威海华东数控股份有限公司 WEIHAI HUADONG AUTOMATION CO.，LTD 第二条 本制度所称内部控制，是指由公司董事会、审计委员会、管理层和全 体员工为实现下列目标而提供合理保证的过程： 第三条 公司建立与实施内部控制，应当遵循下列原则： 第一条 为进一步完善威海华东数控股份有限公司（以下简称"公司"）的内部 控制，促进公司规范运作和健康发展，保护股东合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等法律、行政法 规、部门规章及《威海华东数控股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际，制订本制度。 （一）确保国家有关法律、法规和公司内部规章制度的贯彻执行； （二）提高公司经营效益和效率，提升风险防范和控制能力，促进实现公司 发展战略； （三）保障公司资产的安全、完整； 内部控制制度 （四）确保公司信息披露 ...

威海华东数控股份有限公司 WEIHAI HUADONG AUTOMATION CO.，LTD 二〇二五年八月修订 第一章 总则 第一条 为规范威海华东数控股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证 股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《公司章程》等的规定，制 定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召 开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应 当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》 第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在两个月内 召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管理 委员会（以下简称"中 ...

董事会秘书工作制度 二〇二五年八月修订 第一章 总则 威海华东数控股份有限公司 WEIHAI HUADONG AUTOMATION CO.，LTD 第一条 为规范威海华东数控股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书的 工作，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据《中华人民共和国公司法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等有关法律、 法规、规章和规范性文件及《威海华东数控股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，特制订本制度。 第二条 公司设董事会秘书一人，作为公司与深圳证券交易所之间的指定联 络人。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。法律、行政法 规、部门规章及《公司章程》等对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会 秘书。 第三条 公司设立证券法务部，由董事会秘书负责管理。证券法务部应当配 备协助董事会秘书履职的专职人员。 第二章 任职资格 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德。具有下列情形之一的人士不得担任公司 ...

威海华东数控股份有限公司 WEIHAI HUADONG AUTOMATION CO.，LTD 对外投资管理制度 二〇二五年八月修订 第一章 总则 第一条 为规范威海华东数控股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资活动 的管理，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保障对外投资安全，切实保护 公司和投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法 律法规、规范性文件及《威海华东数控股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，特制订本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资 金、股权、实物资产、无形资产或其它法律法规及规范性文件规定可以用作出资 的资产对外进行各种形式投资的活动。 第三条 本制度适用于公司及全资子公司、控股子公司（以下统称"子公司"） 的一切对外投资活动，其中对子公司的投资视同公司的对外投资。 第四条 根据国家对投资行为管理的有关要求，投资项目需要报政府部门审批 的，应履行必要的报批手续，保证公司各项投资行为的合法、合规性，符合国家 宏观经济政策。 第五条 按照投资期限 ...

威海华东数控股份有限公司 WEIHAI HUADONG AUTOMATION CO.，LTD 董事和高级管理人员离职管理制度 二〇二五年八月制定 第一章 总则 第一条 为加强威海华东数控股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董 事、高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》和《公司章程》的规定，制定本制 度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、 任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向公司提交书面辞职报告， 公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在 2 个交易日内披露有关情况。 如因董事的辞任导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任 前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。 独立董事在任期届满前可以提出辞职。独立董事辞职应当向董事会提交书面 辞职报告，对任何与其辞职有关或者其认为有必要引起公司股东和债权人注意的 情况进行说明。公司应当对独立董事辞职的原因及关注事项予以披露。 独立董事辞职将导致董事会或 ...

威海华东数控股份有限公司 WEIHAI HUADONG AUTOMATION CO.，LTD 内幕信息知情人登记管理制度 二〇二五年八月修订 第一章 总则 第一条 为切实加强威海华东数控股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息 管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《上市公司监管指引第5号—上市公司内幕信息知情人登记管理制度》 等有关法律、法规、规范性文件及《威海华东数控股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 公司董事会应当按照《上市公司监管指引第5号—上市公司内幕信息 知情人登记管理制度》以及深圳证券交易所相关规则要求及时登记和报送内幕信 息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责 任人。董事会秘书负责办理上市公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董 事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认 意见。 第 ...

威海华东数控股份有限公司 WEIHAI HUADONG AUTOMATION CO.，LTD 董事和高级管理人员持有及买卖 本公司股票管理制度 二〇二五年八月修订 第一章 总则 第一条 为加强对威海华东数控股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公 司股东减持股份管理暂行办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第10号—股份变动管理》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第18号―股东及董事、高级管理人员减持股份》及《公司章 程》等相关规定，特制订本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员持有及买卖公司股票及其衍生 品种的管理。 本制度所指高级管理人员指公司经理、副经理、董事会秘书、财务总监等高 级管理人员。 公司董事、高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利用他人账 户持有的所有本公司股份。 公司董事、高级管理人员从事融资融券交易的 ...

威海华东数控股份有限公司 WEIHAI HUADONG AUTOMATION CO.，LTD 第一章 总则 第一条 为维护威海华东数控股份有限公司（以下简称"公司"）及全体股东的 利益，规范关联交易，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股 票上市规则》等法律、法规和公司章程的规定，制定本制度。 第二条 上市公司关联交易应当遵循的原则： （一）公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议，协议的签订应当遵循 平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）关联股东及关联董事在审议与其相关的关联交易的股东会或董事会上， 应当回避表决； （三）不得损害国家、集体或者第三人、社会公众及公司利益； （四）不得违反国家法律法规的禁止性规定等； 关联交易决策制度 二〇二五年八月修订 第二章 关联交易与关联人 第四条 公司的关联交易，是指公司或公司控股子公司与公司关联人之间发 生的转移资源或义务的事项，包括： （一）购买资产； （二）出售资产； （三）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （四）提供财务资助（含委托贷款等）； （五）提供担保（含对 ...

证券代码：002248 证券简称：华东数控 威海华东数控股份有限公司 WEIHAI HUADONG AUTOMATION CO.，LTD 章 程 中国·威海 （二〇二五年八月二十七日修订） | | | 威海华东数控股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）和其它有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司于 2004 年 12 月 21 日经山东省人民政府鲁政股字（2004）66 号文批准， 由山东省高新技术投资有限公司、汤世贤、高鹤鸣、刘传金、李壮作为发起人， 以有限公司整体变更方式设立，在山东省工商行政管理局注册登记，并取得《企 业法人营业执照》，统一社会信用代码 91370000735783157F。 第三条 经中国证券监督管理委员会（下称"中国证监会"）证监许可 [2008]721 号批准，公司于 2008 年 6 月 3 ...

舆情管理制度 二〇二五年八月制定 第一章 总则 第一条 为提高威海华东数控股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对 公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法 权益，根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"舆情"包括： 威海华东数控股份有限公司 WEIHAI HUADONG AUTOMATION CO.，LTD （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 公司舆情应对坚持"科学应对、注重实效"的总体原则，切实维护公司 的利益和形象。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一组 织、快速反应、协同应对。 第五条 公司成立应对舆情处理工作组（以下 ...