四川升达林业产业股份有限公司 股东大会议事规则 第三条 股东大会是公司的权力机构，应当在《公司法》等相关法律、法规 和规范性文件以及公司章程规定的范围内依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表出任的董事、监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； 四川升达林业产业股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护四川升达林业产业股份有限公司（以下简称"公司"）公司 股东合法权益，明确股东大会的职责权限，保证股东大会依法行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）和《四川升达林业产业股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）以及国家的相关法规，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责，认 真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和 依法行使职权。 （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会的报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案、利润分配政策调整方 ...

独立董事（何淑静）二〇二三年述职报告 四川升达林业产业股份有限公司 独立董事述职报告 四川升达林业产业股份有限公司 各位股东及代表： 本人于 2020 年 9月 10 日经过四川升达林业产业股份有限公司（以下简称"公 司"或"升达林业"）2020 年第二次临时股东大会审议通过、2023 年 11 月 15 日经过公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过，聘任为公司第六届、第七届 董事会独立董事，在职期间根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》和《公司章程》及有关法律、法规的规定，履行了独 立董事的职责，尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利。现将 2023 年履行职责的情况述职如下： 一、个人基本情况 何淑静，52 岁，高级工程师。于 2004 年获得同济大学热能与动力工程专业 博士学位，2004 年-2008 年在上海大众燃气有限公司技术部担任工程师，2008 年-2019 年在上海燃气集团科培中心工作，2019 年至今在上海燃气有限公司培创 中心从事燃气相关技术岗位工作。2020 年 ...

证券代码：002259 证券简称：ST 升达 公告编号：2024-009 在上述授信及融资额度范围内，提请股东大会授权公司执行董事就综合授信、 融资和相应的资产抵押、质押等事项一致作出决定及办理相关融资手续。 本事项自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开 之日内有效。 特此公告。 四川升达林业产业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川升达林业产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日 召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于向金融机构申请 2024 年度授 信额度的议案》，具体内容如下： 为满足公司及子公司日常经营和业务发展的资金需要，公司及子公司拟向银 行等金融机构申请合计不超过人民币 20,000 万元的授信额度，授信期限内，授 信额度可循环使用，具体以公司或子公司与相关金融机构签订的协议为准。 公司及子公司拟向金融机构申请不超过人民币 20,000 万元的融资，用于日 常经营、业务发展等资金需要。最终融资额度、融资金融机构、融资利率和期限 以实际办理及金融机构审批为准。 ...

证券代码：002259 证券简称：ST 升达 公告编号：2024-017 四川升达林业产业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （三）变更前后采用的会计政策变化 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》及各项 具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规 定。 本次会计政策变更后，公司执行《准则解释第 16 号》的相关规定。其他未 1 特别提示： 四川升达林业产业股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和 国财政部（以下简称"财政部"）颁布及修订的有关会计准则解释，需对原执 行的会计政策进行变更。本次会计政策变更事项无需提交公司董事会和股东大 会审议，不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，具 体情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布《关于印发<企业会计准则解释第 16 号> 的通知》（财会〔2022〕31 号）（以下简称"《准则解释第 16 号》"），该解 释规定了"关于单项交 ...

四川升达林业产业股份有限公司 公司监事会同意《董事会对 2023 年度财务报表出具非标准审计意见专项说 明》，并充分发挥监事会本职功能，严格监督和督促董事会、管理层将制定的经营 计划切实落地，提升公司可持续经营能力，维护公司及全体股东的合法权益。 四川升达林业产业股份有限公司 二〇二四年四月八日 四川升达林业产业股份有限公司 监事会关于《董事会对 2023 年度财务报表出具非标准审计意见的专 项说明》的意见 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报告 进行了审计，并出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告。 公司监事会认为四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2023 年度审计报告真实客观地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营情况。 1 ...

四川升达林业产业股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 四川升达林业产业股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称 "企业内部控制规范体系"），结合四川升达林业产业股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023 年12月31日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如 实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。 经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理 人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公 司董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有 效的财务报告内部控 ...

四川升达林业产业股份有限公司 董事会对 2023 年度财务报表出具非标准审计意见的专项说明 四川华信（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"四川华信")对四 川升达林业产业股份有限公司(以下简称"公司"或"升达林业")2023 年度财务 报表进行了审计，并出具了带与持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留意 见的审计报告。根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编 报规则第 14 号－－非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》（中国证券监 督管理委员会公告〔2020〕20 号）《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，公 司董事会对上述非标准无保留审计意见说明如下： 一、非标准无保留审计意见审计报告涉及事项的详细情况 （一）审计报告中解释性说明段的内容 我们提醒财务报表使用者关注，如附注"第十节、四、2"所述，截至 2023 年 12 月 31 日，升达林业有息负债本息余额 2.98 亿元，其中逾期债务 1.22 亿元。 除上述债务之外，升达林业涉及或有事项导致的预计负债共计 2.36 亿元，包括 因成都农商行诉讼法院判决需承担责任而计提的预计负债余额 1.24 亿元，因证 券虚假陈述诉讼而 ...

证券代码：002259 证券简称：ST 升达 公告编号：2024-011 四川升达林业产业股份有限公司 公司根据《企业会计准则》以及公司有关会计政策的规定，为真实、准确 地反映公司截至2023年12月31日的财务状况和经营成果，公司对合并报表范围 内的各类资产进行了全面的清查以及充分的分析、测试和评估。根据分析和评 估结果判断，基于谨慎性原则，公司对可能发生减值损失的相关资产计提减值 准备，同时对持有的其他权益工具投资按公允价值进行计量。 （二）本次计提信用减值损失的情况说明 公司本次计提信用减值损失的资产项目为应收账款、其他应收款。具体明 细如下： 单位：元 | 项 | 目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | | 期末余额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 计提 | 转回 | 转销 | | | 应收账款坏账 准备 | | 18,701,082.09 | 754,439.58 | 13,672,046.59 | - | 5,783,475.08 | | 其他应收款坏 账准备 | | 952,186,653.98 | 2,559 ...

四川升达林业产业股份有限公司 独立董事述职报告 四川升达林业产业股份有限公司 独立董事（王迪迪）二〇二三年述职报告 各位股东及代表： 本人于2019年7月3日经过公司2019年第二次临时股东大会审议通过、2020 年 9 月 10 日经过公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过、2023 年 11 月 15 日经过公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过，聘任为公司第五届、第六届、 第七届董事会独立董事，在职期间根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》及有关法律、法规的规定，履行 了独立董事的职责，尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利。现 将 2023 年履行职责的情况述职如下： 一、个人基本情况 王迪迪，50 岁，毕业于西南财经大学，工商管理学硕士，注册税务师、中 国注册会计师、国际注册会计师、高级会计师，四川省首届会计类高端人才、成 都市金牛区人大代表，目前担任四川德维会计师事务所有限责任公司主任会计师、 总经理，曾就职于成都市审计局，成都中大会计师事务所。现任升达林 ...

四川升达林业产业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 四川升达林业产业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 一、公司总体经营情况分析 2023 年，公司合并口径实现营业收入 77,844.09 万元，同比下降 57.87%； 实现营业利润 4,643.71 万元，同比下降 43.39%；归属于上市公司股东的净利润 -110.01 万元，同比减亏 98.26%;归属于上市公司股东的扣非后净利润 1,776.99 万元，同比下降 40.43%。 报告期内，LNG 受托加工业务占比上升。具体情况详见公司《2023 年度报 告》。 二、董事会日常工作情况 （一）2023 年度，董事会全年召开会议 7 次，审议公司定期报告、完成第 六届董事会换届选举，全年董事会议案均审议通过并执行完成。 1、2023 年 4 月 25 日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过《关于 2022 年度计提信用减值损失、资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值 变动的议案》。 2、2023 年 4 月 27 日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于 2022 年度报告全文及摘要的议案》《关于 2022 年度财务决算报告 ...