中山大洋电机股份有限公司 公司董事会提名委员会对上述候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候选人 符合相关法律法规规定的董事任职资格。独立董事候选人石静霞女士、张永德先生已取 得独立董事资格证书，独立董事候选人张承宁先生、陈良先生已取得深圳证券交易所颁 发的独立董事培训证明。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审 查无异议后方可提交公司股东大会审议。 公司第七届董事会董事候选人人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和 《公司章程》的规定，其中独立董事候选人人数的比例未低于董事会人员的三分之一， 董事会候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公 司董事总数的二分之一。 本次换届选举事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过，并采用累积投票 制选举产生 4 名非独立董事、4 名独立董事，与职工代表大会选举产生的职工代表董事 共同组成公司第七届董事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。 为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第六届董事会董事仍 将继续依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事职 证券代码：0022 ...

中山大洋电机股份有限公司 中山大洋电机股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 中山大洋电机股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合中山大洋电机股份有限公司（以下简称"公 司"、"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进 行了评价。现将公司相关的内部控制自我评价情况报告如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由 ...

地址: 中国·广东省中山市翠亭新区兴湾路22号 中国·广东省中山市西区广丰工业大道1号 中国·广东省中山市西区沙朗第三工业区金昌路15号 电话:+86 760 8855 5306 传真:+86 760 8855 9031 邮箱:ir@broad-ocean.com 网址：https://www.broad-ocean.com/ 目录 | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 报告范围 | | | 时间范围 | | | 编制依据 | | | 数据来源 | | | 质量保证 | | | 称谓说明 | | | 报告获取 | | 董事长致辞 03 关于大洋电机 | 聚焦 2024 | 05 | | --- | --- | | 公司简介 | 08 | | 企业文化 | 08 | | 全球布局 | 09 | | 发展历程 | 11 | | 年度荣誉 | 13 | 专题： | | | 中山大洋电机股份有限公司 环境、社会及公司治理（ESG）报告 2024 | 4 . 创新引领 打造优质服务 | | --- | | 69 智慧研发 创新驱动 | | 76 优选严管 共筑未来 | | 服务卓越 品质领先 8 ...

中山大洋电机股份有限公司 证券代码：002249 证券简称： 大洋电机 公告编号： 2025-021 中山大洋电机股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中山大洋电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第六届 董事会第二十七次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议 案》。鉴于《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规已修订并颁布实 施，公司依据相关要求对《公司章程》进行了全面梳理与修订。同时，鉴于公司股票期 权激励计划自主行权情况，公司拟相应变更注册资本，并对《公司章程》相关条款同步 进行修订。具体修订内容如下： 一、注册资本变更情况 1．公司 2020 年股票期权激励计划预留部分授予股票期权第二个行权期符合行权 条件的激励对象共 361 名，可行权股票期权数量为 3,632,150 份，自主行权期限自 2024 年 7 月 4 日起至 2025 年 5 月 9 日止。 2．公司 2021 年股票期权激励计划首次授予股票期权第 ...

中山大洋电机股份有限公司 证券代码：002249 证券简称： 大洋电机 公告编号： 2025-023 中山大洋电机股份有限公司 关于公司第七届董事会成员及高级管理人员薪酬方案的公告 （一）非独立董事以及高级管理人员 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中山大洋电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第六届 董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司第七届董事会成员及高级管理人员薪酬 方案的议案》，以上薪酬方案是根据《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬与考核管理 制度》《董事、高级管理人员薪酬与考核操作方案》等公司相关制度的规定，结合公司 经营规模，并参照地区、行业薪酬水平等实际情况制定，具体情况如下： 一、薪酬方案使用对象 在公司领取薪酬的董事以及高级管理人员。 二、薪酬方案使用期限 自第七届董事会成员及高级管理人员相应的任命生效时起，至第七届董事会、高级 管理人员任期届满为止。 三、薪酬方案 公司非独立董事以及高级管理人员在公司担任管理职务的，按照所担任的管理职务 领取薪酬，该薪酬由基本年薪、绩效工资、年度经营绩 ...

证券代码：002249 证券简称： 大洋电机 公告编号： 2025-034 中山大洋电机股份有限公司 中山大洋电机股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人张永德作为中山大洋电机股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，已充分 了解并同意由提名人中山大洋电机股份有限公司董事会提名为中山大洋电机股份有限公司 （以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过中山大洋电机股份有限公司第七届董事会提名委员会或者独立董事 专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事 的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公 ...

中山大洋电机股份有限公司 中山大洋电机股份有限公司 2024 年度董事会报告 2024 年，中山大洋电机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会在全体董事的共 同努力下，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及其他相关法律法规、规范性文件和《公 司章程》的规定，对照公司《董事会议事规则》，秉持对全体股东负责的精神，恪尽职 守、勤勉尽责，切实履行股东大会赋予的董事会职责，认真贯彻落实股东大会的各项决 议，勤勉尽责地开展各项工作，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规 范运作。现将 2024 年度董事会主要工作情况分述如下： 一、2024 年董事会日常工作情况 （一）董事会会议召开情况 2024 年，公司共召开 13 次董事会会议，全体董事亲自出席了所有会议，不存在连 续 2 次不参加董事会会议的情形。具体情况如下： | 序号 | | 会议时间 | | 会议届次 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024 | 年 2 | 月 | 第六届董事会第 | 1．审议《关于重 ...

中山大洋电机股份有限公司 证券代码：002249 证券简称：大洋电机 公告编号：2025-025 中山大洋电机股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中山大洋电机股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部发布的《企业会计准则 解释第18号》的要求变更公司会计政策，现将本次会计政策变更事项公告如下： 一、本次会计政策变更情况概述 （一）变更原因及日期 2024年12月6日，财政部发布《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号），其 中明确了对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定的金额 计入"主营业务成本"、"其他业务成本"等科目，该解释规定自印发之日起施行，允许 企业自发布年度提前执行。 根据上述会计准则解释规定，公司对现行的会计政策予以相应变更，自2024年1月1 日起开始执行。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次会计政策变更是公司根据 法律法规和国家统一的会计制度要求进行的变更，无需提交公司董事会和股东大会审议。 （二）变更前公司采用的会计政策 本次会计政策变更前 ...

中山大洋电机股份有限公司 证券代码：002249 证券简称： 大洋电机 公告编号： 2025-035 中山大洋电机股份有限公司 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则 规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 独立董事候选人声明与承诺 声明人陈良作为中山大洋电机股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，已充分了 解并同意由提名人中山大洋电机股份有限公司董事会提名为中山大洋电机股份有限公司 （以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过中山大洋电机股份有限公司第七届董事会提名委员会或者独立董事 专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ ...

中山大洋电机股份有限公司 中山大洋电机股份有限公司 中山大洋电机股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 中山大洋电机股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为公司2024年度财务审计机构及内部控制审 计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件和《公司 章程》的规定，公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真审慎履行职责。现将审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督 职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家 专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息 技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京 ...