中山大洋电机股份有限公司 证券代码：002249 证券简称： 大洋电机 公告编号： 2025-065 中山大洋电机股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中山大洋电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日上午 9:00 时在公司会议室召开第七届董事会第五次会议。本次会议通知于 2025 年 8 月 22 日以专 人送达或电子邮件方式发出，会议由董事长鲁楚平先生召集和主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。会 议采用现场及通讯表决相结合的方式召开，经与会董事认真审议，通过如下决议： 一、审议通过了《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市 的议案》（该项议案经表决：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。 为深化公司的全球化战略布局，增强公司海外业务的本地化制造与供应链能力，提 升公司在国际市场的综合竞争实力，同时打造公司国际化资本运作平台，增强 ...

中山大洋电机股份有限公司 （一）负责主持提名委员会的工作； 中山大洋电机股份有限公司 董事会提名委员会工作细则（草案） （H股发行并上市后适用） 第一章 总 则 第一条 为规范中山大洋电机股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理人 员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《中山大洋电机股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及其他有关规定，公司特设 立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 第三条 提名委员会主要负责拟定公司董事、高级管理人员的选择标准和程序，对 董事和高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由三名董事组成，其中，至少有一名异性且独立董事成员应至 少为两名。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一以上提名，并 ...

中山大洋电机股份有限公司 章 程 （草案） （H股发行并上市后适用） 二零二五年八月 中山大洋电机股份有限公司 ◎) ZBOAR-OCE | | | | 第一章 总则 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 第三章 成 【 … | | 第一节 股份发行 . | | 第三节 股份增减和回购 | | 第三节 股份转让 … | | 第四章 股东和股东会 … | | 第一节 股东的一般规定 | | 第二节 控股股东和实际控制人 . | | 第三节 股东会的一般规定 | | 股东会的召集 第四节 | | 第五节 股东会的提案与通知 . | | 第六节 股东会的召开 | | 第七节 股东会的表决和决议 | | 第五章 董事和董事会 … | | 第一节 董事的一般规定 | | 第二节 董事公 | | 第三节 独立董事 - | | 第四节 董事会专门委员会 | | 第六章 高级管理人员 . | | 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 … | | 第一节 财务会计制度 . | | 第二节 利润分配 - | | 第三节 内部审计 . | | 第四节 会计师事务所的聘任 . | | 第八章 通知和公告 | | 第 ...

中山大洋电机股份有限公司 中山大洋电机股份有限公司 股东会议事规则（草案） （H股发行并上市后适用） 第一章 总 则 第一条 为规范中山大洋电机股份有限公司（以下简称"公司"）股东会的议事行 为和程序，维护公司及股东的合法权益，保证股东会能够依法行使职权，根据现行适用 的《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章 及规范性文件、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规 则》"）和《中山大洋电机股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，结合公司实际情况，特制定《中山大洋电机股份有限公司股东会议事规则》（以 下简称"本规则"）。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、部门规章及规范性文件、公司股票上 市地证券监管规则、公司章程及本规则的相关规定召开股东会，确保股东能够依法行使 权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽 责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件、公司 ...

中山大洋电机股份有限公司 中山大洋电机股份有限公司 董事会战略与ESG委员会工作细则（草案） （H股发行并上市后适用） 第一章 总 则 第一条 为适应中山大洋电机股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，健全战略规划的决策程序，提升公司环境、社会及公司治理（ESG） 管理水平，完善公司治理结构，促进公司高质量可持续发展，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《中山大洋电机股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及其他有关规定， 公司特设立董事会战略与 ESG 委员会（以下简称"战略与 ESG 委员会"），并制定本 细则。 第二条 战略与 ESG 委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 第三条 战略与 ESG 委员会主要负责对公司长期发展战略规划和重大投资决策以及 ESG 相关事宜进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第四条 战略与 ESG 委员会成员由五名董事组成，委员由董事长、二分之一以上独 立董事或者全体董事的三分之 ...

中山大洋电机股份有限公司 中山大洋电机股份有限公司 董事会议事规则（草案） （H股发行并上市后适用） 第一章 总 则 第一条 为规范中山大洋电机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事行为和 程序，提高董事会规范运作科学决策水平，促使董事和董事会有效地履行其职责，根据现 行适用的《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《深交所股票上市规则》"）等法律、行政法规、部门规章及规范 性文件、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"） 和《中山大洋电机股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合 公司实际情况，特制定《中山大洋电机股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"本规 则"）。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司经营管理的决策机构，对股东会负责，维 护公司和全体股东的利益，在公司章程和股东会的授权范围内，负责公司发展目标和重大 经营活动的决策。 第二章 董事会的组成与下设机构 第三条 董事会由11名董事组成，其中职工代表董事1 ...

中山大洋电机股份有限公司 中山大洋电机股份有限公司 募集资金管理制度（草案） 第一条 为了规范中山大洋电机股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管理 和使用，切实保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《深 交所上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"） 等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，结合公司的实际情况，特制定 本制度。 第二条 本制度所指募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证券， 向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计划募集的资金。 本制度所称超募资金，是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司在境内发行证券的募集资金管理适用本制度的相关规定。 公司在香港证券市场通过发行 H 股股票募集资金的管理，应按照《香港上市规则》 及公司其他内部管理制度的相关规定执行。 第四条 公司董事会应当负责建立健全公司募集资金管理制 ...

中山大洋电机股份有限公司 中山大洋电机股份有限公司 ESG管理制度（草案） （H股发行并上市后适用） 第一章 总 则 第一条 为进一步加强中山大洋电机股份有限公司（以下简称"公司"）ESG（环 境、社会及公司治理）管理，积极履行 ESG 职责，推进经济社会和环境的可持续发展， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《企业内部控制应用指引第 4 号——社会责任》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 17 号——可持续发展报告（试行）》《香港 联合交易所有限公司证券上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度所称 ESG 职责，是指公司在经营发展过程中应当履行的环境 （Environmental）、社会（Social）及公司治理（Governance）方面的责任和义务，主要 包括对自然环境和资源的保护、社会责任的承担以及公司治理的健全和透明。 第三条 本制度所称利益相关方，是指其利益可能受到公司决策或经营活动影响的 组织或个人，包括股东（投资者）、债权人、职工、合作伙伴、客户、供应商 ...

中山大洋电机股份有限公司 中山大洋电机股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则（草案） （H股发行并上市后适用） 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任。主任委 员人选由董事长提名，由董事会审议通过并任命，行使以下职权： 第七条 薪酬与考核委员会委员任期与董事任期一致。委员任期届满，连选可以连 任。 委员任期届满前，除非出现法律法规、《公司章程》或本细则规定的不得任职之情 1 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全中山大洋电机股份有限公司（以下简称"公司"）董事及 高级管理人员的业绩考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《中山大洋电机股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及其他有关规定， 公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 第三条 薪酬与考核委员会主要负责制定、审查公司董事及 ...

中山大洋电机股份有限公司 中山大洋电机股份有限公司 董事会审计委员会工作细则（草案） （H股发行并上市后适用） 第一章 总 则 第一条 为强化中山大洋电机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的决策程序， 健全董事会的审计评价和监督机制，确保公司董事会对管理层的有效监督，完善公司治 理结构，充分保护公司和公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司审计委员会工作指引》《香港联合交易所 有限公司证券上市规则》及《中山大洋电机股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本 工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 第七条 审计委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满，连选可以连任，但 独立董事成员连续任职不得超过六年。 委员任期届满前，除非出现法律法规、《公司章程》或本细则规定的不得任职之情 形，不得被无故解除职务。 第三条 审计委员会主要负责审核公司财务信息及其披露 ...