中山大洋电机股份有限公司 证券代码：002249 证券简称： 大洋电机 公告编号： 2025-039 中山大洋电机股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中山大洋电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 20 日下午 17:00 时在 中山喜来登酒店会议室召开第七届董事会第一次会议。全体董事一致同意豁免本次董事会会 议通知时间的要求，会议通知于公司 2024 年年度股东大会和职工代表大会选举产生第七届董 事会成员后以现场、邮件方式送达全体董事。会议由过半数董事推选鲁楚平先生召集和主持， 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规 定。会议采用现场及通讯表决相结合的方式召开，经与会董事认真审议，通过如下决议： 一、审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长、副董事长的议案》（该项议案经 表决：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。 同意选举鲁楚平先生为公司第七届董事会董事长；选举徐海明先生为公 ...

中山大洋电机股份有限公司 证券代码：002249 证券简称： 大洋电机 公告编号： 2025-038 中山大洋电机股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中山大洋电机股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会任期即将届满，公司 按照法定程序开展董事会换届选举工作。根据《中华人民共和国公司法》 《公司章程》等 中山大洋电机股份有限公司 相关规定，公司第七届董事会由9名董事组成，其中职工代表董事1名，由职工代表大会 选举产生。 董 事 会 中山大洋电机股份有限公司 附件：职工代表董事简历 刘博先生，1988 年出生，硕士研究生学历。历任广州证券股份有限公司债券融资总 部高级经理、资产管理事业部投资主办人、客户与机构管理总部业务总监、广西分公司 负责人、西部利得基金管理有限公司战略客户部总经理助理。2020 年 2 月入职公司，曾 任公司董事会秘书，现任公司董事、副总裁。 刘博先生目前持有公司股份 889,660 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控 制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。刘博先生不存在《中华人 民共和国 ...

中山大洋电机股份有限公司 证券代码：002249 证券简称： 大洋电机 公告编号： 2025-039 中山大洋电机股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中山大洋电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 20 日下午 17:00 时在 中山喜来登酒店会议室召开第七届董事会第一次会议。全体董事一致同意豁免本次董事会会 议通知时间的要求，会议通知于公司 2024 年年度股东大会和职工代表大会选举产生第七届董 事会成员后以现场、邮件方式送达全体董事。会议由过半数董事推选鲁楚平先生召集和主持， 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规 定。会议采用现场及通讯表决相结合的方式召开，经与会董事认真审议，通过如下决议： 一、审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长、副董事长的议案》（该项议案经 表决：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。 同意选举鲁楚平先生为公司第七届 ...

中山大洋电机股份有限公司 证券代码：002249 证券简称： 大洋电机 公告编号： 2025-040 中山大洋电机股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 审计负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中山大洋电机股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月20日召开2024年年度 股东大会，选举产生了公司第七届董事会非独立董事4名，独立董事4名。上述人员与公 司职工代表大会选举产生的职工代表董事1名，共同组成了公司第七届董事会。同日，公 司召开第七届董事会第一次会议，选举产生了公司第七届董事会董事长、副董事长、董 事会各专门委员会委员，并聘任了公司新一届高级管理人员（总裁、常务副总裁、副总 裁、财务负责人、董事会秘书）和审计负责人。现将具体情况公告如下： 一、公司第七届董事会及各专门委员会组成情况 （一）董事会成员 公司第七届董事会由9名董事组成，其中非独立董事5名，独立董事4名，成员如下： 非独立董事：鲁楚平（董事长）、徐海明（副董事长）、彭惠、刘自文、刘博（职工 代表董事） 独立董事：张承宁、石静霞、张永德、陈良 ...

中山大洋电机股份有限公司 2025 年 5 月 21 日 证券代码：002249 证券简称： 大洋电机 公告编号： 2025-038 中山大洋电机股份有限公司 关于选举第七届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中山大洋电机股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会任期即将届满，公司 按照法定程序开展董事会换届选举工作。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等 相关规定，公司第七届董事会由9名董事组成，其中职工代表董事1名，由职工代表大会 选举产生。 公司于2025年5月20日在公司会议室召开职工代表大会，经与会职工代表认真审议， 一致同意选举刘博先生（简历详见附件）为公司第七届董事会职工代表董事，与公司2024 年年度股东大会选举产生的8名非职工代表董事共同组成公司第七届董事会，任期与公 司第七届董事会任期一致。 刘博先生具备担任公司董事的任职资格和条件，当选后，公司第七届董事会成员中 兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二 分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。 特此公告。 ...

关于 致：中山大洋电机股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）作为在中国取得律师执业 资格的律师事务所，接受中山大洋电机股份有限公司（以下简称"公司"）的委 托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股 东会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）等相关法律法规，就公司 书。 在本法律意见书中，本所仅根据本法律意见书出具日以前已经发生或存在 的事实和中国现行有效的法律、法规和规范性文件，以及《中山大洋电机股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），就本次股东大会的有关事项发表 法律意见。 中山大洋电机股份有限公司 二〇二四年年度股东大会的 法律意见书 本所已经对与出具本法律意见书有关的所有文件资料及证言进行审查判断， 并据此出具法律意见。 中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) ...

中山大洋电机股份有限公司 证券代码：002249 证券简称： 大洋电机 公告编号： 2025-037 中山大洋电机股份有限公司 现场会议召开时间为：2025年5月20日（星期二）下午13:30 网络投票时间为：2025年5月20日 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决议案的情况； 2．本次股东大会采取现场会议及网络投票相结合的方式召开； 3．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形； 4．本次股东大会涉及影响中小股东利益的重大事项采用中小股东单独计票。中小 股东指除以下股东外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2） 单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。 一、会议召开情况 1．召开时间： 其中：交易系统：2025年5月20日交易时间 互联网：2025年5月20日9:15-15:00期间的任意时间 2．召开地点：中山喜来登酒店（地址：中山市西堤路28号岐江公园北侧） 3．召开方式：本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式 4．召集人：公司第六 ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 关于 中山大洋电机股份有限公司 二〇二四年年度股东大会的 法律意见书 致：中山大洋电机股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）作为在中国取得律师执业 资格的律师事务所，接受中山大洋电机股份有限公司（以下简称"公司"）的委 托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股 东会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）等相关法律法规，就公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜出具本法律意见 书。 在本法律意见书中，本所仅根据本法律意见书出具日以前已经发生或存在 的事实和中国现行有效的法律、法规和规范性文件，以及《中山大洋电机股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），就本次股东大会的有关事项发表 法 ...

中山大洋电机股份有限公司 证券代码：002249 证券简称： 大洋电机 公告编号： 2025-036 中山大洋电机股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本次回购股份资金来源为公司自有资金及股票回购专项贷款资金，回购价格未超过 回购方案中拟定的回购价格上限 7 元/股。本次回购符合相关法律、法规的要求，符合公 司既定的回购股份方案。 二、其他说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中山大洋电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 11 日召开第六 届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使 用自有资金及股票回购专项贷款资金通过二级市场以集中竞价交易方式回购公司部分 社会公众股份，用于后续员工持股计划或股权激励计划。本次回购的资金总额不低于人 民币 12,000 万元且不超过人民币 20,000 万元，回购价格不超过人民币 7 元/股。回购期 限为自公司董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2024 年 11 月 13 日和 2024 年 11 月 19 日在《 ...

新增新能源汽车量产定点项目30余项 4月26日，大洋电机（002249）披露2024年报。报告期内，公司实现营业收入121.13亿元，同比增长 7.31%；归母净利润8.88亿元，同比增长40.82%；盈利能力持续提升，展示出稳健的经营能力和良好的 抗风险能力。 同时，公司披露2024年度利润分配方案，拟10派1.3元(含税)，合计派发现金红利3.16亿元，叠加1.44亿 元的中期分红，2024年度公司分红总额将达4.60亿元，股利支付率51.84%。数据显示，公司高度重视投 资者回报，近五年累计分红19.56亿元，且一直保持50%以上的分红比例。此外，公司积极开展股份回 购，2024年通过集中竞价交易方式累计回购股份9695250股，回购金额约5006.06万元。2024年公司现金 分红和回购总额预计为5.10亿元，占公司2024年度归属于上市公司股东的净利润的57.48%。 持续强化全球市场竞争力 报告期内，公司在深耕传统业务的同时，持续发力汽车领域，并前瞻性布局氢能赛道，行业空间从百亿 跃升至万亿级别，为未来发展拓展了广阔空间。公司以全球化视野和思维方式，积极完善全球化产能配 置，持续强化在全球市场对竞 ...