证券代码：002259 证券简称：ST 升达 公告编号：2025-013 四川升达林业产业股份有限公司 关于 2024 年度计提信用减值损失、资产减值损失、确认其 他权益工具投资公允价值变动及资产核销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川升达林业产业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召 开第七届董事会第十次会议、第七届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于 2024年度计提信用减值损失、资产减值损失、确认其他权益工具投资公允价值变 动及资产核销的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定，现将 具体情况公告如下： 一、本次计提信用减值损失、资产减值损失、确认其他权益工具投资公允价 值变动及资产核销的概述 （一）本次计提信用减值损失、资产减值损失、确认其他权益工具投资公允 价值变动及资产核销的原因 公司根据《企业会计准则》以及公司有关会计政策的规定，为真实、准确 地反映公司截至2024年12月31日的财务状况和经营成果，公司对合并报表范围 内 ...

四川升达林业产业股份有限公司 独立董事述职报告 四川升达林业产业股份有限公司 独立董事（王迪迪）二〇二四年述职报告 各位股东及代表： 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》和《公司章程》及有关法律、法规的规定，作为四川升达林业产业股份有限 公司的独立董事，本着对公司董事会和全体股东负责的精神，本人严格按照规定， 独立客观、勤勉尽责地履行独立董事职责，切实维护了公司整体利益和全体股东 利益。现将 2024 年度履行职责的情况述职如下： 一、个人基本情况 1、任职信息 王迪迪，51 岁，毕业于西南财经大学，工商管理学硕士，注册税务师、中国 注册会计师、国际注册会计师（ACCA）、高级会计师，四川省首届会计类高端人 才、成都市金牛区人大代表，目前担任四川德维会计师事务所有限责任公司主任 会计师、总经理，曾就职于成都市审计局，成都中大会计师事务所。现任升达林 业独立董事。未在公司担任除独立董事以外的任何职务，未在其他上市公司兼任 独立董事。 2024 年，积极列席公司股东大会，本人应参加并实际参加 2 次，以 ...

四川升达林业产业股份有限公司 独立董事述职报 四川升达林业产业股份有限公司 独立董事（赵海程）二〇二四年述职报告 各位股东及代表： 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》和《公司章程》及有关法律、法规的规定，作为四川升达林业产业股份有限 公司的独立董事，本着对公司董事会和全体股东负责的精神，本人严格按照规定， 独立客观、勤勉尽责地履行独立董事职责，切实地维护了公司整体利益和全体股 东利益。现将 2024 年度履行职责的情况述职如下： 一、个人基本情况 1、任职信息 赵海程，46 岁，毕业于西南财经大学，法学博士，副教授，硕士生导师； 曾任西南财经大学公共管理学院党委副书记、人文（通识）学院党委副书记、公 共管理学院党委书记，现任西南财经大学国内合作与发展处处长。2022 年至今， 担任升达林业独立董事。 2、独立性声明 本人与公司及主要股东无任何关联关系，未持有公司股份；履职期间未受公 司或关联方影响，独立发表意见。 二、2024 年履职情况概述 （一）2024 年出席股东大会、董事会以及专门委员会情 ...

四川升达林业产业股份有限公司 独立董事述职报告 四川升达林业产业股份有限公司 独立董事（何淑静）二〇二四年述职报告 一、个人基本情况 （一）任职信息 何淑静，53 岁，高级工程师。2004 年获得同济大学热能与动力工程专业博 士学位，2004 年-2008 年在上海大众燃气有限公司技术部担任工程师，从事燃气 相关技术工作；2008 年-2019 年在上海燃气集团科培中心工作，从事燃气相关技 术工作；2019 年至今在上海燃气有限公司培创中心工作，从事燃气相关培训和 燃气知识库和情报工作。2020 年 9 月至今担任升达林业独立董事。 （二）独立性声明 本人与公司及主要股东无任何关联关系，未持有公司股份； 履职期间未受公司或关联方影响，独立发表意见。 二、2024 年履职情况概述 各位股东及代表： 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》和《公司章程》及有关法律、法规的规定，作为四川升达林业产业股份有限 公司的独立董事，本着对公司董事会和全体股东负责的精神，本人严格按照规定， 独立客观、勤勉尽责地履行独立 ...

四川升达林业产业股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 四川升达林业产业股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 四川升达林业产业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告﹝2022﹞ 15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》的相关规定，编制了 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告（以下简 称募集资金专项报告）。本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 (一)募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会（证监许可﹝2016﹞338 号）《关于核准四川升达林业产业股 份有限公司非公开发行股票的批复》，公司通过主承销商中国民族证券有限责任公司（现更名 为方正证券承销保荐有限责任公司，以下简称"方正证券承销保荐"）向社会非公开发行人民 币普通股股票 109,008,267 股，每股发行价为 6.99 元/股 ...

四川升达林业产业股份有限公司 四川升达林业产业股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 1 董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交 易所《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的相关要求，四川升达林业产 业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事王迪迪、何淑 静、赵海程的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，根据公司独立董事王迪迪、何淑静、赵海程的任职经历以及提交 签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事均符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

证券代码：002259 证券简称：ST 升达 公告编号：2025-014 四川升达林业产业股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 四川升达林业产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日 召开第七届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易 预计的议案》，公司董事会审议上述议案时，关联董事陆洲、贾秋栋和杜雪鹏回 避了表决。结合公司日常经营情况和业务开展需要，预计 2025 年度公司及下属 公司与宝武装备智能科技有限公司（以下简称"宝武装备"）发生关联交易，预 计交易金额合计将不超过 800 万元。 单位：万元 1 | 关联 | | | | | 实际发生额 | 实际发生 | 披露日期 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 交易 | 关联人 | 关联交易 | 实际发 | 预计金 | 占同类业务 | 额与预计 | 及索引 | | | ...

四川升达林业产业股份有限公司 2024年度财务决算报告 四川升达林业产业股份有限公司2024年度财务报表，经四川华信（集团）会计师事务所 （特殊普通合伙）审计，并出具了带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的审 计报告，会计师的审计意见是：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了公司2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合并及母公司经营 成果和现金流量。 现将公司2024年度财务决算情况报告如下： 一、合并报表范围 母公司：四川升达林业产业股份有限公司 子公司：榆林金源天然气有限公司、米脂绿源天然气有限公司、榆林金源物流有限公司、 山西乾润能源有限公司、陕西圣明源能源有限公司、贵州中弘达能源有限公司、眉山市彭山 中海能源有限公司、内蒙古中海博通天然气有限公司、陕西升达子米能源有限公司、四川宝 川能源有限公司共计10家。 主要财务数据情况： 1 | 总资产（元） | 902,917,385.86 | 893,248,683.31 | 1.08% | 969,871,125.38 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 归属 ...

证券代码：002259 证券简称：ST 升达 公告编号：2025-019 四川升达林业产业股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川升达林业产业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十次 会议于 2025 年 4 月 25 日召开，会议决定于 2025 年 5 月 29 日召开公司 2024 年 度股东大会。现就本次股东大会通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 4、会议召开日期和时间 现场会议时间：2025 年 5 月 29 日（星期四）下午 14：00 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票 的具体时间为 2025 年 5 月 29 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00； （2）通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 29 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会 ...

证券代码：002259 证券简称：ST 升达 公告编号：2025-018 四川升达林业产业股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2025 年 4 月 25 日，四川升达林业产业股份有限公司（以下简称"公司"） 第七届监事会第七次会议以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的 规定。会议由监事会主席殷栋先生主持。 二、监事会会议审议情况 本次会议经与会监事认真审议，形成如下决议： （一）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2024 年度报 告全文及摘要的议案》； 监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年度报告的程序符合法律、行政 法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具 体 内 容 详 见 公 司 于同日在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.co ...