中山大洋电机股份有限公司 中山大洋电机股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 中山大洋电机股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合中山大洋电机股份有限公司（以下简称"公 司"、"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进 行了评价。现将公司相关的内部控制自我评价情况报告如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由 ...

中山大洋电机股份有限公司 证券代码：002249 证券简称： 大洋电机 公告编号： 2025-031 中山大洋电机股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人中山大洋电机股份有限公司董事会现就提名陈良为中山大洋电机股份有限 公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为中山大洋电 机股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提 名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中山大洋电机股份有限公司董事会提名委员会或者独立董事 专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：__ ...

中山大洋电机股份有限公司 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 证券代码：002249 证券简称： 大洋电机 公告编号： 2025-030 中山大洋电机股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人中山大洋电机股份有限公司董事会现就提名张永德为中山大洋电机股份有 限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为中山大洋 电机股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次 提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中山大洋电机股份有限公司董事会提名委员会或者独立董事 专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 ...

中山大洋电机股份有限公司 2024 年度监事会报告 2024 年，中山大洋电机股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在全体监事的共 同努力下，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及其他法律、法 规、规范性文件和《公司章程》的规定，对照公司《监事会议事规则》，秉持对全体股 东负责的态度，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展各项工作，对公 司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，切实维护了公司及 全体股东的合法权益。现将 2024 年监事会主要工作分述如下： 一、监事会会议召开情况 2024 年，公司共召开 9 次监事会会议，会议的召开和表决程序符合有关法律法规和 《公司章程》规定。会议召开的具体情况如下： | 序号 | | 会议时间 | | 会议届次 | 审议事项 1．审议《2023 年度监事会报告》； | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 2．审议《2023 年度财务决算报告》； 年度财务预算报告》； 3．审议《2024 | | | | | | | 4．审议《2023 年年度报告全文及摘要》； | ...

中山大洋电机股份有限公司 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事 的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 证券代码：002249 证券简称： 大洋电机 公告编号： 2025-033 中山大洋电机股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人石静霞作为中山大洋电机股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，已充分 了解并同意由提名人中山大洋电机股份有限公司董事会提名为中山大洋电机股份有限公司 （以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过中山大洋电机股份有限公司第七届董事会提名委员会或者独立董事 专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公 ...

中山大洋电机股份有限公司 中山大洋电机股份有限公司 2024 年度董事会报告 2024 年，中山大洋电机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会在全体董事的共 同努力下，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及其他相关法律法规、规范性文件和《公 司章程》的规定，对照公司《董事会议事规则》，秉持对全体股东负责的精神，恪尽职 守、勤勉尽责，切实履行股东大会赋予的董事会职责，认真贯彻落实股东大会的各项决 议，勤勉尽责地开展各项工作，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规 范运作。现将 2024 年度董事会主要工作情况分述如下： 一、2024 年董事会日常工作情况 （一）董事会会议召开情况 2024 年，公司共召开 13 次董事会会议，全体董事亲自出席了所有会议，不存在连 续 2 次不参加董事会会议的情形。具体情况如下： | 序号 | | 会议时间 | | 会议届次 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024 | 年 2 | 月 | 第六届董事会第 | 1．审议《关于重 ...

中山大洋电机股份有限公司 证券代码：002249 证券简称： 大洋电机 公告编号： 2025-032 中山大洋电机股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人张承宁作为中山大洋电机股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，已充分 了解并同意由提名人中山大洋电机股份有限公司董事会提名为中山大洋电机股份有限公司 （以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过中山大洋电机股份有限公司第七届董事会提名委员会或者独立董事 专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事 的情形。 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管 ...

中山大洋电机股份有限公司 证券代码：002249 证券简称： 大洋电机 公告编号： 2025-023 中山大洋电机股份有限公司 关于公司第七届董事会成员及高级管理人员薪酬方案的公告 （一）非独立董事以及高级管理人员 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中山大洋电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第六届 董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司第七届董事会成员及高级管理人员薪酬 方案的议案》，以上薪酬方案是根据《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬与考核管理 制度》《董事、高级管理人员薪酬与考核操作方案》等公司相关制度的规定，结合公司 经营规模，并参照地区、行业薪酬水平等实际情况制定，具体情况如下： 一、薪酬方案使用对象 在公司领取薪酬的董事以及高级管理人员。 二、薪酬方案使用期限 自第七届董事会成员及高级管理人员相应的任命生效时起，至第七届董事会、高级 管理人员任期届满为止。 三、薪酬方案 公司非独立董事以及高级管理人员在公司担任管理职务的，按照所担任的管理职务 领取薪酬，该薪酬由基本年薪、绩效工资、年度经营绩 ...

中山大洋电机股份有限公司 中山大洋电机股份有限公司 董事会关于证券投资情况的专项说明 中山大洋电机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据深圳证券交易所相关 规定，对公司2024年度证券投资情况进行了认真核查，现将有关情况说明如下： 一、证券投资的基本情况 报告期内，公司本着谨慎的原则，按照相关规定进行证券投资，有效地开展资金风 险防范及控制，保障了证券投资资金的安全，并取得了一定的投资收益。 四、董事会的说明与意见 经董事会认真核查后认为：公司本着股东利益最大化原则，为提高自有资金使用效 率，在保障公司日常运营资金需求的前提下，开展证券投资购买理财产品，严格遵循了 《公司章程》及相关法律、法规的规定，不影响公司生产经营的正常开展，不存在使用 募集资金进行证券投资的情形。报告期内公司证券投资实现了正收益，增加了短期财务 收益。 二、证券投资的收益情况 2024年，公司使用闲置自有资金购买了理财产品。截至2024年12月31日，公司银行 理财产品未到期余额为0元，报告期内实现收益为342.80万元。 三、证券投资内控制度执行情况 为规范公司证券投资行为及相关信息披露工作，有效控制风险，提高投资收益，维 护公司 ...

中山大洋电机股份有限公司 公司董事会提名委员会对上述候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候选人 符合相关法律法规规定的董事任职资格。独立董事候选人石静霞女士、张永德先生已取 得独立董事资格证书，独立董事候选人张承宁先生、陈良先生已取得深圳证券交易所颁 发的独立董事培训证明。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审 查无异议后方可提交公司股东大会审议。 公司第七届董事会董事候选人人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和 《公司章程》的规定，其中独立董事候选人人数的比例未低于董事会人员的三分之一， 董事会候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公 司董事总数的二分之一。 本次换届选举事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过，并采用累积投票 制选举产生 4 名非独立董事、4 名独立董事，与职工代表大会选举产生的职工代表董事 共同组成公司第七届董事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。 为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第六届董事会董事仍 将继续依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事职 证券代码：0022 ...