四川升达林业产业股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强对四川升达林业产业股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露工作的管理，保护公司、股东、债权人及其它利益相关人员的合法权益，规范公司 的信息披露行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）等法律、法规、规章及规范性文件和《四川升达林业 产业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称信息指对公司股票及其衍生品种交易价格已经或可能产生较 大影响的信息，包括但不限于： （一）公司依法公开对外发布的定期报告，包括季度报告、中期报告和年度报告； （二）公司依法公开对外发布的临时报告，包括股东会决议公告、董事会决议公 告会决议公告、收购和出售资产公告、关联交易公告、补充公告、整改公告和其他重 大事项公告等，以及证券交易所认为需要披露的其他事项； （三）公司发行新股刊登的招股说明书、配股刊登的配股说明书、股票上市公告 书、发行可转债公告书、公司债券募集说明书等； （四）根 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2025 年 8 月 28 日，四川升达林业产业股份有限公司（以下简称"公司"） 第七届监事会第八次会议以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的 规定。会议由监事会主席殷栋先生主持。 二、监事会会议审议情况 本次会议经与会监事认真审议，形成如下决议： （一）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2025 年半年 度报告全文及摘要的议案》； 监事会认为：董事会编制和审核公司 2025 年半年度报告的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002259 证券简称：升达林业 公告编号：2025-032 四川升达林业产业股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告 监事会认为：董事会的专项报告符合实际情况，同意董事会的意见。监事会 将积极督促董事会和管理层采取有效措施，确保募集资 ...

证券代码：002259 证券简称：升达林业 公告编号：2025-031 四川升达林业产业股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2025 年 8 月 28 日，四川升达林业产业股份有限公司（以下简称"公司"）第 七届董事会第十一次会议以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。公司监事列席了会议，会议召开符合《公司法》和 《公司章程》的规定。会议由董事长赖旭日先生主持。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： 同时董事会提请股东大会授权董事会及相关人员办理相关工商变更登记事 宜，授权的有效期限为自股东大会审议通过之日起至《公司章程》及相关事宜备 案办理完毕之日止，本次变更具体内容最终以市场监督管理局的核准登记为准。 （一）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订<公司章 程>及部分治理制度的议案》 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司章程指引》《上市公 ...

证券代码:002259 证券简称:升达林业 四川升达林业产业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人四川升达林业产业股份有限公司董事会现就提名游鑫泉为四川升达林业产业股份有限公司第7届董事会 独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为四川升达林业产业股份有限公司第7届董事会独立董事候选 人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的,本提名人认为被提名人符合相关注律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、被提名人已经通过四川升达林业产业股份有限公司第 7届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提 名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 网是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 7是 口否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。/ 文是 口否 四、被提 ...

四川升达林业产业股份有限公司 关于补选独立董事及专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川升达林业产业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独立 董事王迪迪先生递交的书面辞职报告。王迪迪先生因担任公司独立董事连任时间 将满六年，申请辞去公司独立董事、董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委 员会委员、提名委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。 证券代码：002259 证券简称：升达林业 公告编号：2025-034 异议后方可提交公司股东大会审议。 特此公告。 四川升达林业产业股份有限公司 董 事 会 公司于 2025 年 8 月 28 日召开第七届董事会第十一次会议，经公司董事会提 名委员会任职资格审核通过，公司董事会同意提名游鑫泉先生（简历详见附件） 为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本 届董事会届满时止。为保证董事会专门委员会的规范运作，如候选人游鑫泉先生 经股东大会审议通过后当选为独立董事，则董事会同意补选游鑫泉先生担任第七 届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、 ...

证券代码：002259 证券简称：升达林业 公告编号：2025-036 单位：人民币万元 | 2024 年 12 | 月 31 日余额 | 被司法扣划用于偿还债务 | 利息收入 | 2025 年 6 月 30 日余额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 10,033.98 | | 33.98 | 4.64 | 10,004.64 | 四川升达林业产业股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指 南第 2 号——公告格式》等有关规定，四川升达林业产业股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会编制了公司 2025 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告，具体情况 如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会（证监许可[2016]338 号）《关于核准四川升达林业产业 股份有限公司非公开 ...

四川升达林业意业股份有限公司 编制单位:四川升达林业产 ル股份有限/ | Mid . L. 1 - 1 - | | | | | --- | --- | --- | --- | | 项 글 | | 期末余额 | 期初余额 | | 流动资产: | | | | | 货币资金 | | 315,057,903.10 | 278,553,849.22 | | 10403 交易性金融资产 | | | | | 衍生金融资产 | | | | | 应收票据 | | | | | 应收账款 | | 4,374,839.00 | 5,393,514.80 | | 应收款项融资 | | | | | 预付款项 | | 3,093,422.47 | 2,622,652.83 | | 其他应收款 | | 6,367,916.81 | 5,129,462.43 | | 存货 | | 23,534,140.20 | 24,610,844.16 | | 合同资产 | | | | | 持有待售资产 | | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | | 其他流动资产 | | 2,862,100.67 | 3,352,219.73 | | 流动 ...

证券代码：002259 证券简称：升达林业 公告编号：2025-033 四川升达林业产业股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川升达林业产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召 开的第七届董事会十一次会议审议通过了《关于修订<公司章程>及部分治理制 度的议案》，现将有关情况公告如下： 一、修订《公司章程》的情况 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》 及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件的有 关规定，为进一步完善公司治理结构，满足规范化治理运作需要，拟对《公司章 程》中的相关条款进行修订。 因本次修订所涉及的条目众多，关于涉及"股东大会"的表述整体修改为"股 东会"、涉及"监事"表述删除，在不涉及其他修订的前提下，不再逐项列示。此 外，删除和新增条款导致序号发生变化(包括引用的各条款序号)，在不涉及实质 内容改变的情况下，也不再逐项列示。对照如下： 除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。上述变更最终 ...

注：公司原实际控制人利用其控股股东的地位，凌驾于公司内控之上，在公司任职期间，通过违规从公司账户向第三方划出资金、违规以公司名义 代四川升达林产工业集团对外借款、未经董事会及股东大会审议以公司名义为四川升达林产工业集团的债务提供担保而被司法扣划等形式侵占公司资金。 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：四川升达林业产业股份有限公司 单位：人民币万元 非经营性资金占用 资金占用方 名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司 核算的会 计科目 2025 年期 初占用资 金余额 2025 年半年 度占用累计发 生金额（不含 利息） 2025 年半年 度占用资金 的利息（如 有） 2025 年半年 度偿还累计 发生金额 2025 年半 年度末占 用资金余 额 占用形 成原因 占用性质 控股股东、实际控制人 及其附属企业 小计 前控股股东、实际控制 人及其附属企业 四川升达林 产工业集团 有限公司 原控股股东 其他应收 款 91,529.02 - - - 91,529.02 注 非经营性占用 小计 91,529.02 91,529.02 其他关联方及其附属 企业 小计 总计 91 ...

证券代码:002259 证券简称:升达林业 四川升达林业产业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人游鑫泉作为四川升达林业产业股份有限公司第7届董事会独立董事候选人,已充分了解并同意由提名人四 川升达林业产业股份有限公司董事会提名为四川升达林业产业股份有限公司〈以下简称该公司〉第７届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下 事项: 一、本人已经通过四川升达林业产业股份有限公司第7届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人 与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 区是 口否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 図是 口否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。 口是 区否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 四是 口否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公 ...