中山大洋电机股份有限公司 证券代码：002249 证券简称： 大洋电机 公告编号： 2024-115 中山大洋电机股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决议案的情况； 2．本次股东大会采取现场会议及网络投票相结合的方式召开； 3．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形； 4．本次股东大会涉及影响中小股东利益的重大事项采用中小股东单独计票。中小 股东指除以下股东外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2） 单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。 一、会议召开情况 1．召开时间： 现场会议召开时间为：2024年12月6日（星期五）下午15:00 网络投票时间为：2024年12月6日 其中：交易系统：2024年12月6日交易时间 互联网：2024年12月6日9:15-15:00期间的任意时间 2．召开地点：中山市西区广丰工业区大洋电机广丰厂区技术中心大楼会议室 3．召开方式：本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式 1 中山大洋电 ...

中山大洋电机股份有限公司 证券代码：002249 证券简称： 大洋电机 公告编号： 2024-116 中山大洋电机股份有限公司 关于注销部分回购股票减资暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中山大洋电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 19 日和 2024 年 12 月 6 日分别召开第六届董事会第二十五次会议和 2024 年第二次临时股东大会，审议 通过了《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》《关于变更公司注册资本及修订<公 司章程>的议案》，同意公司将存放于回购专用证券账户中的 13,350,998 股回购股份用途 进行变更，由"用于后续员工持股计划或股权激励计划"变更为"用于注销以减少注册 资本"，并按相关规定办理减资手续。具体内容详见公司刊载于 2024 年 11 月 20 日《中 国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《关于变更部分回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2024-111）、《关于变更公 司注册资本及修订<公司章程 ...

中山大洋电机股份有限公司 截至 2024 年 11 月 30 日，公司已完成专项贷款资金回购专用证券账户的开立，尚未开始 实施回购公司股份。 二、其他说明 公司后续将根据市场情况在回购期限内择机实施本次回购计划，并将在回购期间根据相 关法律、法规及规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 证券代码：002249 证券简称： 大洋电机 公告编号： 2024-114 中山大洋电机股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中山大洋电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 11 日召开第六届董事 会第二十四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金 及股票回购专项贷款资金通过二级市场以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用 于后续员工持股计划或股权激励计划。本次回购的资金总额不低于人民币 12,000 万元且不超 过人民币 20,000 万元，回购价格不超过人民币 7 元/股。回购期限为自公司董事会审议通过回 购方案之日起 12 ...

中山大洋电机股份有限公司 证券代码：002249 证券简称： 大洋电机 公告编号： 2024-112 中山大洋电机股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 6．公司 2020 年股票期权激励计划预留部分授予股票期权第二个行权期符合行权条 件的激励对象共 361 名，可行权股票期权数量为 3,632,150 份，自主行权期限自 2024 年 7 月 4 日起至 2025 年 5 月 9 日止。 中山大洋电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 19 日召开第六届 董事会第二十五次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》。 根据公司股票期权激励计划自主行权情况及公司拟变更部分回购股份用途并注销以减 少注册资本事项，公司拟变更注册资本，并对《公司章程》相应条款进行修订，具体如 下： 一、注册资本变更情况 （一）因股票期权激励计划股票期权行权，总股本及注册资本增加 1．公司 2020 年股票期权激励计划预留部分授予股票期权第一个行权期符合行权条 件的激励对象 ...

中山大洋电机股份有限公司 证券代码：002249 证券简称： 大洋电机 公告编号： 2024-110 中山大洋电机股份有限公司 第六届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中山大洋电机股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十一次会议于 2024 年 11 月 19 日下午 15:30 时在公司会议室召开。本次会议通知于 2024 年 11 月 13 日以专 人送达、传真或邮件方式发出，会议由监事会主席王侦彪先生召集和主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。会议以现场会议的方式召 开，经与会监事认真审议，通过以下决议： 一、审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》（表决情况：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票）。 经审核，监事会认为：公司本次变更部分回购股份用途并注销事项是根据公司实际经 营情况，并结合公司整体战略规划、价值持续增长、股权激励规模等因素综合考量作出的 决策 ...

中山大洋电机股份有限公司 中山大洋电机股份有限公司董事会 关于公司"头部狼计划四期"员工持股计划（草案）合规性说明 中山大洋电机股份有限公司（下称"公司"）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意 见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以 下简称"《监管指引第 1 号》"）等有关规定，制定《中山大洋电机股份有限公司"头部狼 计划四期"员工持股计划（草案）》（以下简称"本次员工持股计划"），现对本次员工持股 计划是否符合《指导意见》等相关规定说明如下： 1．公司不存在《指导意见》等法律、法规及规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的 情形； 2．本次员工持股计划内容符合《指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，程 序合法、有效； 综上所述，董事会认为：公司"头部狼计划四期"员工持股计划（草案）符合《指导意 见》《监管指引第 1 号》等相关规定，同意公司实施本次员工持股计划并提交公司股东大会 审议。 徐海明先生、刘自文女士、刘博先生作为本次员工持股计划的关联董事，在董事会审议 本次员工 ...

中山大洋电机股份有限公司 证券代码：002249 证券简称： 大洋电机 公告编号： 2024-113 中山大洋电机股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，中山大洋电机股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会定于 2024 年 12 月 6 日召开 2024 年第二次临时股东大 会，具体事宜如下： 一、召开会议基本情况 1．股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司第六届董事会 3．会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第二十五次会议决定提议召开本次 股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间为：2024 年 12 月 6 日（星期五）下午 15:00 网络投票时间为：2024 年 12 月 6 日 公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的， 以第一次有效投票结果为准。 6．会议的股 ...

中山大洋电机股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告 中山大洋电机股份有限公司 证券代码：002249 证券简称： 大洋电机 公告编号： 2024-109 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中山大洋电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 19 日下午 15:30 时在公司会议室召开第六届董事会第二十五次会议。本次会议通知于 2024 年 11 月 13 日以专人送达、传真或邮件方式发出，会议由董事长鲁楚平先生召集和主持，会议应出 席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规 定。会议采用通讯表决的方式召开，经与会董事认真审议，通过如下决议： 一、审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》（该项议案经表决： 同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。 为切实维护广大投资者利益，提高公司长期投资价值，提升每股收益水平，增强投 资者信心，根据公司实际经营情况，结合公司整体战略规划、价值持续增长、股权 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中山大洋电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 19 日召开第六 届董事会第二十五次会议和第六届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更部分 回购股份用途并注销的议案》。根据公司实际经营情况，结合公司整体战略规划、价值 持续增长、股权激励规模等因素综合考量，公司拟将存放于回购专用证券账户中的 13,350,998 股回购股份用途进行变更，由"用于后续员工持股计划或股权激励计划"变 更为"用于注销以减少注册资本"，并将按规定办理相关注销手续。本次变更部分回购 股份用途并注销事项尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，现将有关事项说 明如下： 一、回购股份的基本情况 （一）2023 年回购股份方案审批及实施情况 中山大洋电机股份有限公司 证券代码：002249 证券简称： 大洋电机 公告编号： 2024-111 中山大洋电机股份有限公司 关于变更部分回购股份用途并注销的公告 公司于 2023 年 6 月 9 日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于回购公 司股份方案的议案》， ...

中山大洋电机股份有限公司 章 程 二〇二四年十一月二十日 | | | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 26 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 | 30 | | 第七章 | 监事会 | 31 | | 第一节 | 监事 | 31 | | 第二节 | 监事会 | 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 33 | | 第一节 | 财务 ...