证券代码：002259 证券简称：ST 升达 公告编号：2024-041 四川升达林业产业股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2024 年 8 月 28 日，四川升达林业产业股份有限公司（以下简称"公司"） 第七届监事会第四次会议以现场+通讯表决方式召开。会议应参加表决监事 3 人， 实际参加表决监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议由监事会主席殷栋先生主持。 二、监事会会议审议情况 书面和解，解决募集资金账户资金被司法冻结或轮候冻结事项，解除对公司的影 响，维护公司及股东特别是中小股东的利益，并按照相关法律法规及时履行披露 义务。 三、备查文件 公司第七届监事会第四次会议决议。 特此公告。 本次会议经与会监事认真审议，形成如下决议： 1、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2024 年半年度报告 全文及摘要》。 监事会经过认真审核后认为：董事会编制和审核四川升达林业产业股份有限 公司 2024 年半年度报告的程序符合法律、行政法 ...

证券代码：002259 证券简称：ST 升达 公告编号：2024-043 四川升达林业产业股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川升达林业产业股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 8 月 26日、8月27日、8月28日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到13.39%， 根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。 三、是否存在应披露而未披露的信息声明 公司董事会声明，公司目前没有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有 关规定应予以披露而未披露的事项。董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交 易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生 品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充 之处。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票异常波动，公司董事会通过电话和微信方式，对公司第一大股 东、公司全体董事、监事及高级管理人员进行了核查，现就相关情况说明如下： 1、经核查，公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处。 2、经核查，公 ...

证券代码：002259 证券简称：ST 升达 公告编号：2024-037 四川升达林业产业股份有限公司 关于涉及证券虚假陈述责任纠纷诉讼的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、本次公告的诉讼对公司本期利润的影响 本次判决为一审判决，公司将继续按照相关法律规定积极应对该案件的上诉 相关工作，最终判决结果及对公司的影响尚存在不确定性。基于谨慎考虑，公司 前期已计提预计负债，公司将根据会计准则要求对相关预计负债进行会计处理， 具体金额以年审会计师审核后为准。 公司将持续关注相关事项的进展情况，并按法律法规的相关规定及时履行信 息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬 请广大投资者注意投资风险。 四、是否存在其他尚未披露的诉讼仲裁事项 一、诉讼的基本情况 四川升达林业产业股份有限公司（以下简称"公司"）此前披露了公司涉及 证券虚假陈述责任纠纷诉讼的基本情况和相关进展。自 2020 年起，公司陆续收 到四川省成都市中级人民法院（以下简称" ...

证券代码：002259 证券简称：ST 升达 公告编号：2024-036 四川升达林业产业股份有限公司 关于原控股股东及其关联方违规担保、占用资金事项的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本公告涉及的对外担保和资金占用均为四川升达林产工业集团有限公司 （以下简称"升达集团"）为四川升达林业产业股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东时期所发生。 公司原实际控制人利用其控股股东的地位，凌驾于公司内控之上，在公司任 职期间，通过违规从公司账户向第三方划出资金、违规以公司名义代升达集团对 外借款、未经董事会及股东大会审议以公司名义为升达集团的债务提供担保而被 司法扣划等形式侵占公司资金，截至本公告披露日，资金占用余额为 92,115.93 万元。 2、截至本公告披露日，升达集团占用公司资金余额约 92,115.93 万元（占最 近一期经审计净资产的比例为 375.88%）；公司未经董事会、股东大会审议为原 控股股东升达集团及其控股子公司对外借款提供担保本金余额为 6,125.00 万元 （占公司最近一期经审计净资产的比例 2 ...

一、董事会会议召开情况 2024 年 7 月 25 日，四川升达林业产业股份有限公司（以下简称"公司"） 第 七届董事会第七次会议以现场+通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 9 人， 实际参加表决董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议召开符合 《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长赖旭日先生主持。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002259 证券简称：ST 升达 公告编号：2024-035 四川升达林业产业股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于制订<对外捐 赠管理办法>的议案》； 董 事 会 二〇二四年七月二十五日 1 本次会议经与会董事认真审议，形成如下决议： （二）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于制订<舆情管 理制度>的议案》； 三、备查文件 公司第七届董事会第七次会议决议 特此公告 四川升达林业产业股份有限公司 ...

证券代码：002259 证券简称：ST 升达 公告编号：2024-034 四川升达林业产业股份有限公司 2024 年半年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日——2024 年 6 月 30 日 （二）业绩预告情况 预计的业绩：预计净利润为负值。 | --- | --- | --- | |----------------|------------------------------------------------|-------------------------| | 项 目 | 本报告期 | 上年同期 | | 归属于上市公司 | 亏损： 3,328.35 万元 – 4,992.52 万元 | | | 股东的净利润 | 比上年同期下降： 311.95% – 417.93% | 盈利： 1,570.34 万元 | | 扣除非经常性损 | 盈利： 1,081.17 万元 – 1,621.76 万元 | | | 益后的净利润 | 比上年同期下降： 15.30% – 43.53% | 盈利： 1 ...

证券代码：002259 证券简称：ST 升达 公告编号：2024-033 四川升达林业产业股份有限公司 关于原控股股东及其关联方违规担保、占用资金事项的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本公告涉及的对外担保和资金占用均为四川升达林产工业集团有限公司 （以下简称"升达集团"）为四川升达林业产业股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东时期所发生。 2、截至本公告披露日，升达集团占用公司资金余额约 92,115.93 万元（占最 近一期经审计净资产的比例为 375.88%）；公司未经董事会、股东大会审议为原 控股股东升达集团及其控股子公司对外借款提供担保本金余额为 6,125.00 万元 （占公司最近一期经审计净资产的比例 24.99%）。 一、原控股股东升达集团资金占用及违规担保事项的基本情况 保相关案件共 2 起。 上述资金占用和违规担保的具体内容详见公司此前在《中国证券报》和巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司自查对外担保、资金占用及部 分账户被司法冻结等事项的提示性公告》（公告编号： ...

证券代码：002259 证券简称：ST 升达 公告编号：2024-032 四川升达林业产业股份有限公司 关于重大诉讼事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次重大诉讼受理的基本情况 四川升达林业产业股份有限公司（以下简称"公司"或"升达林业"）全资 子公司贵州中弘达能源有限公司（以下简称"中弘达公司"）于 2024 年 6 月 25 日收到福建省厦门市中级人民法院案号为（2024）闽 02 民初 637 号、638 号的 《受理案件通知书》等资料。中弘达公司以《存单质押合同》不发生法律效力或 无效为由要求厦门国际银行股份有限公司厦门分行（以下简称"厦门国际银行"） 返还资金并赔偿资金占用损失。至本公告披露日，本次诉讼已被立案受理，尚未 开庭审理。 二、本次重大诉讼的基本情况 （一）诉讼各方当事人 原告：贵州中弘达能源有限公司 被告：厦门国际银行股份有限公司厦门分行 第三人：四川升达林业产业股份有限公司 第三人：成都市青白江区升达环保装饰材料有限公司【（2024）闽 02 民初 637 号案】 第三人：四川升达林产工业集团有限公司【（2 ...

证券代码：002259 证券简称：ST 升达 四川升达林业产业股份有限公司 ST 升达 2023 年度业绩说明会 投资者活动记录表 编号： □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □电话会议 □其他： （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 ST升达2023年度业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全体投资者 及人员姓名 时间 2024年 6 月5 日15:30-17:00 地点 深圳证券交易所“互动易平台”http://irm.cninfo.com.cn“云访谈”栏目 主持人：ST升达 董事长：赖旭日 ...

证券代码：002259 证券简称：ST 升达 公告编号：2024-031 关于原控股股东及其关联方违规担保、占用资金事项的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本公告涉及的对外担保和资金占用均为四川升达林产工业集团有限公司 （以下简称"升达集团"）为四川升达林业产业股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东时期所发生。 2、截至本公告披露日，升达集团占用公司资金余额约 92,115.93 万元（占最 近一期经审计净资产的比例为 375.88%）；公司未经董事会、股东大会审议为原 控股股东升达集团及其控股子公司对外借款提供担保本金余额为 6,125.00 万元 （占公司最近一期经审计净资产的比例 24.99%）。 一、原控股股东升达集团资金占用及违规担保事项的基本情况 （一）资金占用 四川升达林业产业股份有限公司 上述资金占用和违规担保的具体内容详见公司此前在《中国证券报》和巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司自查对外担保、资金占用及部 分账户被司法冻结等事项的提示性公告》（公告编号：2018 ...