中山大洋电机股份有限公司 2024 年度监事会报告 2024 年，中山大洋电机股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在全体监事的共 同努力下，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及其他法律、法 规、规范性文件和《公司章程》的规定，对照公司《监事会议事规则》，秉持对全体股 东负责的态度，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展各项工作，对公 司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，切实维护了公司及 全体股东的合法权益。现将 2024 年监事会主要工作分述如下： 一、监事会会议召开情况 2024 年，公司共召开 9 次监事会会议，会议的召开和表决程序符合有关法律法规和 《公司章程》规定。会议召开的具体情况如下： | 序号 | | 会议时间 | | 会议届次 | 审议事项 1．审议《2023 年度监事会报告》； | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 2．审议《2023 年度财务决算报告》； 年度财务预算报告》； 3．审议《2024 | | | | | | | 4．审议《2023 年年度报告全文及摘要》； | ...

证券代码：002249 证券简称： 大洋电机 公告编号： 2025-034 中山大洋电机股份有限公司 中山大洋电机股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人张永德作为中山大洋电机股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，已充分 了解并同意由提名人中山大洋电机股份有限公司董事会提名为中山大洋电机股份有限公司 （以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过中山大洋电机股份有限公司第七届董事会提名委员会或者独立董事 专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事 的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公 ...

中山大洋电机股份有限公司 证券代码：002249 证券简称： 大洋电机 公告编号： 2025-035 中山大洋电机股份有限公司 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则 规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 独立董事候选人声明与承诺 声明人陈良作为中山大洋电机股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，已充分了 解并同意由提名人中山大洋电机股份有限公司董事会提名为中山大洋电机股份有限公司 （以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过中山大洋电机股份有限公司第七届董事会提名委员会或者独立董事 专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ ...

中山大洋电机股份有限公司 证券代码：002249 证券简称： 大洋电机 公告编号： 2025-024 中山大洋电机股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，中山大洋电机股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会定于 2025 年 5 月 20 日召开 2024 年年度股东大会，具 体事宜如下： 一、召开会议基本情况 1．股东大会届次：2024 年年度股东大会 2．股东大会的召集人：公司第六届董事会 3．会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第二十七次会议决定提议召开本次 股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间为：2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 13:30 网络投票时间为：2025 年 5 月 20 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 20 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30、 ...

中山大洋电机股份有限公司 证券代码：002249 证券简称： 大洋电机 公告编号： 2025-017 中山大洋电机股份有限公司 第六届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中山大洋电机股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十三次会议于 2025 年 4 月 24 日下午 14:00 时在公司会议室召开。本次会议通知于 2025 年 4 月 13 日 以专人送达、传真或邮件方式发出，会议由监事会主席王侦彪先生召集和主持，会议应 到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。会议以现场会 议的方式召开，经与会监事认真审议，通过以下决议： 一、审议通过了《2024 年度监事会报告》（表决情况：同意票 3 票、反对票 0 票、 弃权票 0 票）。 中山大洋电机股份有限公司 三、审议通过了《2024 年年度报告全文及摘要》（表决情况：同意票 3 票、反对 票 0 票、弃权票 0 票）。 监事会对公司《2024 年年度报 ...

中山大洋电机股份有限公司 中山大洋电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日上午 9:00 时 在公司会议室召开第六届董事会第二十七次会议。本次会议通知于 2025 年 4 月 13 日以 专人送达、传真或邮件方式发出。会议由董事长鲁楚平先生召集，董事长鲁楚平先生、 副董事长徐海明先生因公出差未能主持会议，经半数以上董事共同推举刘自文董事主持 本次现场会议。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中鲁楚平先生、徐海明先 生以通讯表决方式出席本次会议）。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的规定。会议采用现场及通讯表决相结合的方式召开，经与会董事认真审议，通过如下 决议： 一、审议通过了《2024年度总裁工作报告》（该项议案经表决：同意票9票，反对票 0票，弃权票0票）。 二、审议通过了《2024年度董事会报告》（该项议案经表决：同意票9票，反对票0 票，弃权票0票）。 《 2024 年 度 董 事 会 报 告 》 刊 载 于 2025 年 4 月 26 日 巨 潮 资 讯 网 （http ...

证券代码：002249 证券简称： 大洋电机 公告编号： 2025-019 中山大洋电机股份有限公司 中山大洋电机股份有限公司 关于 2024 年度权益分派预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中山大洋电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第六届 董事会第二十七次会议和第六届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于 2024 年度 权益分派预案的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将相关事项 公告如下： 一、2024 年度权益分派方案的基本情况 （一）基本内容 1．分配基准：2024 年度 2．根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报 告确认，公司 2024 年度实现的归属于上市公司股东的净利润为 887,549,113.20 元，报 告期内母公司实现的净利润为 476,868,880.85 元。根据《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的规定，提取法定盈余公积金后，报告期末母公司 可供分配利润为 351,237,968.98 元，合并报表可供分配利润 ...

中 山 大 洋电 机 股份 有 限 公司 控 股股 东及 其他关 联方 资 金 占 用情 况的 专项 说明 天职业字[2025]18628-2 号 目 录 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 1 2024 年 度 非 经 营 性 资 金 占 用 及 其 他 关 联 资 金 往 来 情 况 汇 总 表 2 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 为了更好地理解大洋电机 2024 年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当 与 已审计财务报表一并阅读。 中国注册会计师： 中国·北 京 二〇二五年四月二十四 天职业字[2025]18628-2 号 中山大洋电机股份有限公司： 我们审计了中山大洋电机股份有限公司（ 以下简称"大洋电机"） 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金 流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 24 日 签署了无保留 意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第 8 号—— ...

中 山 大 洋电 机 股份 有 限 公司 内 部 控 制审 计 报告 天职业字[2025]18628-1 号 目 录 内部控制审计报告 1 1 内部控制审计报告 天职业字[2025]18628-1 号 中山大洋电机股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了中山 大洋电机股份有限公司（以下简称大洋电机公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的 有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的 规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是大洋电机公司管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并 对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推 测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 ...

作为中山大洋电机股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人根据《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规和规范性文件及《公司 章程》《独立董事工作制度》等公司内控制度的规定和要求，忠实履行职责，充分发挥 独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，保护了全体股东尤其是中小股东的 合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 中山大洋电机股份有限公司 中山大洋电机股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东： 一、独立董事的基本情况 本人郑馥丽，1973 年出生，大学本科学历，中国注册会计师，深圳市注册会计师协 会资深会员。曾担任信永中和会计师事务所高级经理、致同会计师事务所合伙人。现任 广东省粤港澳合作促进会会计专业委员会委员、深圳正德财税咨询有限公司执行董事等 职务。2019 年 5 月至今，担任公司独立董事。 经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相 关 ...