | | | | | | 年 6 月 | | | | | | | | | | 5.52 | 4,000 | 0.0013 | | | | 18 日 | 得 | | | | | | | 合 计 | | 5.50 | 7,000 | 0.0023 | 1、股东减持股份情况 2、股东本次减持前后持股情况 证券代码：002248 证券简称：华东数控 公告编号：2024-029 威海华东数控股份有限公司 关于公司股东股份减持计划实施完成的公告 李壮保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内 容 ...

威海华东数控股份有限公司 董事会审计委员会关于聘任审计机构的建议 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》 等相关规定和要求，威海华东数控股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守、认真履职，审计委员会关注到公司聘 任的 2023 年度审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华"） 近期受到中国证券监督管理委员会江苏监管局行政处罚，基于审慎原则，建议公 司在聘任 2024 年度审计机构时谨慎选择，不再续聘大华，建议公司根据《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及公司《会计师事务所选聘制度》等 相关规定，认真履行选聘 2024 年度审计机构相关程序，并及时履行信息披露义务。 1 威海华东数控股份有限公司董事会审计委员会 二〇二四年六月三日 ...

证券代码：002248 证券简称：华东数控 公告编号：2024-023 2、股份来源：通过集中竞价交易取得。 3、减持数量：减持股份数量合计不超过 7,000 股，减持比例不超过公司总股 本的 0.0023%。 威海华东数控股份有限公司 关于公司股东减持股份的预披露公告 李壮保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内 容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 持有公司股份 7,000 股（占公司总股本比例 0.0023%）的股东李壮计划自公告 之日起十五个交易日之后的三个月内以集中竞价方式减持公司股份 7,000 股（占公 司总股本比例 0.0023%）。 一、李壮的基本情况 截止本公告披露日，股东李壮持有威海华东数控股份有限公司（简称"公司"） 股份7,000股，占公司总股本比例0.0023%，全部为通过集中竞价交易取得的无限售 流通股。李壮为公司首次公开发行时实际控制人之一，2015年11月5日，公司前实 际控制人汤世贤、高鹤鸣、李壮、刘传金签署《解除一致行动协议》，终止一致 行动关系。 二、本次减持计划的主要内容 1、本次拟减 ...

证券代码：002248 证券简称：华东数控 公告编号：2024-024 威海华东数控股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次会议没有否决和变更议案情况。 2、本次会议没有新议案提交表决情况。 3、本次会议不涉及变更前次股东大会决议情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议召开时间：2024年5月17日（星期五）14:00。 网络投票时间：2024年5月17日。其中，通过深交所交易系统进行网络投票的 具体时间为：2024年5月17日9:15至9:25、9:30至11:30，13:00至15:00；通过深交所 互联网投票的具体时间为：2024年5月17日9:15至15:00期间的任意时间。 2、股权登记日：2024年5月10日（星期五）。 3、现场会议召开地点：公司办公楼会议室（威海经济技术开发区崮山镇金诺 路130号）。 4、召集人：公司第七届董事会。 5、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 6、主持人：董事长连小明。 1 7、会议通知情况：关于召开本次股东大 ...

山东泰祥律师事务所 关于威海华东数控股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见 致：威海华东数控股份有限公司 经本所律师核查，本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资 格符合《公司法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的规定。 二、出席本次股东大会人员的资格 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《规则》"）等法律、法规及《威海华 东数控股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，山东 泰祥律师事务所（以下简称"本所"）接受威海华东数控股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，就公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本 次股东大会"）的相关事宜进行见证，并出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集和召开的程 序、表决程序及出席本次股东大会的人员资格是否符合有关法律和《公 司章程》的规定以及本次股东大会审议议案的表决结果发表意见，并 不对本次股东大会所审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数 据的真实性和准确性发表意见。本所同意将本法律意见随本次股东大 会决议一起予以公告，并依法对本法律意见承担相 ...