本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中山大洋电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 19 日召开第六 届董事会第二十五次会议和第六届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更部分 回购股份用途并注销的议案》。根据公司实际经营情况，结合公司整体战略规划、价值 持续增长、股权激励规模等因素综合考量，公司拟将存放于回购专用证券账户中的 13,350,998 股回购股份用途进行变更，由"用于后续员工持股计划或股权激励计划"变 更为"用于注销以减少注册资本"，并将按规定办理相关注销手续。本次变更部分回购 股份用途并注销事项尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，现将有关事项说 明如下： 一、回购股份的基本情况 （一）2023 年回购股份方案审批及实施情况 中山大洋电机股份有限公司 证券代码：002249 证券简称： 大洋电机 公告编号： 2024-111 中山大洋电机股份有限公司 关于变更部分回购股份用途并注销的公告 公司于 2023 年 6 月 9 日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于回购公 司股份方案的议案》， ...

中山大洋电机股份有限公司 章 程 二〇二四年十一月二十日 | | | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 26 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 | 30 | | 第七章 | 监事会 | 31 | | 第一节 | 监事 | 31 | | 第二节 | 监事会 | 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 33 | | 第一节 | 财务 ...

关于公司"头部狼计划四期"员工持股计划相关事项的审核意见 中山大洋电机股份有限公司监事会 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员 工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《监管指引第 1 号》"） 等相关法律、法规及规范性文件的规定，监事会认真审阅相关会议资料，并经全体监事 充分全面的讨论与分析，现就公司"头部狼计划四期"员工持股计划相关事项发表审核 意见如下： 1．公司不存在《指导意见》《监管指引第 1 号》等法律、法规及规范性文件规定的 禁止实施员工持股计划的情形。 2．公司制定《"头部狼计划四期"员工持股计划（草案）》（以下简称"本次员工 持股计划"）的程序合法、有效。公司本次员工持股计划内容符合《指导意见》《监管 指引第 1 号》等法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情 形。 3．公司本次员工持股计划系员工自愿参与，不存在摊派、强行分配等方式强制员工 参与本次员工持股计划的情形，亦不存在公司向员工持股计划持有人提供贷款、贷款担 保或任何其他财务 ...

证券简称：大洋电机 证券代码：002249 中山大洋电机股份有限公司 "头部狼计划四期"员工持股计划 （草案）摘要 二零二四年十一月 "头部狼计划四期"员工持股计划（草案）摘要 声明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2 "头部狼计划四期"员工持股计划（草案）摘要 风险提示 1．中山大洋电机股份有限公司"头部狼计划四期"员工持股计划将在公司股东大会 审议通过后实施，但能否获得公司股东大会批准，能否达到计划规模和目标存在不确定性。 2．有关本次员工持股计划的具体的资金来源、出资金额、实施方案等属初步结果， 能否完成实施，存在不确定性。 3．股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国内外政治经济形势及投资者心理等 多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动，投资者对此应有充分准备。 敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 3 "头部狼计划四期"员工持股计划（草案）摘要 特别提示 1．《中山大洋电机股份有限公司"头部狼计划四期"员工持股计划（草案）》系中 山大洋电机股份有限公司依据《中华人民共和国 ...

证券简称：大洋电机 证券代码：002249 中山大洋电机股份有限公司 "头部狼计划四期"员工持股计划 （草案） 二零二四年十一月 "头部狼计划四期"员工持股计划（草案） 声明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2 "头部狼计划四期"员工持股计划（草案） 风险提示 1．中山大洋电机股份有限公司"头部狼计划四期"员工持股计划将在公司股东大会 审议通过后实施，但能否获得公司股东大会批准，能否达到计划规模和目标存在不确定性。 2．有关本次员工持股计划的具体的资金来源、出资金额、实施方案等属初步结果， 能否完成实施，存在不确定性。 3．股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国内外政治经济形势及投资者心理等 多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动，投资者对此应有充分准备。 敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 3 "头部狼计划四期"员工持股计划（草案） 特别提示 1．《中山大洋电机股份有限公司"头部狼计划四期"员工持股计划（草案）》系中 山大洋电机股份有限公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人 ...

第一章 总则 第一条 为规范公司"头部狼计划四期"员工持股计划的实施，依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《监 管指引第 1 号》"）等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《中山大洋电机股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、公司《"头部狼计划四期"员工持股计划（草 案）》之规定，特制定本管理办法。 中山大洋电机股份有限公司 中山大洋电机股份有限公司 第二章 员工持股计划的制定 "头部狼计划四期"员工持股计划管理办法 为保证中山大洋电机股份有限公司（以下简称"大洋电机"或"公司"）"头部狼计 划四期"员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）的顺利进行，进一步完善公司法 人治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，激励公司董事、监事、高级管理人员、核 心骨干人员等诚信勤勉地开展工作，推动公司业绩持续稳步提升，确保公司发展战略和 经营目标的实现，根据国家有关规定和公司实 ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真:(86-10) 5809-1100 关于中山大洋电机股份有限公司 实施员工持股计划之 法律意见书 致：中山大洋电机股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）接受中山大洋电机股份有 限公司（以下简称"公司"或"大洋电机"）的委托，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《关 于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、 深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号－－主板 上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第1号》"）等有关法律、法 规和规范性文件，以及《中山大洋电机股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，就大洋电机"头部狼计划四期"员工持股计划（以下简称"本 员工持股计划"）相关事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所对公司提供的、本所认为出具本法律意见 ...

中山大洋电机股份有限公司 证券代码：002249 证券简称： 大洋电机 公告编号： 2024-108 中山大洋电机股份有限公司 关于 2024 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中山大洋电机股份有限公司（以下简称"公司"）2024年员工持股计划第一次持有人会 议（以下简称"会议"）通知于2024年11月13日以直接送达、电子邮件等方式发出，会议于 2024年11月19日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议由董事会秘书刘博 先生主持，本次会议应出席持有人72人，实际出席持有人63人，代表公司2024年员工持股计划 份额9,447,975份，占公司2024年员工持股计划总份额的71.63%。 本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规和公司2024年员工持股计划的有关 规定。会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于设立中山大洋电机股份有限公司2024年员工持股计划管理委员会 的议案》。 根据《中山大洋电机股份有限公司2024年员工持股计划》和《中山大洋电机股份有限公 ...

中山大洋电机股份有限公司 证券代码：002249 证券简称： 大洋电机 公告编号： 2024-106 中山大洋电机股份有限公司 回购股份报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1．回购公司股份基本情况 中山大洋电机股份有限公司（以下简称"公司"）决定以自有资金及股票回购专项 贷款资金通过二级市场以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于后续员工 持股计划或股权激励计划。 本次回购的资金总额不低于人民币 12,000 万元且不超过人民币 20,000 万元，回购 价格不超过人民币 7 元/股。按回购金额上限人民币 20,000 万元、回购价格上限 7 元/股 测算，预计可回购股数不低于 2,857 万股，约占公司总股本（截至 2024 年 11 月 4 日， 下同）的 1.18%；按回购金额下限人民币 12,000 万元、回购价格上限 7 元/股测算，预计 可回购股数不低于 1,714 万股，约占公司总股本的 0.70%。具体回购股份的数量以回购 期满时实际回购的股份数量为准。 回购期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起 ...

中山大洋电机股份有限公司 证券代码：002249 证券简称： 大洋电机 公告编号： 2024-107 中山大洋电机股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东 持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中山大洋电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 11 日召开第六届 董事会第二十四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自 有资金及股票回购专项贷款资金以集中竞价交易方式回购公司股份。具体内容详见公司 刊载于 2024 年 11 月 13 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第六届董事会第二 十四次会议决议公告》（公告编号：2024-104）、《关于回购公司股份方案暨取得专项贷款 支持的公告》（公告编号：2024-105）。 注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。 特此公告。 | 序号 | 股东名称 | 持股数量 （股） | 占总股本比例 （%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 鲁楚平 | ...