| 四川华信(集团)会计师事务所 地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 | | | --- | --- | | | 电话:(028) 8556 0449 | | (特殊普通合伙) | 传真:(028) 8556 0449 | | | 邮编:610041 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) | 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | 四川升达林业产业股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况 专项说明 川华信专(2024)第 0195 号 目录: 1、专项说明 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 2、2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3、大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表 4、违规担保及解除情况表 非经营性资金占 用及其他关联资金往来情况专项说明 四川升达林业产业股份有限公司 四川升达林业产业股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 专项说明 川华信专(2024)第 0195 号 四川升达 ...

证券代码：002259 证券简称：ST 升达 公告编号：2024-016 四川升达林业产业股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川升达林业产业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三次 会议于 2024 年 4 月 8 日召开，会议决定于 2024 年 5 月 8 日召开公司 2023 年度 股东大会。现就本次股东大会通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 公司第七届董事会第三次会议审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的 议案》。 3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开日期和时间 现场会议时间：2024 年 5 月 8 日（星期三）下午 14：00 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票 的具体时间为 2024 年 5 月 8 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:0 ...

四川升达林业产业股份有限公司 独立董事述职报告 四川升达林业产业股份有限公司 独立董事（赵海程）二〇二三年述职报告 各位股东及代表： 本人于 2022 年 1 月 26 日经过公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过、 2023 年 11 月 15 日经过公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过，聘任为公司 第六届、第七届董事会独立董事，在职期间根据《公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》及有关法律、法规的 规定，履行了独立董事的职责，尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予 的权利。现将 2023 年履行职责的情况述职如下： 一、个人基本情况 赵海程，45 岁，毕业于西南财经大学，法学博士，副教授，硕士生导师； 曾任西南财经大学公共管理学院党委副书记、人文（通识）学院党委副书记、公 共管理学院党委书记，现任西南财经大学国内合作与发展处处长，2022 年至今， 担任升达林业独立董事。 本人已向公司提交了独立性确认函，确认符合证券监督机构关于独立董事的 任职资格和独立性等要求，亦不存在 ...

| 四川华信(集团)会计师事务所 地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 | | | --- | --- | | | 电话:(028) 8556 0449 | | (特殊普通合伙) | 传真:(028) 8556 0449 | | | 邮编:610041 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) | 电邮:schxzhb@hxcpa.com.cn | 关于四川升达林业产业股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项核查意见 川华信专(2024)第 0196 号 目录: 1、2023 年度营业收入扣除情况的专项核查意见 2、2023 年度营业收入扣除情况表 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://acc.m 四川升达林业产业股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项核查意见 关于四川升达林业产业股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项核查意见 川华信专(2024)第 0196 号 我们接受委托,对四川升达林业产业股份有限公司(以下简称"升达林业")2022年度财 务报表进行审计,并于 2024年 4 月 8 ...

证券代码：002259 证券简称：ST 升达 公告编号：2024-013 四川升达林业产业股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 （一）日常关联交易概述 四川升达林业产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日 召开第七届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易 预计的议案》，公司董事会审议上述议案时，关联董事赖旭日、陆洲、贾秋栋和 杜雪鹏回避了表决。结合公司日常经营情况和业务开展需要，预计 2024 年度公 司及下属公司与宝武装备智能科技有限公司（以下简称"宝武装备"）发生关联 交易，预计交易金额合计将不超过 600 万元。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次日 常关联交易事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。本次日 常关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无 须经过有关部门批准。 （二）2024 年度日常关联交易类别和金额预计 单位：万元 | 关联交 | 关联人 | 关联交易内 | 关联交易 | 合同预计金额 | 截至披露 日已发生 | | 上年发 | | --- ...

四川升达林业产业股份有限公司 2023年度财务决算报告 四川升达林业产业股份有限公司2023年度财务报表，经四川华信（集团）会计师事务所 （特殊普通合伙）审计，并出具了带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的审 计报告，会计师的审计意见是：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司经营 成果和现金流量。 现将公司2023年度财务决算情况报告如下： 一、合并报表范围 母公司：四川升达林业产业股份有限公司 子公司：榆林金源天然气有限公司、米脂绿源天然气有限公司、榆林金源物流有限公司、 山西乾润能源有限公司、陕西圣明源能源有限公司、贵州中弘达能源有限公司、眉山市彭山 中海能源有限公司、内蒙古中海博通天然气有限公司、陕西升达子米能源有限公司、四川宝 川能源有限公司共计10家。 主要财务数据情况： 1、主要会计数据及财务指标 | 项 目 | 年 2023 | 年 2022 | 本年比上年 增减 | 年 2021 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 778, ...

| 四川华信(集团)会计师事务所 地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 | | | --- | --- | | 电话:(028) 8556 0449 | | | (特殊普通合伙) | 传真:(028) 8556 0449 | | 邮编:610041 | | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) | 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | 关于四川升达林业产业股份有限公司 2023 年度财务报表出具非标准审计意见的专项说明 川华信综 A（2024）第 0017 号 目录: 1、专项说明 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（htm://acc.mof.son 四川升达林业产业股份有限公司 关于四川升达林业产业股份有限公司 2023 年度财务报表出具非标准审计意见的专项说明 川华信综 A(2024)第 0017 号 深圳证券交易所: 四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"我们")按照中国注册会 计师审计准则审计了四川升达林业产业股份有限公司 (以下简称"升达林业"或"公司") 2023 年度财务报表,包括 202 ...

四川升达林业产业股份有限公司 章程 四川升达林业产业股份有限公司 章 程 二〇二四年【】月 | | 目录 | 1 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 | 3 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第一节 | 董事 | 21 | | 第二节 | 董事会 | 24 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 28 | | 第七章 | 监事会 | 30 | | 第一节 | 监事 | 30 | | 第二节 | 监事会 | 30 | | 第八章 | 财务会计制度、利 ...

证券代码：002259 证券简称：ST 升达 公告编号：2024-014 四川升达林业产业股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2024 年 4 月 8 日，四川升达林业产业股份有限公司（以下简称"公司"）第七 届董事会第三次会议以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 9 人， 实际参加表决董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议召开符合 《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长赖旭日先生主持。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： （一）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2023 年度报 告全文及摘要的议案》； 《2023 年年度报告》（公告编号：2024-006）及《2023 年年度报告摘要》 （公告编号： 2024-007 ） 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》。 公司监事会发表了同意意见，本议案尚需提交股东大会审议。 ...

证券代码：002259 证券简称：ST 升达 公告编号：2024-010 四川升达林业产业股份有限公司 关于修改《公司章程》及修订部分制度的公告 | 在制定现金分红具体方案时，董事会应当认 | 在制定现金分红具体方案时，董事会应当认 | | --- | --- | | 真研究和论证公司现金分红的时机、条件和 | 真研究和论证公司现金分红的时机、条件和 | | 最低比例、调整的条件及其决策程序要求等 | 最低比例、调整的条件及其决策程序要求等 | | 事宜。公司独立董事应对董事会通过的利润 | 事宜。公司独立董事认为现金分红具体方案 | | 分配方案发表独立意见。 | 可能损害上市公司或者中小股东权益的，有 | | 独立董事可以征集中小股东的意见，提出分 | 权发表独立意见。董事会对独立董事的意见 | | 红方案，并直接提交董事会审议。 | 未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决 | | 公司监事会应当对董事会制订的利润分配 | 议中记载独立董事的意见及未采纳的具体 | | 方案进行审议并发表意见。监事会的意见须 | 理由，并披露。 | | 经过半数以上监事同意方能通过。 | 公司监事会应当对董事会制订的利润分 ...